上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

目录1 导言 (3)2 有关理论、核心概念 (3)3 全球战略实证分析 (4)3.1 “三步走”战略目标 (4)3.2 外部环境分析 (4)3.2.1 宏观环境分析－－PEST (4)3.2.2 行业环境分析－－五力模型 (6)3.2.3 主要竞争对手分析－－印度药企 (7)3.3 内部条件分析 (8)3.3.1 资源分析 (8)3.3.2 能力分析 (9)3.3.3 SWOT 分析 (9)4 对策建议 (10)4.1 人才策略 (10)4.2 创新研发策略 (10)4.3 营销策略 (10)4.4 合作并购策略 (10)5 结论 (11)参考文献 (11)复星医药的全球战略浅析1 导言上海复星医药（集团）股份有限公司（简称“复星医药”），前身为上海复星实业股份有限公司，成立于1994年，1998年8月在上海证券交易所挂牌上市，于2004年12月复星实业正式更名。

复星医药自1998年上市以来，13年内净利润增长了13.55倍，年均复合增长率达到24.26%。

净资产、净利润均名列中国医药上市公司前列。

其专注于现代生物医药健康产业，抓住中国医药市场的快速成长和中国企业进军全球主流医药市场的巨大机遇，以“品牌、创新、高效、全球化”为经营理念，加快实施产业整合和重磅产品战略，稳健经营、快速发展，成为了以药品研发制造和医药流通为核心，同时在诊断产品和医药器械等领域拥有领先规模和市场地位，在研发创新、市场营销、并购整合、人才建设等方面形成了竞争优势的大型专业医药产业集团。

复星医药奉行可持续发展的原则，将公司的社会责任、经济效益和生态效益置于同等重要的位置。

面向未来，复星医药将继续以促进人类健康为使命，秉承“持续创新，共享健康”的理念，内生式增长、外延式扩张和整合式发展三方并重，在进一步加强在中国医药商业领先地位的同时，以创新战略为先导，面向国际国内两个市场，打造具有国际竞争力的全球化医药企业。

这次我主要研讨复星医药的外延式扩张，亦即是全球战略，现阶段它主要通过投资控股、参股模式来开展相关的全球业务。

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

商务部关于认定上海复星医药产业发展有限公司对外援助物资项目实施企业资格的批复
文章属性
•【制定机关】商务部
•【公布日期】2006.08.23
•【文号】商援批[2006]344号
•【施行日期】2006.08.23
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】商务综合规定
正文
商务部关于认定上海复星医药产业发展有限公司对外援助物
资项目实施企业资格的批复
（商援批〔2006〕344号）
上海复星医药产业发展有限公司：
你公司关于对外援助物资项目实施企业资格认定事项的申请已由我部于2006年8月22日受理。

根据《行政许可法》规定的程序，现就审查结果及许可决定批复如下：
一、经审查，除注册资金和货物贸易进出口业绩外，你公司基本符合《对外援助物资项目实施企业资格认定办法（试行）》（商务部2004年第10号令）规定的相应资格条件。

为落实胡主席关于帮助发展中国家加快发展的五项举措和顺利完成我向发展中国家提供抗疟援助的任务，经研究，现作为特例认定你公司具有对外援助物资项目A级实施企业资格，但上述核定资格仅限于你公司承担自产抗疟药品的援外物资项目供货任务，资格编码为34200620013。

二、请你公司在收到本批复后5个工作日内与我部国际经济合作事务局联系
办理对外援助招标专用网入网手续。

三、请你公司认真执行《对外援助物资项目实施企业资格认定办法（试行）》有关审批后资格管理的各项规定，及时履行变更事项的备案义务，按时参加资格核验。

特此批复。

中华人民共和国商务部
二○○六年八月二十三日。

复星医药机构设置及责权分配1. 引言复星医药作为一家知名的综合性医药企业，其机构设置及责权分配是保证其正常运转和高效管理的重要组成部分。

本文将详细介绍复星医药机构设置的各个层级及职能，以及责权分配的原则和实施方式。

2. 机构设置复星医药机构设置包括总部和下属的各级分支机构。

总部负责整体战略规划和宏观决策，下属分支机构则负责日常经营和具体业务事务。

2.1 总部复星医药总部设立了多个职能部门，包括但不限于：战略发展部、财务部、人力资源部、市场营销部、研发部、生产运营部等。

各部门的职责如下：•战略发展部：负责制定公司的发展战略，包括市场布局、并购与投资决策等。

•财务部：负责公司的财务管理和预算控制，监督资金的运作和财务报表的编制。

•人力资源部：负责公司的人力资源策略和员工管理，包括招聘、培训、薪酬福利等。

•市场营销部：负责产品推广和渠道管理，制定营销策略并进行市场调研。

•研发部：负责新药研发和技术创新，推动医学科研和技术合作。

•生产运营部：负责医药生产和供应链管理，确保产品的质量和供应的稳定。

2.2 分支机构复星医药设立了多个分支机构，包括但不限于：医院管理机构、药店连锁机构、研究院等。

各分支机构的职能如下：•医院管理机构：负责医院的运营管理和医疗服务的提供，包括招聘医生、制定医疗政策等。

•药店连锁机构：负责药店的管理和销售，包括进货、价格管理等。

•研究院：负责医学研究和创新项目的开发，与科研机构合作，推动医疗科技进步。

3. 责权分配复星医药的责权分配遵循以下原则：全面授权、科学决策、明确分工、信息共享、风险管控。

3.1 全面授权复星医药注重激发员工的创造力和活力，鼓励下属机构主动承担责任并做出决策。

总部给予下属机构足够的自主权，充分授权，并提供必要的支持和指导。

3.2 科学决策复星医药注重科学决策，通过数据分析和专业意见，制定决策依据。

各级机构应站在整体利益和长远发展的角度，根据实际情况做出科学合理的决策。

融捷健康科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》及相关事项进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
本次转让全资子公司深圳市福瑞斯保健器材有限公司（下称“福瑞斯”）100%股权事项有利于增加公司净现金流，减少经营压力，降低经营风险，符合公司经营发展需要。

