*****有限公司
*****分公司三年发展规划方案
一、企业概况
1、公司基本情况
*****有限公司*****分公司是经*****有限公司2011年5月13日党政联席会议[2011]7号批准成立的, 并于2011
年6月完成工商税务等注册，企业性质为负责人单位，隶属于*****有限公司的分公司。负责建设、管理高端农业循环
园区。
园区位于*****,占地1500亩（土地使用期限30年），规划建设投资9995万元。园区项目于2011年9月15日开
工建设，已完成投资10211 万元。园区已建设完成如下工程：科普教育温室9293㎡；育苗温室10137㎡；日光温室大棚
49栋,另22栋完成主体工程（墙体与钢架，剩余供水、供暖、薄膜覆盖等）；深水井4眼；404㎡的锅炉房及除尘沉淀池；农展厅645㎡；保鲜库1424㎡；项目部740㎡、办公室区
和宿舍区2064㎡；加工部1050㎡；硬化混凝土道路8087㎡；建设完成园区防洪渠758米；景观绿化区工程 (塑树大门、假山、竹牌楼、竹艺亭、景观石及草坪等工程)；建设
安装250KVA和500KVA的变压器各一台以及敷设高低压线路；建设完成260亩果树区及防风林；建设完成场区内供水供热管网、场外自来水管网、供电线路、绿化亮化等工程。
公司于2011年度和2012年度获得过集团公司文明和谐单位标兵荣誉。由于后期资金不到位该项目于2013年停工
至今。
2、公司组织机构设置及人员情况
我公司由市公司出资建设，市公司控股。公司共设置7个部门,分别为综合管理科、财务管理科、生产管理科、人
力资源科、市场营销科、后勤管理科。
3、主要经济指标（近三年财务经济指标）
(1)、2015年实际完成情况：
2015年实际完成：销售收入10万元，主营业务成本1.77万元，管理费用36.39万元，财务费用0.17万元，利润-28.33万元。
2016年实际完成：销售收入19.05万元，营业税金及附加0.06万元，管理费用47.59万元，财务费用0.13万元，利润-28.73万元。
A、2017年（1-10）月实际：销售收入9.52万元，附加税0.09万元，管理费用20.84万元，财务费用0.14万元，利润-11.55万元；
B、2017年（11-12）月预计：销售收入9.7万元，附加税0.02万元，管理费用4.17万元，财务费用0.03万元，利润5.48万元；
C、2017年预计完成：销售收入19.22万元，附加税0.11万元，管理费用25.01万元，财务费用0.17万元，利润-6.07万元。
园区原设计建设科普教育温室9000平方米，育苗温室20000平方米，连栋塑料温室30000 平方米，日光温室300栋，蔬菜精加工车间500平方米，蔬菜保鲜库1000平方米及其他配套工程。
1、经营环境分析
目前，园区建成科普温室、育苗温室、投入使用的40
栋日光温室大棚以及部分配套设施等。科普温室和育苗温室运作成本高，育出的蔬菜苗木不具有市场竞争力，导致出现市场不认可现象；近几年*****周边大面积发展黄花种植业，好多蔬菜大棚种植大户转型种植黄花菜，蔬菜大棚闲置不利用，导致育苗温室育出的苗木销售不出去。我公司日光温室大棚所占土地属于盐碱地，经过几年不断改良土地，由于改良土地成本高、周期长、易反复，导致生产出的蔬菜成本高出现滞销现象，种植蔬菜每年出现亏损。
园区种植蔬菜大棚存在不足之处：一是蔬菜种植设备落后；二是缺乏有机蔬菜的生产意识；三是蔬菜种植结构不合理，不能很好地准确掌握市场对蔬菜的需求，大量蔬菜种植以后销量太低，只能降低价格出售，对园区蔬菜种植业发展
造成阻碍。将来园区要不断加强农业机械化推广，加大有机蔬菜、无公害蔬菜的种植，合理提升蔬菜种植技术实现“低沉本、高产量”的蔬菜种植目标。
黄花种植在*****已经有近600年的历史。明末清初由
内蒙传入，从明朝开始*****就享有“黄花之乡”的盛名，
历史上一直是进贡皇家御用的滋补贡品。改革开放以来，
*****把黄花菜种植作为农业增效、农民增收的支柱产业来抓，2011年，县委、县政府又把黄花产业确定为“一县一业”的主导产业，陆续出台了土地流转、资金扶持、技术服务、招商引资等一系列配套政策措施，每年拿出专项资金按每亩500元的标准对黄花种植农户进行补贴，同时对连片种植200亩以上的，由政府部门免费打井取水，引进节水技术，配套节水管道等进行扶持，极大地调动了农民种植黄花的积极性。县政府还专门成立了黄花产业办公室，设专人受理黄花种植加工技术疑难，接受销售价格咨询，义务为种植户、合作社、公司发布产品供求信息。近年来，经过实用技术培训，农民普遍掌握了1—2门种植业实用技术，基本具备了发展现代
种植业的技能。我公司园区现有露天种植土地约400亩，在经过适当土地改良后，适宜大面积种植黄花菜，采用“公司+农户”的模式发展黄花产业，结合举办乡村旅游增加收入。
2、目前竞争力分析
（1）近年来，大同市农业以转型跨越发展为主线，农
民收入翻番为目标，以推进农业规模化发展为方向，加快传统农业向*****转型步伐，全市*****发展取得新突破。*****农民以种植黄花菜为主业，发展小杂粮种植，各种黄花深加工企业不断增加，大力发展玉米、绿豆等小杂粮种植，对大棚种植蔬菜等不积极，这对于我单位育苗棚种苗的培育销售产生不利影响。
（2）我公司园区蔬菜种植存在较多的问题，制约了园
区蔬菜产业的进一步提升。具体包括以下三方面的问题：一是产品质量水平有待提升；二是基础设施建设跟不上；三是
科技创新有待增强，大多依靠传统种植蔬菜的老方法，没有创新精神。
3、目前公司存在的主要问题
一是园区于2013年5月全部工程停工，出现农民工及周边村民来园区滋生闹事，存在不稳定因素。拖欠农民工工资，拖欠工程款，导致农民工到当地劳动部门及市公司等多次上访、闹事，极易造成群体上访事件发生，给上级公司增加维稳压力。二是从2013年工程停工以来，部分在建工程成了半拉子工程，经过多年的风化、雨淋，人为破坏，偷盗等，没有资金维护，部分设施出现坍塌、漏水、丢失现象。三是从2013年10月除小部分留守人员外，其他职工全部放假在家待岗，职工基本生活费都不能按时发放，各项社会保险不能缴纳，出现职工有病不能医、到退休年龄不能退、调动不能办理社保手续等情况。
三、发展战略
为了盘活园区现有资产，园区各个区域运作起来，按照市公司会议精神，园区可以采用分租、整租租赁出去，也可以分区域、整体引进投资商，共同投资建设园区，盘活资产。
目前，*****已在园区建设启动，根据园区实际情况出发，优先选择*****项目合作，由大同公司实际控股，按照省国资委相关法律法规要求，*****作为参股方在园区进行投资参股，经评估单位评估双方投入资产后，再具体协商双方实际控股比例。
*****必须尽快提供园区合作项目可行性研究报告，具体经营方案、经营方向、资金投入方向、园区投入预算等，经市公司讨论研究后报集团审批通过后实施。
四、企业发展规划目标
三年发展分项目标及年度目标分解
