股东代表董事监事经理委派管理办法

公司派出董事、监事管理办法第一章总则第一条为规范XX有限公司（以下简称“公司”）对外委派董事、监事的管理，切实保障公司作为出资人的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、XX省国有资产监管工作指导监督实施办法》及《XX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本办法。

第二条本办法所指的“派出董事、监事”，是由公司董事会、监事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司委派的董事、监事（包括专职和兼职）。

第三条公司不直接干预控股、参股公司的经营管理活动，而是通过派出董事、监事出席控股、参股公司的董事会、监事会行使有关合法权力，代表表达公司合法合理意愿。

第四条本办法所称“向公司报告”均指公司派出董事、监事就派驻公司发生的相关事宜，向公司报告说明。

第五条派出董事、监事代表公司行使《公司法》和控股、参股企业章程及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，必须勤勉尽责，切实维护公司权益。

第二章派出董事、监事的任职条件与资格第六条派出董事、监事必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，切实维护公司权益，具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉派驻公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识，并在公司中层或学校中层及以上管理岗位任职或任过职（经董事会、监事会特许批准的派出董事、监事除外）；（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。

第七条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）担任破产清算企业的董事或者厂长、经理，对该企业的破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年；（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业法定代表或经理（厂长），自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（五）与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形；（六）受过开除留用及以上处分、触犯刑律被判刑的人员；（七）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其他情形。

某某市XX开发投资控股有限公司委派或推荐董事、监事管理办法第一章总则第一条为进一步规范某某市XX开发投资控股有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资企业经营管理水平和抗风险能力，切实保障公司作为股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司履行投资人职责投资的，具有独立法人资格的全资或参、控股企业（以下简称“投资企业”）。

第三条本办法所称的“董事、监事”是指根据本办法规定，公司向投资企业委派或推荐的的董事、监事，具体包括下列人员：（一）董事，包含董事长（执行董事），兼任财务总监以及其他高级管理人员（总经理、副总经理）的董事。

（二）监事，包含监事会主席。

第四条本办法对专职（兼职）委派人员具有同等约束力。

第二章任免管理第五条委派或推荐人员须符合《公司法》第六章规定，并应具备下列条件：（一）有良好的政治思想素质和职业道德，能认真执行党和国家的政策方针、法律法规；能依法维护国有资产所有者权益，坚持原则，忠于职守，诚信廉洁，勤勉敬业；（二）熟悉公司及投资企业经营业务，具有履行职责所需的决策能力，以及较强的决策判断能力、风险防范意识、识人用人能力和开拓创新能力，具有大学本科以上（含）学历和法律、经济、财务、金融等方面的专长；（三）有能够正常履行职责的身体条件；（四）公司和投资企业《公司章程》认定的其他条件。

第六条委派或推荐人员中，董事可兼任一家投资企业经营班子成员岗位，或最多可兼任两家投资企业董事；监事最多可兼任两家投资企业监事。

第七条委派或推荐人员执行任期制，任期按照公司及投资企业《公司章程》相关规定确定。

第八条委派程序：委派到公司全资的投资企业委派人员，按照公司人力资源管理规定程序进行，由公司向全资投资企业发出委派通知。

第九条推荐程序：推荐到公司投资的参、控股企业推荐人员，按照公司人力资源管理规定程序进行，由公司向参、控股企业发出推荐函，参、控股企业依据其内部程序进行聘任。

外派董事、监事和高级管理人员管理暂行办法第一章总则第一条为了规范集团的对外投资行为，加强股权管理和外派董事、监事和高级管理人员管理，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《集团章程》（以下简称《章程》）和《集团管理总纲》（以下简称《总纲》），结合集团公司有关规定，制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司向直接管理的控股子公司和参股公司推荐或委派的董事、监事和高级管理人员。

本办法所称的高级管理人员包括总经理、副总经理、总师及派驻单位章程中规定的其他高级管理人员，其中，外派财务负责人的管理按照集团公司其它相关规定执行。

第三条外派人员代表集团公司行使《公司法》、《章程》、《总纲》、合资合同、派驻单位章程、集团公司相关规章制度和本办法赋予外派人员的各项职责和权利，对集团公司负有忠实和勤勉义务，须尽力维护集团公司利益。

