股东会决议(董事、监事))

设执行董事和监事—股东会决议引言随着企业规模和经营范围的扩大，公司治理结构的完善变得越来越重要。

特别是在股份制企业中，董事会、监事会和股东会三者之间的权力分配、职责划分及相互制约都需要合理规划和运作。

而设立执行董事和监事，是现代企业制度建设的重要组成部分，也是股东会决议的重要内容之一。

设立执行董事执行董事在公司董事会中担任实际经营管理工作的角色。

与普通董事不同的是，执行董事不仅参与董事会决策和决议的制定，还承担着具体实施决策的责任和任务。

执行董事应在董事会授权的范围内行使职权，全面负责公司的日常经营管理和决策实施，推动公司的发展战略和经营目标的顺利实现。

设立执行董事首先需要制定相应的规章制度，明确执行董事的职责和权限等相关事项。

其次，需要选定拥有一定经验和能力的人员作为执行董事，确保其具备较强的领导能力和团队协作精神。

最后，执行董事应该在董事会的监督和引导下履行职责，加强行为准则和企业道德规范的自律，保证公司长期、可持续的稳定发展。

设立监事监事是股东会监督公司经营情况、管理层行为以及财务状况的机构，负责对公司财务、内部控制、业务合规等方面进行监督检查。

监事通过审计、检查、询问等方式，及时准确地发现和披露公司存在的问题和风险，提出有针对性的建议和措施，保护股东利益，促进公司稳健有序的发展。

设立监事需要依据公司章程和法律法规的规定，选派一些独立性较强、专业素质过硬、经验丰富、诚信守法的人员担任。

监事应该保持清晰的思路和客观公正的态度，注重客观调查和分析，提高专业水平和监督效果，发挥监察、建言和协调作用，促进公司管理层、股东利益间的有效沟通和平衡。

股东会决议设立执行董事和监事是公司治理结构完善的重要措施，需要得到公司股东会的决议通过。

股东会是公司最高决策机构，拥有制定公司章程、决定公司重大事项和监督公司管理层的职权。

股东会在决策执行过程中应该密切关注公司经营状况和规范管理，保证公司经营的合法性、公正性和透明度。

（设董事会监事会）股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。

且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

****有限公司于****年****月****日在****市****区****路****号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东****有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东****有限公司和股东****有限公司。

股东会会议全都通过并决议如下：******风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举****、****、****、****、****为****有限公司首届董事会成员。

二、选举****、****为****有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、打算公司法定代表人由董事长担当。

四、通过公司章程。

股东：****有限公司(盖章)股东：****有限公司(盖章)****年****月****日设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同标题：设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同摘要：根据有关法律法规规定，本合同旨在设立董事会、监事会和股东会，并明确相关决议的规定。

本合同内容简洁明了，以确保各方权益并顺利运营。

正文：一、设立董事会1.1 定义：本公司设立董事会，由公司股东选举产生。

1.2 董事会成员：根据公司章程规定，董事会由不少于3名且不超过15名成员组成，其中包括执行董事、非执行董事等。

设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）设执行董事和监事—股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。

会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。

二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

三、通过公司章程。

股东：___________（签章）股东：___________（签章） ________年____月____日设执行董事和监事—股东会决议篇2（适用于公司设执行董事和监事）有限公司于年月日在召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东和股东。

会议一致通过并决议如下：一、选举为公司执行董事，聘任为公司经理，选举为公司监事。

二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

三、通过公司章程。

股东：（签章）股东：（签章）年月日设执行董事和监事—股东会决议篇3________________有限公司于__________年___________月____________日在__________市__________区_________路__________号召开首次股东会会议。

