新疆金风科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

第3期（总第015期）2009年6月主办：新疆风能有限责任公司自治区副主席库热西·买合苏提一行来我公司风电场调研[本刊讯]6月2日上午，自治区党委常委、自治区副主席、国资委党委书记库热西•买合苏提，自治区政协副主席、经贸委主任王永明，自治区人民政府副秘书长张宏伟及人民政府办公厅、自治区国资委、安监局、新疆电力公司等领导、新闻媒体记者一行十余人前往我公司达坂城风电场调研。

库热西•买合苏提副主席等一行先在大厅风机沙盘前听取了张华总经理关于达坂城区装机情况的介绍，然后参观了风电场整个场区以及中控室，最后在大会议室听取了我公司董事长、党委书记高忠同志的情况汇报，并就公司装机情况以及股构等问题进行了简单的探讨。

自治区政协副主席、经贸委主任王永明在听取了我公司汇报后说，风能公司发展不错，你们提出的问题很好，我们可以协调进一步解决。

新疆的可持续发展应首先在新能源上做到最优，同时你们在管理和技术上也要进一步提高。

库热西•买合苏提副主席听了汇报后也发表了重要讲话，他说：风能公司走过了20年历程，这里也是国家新能源的诞生之地，同时也由于新疆风能的诞生而产生了金风科技，并引领了全国的风电制造业。

风能的发展自治区会在政策方面给予大力支持，目前的体制问题大家还可以进一步探讨，看哪种体制管理更好。

我相信我们的政府和国资委也完全有能力做此事，你们也可提出你们的意见和建议。

去年三峡集团来我们也没往深层次上谈，我想肯定会有一天要对接一些深层次的问题。

你们可以提出自己的主张，我们与他们商议，如果对方不主动，我们可主动谈。

风能公司融资能力有限，仅靠自己的能力还不行，应该依靠政府政策扶持来扩大规模。

今后的发展要保持稳定，也不要和大企业、大集团比。

你们下一步的工作就是如何确保正常经营、稳定发展、保持效益，保持创新优势和技术优势这是很重要的。

同时，在市场上发挥独特的作用这方面你们也应考虑。

你们提出的具体问题在和相关部门沟通的同时如果有什么问题我们可做协调，随时提供帮助。

证券代码：300106 证券简称：西部牧业公告编号：临2020-030新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年5月11日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议。

会议通知于2020年5月6日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。

本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下决议：1、审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》；会议决定经公司董事会提名委员会提名，提名李昌胜先生为公司本届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

上述董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司2020年度向银行申请追加贷款授信额度的议案》；根据公司业务发展需要，结合2020年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

1、向招商银行股份有限公司石河子分行申请银行综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

本次追加金融机构银行综合授信额度总计2,000万元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。

公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。

根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。

发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

企业董事会工作决议规定（通用3篇）企业董事会工作决议规定篇1本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx 年12月30日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于金风科技20xx年度日常关联交易(A股) 预计额度的议案》; 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司与新疆新能源(集团)有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案还将提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于金风科技20xx年度日常关联交易(A股) 预计额度的公告》(编号：20xx-074)。

二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

高建军先生详见附件。

该候选人将提交公司股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生就董事候选人高建军先生的任职资格发表独立意见如下：经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，推荐高建军先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2020-054 新疆赛里木现代农业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年11月16日(二)股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》审议结果：通过2、议案名称：《公司关于拟转让控股子公司股权的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所律师：李大明、常娜娜2、律师见证结论意见：公司二○二○年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录1、新赛股份2020年第三次临时股东大会决议；2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2020年第三次临时股东大会法律意见书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司2020年11月17日。

企业上市过程中资本公积定向转增问题案例解析【案例情况】一、赣锋锂业2001年4月30日，经股东会决议通过，公司注册资本增加210万元，同意李良彬以资本公积单方增资26万元及以现金169万元合计增资195万元，李华彪以现金增资15万元。

2001年3月31日，李良彬与李华彪签订了《协议》，双方同意赣锋有限截至2001年3月31日的资本公积金265,271.14元在用于转增资本时由李良彬单独享有。

用于转增股本的26万元资本公积形成过程为：2000年，金属锂厂将主要机器设备和固定资产转让给李良彬后停止开展经营业务，2000年3月25日，金属锂厂与赣锋有限签订《资产转让协议》，协议约定金属锂厂将其所拥有的存货、固定资产、应收应付账款、预收预付账款等资产及债务按账面价值265,271.14元转让给赣锋有限，其中：资产1,086,426.26元，负债821,155.12元。

2001年3月31日，金属锂厂出具声明放弃收取 265,271.14 元的转让款，赣锋有限根据当时的会计准则将其计入资本公积。

2001年5月18日，新余恒兴联合会计师事务所对此次注册资本变更出具了余恒兴验字[2001]076 号《验资报告》；2001年5月29日，赣锋有限完成了本次增资的工商变更登记手续。

保荐机构和发行人律师认为：李良彬与李华彪签订的上述协议之内容和形式是合法、有效的,不存在潜在纠纷；本次增资中资本公积金经全体股东认可由李良彬单独享有的情形不违反有关法律、法规和规范性文件的规定,不会对本次发行构成法律障碍。