第二章管理机构及职责第四条管理机构及职责（一）集团公司党政联席会1. 审批外派人员的任免方案、薪酬与考核方案、考核结果与奖惩意见。

2. 审批集团公司相关职能部门就外派人员的日常管理及派驻单位的生产经营管理等重大事项提出的意见。

（二）集团公司薪酬与考核委员会1. 负责组织制定外派人员的薪酬与考核方案，提交党政联席会审批后执行。

2. 负责组织制定考核奖惩意见，提交党政联席会审批后执行。

（三）集团公司职能部门1. 党委工作部、人力资源部和监察室负责共同制定外派人员的任免方案，并由党委工作部按照党政联席会意见实施。

2. 资本运营部负责对集团公司控、参股子公司外派人员的日常业务进行管理、指导和监督。

（四）其他管理机构集团公司可将外派人员的日常管理和考核权限委托给集团公司所属单位（以下简称受托单位）。

第三章外派人员任职资格第五条外派人员必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神。

委派董事、监事及其管理人员暂行规定(**年8月16日印发)第一条为加强对****建设集团公司(以下简称**集团)派出董事、监事及其管理人员的管理，规范其工作行为，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本暂行规定。

第二条本暂行规定所称委派董事、监事及其管理人员是指**集团作为出资人按照出资协议和公司章程推荐到各控股公司、参股公司任职的董事会、监事会成员及其管理人员。

第三条凡新设立公司需由**集团出任的董事、监事及其管理人员，由**集团人力资源部按照干部管理权限提出人选意见，经**集团党委研究同意后，按照法律和公司章程规定程序办理。

董事、监事及其管理人员任期届满或任期内需要更换，亦按此程序办理。

第四条董事、监事及其管理人员分为专职、兼职，由**集团派到各公司专门从事董事、监事及其他管理工作的为专职董事、专职监事、专职管理人员，由**集团总部有关工作人员兼任的董事、监事及其管理人员为兼职董事、兼职监事、兼职管理人员。

第五条董事会与经理层要减少交叉任职，董事长和总经理(经理)原则上不得由一人兼任。

派出董事、监事及其管理人员未经**集团同意，不得兼任其他公司或经济组织的负责人。

董事、经理及财务负责人不得兼任本公司的监事。

第六条委派董事、监事及其管理人员分别代表**集团按照规定的权限行使对公司的管理权、监督权，其主要职责是(一)依照国家法律、法规和公司章程行使职权；(二)依照**集团的指示行使表决权，忠实履行职务；(三)维护**集团合法权益和所在公司利益；(四)执行股东会和董事会、监事会决议；(五)派出董事及其管理人员接受监事会监督，派出监事接受监事会领导，依法对公司和董事会进行监督；(六)保守公司秘密；(七)对**集团负责并报告工作等。

第七条**集团派出董事、监事向**集团报告工作，报告形式分口头汇报、专题报告、定期报告。

口头汇报是指董事、监事根据工作情况，认为有必要向**集团报告的一般事项；专题报告是指董事、监事根据实际工作需要及时向**集团报告公司重要或紧急事项；定期报告是指每年定期向**集团全面报告董事、监事工作情况。

XX公司派出董事监事管理办法1.目的和适用范围1.1.目的为进一步完善法人治理结构，切实维护XX公司（简称“XX”）作为出资人的合法权益，加强对派出董事、监事的管理，明确派出董事、监事的任职条件、职责与义务、工作流程、履责考核、薪资补贴、人事任免（变更），规范派出董事、监事的工作行为，特制定本办法。

1.2.适用范围1.2.1.本办法适用于XX履行出资人职责，向其控股或参股子公司派出的董事、监事；1.2.2.XX下属控股子公司为履行出资人职责，向其控股或参股公司派出的董事、监事参照本办法执行。

