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仅供个人参考

不得用于商业用途 一、事业部部分

第一章 报价及标书制作

1.1 报价单、标书、传真、邮件、电子版、图纸到公司交销售事业部部长，报价、标书制作事项由销售事业部副部长报总经理（董事长）批准。非正式报价或零星报价，由销售事业部安排，销售事业部部长核定，企管部部长审批。

1.2 相关事业部技术部报价员负责报价，成套部协助提供价格信息；相关事业部技术部长校对，特殊情况下个别项目由相关技术部长亲自报价的，应有本部门其他人员进行校对，相关事业部部长审核，销售事业部部长审批。

1.3 所有报价及标书制作，由销售事业部制定表格登记存档，开出报价及标书制作通知单；销售事业部部长核实；企管部部长审批；财务部开具计入其成本的往来结算单。非本公司销售员的标书制作，根据公司规定到财务交纳相关费用，商务中心凭“报价及标书制作通知单”和财务部往来结算单或收款收据安排报价制作标书。

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1.4 报价单、招标文件、传真、邮件、电子版、图纸由商务中心合同档案管理员负责及时传送相关部门并按公司文件档案管理规定编号登记存档，招标文件的商务部分由商务中心主管阅读、理解、消化，标记出重点，销售事业部副部长审核，转交相关事业部报价员。商务中心负责标书汇总制作，相应报价、技术支持由相关事业部技术部完成。标书制作完毕，由商务中心主管校对后，相关事业部技术部长审核，销售事业部部长核定，企管部部长审批。

*本文所提“相关事业部”指“开关柜事业部、桥架母线事业部”。

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第二章 合同、评审、预结算及合同执行过程的跟踪

2.1 签订的销售合同（包括技术合同）以及各分公司委托加工通知单，交公司销售事业部，合同原件及委托加工通知单传真件交财务部长保管，复印件一份交企管部，一份销售事业部留存，一份交商务中心存档，一份涉及商业机密部分经保密处理后交相关事业部部长。

2.2 销售事业部根据合同召集企管部、监管办、相关事业部部长、技术部长，成套部部长，财务部部长、外协员、发运员参加评审（包括技术评审）。评审内容：1、该合同成本，2、条款利弊，3、合同履行事宜，4、付款方式等相关事项，5、各部门履行合同的期限。评审结束后参评人员仅供个人参考

不得用于商业用途 必须在合同评审单上签字确认，形成评审纪要报总经理（董事长）批准。

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2.3 销售事业部副部长参照报价成本负责合同预结算，经销售事业部部长审核后上报财务部，销售事业部部长对合同执行中的材料采购供应、生产开支及其他成本进行有效控制和监督，确保成本控制在预算范围之内。

2.4 合同评审后，销售事业部必须在两小时内下达合同评审单，相关事业部一份，财务部一份，监管办一份以及对需保密部分进行保密处理后送达其他需要的部门（技术、质检、生产、外协、发运），相关事业部在接到经过批准后的合同评审单当日制定合同执行进度计划表，报销售事业部、成套部、监管办并下发所属各单位。销售事业部、企管部、监管办必须对合同执行情况全程跟踪，对有关图纸分解、材料定额计划输出，采购、供应、生产、外协、发运的计划进度进行检查和监督，各部门对跟踪的事项必须及时提供反馈信息，确保合同按期履约。

2.5 销售事业部长必须对每批合同成本进行监督和控制，负责业务预结算单的填制，送报价员认可，财务部长审核，总经理（董事长）审批。

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第三章 图纸分解单、材料定额计划单、生产（发货）通知单的下达

3.1 相关事业部技术部设计分解员根据销售合同和分公司委托加工单的技术要求对图纸进行分解，技术部部长校对，相关事业部部长审定，销售事业部长审批，由相关设计、分解人员送达至相关部门（生产、质检、外协等），并办理交接手续。

3.2 相关事业部技术部设计、分解人员在规定的时间内报出材料定额计划，技术部部长校对，事业部长审核，计划核算部核实、销售事业部审定报董事长审批，如遇董事长外出，由董事长指定的财务部部长审批后由相关设计、分解人员送达各相关部门，并办理交接手续。

3.3 相关事业部设计分解人员开具生产（发货）通知单，注明客户名称、项目名称、项目经理名称，技术部部长校对、相关事业部长审核、销售事业部长审定，企管部部长审批，由相关设计、分解人员送达各相关部门并办理交接手续。

3.4 相关设计分解人员对下达的生产通知单，材料定额计划单、图纸分解单有误差或因设计院更改需要做出变更的，相关设计、分解人员必须立即出具变更通知单（注明原因，非我公司设计人员设计失误而需更改的需留存变更原始资料如设计院来函、用户变更通知等）送达相关部门，变更通知单的下达必须及时到位，并由接收部门签收，因材料不就料需多采购的部分应注明退库的规格、数量（如板材、铜排、铝排、铜铝复合排、铝型材等）。

3.5 所有下发的生产通知单、材料定额计划单、图纸，销售事业部和相关事业部技术部必须依据招仅供个人参考

不得用于商业用途 标文件要求、合同要求、技术交底要求严格执行，销售员如要求降低材料等级或更改元器件型号的必须凭其与公司签订的《责任承诺书》，报请总经理（董事长）批准后，方可同意其变更。（如遇总经理出差在外，必须信息报批，由总经理指定人员代为签字）