二、金风科技1999年10月26日，新风科工贸股东会第四次会议决议，同意新疆风能研究所将其所持公司38.20万元的股权分别转让给胡楠8.00万元、转让给郭健12.00万元、转让给陶毅 12.00万元、转让给王黎明6.20万元；同意用159.46万元资本公积金向8名自然人股东转增32.76万元、向风能公司转增126.70万元；同意风能公司将所获转增的126.70万元股权转让给新疆风能公司工会委员会。

新疆金风科技股份有限公司一、控制环境1、公司治理结构公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的规范的、完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权。

董事会对股东大会负责。

董事会下设有战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个专业委员会均由独立董事占多数并担任主任委员，从而基本建立了符合上市公司要求的公司治理结构。

2009年董事会各专门委员会均定期召开了专业委员会会议，在公司战略规划、对外投资、内部控制管理、薪酬体系的完善、人才的甄选等方面提出中肯的意见和建议，发挥了各委员会的专业作用，对公司的重大事项决策提供了有力的支持。

2、公司内部控制的组织架构公司董事会负责内部控制制度体系的建立健全和有效实施。

董事会下设的审计委员会负责审查公司财务及内部控制，监督内部控制的实施，协调内部控制审计及其他相关事宜。

监事会对公司内部控制体系的有效性进行监督。

经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司设立审计监察部为专门的内审机构，并制定了《内部审计制度》。

内部审计部门负责对公司本部及控股公司的审计监督、风险控制，公司内控制度的检查与评估，检查监督公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况。

每季度内审部门按照工作计划开展审计项目，内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面，并对对外投资事项、重大资产处置事项、对外担保事项、重要的关联交易事项、募集资金的存放与使用情况、业绩快报、季度财务报告进行审计，规避公司内控、财务和法律风险。

公司根据职责划分设立了运营管理系统、财务管理系统、人力资源系统、信息系统、质量保障系统、研发系统、供应链管理系统、制造系统、营销系统、客户服务系统等职能部门，并制定了相应的岗位职责。

动态振奋精神再出发金风科技新疆总部基地第三届工会换届大会胜利召开根据《中华人民共和国工会法》有关规定，2018年5月23日，新疆金风科技股份有限公司（下称“金风科技”）新疆总部基地隆重召开员工大会，对任期已满5年的第二届工会进行换届，选举产生新一届工会主席及委员。

↑广大员工正确行使民主权利，认真投票，确保选举合法有效。

上午10:00，会议在雄壮的国歌声中拉开帷幕。

参会的164名员工精神抖擞，肃立高唱。

在会上，新疆总部基地副总经理、第二届工会主席朱新湘深情回顾了工会五年来的工作，对广大员工的支持帮助表示感谢，对新一届工会寄予了期望与祝福。

与会员工通过举手表决，审议通过了《第二届工会报告》，并通过了第三届工会选举办法和候选人名单。

在监票人、计票人及全体员工的监督和参与下，大家经过认真酝酿，充分发扬民主，正确行使民主权利，采用无记名投票的方式，差额选举出新疆基地第三届工会主席、委员、经费审查委员会委员。

选出的第三届工会领导及各委员，既有部门管理岗位的负责人，又有一线的优秀技术骨干，集中了新疆总部基地各系统的优秀代表。

结构比较合理、整体素质优良、分布比较均衡，是上下一致认可，热心工会工作，群众基础扎实的新一届工会。

会议选举党建工作部副部长何勇同志为新疆总部基地第三届工会主席，选举业务发展部部长李锴等8名同志为委员，选举资金管理部副部长马婷等3名同志为经费审查委员会委员。

整个选举结果合法、有效，全体员工对当选的新一届工会成员表示热烈祝贺。

↑新当选为新疆总部基地第三届工会主席的何勇同志发表感言。

最后，新疆总部基地党委书记、总经理杨学军以及亲自到会现场指导的乌鲁木齐总工会黄光林副主席分别作了重要讲话，勉励新一届工会奋发图强，积极作为，为推进金风科技各项事业再上台阶全面进步作出不懈努力，取得更大成绩。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

海外監管公告本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司及海通證券股份有限公司關於<關於請做好新疆金風科技股份有限公司配股申請發審委會議準備工作的函>的回復說明》，僅供參閱。

承董事會命新疆金風科技股份有限公司馬金儒公司秘書北京，2019年1月28日於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為趙國慶先生、高建軍先生及古紅梅女士；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

*僅供識別新疆金风科技股份有限公司及海通证券股份有限公司关于《关于请做好新疆金风科技股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》的回复说明目录1、申请人公司章程中没有规定“公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30％”。

请申请人：（1）说明公司章程未明确每年现金分红最低比例的原因，申请人公司治理结构及规范运作是否存在重大缺陷。

（2）说明并披露下一步公司整改措施及最新进展。

请保荐机构及申请人律师发表核查意见。

(5)2、申请人本次拟募集资金总额不超过50亿元，其中16.5亿元用于投资“Stockyard Hill风电场527.5MW项目”、3.5亿元用于“Moorabool North风电场150MW项目”。

请申请人：（1）说明募投项目是否需要取得澳大利亚及项目所在地政府的许可或审批，如需要，相关许可或审批是否均已取得，项目实施是否存在重大不确定性。

（2）说明是否已根据《企业境外投资管理办法》取得发改部门的核准或备案文件，是否完成商务部门核准或备案。