公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议XXXX有限公司股东会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东或者股东代表、、 ,全体股东均已到会.可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持.出席本次会议的有股东或者股东代表XXXX、XXXX、XXXX.经股东会会议讨论,一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年.二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年.三、表决通过公司章程.全体股东签字或盖章：自然人股东签字、非自然人股东盖章200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议.2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况,股东弃权情况.召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东.3、股东会由股东按出资比例行使表决权公司章程另有规定的除外.4、凡有下划线的,应当进行填写；要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司董事会决议仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、 .可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首次董事会会议.本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议：一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长若未设副董事长的,请删除该内容.二、聘任×××为公司经理.XXXX有限公司董事会成员签字：×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议.请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长或经理之后,增加“并为公司的法定代表人”.2、有限公司董事会成员为3-13人.两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.3、董事会决议的表决,实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名.4、凡有下划线的,应当进行填写；要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司职工代表大会纪要仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室参加会议人员：全体职工或者职工代表、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事.根据中华人民共和国公司法规定,召开本次全体职工代表大会,会议由×××主持.经与会人员表决,一致通过选举×××、×××作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年.注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定.监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.出席会议的全体职工或代表签字：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该职工代表大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用.XXXX有限公司监事会决议仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届监事会会议出席会议人员：全体监事、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首届监事会会议.首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××、×××出席了本次监事会会议,会议由×××召集和主持,一致通过如下决议：选举×××为首届监事会主席.XXXX有限公司全体监事签名：×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议.。

股东决议范文最新8篇XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

下面是白话文整理的股东决议范文最新8篇，在大家参照的同时，也可以分享一下白话文给您最好的朋友。

公司股东会决议篇一某某某某某某某某有限公司股东于20某某年2月28日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；2、决定李四担任公司的监事。

任期三年；3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

(自然人独资公司在签字前可加上如下内容：本人郑重承诺：本人只设立一个有限公司，即某某某某某某有限公司。

)股东签名（自然人）或盖章（单位）：年月日有限公司股东决议书篇二法人变更股东会决议会议时间：20某某年3月20日会议地点：（公司会议室）会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：。

2、新增股东（或股东代表）：。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。

经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。

）股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为X有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

公司股东会决议范本6篇公司股东会决议范本 (1) 某某有限公司股东会决议某某有限公司(以下简称公司)股东于20xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。

3：同意选举某某为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：股东签字：年月日公司股东会决议范本 (2) 本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。

该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。

并经会计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营，信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。

6、同意聘任担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

12、同意委托xx办理公司注册登记手续。

股东签字：x年xx月xx日太原x有限公司公司股东会决议范本 (3) 根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)全体新老股东签字并盖章:____________年____________月____________日公司股东会决议范本 (4)参加成员：决议事项：一、全体股东同意设立X公司;二、公司住所为：;三、公司的注册资本为人民币X万元;四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

苏州有限公司
股东会决议
苏州有限公司于年月日，在苏州市相城区（本公司会议室），召开股东会会议，全体股东均已到会，到会股东代表100%的股权。

会议的召集、主持以及通知的时间、方式符合《公司法》和公司章程的规定。

会议一致通过并决议如下：
一、选举为公司执行董事，免去公司执行董事职务。

（如执行董事不变的，可表述为：选举继续担任公司执行董事职务。

）
二、选举为公司监事，免去公司监事职务。

（如监事不变的，可表述为：选举继续担任公司监事职务。

）
三、执行董事为公司的法定代表人。

股东签名：
1．张三（亲笔签字）
2．李四（亲笔签字）
年月日。

X选举监事的股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据公司章程规定，在公司全体股东的参与下召开了公司股东会第**次会议。

经股东会会议争论，全都通过如下决议：一、通过公司股东于**年**月**日签署的《**有限公司章程》。

二、免去***、***董事职务，依据公司股东**提名，选举**、**为公司首届董事会董事，任期3年。

三、免去***、***董事职务，依据公司股东**提名，选举**、**为公司首届董事会董事，任期3年。

四、免去***监事职务，依据公司股东**提名，选举**为公司首届监事，任期3年。

五、免去***监事职务，依据公司股东**的提名，选举**为公司首届监事，任期3年。

附：董事及监事身份证明复印件公司全体股东印章或签字：*******年*月*日选举监事的股东会决议1（第二篇）合同范文：选举监事的股东会决议标题：选举监事的股东会决议摘要：本份合同的目的是为了确保公司在股东会议上选举监事的过程合法、透明，并确保监事能够履行其职责。