2.制订依据2.1.《中华人民共和国公司法》2.2.《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》2.3.《XX公司派出董事监事管理办法》3.定义3.1.XX派出董事、监事：是指由XX行政人事部提出，公司经营决策委员会审议，法定代表人批准，并通过公司治理的法定程序进入XX控股或参股公司董事会、监事会的董事、监事。

3.2.XX派出董事、监事分专职董事、监事，兼职董事、监事两类。

专职董事、监事其薪酬、福利及相关费用在被派出子公司列支；兼职董事、监事其薪酬、福利及相关费用在XX列支。

4.职责4.1.XX部：负责组织董事、监事，各职能部门或经营决策委员会对XX控股公司、参股公司股东（大）会、董事会、监事会议案的预审；负责XX各子公司董事会、监事会、股东大会提出的议案的审议及实施情况监督；负责派出董事监事工作档案的收集、保管和派出董事、监事的履责考核；负责组织完成董、监事的任免（变更）；负责XX派出董事监事履责考核办法的制定；负责与派出目标单位董事会、监事会的沟通，为派出董事、监事工作提供服务。

4.2.行政人事部：负责XX向全资、控股和参股单位派出的董事、监事人选的推荐；负责XX派出董事、监事人力资源库的建立、任职条件的审查、考察等工作；负责XX派出董事津贴、绩效管理办法的制定、修订、协助董事监事办公室对XX派出董事、监事进行履责考核。

委派董事管理制度第一章总则第一条为了规范公司的管理制度，提高公司的管理效率，保障公司的正常运转，根据公司章程和相关法律法规，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司的董事委派管理工作，包括董事的选任、管理和监督等工作。

第三条公司的董事委派管理工作应当遵循公开、公正、公平的原则，依法依规进行，维护公司和董事的合法权益。

第二章董事的选任第四条公司董事的选任应当遵循资格审查、提名推荐、投票选举等程序，确保选任的合法性和合理性。

第五条公司应当设立董事提名委员会，负责董事的提名推荐工作。

第六条董事提名委员会由公司股东大会选举产生，委员会成员应当具备独立性和专业素养，确保提名推荐工作的公正性和客观性。

第七条董事提名委员会应当依据董事的资格要求，对候选人的资格进行审查，提出提名推荐意见。

第八条公司董事的选举应当通过股东大会的投票表决程序进行，确保选举结果的公正和合法性。

第九条董事产生后，应当按照公司章程和相关法律法规，及时办理董事聘任手续，确保董事管理工作的正常进行。

第三章董事的管理第十条公司董事应当认真履行职责，维护公司和股东的利益，不得违法违规、消极怠工、徇私舞弊等行为。

第十一条公司董事应当按照公司章程和董事会决议，参加董事会会议，对重大事项进行讨论和决策。

第十二条公司董事应当严格遵守公司章程和相关法律法规，维护公司的合法权益，不得利用职权谋取私利。

第十三条公司董事应当合理行使董事职权，推动公司的发展和改革，提高公司的管理水平和经营效益。

第十四条公司董事应当按照董事会决议，认真履行管理职能，推动公司战略目标的实现，保障公司的可持续发展。

第四章董事的监督第十五条公司董事会应当设立监事会，对董事的管理业绩进行监督，确保董事工作的合理性和规范性。

第十六条公司监事会由公司股东大会选举产生，负责对董事的管理工作进行监督，发现问题及时提出处理建议。

第十七条公司监事会应当定期审计董事的管理工作，对公司经营活动进行检查，确保公司的合规运营。

附件1：集团有限公司子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法第一章总则第一条为规范集团有限公司（以下简称“公司”）企业法人治理结构，建立和完善现代企业制度，保护公司合法权益，保障公司系统子公司“股东会、董事会、监事会”等工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、国资委有关管理规定、中国华电集团公司有关规定、《集团有限公司章程》（简称《公司章程》），结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司系统内的全资、控股子公司的股东会、董事会、监事会（简称“三会”）的创立大会及年度工作会议或临时工作会议的管理。

