合同管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
合同管理流程
合同策划
合同形成及管理
合同变更、转让或解除
支持文件
区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部
亦可由对方提出
审批路径与合同签署前的审批路径相同
Y
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合约规划
《合同标准文本审批表》
提出变更、转让或解除申请
《采购方式选择作业指引》
合同审批
《合约分解表》
《档案管理作业指引》
合同履约检查和后评估
按审批意见执行
组织编制标准合同文本
登记存档
合同草拟
合同签署
审批
《项目成本管理流程》
审批
总结归档
合同交底履行
工程招标管理流程
发起审核
项目成本管理流程
合同谈判
《工程招标管理流程》《合同会签审批表》
1.目的
1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。
2.适用范围
2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。
3.术语和定义
3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌
握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。
3.2.采购合同的分类定义如下；
3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。
3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。
3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、
营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。
3.2.
4.其他类合同：土地及相关合同等。
4.职责
4.1.成本管理部
4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。
4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。
4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。
4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。
4.1.
5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。
4.2.财务管理部
4.3.1．负责对各类合同进行财务审核；
4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。
4.2.1.公司各经办部门
4.2.2.配合进行合约规划。
4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。
4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。
4.2.
5.负责本部门合同台帐的登记与管理。
4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。
4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。
4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。
4.3.区域公司领导
4.3.1.各专业总监（成本）参与合约规划并会签，区域总经理审批。
4.3.2.各专业总监（成本）按《授权手册》要求负责审核/审批本专业标准合同文本。
4.3.3.按《授权手册》要求负责对相应类别合同签订、变更、转让、解除的审核/审批。
5.工作程序
5.1.合约规划
5.1.1.成本管理部在项目目标成本（施工图预算后编制）形成后，根据目标成本的四级科目，
对应分解形成初步的合约清单。
5.1.2.成本管理部组织工程采购管理部、营销管理部、设计管理部等专业部门进行会审，针对
初步形成的合约清单提供专业意见，进而优化合约结构、界定合同范围、初定合约签订时间；形成《合约规划方案》，采用会议和会签的形式组织审核/审批。
5.1.3.审批路径
1)《合约规划方案》：成本管理部审核，工程采购管理部、财务管理部、工程总监和财务
总监参与并会签，专业总监（成本）审核，区域总经理审批。
5.1.4.《合约规划方案》将作为制定招标计划的依据。
5.2.合同条件
5.2.1.订立合同的基本条件：
1)有保证、抵押或定金等担保的；
2)我方需先履行合同的；
3)有封样要求的；
4)合同对方为外地单位的；
5)因其它特殊要求或风险控制要求需要以合同形式约定的。
6)涉及政府收费类，需向公司提报收费标准，按“合同审批流程”审批后，传递至公司
成本管理部、财务管理部，方可执行。
7)营销管理部应编制分期销售推广费用明细表、阶段销售推广费用明细表；涉及样板间、
临时大型活动推广等，由营销管理部经理提报费用标准，经营销总监审核后，报区域
总经理审批。审批通过后传递公司成本管理部、财务管理部，方可签订单项合同。
8)样板间装饰类费用，营销管理部提报装饰方案，及整体预算，报公司审批后，传递成
本管理部、财务管理部，在标准内执行，可不单独签订配饰购买合同。
5.3.标准化合同文本的编制
为了强化对合同的风险管理，公司应对标准化合同的编制工作进行规划，并组织实施，逐步扩大标准化合同的比例，有效控制重要合同、高额合同的风险。在与供方签约时应优先使用标准化合同。
