北京利尔：第一届董事会第十七次会议决议公告 2010-11-02

2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。

2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。

董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。

2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。

2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。

1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。

2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。

2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。

创业板管理暂行办法五月一日起实施。

2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。

由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。

2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。

《规定》于6月1日施行。

2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。

2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。

北京利尔高温材料股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总 则第一条 为加强北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称“报告义务人”）， 应在本制度规定的第一时间内及时将有关信息通过证券部向公司董事会报告的制度。

第三条 本制度所称“报告义务人”包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员、各职能部门负责人；（二）公司控股子公司、分支机构负责人；（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；（四）公司控股股东和实际控制人；（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。

第二章 重大信息的范围第五条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过证券部向董事会予以报告有关信息，包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。

（二）公司发生或拟发生以下重大交易事项：1、购买或出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或受赠资产；8、债权或债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可使用协议；11、监管部门认定的其他交易事项。

股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-014北京利尔高温材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月5日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。

本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。

召开本次会议的通知于2010年7月25日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。

本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议的董事8名，原公司董事周磊先生已于2010年8月4日向公司董事会提交了辞去董事职务的辞职报告，根据《公司章程》的规定，周磊同志的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010半年度报告及其摘要》。

《公司2010年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()、《公司2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任刘国强先生为公司审计部部长的议案》。

同意聘任刘国强先生为公司审计部部长。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《敏感信息排查管理制度》。

《敏感信息排查管理制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

证券代码：002258 股票简称：利尔化学公告编号：2010-022利尔化学股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010年6月3日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司或利尔化学”）第一届董事会第二十七次会议在四川绵阳召开。

会议通知及会议资料于2010年5月28日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事周林林因公出差，委托董事李立群出席会议并代为表决，公司部分监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司董事长李天理主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：1.会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于<利尔化学股份有限公司对江苏快达农化股份有限公司增资扩股方案>的议案》，并逐项表决通过以下事项：（1）交易内容本公司拟以现金方式认购交易对象新发行的股份，增资完成后，本公司将持有交易对象增资后总股本51%的股份，成为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（2）交易对象和支付方式本次交易的对象为江苏快达农化股份有限公司（以下简称“快达农化”）。

本公司将以现金方式认购快达农化向本公司发行的新股，在增资协议生效之日起20个工作日内，公司应足额将增资款全额支付到快达农化指定的账户。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）拟购买的标的资产本公司拟购买的标的资产为交易对象快达农化向本公司发行的新增股份64,384,898股，占发行后快达农化总股本的51%。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（4）定价依据及交易价格根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中同中同华评报字[2010]第106号），截至定价基准日2009年12月31日，快达农化的净资产评估值为30,698.35万元。

知识产权典型案例评析•知识产权典型案例评析概述•版权案件：蕃茄家园与系列微软案•商标案件：解百纳案、米其林轮胎案与可口可乐并购案•专利案件：专利侵权纠纷、管辖权争议与“走出去”应诉一、知识产权典型案例评析概述•知识产权案件急遽上升•知识产权案件涉及领域广泛•知识产权案件对企业影响明显•反不正当竞争中的知识产权案件•反垄断中的知识产权案件1.知识产权案件急遽上升(1)表现:•北京市海淀区法院是我国最早设立知识产权庭的基层法院。

2008年，审理了近1500件知识产权案件，与2007年相比，增长了近一倍。

•广东省东莞市2008年度全市共受理522宗案件。

•广东省法院2008年新收一审知识产权民事案件4427件,同比上升41.8%,占全国总数的17.3%,连续五年居全国首位；2009年第一季度,已经受理该类一审案件1445件,同比上升51.63%。