3.5.1 涉及到技术要求改动的合同，生产通知单、材料定额计划单必须附有经总经理批准的销售员与公司签订的《责任承诺书》，并发放至企管部、成套部、仓库及质检。

3.6 因设计人员隐瞒，设计失误造成的一切损失由相关设计人员承担相应处罚。

第四章 材料 供应

4.1 仓库收到材料定额计划单应及时核减库存通知采购员（此过程可与采购、供应实施仓库库存信息共享）。成套部采购员根据审批手续完整的材料定额计划核减仓库库存后，联系、洽谈采购原辅材料。填报比价表，每种材料必须有5家以上合格供应商参加比价，在保证质量的基础上选择确定最低价格。成套部部长审核，相关技术部报价员认可，相关事业部长签字，财务部审定，销售事业部长审批。

4.2 成套部在接到手续完整的材料计划定额后，根据合同的评审采购期限承诺拟定采购计划，及时在合格分供方范围内组织采购：坚决杜绝无计划或不按程序采购，未按计划采购超定额的部分或未按程序报批采购的均属采购人员的个人行为，公司一律拒付货款；遇特殊情况必须由相关事业部、销售事业部长同时签字认可后方可特办（如铜材的预订，必须由销售事业部制定计划，经销售经理书面确认之后，报董事长批准）。同时，采购员还必须根据采购期限的要求以及采购协议中与供应商承诺的交货期，对所采购产品的到货情况进行跟踪，确保按时到货。如遇特殊情况，供应商出现推迟交货的情况，采购员必须及时通知销售事业部和相关生产部门，以便采取应急措施，确保合同履行。

4.2.1 在已确定的合格分供方范围内采购，每种材料的分供方不低于5家（用户或销售员指定的除外），建立分供方数据库和有时效的价格信息库，定期调整价格信息并将最新价格信息及时报财务（计划核算部）、销售事业部，成套部定期召集技术、质检等相关部门进行合格分供方评审，积极扩展合格分供方，及时将不合格分供方除名。

4.2.2 采购人员根据手续完备的比价单签定采购合同，建立好材料采购供应的相关台帐随时备查。相关采购人员必须对自己所采购的每笔材料登记入账，并注明采购入库时间、材料名称、数量、单价、金额等，分别记在各供应商目录下，随时掌握每笔材料货款的支付结算欠款等情况（可逐步通过数据库管理系统实现）。

4.2.3 成套部必须加强对采购人员思想素质和业务知识、采购技巧的培训，根据《经济合同法》的要求，认真、仔细签订每项条款，确保公司利益不受损失。

4.3 仓库在接受成套部采购的材料时，应及时填报进货质检报告单，通知相关质检人员、项目负责人或项目负责人质检助理对进货进行质量检验，如遇下班或节假日休息，质检员、项目负责人、项目负责人质检助理必须随叫随到。检验合格后由质检员、项目负责人质检助理在进货检验单、仅供个人参考

不得用于商业用途 送货清单或仓库收条上签字，并经项目负责人确认后方可入库，严禁未经检验合格的材料入库，原材料的入库检验必须执行企业标准。

4.3.1 仓库在接受成套部采购的材料时，如发现价格异常应立即上报成套部、财务部、监管办及其他有关部门。

4.3.2 仓库在接收成套部采购的材料时，应凭比价单、材料定额计划单开具在采购计划范围内的材料入库单，对于有库存的材料而采购时未核减部分，仓库有权拒收或退货并上报监管办（监管办将追查未核减原因并做相应考核），接受计划范围外、非计划材料、无比价单都视为重大过失。

4.3.3 单笔合同采购结束，成套部采购员应及时形成单笔合同采购清单报财务部（一式4份，仓库一份，计划核算部一份，销售事业部一份，留存一份），后续增补部分及时注明“**合同增补”报财务部。

4.4 成套部主管负责对原辅材料采购的交货期、价格、质量严格把关。对历次所采购的各种原辅材料做好质量记录。如因上述原因导致公司利益受损，成套部主管要承担相应责任。

第五章 生 产

5.1 相关事业部接到销售事业部下发的合同评审单后，立即召开部门会议，根据已制定的合同执行进度计划表，下发生产计划通知。如因生产任务紧张需要调剂外出加工或外包项目由车间主任提出申请，相关事业部、销售事业部、企管部批准后，由销售事业部开出外协生产通知单由外协员按外协程序执行。

5.2 各车间根据生产计划、工艺标准和质量管理要求组织生产，确保每批生产任务按期保质完成，如因非生产部门原因导致无法按计划执行合同应及时上报相关事业部和销售事业部。

5.3 严格遵照公司规定领料退料。由班组长根据当日生产任务所需物料填制“领料申请单”，经车间主任签字批准，车间会计开出领料单后方可到仓库领料，仓库核对库存后签字确认并发料，若库存不足则注明实际领料量及时通知车间主任并将相关信息反馈至相关部门（技术部），由技术部造计划增补。若因各种原因（如估算有出入）导致领料多余应在生产结束后及时办理退库手续，由班组长根据多余物资情况填制“退库单”，车间主任签字后至仓库退料，仓库核对料、单相符后注明实际退库量签字确认同时记录相关信息并将最新库存情况反馈至成套部。

5.4 各车间主任根据生产任务安排指挥本车间的生产，各班组长负责本工序的产品自检，对上道工序的产品进行监督和检查，如果发现问题，立即报车间主任和质检员解决。各工序必须办理相互交接手续（工序卡），每道工序结束后必须在工序卡上注明操作员工姓名和完成时间，车间主任监督、考核。

5.5 相关事业部会同财务部牵头制定、修订、完善各类定额标准上报企管部审核后报总经理（董事长）批准，并定期检查定额标准执行情况，总结和完善定额工作。