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债转股增资扩股协议范本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________丙方（新投资者）：__________________根据有关法律、法规，为明确各方在债转股及增资扩股过程中的权利和义务，经过友好协商，三方共同达成以下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方对乙方享有债权，乙方因业务发展需要扩大股本及引进新的投资者。
本协议旨在明确债转股及增资扩股过程中各方的权益关系，保障各方合法权益。
二、债转股内容1. 甲方对乙方的债权总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方同意将其对乙方的全部债权或部分债权转化为对乙方的股权。
具体转化比例及金额由双方协商确定。
三、增资扩股内容1. 丙方对乙方进行现金增资，增资额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 增资后，乙方注册资本增加至人民币______元（大写：______元整）。
3. 增资扩股完成后，甲乙丙三方在乙方公司的持股比例如下：甲方______%，乙方______%，丙方______%。
四、协议生效条件1. 乙方应完成相关债权审核、资产评估等程序。
2. 本协议需经甲方、乙方、丙方签署，并经乙方股东会决议通过。
3. 本协议所涉及的所有批准、登记、备案等手续应完成。
五、各方权利和义务1. 甲方有权按照本协议约定将债权转为股权，享有股东权益。
2. 乙方应保证债权真实、合法，并及时完成相关手续。
3. 丙方应按照协议约定完成现金增资，并履行股东义务。
4. 各方应共同协作，确保增资扩股过程顺利进行。
六、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因乙方原因导致债转股及增资扩股无法完成，乙方应赔偿甲方、丙方因此产生的全部损失。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
债转股增资扩股协议书（精选5篇）债转股增资扩股篇1甲公司：注册地址：办公地址：乙公司：注册地址：办公地址：丙公司：注册地址：办公地址：丁公司：注册地址：办公地址：风险提示：有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。
所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。
如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。
鉴于：1、丁公司为_______________有限公司(下简称“公司”)惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号____号文批准，公司拟实施债转股。
3、根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称“资产管理公司”)与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。
故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：第一章、总则1、公司的名称及住所(1)中文名称：____________________;英文名称：____________________________________。
(2)公司的注册地址：______________________________。
风险提示：需要注意的是，股份有限公司采取募集方式进行增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销;股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。
2、公司的组织形式：有限责任公司。
公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第二章、股东1、公司由以下各方作为股东出资设立：(1)甲公司住所：法定代表人：(2)乙公司住所：法定代表人：(3)丙公司住所：法定代表人：(4)丁公司住所：法定代表人：第三章、公司宗旨与经营范围1、公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。
债转股增资扩股协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1债转股增资扩股协议范本甲方：_____________（公司名称）地址：_____________（公司地址）法定代表人：_____________电话：_____________传真：_____________乙方：_____________（债权人名称）地址：_____________（债权人地址）法定代表人：_____________电话：_____________传真：_____________根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为解决甲方债务问题，特经甲、乙双方友好协商，就甲方偿还债务，乙方执行债权进行债权债务转换、增资扩股的有关事宜，达成如下协议：一、债权债务转换1. 乙方对甲方债务的本金及利息共计___________元（大写），一次性转为甲方普通股权。
2. 债权债务转换后，甲方不再承担债务偿还的责任。
二、增资扩股1. 乙方依据债权债务转换协议，以现金方式增加注册资本，认购_____________元，发行新股___________股。
2. 乙方增资后，持有甲方_____________％的股权，成为甲方的实际控制人。
三、甲方承诺1. 甲方保证增资后的公司应当按照相关法律法规规定运营，保障乙方的合法权益。
2. 甲方保证增资后将尽最大努力，确保公司规范经营，提高盈利能力和企业价值。
四、乙方承诺1. 乙方承诺按照约定的期限或条件将债权债务转换为股权，增资购买股份，并履行资本金认缴义务。