公司投资的参股公司的“三会”管理工作程序参照本办法执行。

第三条计划发展部是公司系统子公司“三会”工作的归口管理部门，负责审核创立公司的投资协议和公司章程、负责组织股东代表、董事、监事审核年度工作会议或临时工作会议议案，协调、联系公司委派推荐的股东代表、董事、监事按要求参加会议。

财务资产部负责审核财务决算及预算议案。

人力资源部负责股东代表、董事、监事的委派、推荐、调整和培训工作，负责审核职工高管薪酬、企业年金、机构设置等议案。

监察审计部负责审核监事会议题，协调监事会日常工作。

公司本部各相关职能部门按职责分工，负责审议子公司“三会”的各项议题，提出审议意见，负责职责分工范围内的日常工作的联系、协调。

第二章“三会”工作管理第四条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行联系人制度，按照分级协调、对口负责、统一管理原则，协调、联系“三会”工作。

计划发展部设“三会”工作联系人，负责与子公司董事会秘书的联系。

确保“三会”工作及时有效的运作。

第五条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行会前、会中、会后全过程管理。

计划发展部负责全过程会议资料的收集和归档管理。

第六条公司子公司、参股公司负责“三会”的筹备，会议资料的准备，原则上在会前十五天提供完备的相关“三会”议题及会议资料，交计划发展部联系人，计划发展部对会议议题和会议材料进行初审，确保议题所涉及的会议材料的完善、完备和有效。

XXXX公司委派、推荐董事、监事管理办法1 目的规范和加强对委派、推荐董事、监事工作的管理，维护公司的合法权益。

2 适用范围公司所属控股公司及参股公司。

3 职责3.1 人资部3.1.1 负责选拔符合任职条件的董事、监事；3.1.2 负责对公司委派、推荐的董事、监事按期进行考核。

3.2 资本部负责对公司委派、推荐的董事、监事工作行为的管理。

4 管理内容和程序4.1 任职条件4.1.1 熟悉公司的经营管理业务，能较好的掌握国家有关政策、法律、法规及公司整体经营战略和方针，具有与其职务相适应的工作能力和业绩。

4.1.2 坚持原则，严格依法依章办事，努力维护公司合法权益。

4.1.3 具有大学专科及以上文化程度，三年以上工作经验，身体健康，年龄一般不超过规定的退休年龄。

4.1.4 不得在有应回避的亲属任董事、监事或经理层人员的公司担任董事、监事。

4.1.5 如有《公司法》第一百四十七条规定的下列情形之一的，不能被委派或推荐为董事、监事。

4.1.5.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力。

4.1.5.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

4.1.5.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。

4.1.5.4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。

4.1.5.5 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

4.2 委派、推荐、更换4.2.1 董事、监事人选从公司系统的在职职工中产生或从社会上选聘。

4.2.2 根据干部管理权限，按以下程序委派、推荐和更换董事、监事。

4.2.2.1 全资公司的董事、监事，由公司人资部提出建议方案，经公司党组研究决定后，由公司委派和更换。

国电电力发展股份有限公司董事、监事管理办法第一章总则第一条为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）向所投资的控股和参股公司（以下简称“控、参股公司”）推荐或派出董事、监事的管理，切实维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）的相关规定以及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司推荐或派出到公司控、参股公司中的董事（含董事长、副董事长）和监事（含监事会主席、副主席、召集人）（以下简称“推荐人员”或“派出人员”）。

公司推荐的担任控、参股公司高级管理职务（包括正副总经理、财务及人事主管等）的人员，参照本办法对其进行管理。

第三条公司控、参股企业董事、监事委派和推荐工作由公司人力资源部负责；董事、监事及“三会”业务管理由证券融资部负责。

第二章董事、监事任职条件第四条公司推荐的董事监事人选应符合以下任职条件，并严格遵守公司的各项管理规定：（一）具有坚定正确的理想和信念，事业心、责任心强，廉洁奉公，品行端正，诚信勤勉，个人信誉好。