本合同由公司及其股东以合意的方式签署，并严格遵守法律法规。

正文：一、合同目的和解释本合同旨在规范选举监事的程序和职责，确保公司的股东会议合法有效地选举出监事，并提供监事履行职责所需的资源和保障。

二、选举监事的程序1. 在公司的股东会议上，届满的监事应根据公司章程提前通知高管团队，并提交保留服务的书面申请。

2. 公司应根据股东会的决议，提前对股东进行选举监事的通知，并在会议上进行监事提名。

3. 股东应在会议期间提名适合的候选人，并依法或根据公司章程进行表决。

选举结果应立即宣布，并记录在股东会议记录册上。

4. 选举出的监事应签署书面承诺，并接受公司管理层的培训，以了解监事的职责和义务。

5. 公司应按照相关法律规定向相关部门报备新选举产生的监事。

三、选举监事的职责1. 监督公司高层管理层的决策和运营，确保公司的利益得到维护和保障。

2. 对公司的财务报表和经营情况进行审查，确保其真实、准确、合法。

XX公司（变更法定代表人，设执行董事、监事）股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式召开公司股东会，通过决议内容如下：1、代表全体股东______％表决权的股东同意重新选举________为公司执行董事，并担任公司的法定代表人，同时免去________原公司执行董事及法定代表人职务；2、代表全体股东______％表决权的股东同意重新选举________为公司监事，同时免去________原公司监事职务。

此次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合相关法律法规规定，如有不实，全体股东承诺承担相应法律责任。

到会股东签字或盖公章：(注：股东为自然人的由本人签字、非自然人的加盖公章及其法定代表人签字)：【注：公司变更执行董事、法定代表人、监事参考此样本，XX公司股东会决议（多股东变更法定代表人设董事会、监事）会议时间：____________________________会议地点：____________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式召开公司股东会，通过决议内容如下：1、代表全体股东______％表决权的股东同意免去______、______、______原公司董事职务，重新选举________、______、_____为公司董事；2、代表全体股东______％表决权的股东同意免去______原公司监事职务，重新选举______为公司监事经审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

此次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合相关法律法规规定，所有材料真实有效，如有不实，到会股东愿承担相应的法律责任。

公司股东会决议(范本（最新13篇）根据《公司法》有关规定，某有限公司股东于某某年9月19日在公司住所召开了股东会。

股东某有限公司代表先生、股东某某有限公司代表女士参加了会议。

与会股东共持有公司100%股权。

•经讨论，一致通过如下事项：一、通过“某有限公司章程”。

二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

股东签署会议时间：______________会议地点：______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_______律师_______年_______月_______日有限公司股东会决议有限公司(以下简称公司)股东于20某某年某某月某某日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：公司不设董事会，同意选举为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举为公司监事。

3：同意选举为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：股东签字：年月日股东会决议篇四注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；2、20某某年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。

选举执行董事、监事、经理
及股东出资情况股东会议决议
时间： 2014 年 10月 19 日
地点：新闻大厦12楼会议室
参会人员：周纪均、李萍、陈正娟、张大权、周启群
议程：经股东会一致同意，形成决议如下：
1、通过《陕西安康鱼姐河生态旅游开发有限公司章程》；
2、选举周纪均为公司第一届执行董事；
3、聘任周纪均为公司经理；
4、选举李萍为公司第一届监事。

5、同意设立陕西安康鱼姐河生态旅游开发有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

6、公司注册资本 1000 万元，其中：
股东周纪均认缴货币 500 万元，
股东李萍认缴货币 500 万元，
公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。

全体股东签字：
年月日。

攀枝花市XXXXX有限公司
股东会决议（公司设立董事会样本）
时间：XXXX年XX月XX日
地点：公司办公室
主持人：XXX
参加人员：XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（代表XXX）
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，经公司全体股东协商一致，达成以下决议：
一、会议讨论通过了公司章程。

二、本公司设董事会，选举XXX、XXX、XXX为公司董事会成员。

三、公司设监事会，选举XXX、XXX、XXX为公司监事会成员。

四、同意XX于X年X月X日所租赁的房屋作为公司住所使用。

五、委托XXX办理有关公司设立登记事宜。

全体股东签名：
XXXX年XX月XX日
（以上签名系股东本人签名，真实有效，谨此对其真实性负责）。

选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇篇一：选举董事会成员和监事会成员的股东会决议有限责任公司第一次董事会决议会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：依据公司章程，在本次董事会议上，形成以下决议：一、根据股东的提名，选举为本公司董事长；（注：如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）二、选举为本公司副董事长；三、聘任为本公司经理。