本次交易程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司本次转让全资子公司100%股权事项。

独立董事：李仲飞、吴静
2020年03月27日。

证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2018-073 债券代码：136236 债券简称：16复药01债券代码：143020 债券简称：17复药01上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易的公告重要内容提示●投资标的：广州迪会信医疗器械有限公司28%的股权●投资金额：人民币40,600万元●本次交易不构成重大资产重组●由于上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）执行董事、董事长陈启宇先生兼任迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）之董事，而迪安诊断能够对本次交易转让方杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迪桂”）实施重大影响，基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，杭州迪桂为本公司的关联方、本次交易构成关联交易。

2017年6月至2018年5月期间，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）与迪安诊断及其控股子公司/单位之间的主要关联交易（未经审计）如下：单位：人民币万元●除本次交易外，本公告日前12个月内，本集团与不同关联人进行的交易类别相关的交易主要包括：（1）2017年10月24日，本公司与关联方上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）共同投资设立上海复拓生物科技发展有限公司（以下简称“复拓生物”）；复拓生物注册资本为人民币9,000万元，其中：本公司及复星健控拟分别现金出资人民币4,590万元及4,410万元、认缴注册资本的51%和49%。

（2）2017年11月2日，本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）与其控股子公司汉霖生技股份有限公司（以下简称“汉霖生技”）的10名自然人股东及其他8家法人股东分别签订《股份收购买卖契约书》，其中：复宏汉霖拟出资约1,647万美元受让关联方Hermeda Industrial Co.,Limited所持有的汉霖生技918万股股份。

蒋波与中国证券监督管理委员会二审行政判决书【案由】行政行政行为种类行政复议【审理法院】北京市高级人民法院【审理法院】北京市高级人民法院【审结日期】2020.05.13【案件字号】(2020)京行终205号【审理程序】二审【审理法官】霍振宇赵世奎周凯贺【审理法官】霍振宇赵世奎周凯贺【文书类型】判决书【当事人】蒋波;中国证券监督管理委员会【当事人】蒋波中国证券监督管理委员会【当事人-个人】蒋波【当事人-公司】中国证券监督管理委员会【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判【字号名称】行终字【原告】蒋波【被告】中国证券监督管理委员会【本院观点】根据行政复议法实施条例第二十八条第二项“行政复议申请符合下列规定的，应当予以受理：（二）申请人与具体行政行为有利害关系”的规定，在要求履行法定职责而提起的复议中，申请人与被要求作出的具体行政行为之间具有利害关系是申请行政复议的法定条件之一。

【权责关键词】行政处罚行政许可行政复议合法违法户籍所在地复议机关合法性行政复议【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，根据行政复议法实施条例第二十八条第二项“行政复议申请符合下列规定的，应当予以受理：（二）申请人与具体行政行为有利害关系”的规定，在要求履行法定职责而提起的复议中，申请人与被要求作出的具体行政行为之间具有利害关系是申请行政复议的法定条件之一。

本案中，蒋波向证监会申请行政复议，请求撤销涉诉答复函，认为对其投诉应依据行政处罚法立案调查处理，但蒋波并未提供充分证据证明其与其要求作出的具体行政行为之间具有利害关系，故蒋波不具备申请行政复议的主体资格。

证监会收到蒋波的行政复议申请后，最终认定其申请不符合行政复议法定受理条件，通过作出被诉决定书驳回蒋波的行政复议申请，上述处理并无不当。

蒋波要求证监会履行行政复议法定职责的理由不能成立。

一审法院判决驳回蒋波的诉讼请求的处理亦无不当，本院应予维持。

蒋波的上诉请求和理由缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。

2015.4.2.审议通过关于新聘高管的议案港澳资讯提供（仅供参考，风险自担）公司公告：复星医药(600196)第六届董事会第四十五次会议(临时会议)决议公告债券代码：122136 债券简称：11 复星债上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第四十五次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十五次会议（临时会议）于 2015 年 4 月 2 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：审议通过关于新聘高管的议案。

经总裁提名，同意聘任普强凌先生及疏正胜先生担任本公司高级副总裁、聘任陈玉卿先生担任本公司副总裁，上述人员的任期自2015 年4 月 2 日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

新任高管简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年四月二日1附件：新任高管简历疏正胜先生，1961 年 8 月出生。

疏正胜先生于 1987 年至 1991 年任上海第一生化制药厂总工程师助理；1991 年 8 月至 1997 年 7 月任上海莱士血制品有限公司副总经理；1997 年 7 月至 2010 年 9 月任拜耳医药保健有限公司副总裁；2010年 9 月至 2011 年 6 月任挚信资本董事总经理；2011 年 6 月至2013 年 6 月任太和先机资产管理有限公司 CEO；2013 年 9 月至 2015 年 2 月任先声默沙东药业（上海）有限公司 CEO；2015 年 4 月 2 日起任本公司高级副总裁。