（二）必须忠实维护公司利益，坚持原则，严格依法依章办事，热爱公司事业，严守公司机密。

（三）掌握国家有关政策、法律和法规及公司整体的经营战略和方针，熟悉公司的经营管理业务和上市公司的有关法律法规及信息披露制度，具备与其职务相适应的工作能力和业绩，具备相应的专业技术知识和较高的经营管理素质，并具有以及一定的协调能力。

（四）公司在职正式职工，具有一定经营管理业务水平，至少五年实践工作经验，身体健康。

第五条离退休人员原则上不再出任董事、监事。

第六条公司推荐人员一般不同时兼任超过5个企业的董事或监事。

第七条凡属《公司法》规定不得担任董事或监事情形之一者，不得出任董事或监事职务。

第八条未经公司批准，任何人不得自行接受其他单位聘任的董事、监事或独立董事职务。

通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】通辽市人民政府办公厅•【公布日期】2015.12.31•【字号】通政办字[2015]284号•【施行日期】2016.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知通政办字[2015]284号各旗县市区人民政府、开发区管委会，市政府各委办局，市直各国有企业：经市人民政府同意，现将《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。

2015年12月31日通辽市国有企业委派董事、监事管理办法（试行）第一章总则第一条为规范通辽市国有资产监督管理局（以下简称市国资局）向所属出资企业委派董事、监事等人员的管理，建立和完善市国资局出资企业的法人治理结构，加强党的领导，加强国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国有资产管理法》等有关法律法规和政策，制定本办法。

第二条本办法适用于市国资局履行出资人职责的国有独资公司、国有控股公司（集团下属企业的董事、监事由集团参照本办法要求委派）和参股公司。

第三条本办法所指委派董事、监事，是指由市国资局任免的国有独资公司董事会、监事会成员；依照公司章程向国有控股、参股公司提名、推荐，代表出资人履行职责的董事会、监事会成员。

第四条向出资企业委派董事、监事应遵循以下原则：（一）坚持党管干部与按现代企业制度规范运作相结合；（二）管资产与管人相结合；（三）组织配置与市场配置相结合；（四）权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合；（五）依法依规、分类分层管理；（六）德才兼备、注重实绩、人岗相适。

第二章选拔任用条件第五条被委派担任董事、监事应具备以下基本条件：（一）遵纪守法，廉洁自律，忠于职守，具有较强的事业心、责任感和良好的职业道德，能够积极维护国家利益，承担国有资产保值增值的责任；（二）具有大专及其以上文化程度，有较强的综合分析、判断能力和决策管理水平；（三）有胜任本职工作的健康身体和心理素质，上任年龄一般不超过55岁，财务总监一般不超过50岁。

委派人员管理暂行办法第一章总则第一条为加强（以下简称“公司”）对被投资企业委派人员的管理，提高被投资企业管理水平和抗风险能力，有效监管国有资产营运情况，保障国有资产安全，保证股东的合法权益，依据《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《XX市国资委出资企业国有产权代表报告制度》（宁国资产[2015]82号）及被投资企业《出资人协议》、《章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司出资或授权管理的国有全资、控股、参股企业以及资产委托经营企业（以下简称：“企业”）。

第三条本办法所称公司委派人员，是指：（一）委任人员：（以下简称“XX公司”）委派至公司的董监高人员。

（二）委派人员：一是被委派至不具有实际控制权的控股、参股公司的董监高人员。

二是公司下属企业所有财务总监及有必要派驻的其他人员。

第四条委派人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司股东权益，代表公司行使权利。

第二章委派人员的任职资格与选任方式第五条委派人员必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规、《公司章程》及各项规章制度,诚实守信、忠实勤勉,切实维护公司利益,具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉公司和被投资企业所经营业务,具有经济管理、技术、法律、金融、投资、财务等专业背景知识，具备与其履行职责相适应的专业素质、专业经验、职业技能和职业操守，并持续学习履职所需的专业知识和技能，熟悉并掌握国家关于国有资产管理的相关规定，深入了解所在企业的业务情况，不断提高履职能力，适应委派人员的岗位需要。