1.知识产权案件急遽上升(2)•上海市法院2008年共受理知识产权民事案件1757件，审结1634件，同比分別上升43.1％和33.2％。

受理涉外和涉港、澳、臺的知识产权案件231件，占受理案件总数的15.2％。

•江苏省法院2008年知识产权民事案件2436件，其中新收一审案件1839件，同比增长25%。

1.知识产权案件急遽上升(3)•浙江省法院2008年受理一审知识产权民事案件1634件，一审知识产权刑事案件94件。

•全国各级法院2008年审结知识产权案件27876件，同比上升32.58%。

1.知识产权案件急遽上升(4)•江苏省法院2008年新收一审涉外知识产权案件51件，同比增长16%。

•2003年至2007年，浙江法院共受理一审涉外（港澳台）知识产权民事案件250余件，仅占受案总数的5%。

2003年为22件，2007年为119件，翻了五番。

2008年受理一审涉外知识产权纠纷案件207件，比2007年增加了74%1.知识产权案件急遽上升(5)原因•在WTO框架内，知识产权已取代关税堡垒，成为跨国公司争夺世界市场，谋求更大利润的主要工具。

北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书致：北京利尔高温材料股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2020年10月29日召开的公司第四届董事会第二十二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2020年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》（以下合称“《会议公告》”）。

《会议公告》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司本次股东大会现场会议于2020年11月16日（星期一）下午15:00在公司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020年11月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9：15至下午15：00。

资本市场二十年大事记及有影响案件一、大事记1.1984年8月10日，《关于发行股票的暂行管理办法》获批。

2.1986年9月26日，上海建立第一个证券柜台交易点。

3.1984年11月14日，飞乐音响股票成第一支公开发行股票。

4.1987年9月，中国第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立。

5.1988年4月26日，真空电子成为首个采用溢价方式发行股票的公司。

6.1988年7月18日，上海首家证券公司上海万国证券成立。

7.1990年10月，郑州粮食批发市场开业并引入期货交易机制，成为中国期货交易的开端。

8.1990年12月1日，《上海市证券交易管理办法》施行。

9.1990年12月17日，申华实业成为首个进行拆细的股票。

10.从1991年开始，出现了一批投资于证券、期货、房地产等市场的基金（统称为“老基金”）。

11.1991年4月27日，《深圳市股份(内部)有限公司管理细则》获通过。

12.1991年5月15日，《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》颁布。

13.1991年7月3日，深圳证券交易所正式营业。

14.1991年7月15日，上证指数正式推出。

15.1991年8月1日，琼能源发行首支可转换企业债券。

16.1991年9月17日，《深圳市证券业务部分业管理暂行规定》颁布。

17.1991年10月31日，深南玻与深物业成为首个发B股的公司。

18.1991年11月22日，《上海人民币特种股票管理办法》出台。

19.1991年12月5日，《深圳市人民币特种股票管理暂行办法》颁布。

20.1991年12月28日，《股票集中托管方案实施细则》发布。

21.1992年1月13日，兴业房产成上交所开业后首支上市股票。

22.1992年5月15日，《股份有限公司规范意见》及《有限责任公司规范意见》颁布。

23.1992年5月15日，《股份制企业试点办法》发布。

24.1992年7月1日， STAQ系统正式投入运行。

25.1992年10月，深圳有色金属交易所推出了中国第一个标准化期货合约——特级铝期货标准合同，实现了由远期合同向期货交易过渡。

北京市中咨律师事务所关于利尔化学股份有限公司重大资产收购的补充法律意见书二〇一〇年八月北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)网址：/北京市中咨律师事务所关于利尔化学股份有限公司重大资产收购的补充法律意见书致：利尔化学股份有限公司：北京市中咨律师事务所接受利尔化学股份有限公司的委托，担任其二〇一〇年度重大资产收购的专项法律顾问，依据双方订立的《专项法律服务合同》，根据《公司法》、《证券法》和《重组办法》等有关法律法规和中国证监会颁布的相关规范性意见，就此次重大资产收购于2010年6月3日出具了《北京市中咨律师事务所关于利尔化学股份有限公司重大资产收购的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）,现根据证监会于2010年7月6日下发的101087号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的要求，本所律师就若干问题出具本《补充法律意见书》。