2. 乙方承诺根据公司章程和相关法律法规，积极参与公司管理和决策。
五、协议的效力本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
本协议所涉事项如有未尽事宜，双方应另行签署补充协议。
甲方（盖章）：___________日期：___________乙方（盖章）：___________日期：___________本协议自_______年_______月_______日起生效。
债转股增资扩股协议范本4篇篇1债转股增资扩股协议范本甲方：____（委托方名称）乙方：____（受托方名称）鉴于，为了改善甲方公司的资金状况，促进企业的发展，甲乙双方经友好协商，就债转股增资扩股事宜达成如下协议：一、债转股的基本情况（一）债权转股对象：____（债权人名称）；（二）转股金额：____元；（三）转股比例：____%。
二、股东权益的分配（一）根据债权转股金额和转股比例确定股东持股比例；（二）股东持股比例分配方案为甲方____%、乙方____%。
三、公司增资扩股情况（一）乙方按照协议向公司增资____元；（二）公司增资后，注册资本将从____元增加至____元；（三）公司增资后，股东持股比例调整为甲方____%、乙方____%。
四、公司经营管理（一）甲、乙双方应共同保障公司的正常经营，并共同承担偿还债务的责任；（二）公司营业报告和财务报告将定期向甲、乙双方呈报，并进行审计；（三）公司经营发生亏损时，按照股东持股比例分担亏损。
五、债权转股具体办法（一）债权人按照债权转股协议的要求进行债权转股，转股金额存入公司股东账户；（二）公司收到转股金额后办理转股手续，并发行相应比例的股份证书；（三）债权转股事宜完成后，甲方、乙方应签署相关文件确认债权已成功转为股权。
六、协议的变更和终止（一）甲、乙双方均应严格履行本协议的约定；（二）若发生本协议未能履行的情况，由违约方承担相应的法律责任；（三）本协议的任何修改、补充或终止，应由甲、乙双方书面协商一致，并经公司法定代表人签署确认后生效。
七、法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国法律。
因本协议发生的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本协议生效本协议自双方签署之日起生效。
甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____日期：____以上为关于债转股增资扩股协议的范本，若需具体执行，请根据实际情况进行修改完善。
债转股增资扩股协议范本甲方（债务公司）：___________________乙方（债权持有人）：___________________丙方（新股东）：_____________________鉴于：1. 甲方因业务发展和生产经营需要，拟通过债转股方式进行增资扩股，引进新股东和资本；2. 乙方持有甲方债权，愿意将其持有的债权转化为股权；3. 丙方愿意按照本协议约定的条件投资并成为甲方的股东。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、债转股内容1. 乙方持有的甲方债权总额为人民币______万元。
债转股后，乙方持有的债权将转化为甲方的新股股权。
2. 债转股后，乙方的股权比例根据投资金额和其他条款确定。
二、增资扩股内容1. 增资扩股后，甲方的注册资本将增加人民币______万元。
2. 新增资本由丙方认购，认购金额为人民币______万元。
3. 增资扩股后，甲方的股权结构将进行调整，具体股权比例根据投资金额和其他条款确定。
三、协议生效条件1. 本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
2. 本协议生效后，甲方应办理相关工商变更登记手续。
四、股权转让和股权变更登记1. 乙方持有的债权应按照本协议约定转化为股权，并完成相关股权转让手续。
2. 股权转让完成后，甲方应及时办理股权变更登记手续。
五、权利义务1. 甲方应保证本次增资扩股和债转股的真实性和合法性。
2. 乙方应保证其持有的债权合法有效，并符合债转股的条件。
3. 丙方应按照本协议约定的时间和金额完成投资。
4. 甲、乙、丙三方应共同配合办理相关手续，确保债转股和增资扩股的顺利进行。
六、违约责任和争议解决方式1. 若甲、乙、丙三方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 对于因履行本协议产生的争议，甲、乙、丙三方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债转股增资扩股协议范本6篇篇1甲方（债务公司）：____________________乙方（债权人）：____________________丙方（投资方）：____________________鉴于：一、甲方因公司业务发展需要，拟通过债转股的方式进行增资扩股，引入新的投资方；二、乙方对甲方享有债权，并愿意将其债权转化为股权；三、丙方愿意对甲方进行投资，共同推动公司的发展。
为明确各方权利义务，达成如下协议：第一条债转股事项一、乙方对甲方的债权总额为人民币____元（大写：____元整）。
二、乙方将其对甲方的债权中的____%（大写：____%）转化为股权。
转化后，乙方在甲方的股权比例为____%（大写：____%）。
三、债转股后，乙方的债权消灭，成为甲方的股东，享受相应权益。
第二条增资扩股事项一、增资扩股后，甲方的注册资本增加至人民币____元（大写：____元整）。
二、丙方投资金额为人民币____元（大写：____元整），持有甲方____%的股权。
三、增资后，甲方的股权结构发生变更，具体股权比例以变更后的工商登记为准。
四、本次增资扩股完成后，甲方应依法办理相关工商变更登记手续。
第三条各方权利义务一、甲方应确保债转股和增资扩股的合法性，保障各方的合法权益。
二、乙方和丙方应按约定完成出资，依法享有股东权利，承担股东义务。
三、各方应共同推动甲方业务的发展，实现共赢。
四、乙方和丙方应遵守甲方的公司章程，参与甲方的管理和决策。