（三）公司认为担任委派人员须具备的其它条件。

第六条有下列情形之一的人员,不得担任委派人员：（一）有《公司法》及国家其他法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）与被投资企业存在关联关系,或有妨碍其独立履行职责的其它情形。

第七条公司委派人员应按照投资规模、产业性质、项目发展潜力等，从公司及所属子公司中的优秀人员中选任或对外招聘。

第十四条 因派出人员本人提出辞职，或派出人员因工作调 动，或到退休年龄，或公司考核后认为其不能胜任，或其违反《 派 出人员承诺书》并对公司利益造成损害等原因中止任期的，按 照 委派时履行的程序做出撤销委派其职务的决议，由公司董事 会办第公十室五负条责变及更时派向出其人任员职的程派序驻：公司出具要求变更的公函。
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第三条 派出人员受本公司委派或推荐，对派驻公司和本公 司负责。派出人员参与派驻公司的决策时，代表本公司立场，执 行本公司意志，在维护派驻公司合法权益的同时，保障本公司 的 利益。
第四条 为加强对派出人员的统一管理，本公司经营班子有 权在其每一届就任后提出对全体派出人员的集中调整方案，经 本 公司董事会批准后，按本办法规定的程序进行。
四、董事会认为不宜担任派出人员的其他情形。 第十条 兼任派出董事、监事原则上应低于四家公司，最高 不超过五家，但已经兼任了董事长、执行董事或总经理职务的， 不得在超过三家公司担任派出董事、监事。派出高级管理人员原 则上不得兼任其他子公司的高级管理人员，经本公司董事会决 议 批准的除外。
第三章 派出人员的任免程序 第十一条 向全资、控股子公司以及投资金额在2000万元人
公司战略和部署的能力，具有相应的管理、法律、财务等专业技 术知识；
三、过去五年内未在所任职的任何机构遭受重大内部纪律处 分，亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分；
四、在本公司担任中层以上管理职务； 五、有足够的时间和精力履行派出人员职责； 六、董事会认为担任派出人员必须具备的其他条件。 通过社会公开招聘程序产生的派出人员，必须具备上款所 列 除第四项以外的其他条件。 第九条 有下列情形之一的人员，不得担任派出人员： 一、按公司法相关条款规定不得担任派出人员情形； 二、有证监会或交易所规定不得担任派出人员情形； 三、与派驻子公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的 情形；

第一章总则第一条为了进一步规范集团公司的对外投资行为，完善集团公司向外委派董事、监事制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及集团公司章程的有关规定，制订本办法。

第二条本办法所指的“委派董事、监事”，是由集团公司按本办法规定的程序，向所属控股的派驻公司委派董事和监事。

集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使《公司法》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护集团公司的利益。

第三条本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。

集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时，可参照本办法执行。

第四条集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议，并对其任职后的工作绩效进行评议。

集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察，并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。

第五条集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其管理职能延伸至派驻公司。

集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。

集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。

集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。

集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划，并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案，配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。

集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目，并进行分析预测。

第六条集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。

第二章外派董事、监事的任职资格第七条外派董事、监事必须具备下列任职条件：1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神；2、熟悉派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称，并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上；3、身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；4、集团股改领导小组认为担任外派董事、监事必须具备的其它条件。

委派董监事管理制度第一章总则第一条为规范公司的对外投资行为，加强公司治理，切实保障公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司向参股（控股）企业委派的专兼职董事、监事人员的业务管理工作。

本制度所指的“委派董事、监事”，是由本公司董事会、监事会、经理层，按本制度规定的程序，向所属参股（控股）公司委派的董事和监事。

委派董事、监事代表公司行使《公司法》、《公司章程》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。

第三条公司董事会负责外派董事、监事的日常管理工作。

公司各职能部门应按法律、法规以及公司董事会有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至参股（控股）公司。

第二章委派人员管理第一节委派董事、监事的任职资格第四条委派董事、监事必须具备下列任职条件：（一）遵守国家法律法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，具有较强的事业心和责任感。