除本《补充法律意见书》另有说明外，本所律师对利尔化学本次重大资产收购的其他法律意见和结论仍适用《法律意见书》中的相关表述。

《法律意见书》中有关本所的声明和释义适用于本《补充法律意见书》。

本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：第一部分问题请申请人详细披露江苏快达农化股份有限公司原主要股东及管理团队及其关联人的对外投资情况，包括但不限于投资对象名称、投资比例、是否达到实际控制，投资对象的主营业务、实际经营情况、最近几年是否与快达农化或利尔化学股份有限公司及其关联企业存在业务竞争或交易往来。

请独立财务顾问和律师审慎核查，发表明确意见。

第二部分答复一、快达农化原主要股东及管理团队及其关联人对外投资情况根据快达农化等相关单位及个人提供的资料、出具的声明函，并经本所律师适当核查，快达农化原主要股东及管理团队及其关联人以及其对外投资情况如下：二、快达农化、利尔化学的关联企业根据快达农化、利尔化学提供的资料，并经本所律师适当核查，快达农化、利尔化学的关联企业情况如下：（一）快达农化的关联企业（二）利尔化学的关联企业三、快达农化原主要股东及管理团队及其关联人对外所投资企业的具体情况和与快达农化或利尔化学及其关联企业的交易情况（一）上海弘桑国际贸易有限公司上海弘桑国际贸易有限公司（以下简称“上海弘桑”），曹峥持股60%，曹峥之父曹开成持股35%，公司的实际控制人为曹峥。

独立董事候选人声明声明人殷瑞钰，作为北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京利尔高温材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

黄某某与利尔化学股份有限公司职务发明人奖励、报酬纠纷案文章属性•【案由】发明权纠纷•【案号】（2018）川民再615号•【审理法院】四川省高级人民法院•【审理程序】再审•【裁判时间】2019.12.10裁判规则职务发明创造的发明人有权依据法律规定或双方的约定要求被授予专利权的单位向其支付职务发明所得报酬。

发明创造专利实施后,用人单位应根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

正文黄某某与利尔化学股份有限公司职务发明人奖励、报酬纠纷案当事人再审申请人(一审原告、二审上诉人):黄峙玮(曾用名黄世伟),男,汉族,1963年1月1日出生,住四川省绵阳市。

委托诉讼代理人:李义旭,江苏知点律师事务所律师。

委托诉讼代理人:范秀霞,北京伟博律师事务所律师。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):利尔化学股份有限公司(原四川绵阳利尔化工有限公司),住所地四川省绵阳市经济技术开发区。

法定代表人:尹英遂,董事长。

委托诉讼代理人:李博雅,北京市立方律师事务所律师。

委托诉讼代理人:谢冠斌,北京市立方律师事务所律师。

审理经过再审申请人黄峙玮因与被申请人利尔化学股份有限公司(以下简称利尔公司)职务发明人奖励、报酬纠纷一案,不服本院(2015)川知民终字第89号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院申请再审。

中华人民共和国最高人民法院于2018年4月23日作出(2017)最高法民申4902号民事裁定,指令本院再审本案。

本院依法另行组成合议庭,并于2019年3月5日公开开庭审理了本案。

再审申请人黄峙玮的委托诉讼代理人李义旭、范秀霞,被申请人利尔公司的委托诉讼代理人李博雅、谢冠斌到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告诉称黄峙玮申请再审称:原审判决认定事实和适用法律错误。

一、原判决认定的基本事实缺乏证据证明。

原判决认定利尔公司通过股权激励的方式支付了黄峙玮专利报酬缺乏证据证明。

首先,实施股权激励时,涉案专利尚没有申请,更没有授权,认定股权激励是专利实施报酬,从时间上讲不通。