全体董事签名:篇二：设立设董事会有限公司股东会决议制作股东会决议须知1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。

2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。

3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。

出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。

5、选举的董事人数为3-13人，并规定为单数，选举的监事一般为1-2人，如需设立监事会，则监事人数为3、5、7等单数。

任期不能超过3年,可由股东会自行确定。

6、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

7、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。

8、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

篇三：有限责任公司股东会决议（新设立，设董事会，监事会的）公司股东会决议会议时间：会议地点：召集人：主持人：应到股东名，实际到会股东名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：（1）公司名称：（2）公司注册资本万元，实收资本万元，具体出资情况如下：股东名称（姓名）出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间①②③（3）公司经营范围：（4）通过公司章程；（5）公司设董事会，选举（或：指定、委派）、、为公司董事会董事；（6）公司设监事会，选举（或：指定、委派）、、为公司监事会监事；（7）指定本公司拟任员工（或者：委托中介代理机构）办理本公司登记事宜。

公司股东会决议范本（精选20篇）公司股东会决议范本篇1会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日公司股东会决议范本篇2××××有限公司股东会决议――关于选举董事/执行董事、监事的决定根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。

公司股东会决议关于公司监事会议事规则的决议公司股东会议决定通过以下公司监事会议事规则：一、监事会议的召集1. 监事会议由公司董事会召集并主持，会议时间、地点和议题应提前通知所有监事会成员。

2. 召集会议的通知应至少提前7个工作日发送给监事会成员，并附上会议议程以及相关材料。

3. 参加会议的监事应保持会议期间的专注和保密，不得泄露任何公司的内部信息。

二、监事会议的议程1. 监事会议的议程事项应包括以下内容：a) 审议和批准上次会议记录；b) 审议公司财报和财务状况，并提出建议；c) 监督公司决策的合规性和合法性；d) 听取公司管理层的工作报告；e) 其他监事会事项。

三、监事会议的决策原则1. 监事会议的决策应遵循多数原则，即以股东会监事的多数同意为准。

2. 对于重大决策事项，监事会应根据公司章程和相关法律法规进行表决，并将表决结果记录在会议纪要中。

四、监事会议的记录和纪要1. 监事会议要有专门的记录员负责记录会议讨论的内容、出席人员、决策结果等。

2. 会议纪要应在会议后尽快起草，并在下次监事会议前向监事会成员发送。

3. 会议纪要应准确、完整地记录会议的重要讨论内容和决策结果，确保相关信息的可查阅性和可追溯性。

五、监事会议的秘书和会计1. 监事会议的秘书是由董事会指定的一名公司秘书担任，负责监事会议的文件、记录和会议的组织工作。

2. 监事会议的会计由财务部门指定一位负责人员担任，负责监督监事会议相关的财务事项。

六、监事会议的保密要求1. 监事会议所讨论的公司机密信息应得到保密，并仅限于监事会成员和相关公司管理层知悉。

2. 参与监事会议的人员应签署保密协议，并承诺不将会议内容透露给公司外部的任何个人或组织。

七、监事会议的评估和改进1. 公司董事会应定期评估监事会议事规则的实施情况，及时发现问题并作出改进。

2. 监事会成员对会议的组织和管理提出的建议和意见应得到充分重视和采纳，以提高监事会议效率和质量。

成都XXXX有限公司股东会决议
(有限公司设立登记、设董事会参考格式)
一、会议时间：XXX×年×月×日
二、会议地点：××××××会议室
三、会议召集人：×××（注：出资最多的股东或其代表）
四、会议参加人员：××、××、××、××、××
五、会议内容：
经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事,董事会由
XXX、XXX…XXX组成。

（注：董事会需3-13人）
2、选举董事XXX为本公司法定代表人。

3、同意选举XXX、XXX为公司监事，同意职工代表大会选举XXX 为公司监事,监事会由XXX、XXX…、职工监事XXX组成。

（注：①监事会需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一；②不设监事会的，直接表述为“同意选举XXX、XXX为公司监事”即可；③不设监事的表述为“因公司规模较小，不设监事”；④设置审计委员会的表述为“选举董事xxx为审计委员会成员，不设置监事”审计委员会人员数量不固定，根据章程规定自行设置）
4、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字：
法人股东盖章：
XXXX年X月X日。