（二）坚持原则，廉洁自律，忠实履行职责，维护出资人权利。

（三）熟悉任职单位经营管理及主营业务的基本知识，以及相关法律法规和有关规章制度。

（四）与任职单位不存在可能影响公正履行职责的关系。

（五）一般具有大学本科及以上学历或相关专业中级以上职称。

（六）《公司法》和任职公司章程规定的其他条件。

第二节委派董事、监事的任免程序第五条委派董事、监事一般从公司所出资企业现职领导人员和公司本部部门正职以上以及优秀的部门副职岗位领导人员等范围中选聘。

第六条委派董事、监事由公司人力资源部提名，并征求公司相关部门意见，报公司党委常委会批准后，向任职公司推荐。

第七条经公司党委常委会批准推荐的委派董事、监事，由任职单位依据《公司法》和公司章程，履行相关程序，办理任职手续。

第八条委派董事、监事任期届满后，根据情况可以续聘，但一般不超过两届。

任期内可以依照规定程序更换。

委派董事、监事有下列情形之一的，由公司解聘：（一）因工作原因需要调整的；（二）因身体原因，不适合继续任职的；（三）履行职责过程中对公司或任职单位有不诚信行为的；（四）本人提出辞职申请并被批准的；（五）考核结果较差的；（六）因董事会决策失误或监事会监督不力导致公司利益受到重大损失，本人未投不赞成票的；（七）工作失职的；（八）擅自离职的；（九）《公司法》和公司章程规定的不适合继续担任董事、监事的其他情形。

集团公司投资企业股东（大）会董事会及监事会管理办法第一章总则第一条为进一步规范**（集团）有限公司投资企业股东（大）会、董事会、监事会管理，健全投资企业法人治理结构，完善内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《**市市属企业投资监督管理办法》、《**（集团）有限公司章程》《**港（集团）有限公司法人治理主体“1+3”权责表》等法律、法规、制度和规定，制定本办法。

第二条除本办法另有所指外，下列用语在本办法中具有如下含义：（一）“集团公司”指**（集团）有限公司；“合作公司”指**经济技术合作有限公司；“**发展”指**发展控股有限公司；股份”指**股份有限公司；“*物流''指**集团物流有限公司。

“产业运营主体”包括合作公司、**发展、**股份、**物流等。

（二）“投资企业”指集团公司投资的各级全资、控股及参股企业，包括集团公司直接投资企业和集团公司间接投资企业。

其中：“集团公司直接投资企业”指集团公司本部直接投资的企业，“集团公司间接投资企业”指集团公司直接投资企业（含产业运营主体）的各级再投资企业，包括集团公司直接投资企业的再投资企业和产业运营主体直接投资企业及其再投资企业。

（三）“三会”指投资企业的股东（大）会（股东决定）、董事会（执行董事依据公司章程签署文件）和监事会。

（四）“三会管理”指对投资企业三会议案的审定，决议的执行与监督，并就由此所产生的档案资料进行归档管理；三会的日常运行由投资企业按照各自公司章程负责。

（五）“三重一大”指《**（集团）有限公司“三重一大”决策工作实施办法》。

（六）F1+3,权责表”指《**（集团）有限公司法人治理主体“1+3”权责表》o第三条本办法适用于集团公司对投资企业三会运行中的有关管理工作。

第四条投资企业三会管理工作应遵循如下原则：（一）遵循现行法律法规，完善治理结构；（二）落实“三重一大”要求，加强党建引领；（三）按照“1+3”权责表，清晰权责边界；（四）遵照《公司法》及章程，及时召开会议；（五）实现“全面覆盖”管理，实施分级管控。

董监事管理办法一、引言公司治理是现代企业管理的重要组成部分，董事会和监事会作为公司治理结构的核心，发挥着监督、决策和咨询的重要作用。

为了规范董监事的行为，提高公司治理水平，制定一部既符合市场需求又能保障董监事权益的管理办法势在必行。

二、背景作为公司治理结构的重要组成部分，董事会是公司最高决策机构，负责制定公司发展战略、监督经营管理等职责。

监事会是公司的监督机构，负责监督董事会的工作、保护公司及股东权益等职责。

董监事的良好配合和规范管理对于公司的健康发展至关重要。

三、董监事管理办法的主要内容1. 董监事的职责和权利董监事应严守职业道德，秉持诚信、勤勉、勇于担当的原则，履行公司法和公司章程赋予的职责。

董事应当履行公司法和公司章程规定的职权，为公司的长远发展着想，保护股东利益。

监事应当对董事会的工作进行监督，及时发现和纠正违法违规行为。

2. 董监事的任职条件和选举程序董监事应具备相关领域的专业知识和工作经验，不得有犯罪记录，且不得在任何竞争性企业中担任高级管理职位。

董监事的选举应采取公开、公正、公平的程序，确保候选人的个人素质和能力。

3. 董监事会的组成和会议制度董监事会应由股东代表、独立董事和监事组成，其中独立董事和监事应占到一定比例，以确保董监事会的独立性。

董监事会应定期召开会议，讨论重大决策和监督事项。

会议决议应当以多数表决通过，并作为公司决策的依据。

4. 董监事的报告和信息披露董监事应定期向股东和监管机构报告董监事会的工作情况和企业经营情况。

同时，董监事应确保公司信息的披露及时、准确，提供给股东和社会公众，以保证信息的透明度和公开性。

5. 董监事离职和责任追究董监事离职应按照公司章程的规定进行程序，离职后应依法交出相关证照和文件。

对于违反法律法规和公司章程的董监事，应依法追究其责任，并可能承担相应的经济赔偿责任。

四、结论董监事管理办法的制定和实施，有助于提高公司治理水平，促进公司的健康发展。

董监事应积极履行职责，做出正确的决策，保护公司及股东权益。

公司委托董事、监事管理办法一、目的和范围本《公司委托董事、监事管理办法》（以下简称“本办法”）的目的是为了规范公司委托董事、监事的权责，并保障公司利益和股东权益。

本办法适用于公司委托董事、监事的任职、管理和监督等相关事宜。

二、公司委托董事、监事的任职条件与程序1. 公司委托董事、监事必须具备合法的背景和良好的声誉，同时需满足相关法律法规规定的条件，经公司股东或股东代表大会选举产生。

2. 公司应当根据董事、监事的任期和董事、监事人数确定选举程序和办法，并在合理范围内公开透明地进行。

3. 候选人应当根据个人情况和专业背景提供相关资料，公司对候选人进行背景调查和审查，保证候选人的合法性和适任性。

4. 候选人应当以公正、诚实、勤勉的态度履行职务，并遵守相关法律法规和公司内部规章制度的约束。

三、公司委托董事、监事的权责1. 公司委托董事、监事应当秉持公司利益最大化原则，履行诚信、勤勉、责任的义务，严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度。

2. 公司委托董事、监事应当参与公司的重大决策，包括资本运作、项目投资、人事任免等，保证决策的合法性、合规性和科学性。

3. 公司委托董事、监事应当对公司的财务状况、业务运营情况进行审查和监督，确保公司的财务报告真实、准确、完整。

4. 公司委托董事、监事应当对公司管理存在的问题提出建设性意见和改善措施，主动推动公司的发展和进步。

四、公司委托董事、监事的绩效考核与奖惩机制1. 公司应当建立科学有效的董事、监事绩效考核机制，根据工作任务、业绩表现等因素，对公司委托董事、监事进行绩效评估。

2. 绩效考核结果应当公开、公正，对绩效优秀的董事、监事给予相应的奖励和表彰；对绩效不达标的董事、监事给予适当的惩罚和警示。

3. 公司及时通报董事、监事工作的评价情况，为董事、监事提供改进和进步的机会，并建议提升其管理能力和专业水平。

五、公司委托董事、监事的保密义务1. 公司委托董事、监事应当严格遵守公司的保密制度，对公司机密信息负有保密义务。