篇2甲方（债务公司）：___________________乙方（债权持有人）：___________________鉴于：甲方为合法注册的有限责任公司，具有良好的生产经营能力；乙方对甲方享有合法债权，且愿意将部分或全部债权转化为股权；为优化双方经济结构和合作关系，提高企业经营效益，双方经友好协商，达成债转股增资扩股协议如下：第一条债转股事项一、乙方将其持有的对甲方的债权总额人民币______万元（大写：______万元整）转为股权。
2024年债转股增资扩股协议范本甲方：_____________ 公司乙方：_____________ 公司鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方欠乙方的债务进行债转股并进行增资扩股事宜达成如下协议：一、债转股事项1.1 甲方欠乙方债务共计___________元（大写：_______________），甲方与乙方协商一致，决定将该债务转化为乙方持有甲方公司股份。
1.2 乙方持有的甲方股份总数为__________股，占甲方公司总股本的________%。
1.3 甲、乙双方一致同意将甲方欠乙方的债务彻底转化为股权，并可依法享有相应的权益。
二、增资扩股事项2.1 甲、乙双方同意，为进一步发展甲方公司业务，共同出资增资__________元（大写：_______________），以优化公司资本结构，提高公司生产经营能力。
2.2 增资后，乙方持有甲方公司股份升至__________股，占甲方公司总股本的________%。
2.3 甲、乙双方共同承诺在公司发展过程中共同发挥各自职责和作用，致力于促进公司业务的良性发展。
三、其他约定3.1 本协议自双方签署之日起生效，具有法律约束力。
3.2 如有争议，双方应友好协商解决；若协商无果，应向相关司法机构申请仲裁。
3.3 本协议以中文表述，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：__________________乙方（公司名称）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：__________________以上为本次债转股增资扩股协议范本签署页，特此确认。
债转股协议优秀模板7篇篇1债转股协议本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：甲方（债权人）：[XXXXX]地址：[XXXXXX]乙方（债务人）：[XXXXX]地址：[XXXXXX]鉴于甲方拥有对乙方的债权，乙方因业务发展需要，拟通过债转股的方式优化其财务结构，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、债权债务确认1. 甲方对乙方的债权金额为[XXXXX]元，该债权形成的原因和依据为[XXXXXX]。
2. 乙方对甲方的债务金额为[XXXXX]元，该债务形成的原因和依据为[XXXXXX]。
二、债转股安排1. 甲方同意将其对乙方的债权[XXXXX]元，转换为乙方新增的注册资本。
2. 乙方同意甲方以其对乙方的债权[XXXXX]元作为出资，增加乙方的注册资本。
3. 本次债转股完成后，甲方将持有乙方一定比例的股权，具体比例以乙方的工商变更登记为准。
4. 本次债转股的工商变更登记费用由乙方承担。
三、双方权利义务1. 甲方作为债权人，有权要求乙方按照约定的时间和方式偿还债务。
2. 乙方作为债务人，有义务按照约定的时间和方式偿还债务。
3. 甲方作为股东，有权参与乙方的经营管理，享有股东的权益。
4. 乙方作为股东，有义务履行股东的职责，保障公司的稳定发展。
5. 双方应共同维护公司的利益，确保公司的长期稳定发展。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定的时间和方式履行其义务，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照约定的时间和方式履行其义务，应承担相应的违约责任。
3. 若双方均未履行其义务，应共同承担相应的违约责任。
4. 违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
5. 违约方应承担守约方为维护自身权益所支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。
2. 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年债转股增资扩股协议范文协议编号：2024ZX-001甲方：公司A乙方：银行B丙方：股东C鉴于：1. 甲方是一家注册于中国的企业，主要经营领域为XXX；2. 甲方目前存在一定的债务问题，需要筹集资金改善财务状况；3. 乙方是一家合法注册的中国银行，拥有一定的资金实力和风险承受能力；4. 丙方是甲方的股东，持有甲方股份的一部分；5. 双方经过友好协商，决定通过债转股的方式进行增资扩股，使甲方获得必要的资金并改善财务状况。
经过双方友好协商，达成如下协议，并共同遵守：第一条债转股1.1 乙方同意将甲方部分债务转化为甲方股份。
具体转化比例为：每1万元债务转化为甲方100股股份。
1.2 债务转化后，甲方应按照乙方的要求，办理相关的手续并完成股份登记。
1.3 甲方应将债务转化后的股份分配给丙方，作为丙方原有股份的增值。
1.4 债务转化后的股份，按照原有股份的比例分配给丙方，并由甲方与丙方共同签署增资扩股协议。
第二条增资扩股2.1 甲方与丙方共同签署本次增资扩股协议，以确保双方的权益和义务。
2.2 甲方与丙方同意共同投入资金进行增资扩股。
具体投资比例为：甲方投资50%，丙方投资50%。
2.3 增资扩股后，甲方与丙方的股权比例为：甲方持股比例 = 原有股份比例 + 本次增资扩股股份比例丙方持股比例 = 原有股份比例 + 本次增资扩股股份比例2.4 甲方与丙方同意在增资扩股后，共同参与公司A的管理和决策，并按照持股比例享有相应的权益。
第三条资金使用3.1 本次增资扩股所得资金将用于改善甲方的财务状况，包括但不限于偿还债务、开展业务拓展、技术创新等。
3.2 甲方与丙方同意在资金使用上保持透明和公正，并及时告知乙方资金的使用情况。
第四条保密条款4.1 本协议的内容和签署过程应保密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露或公开。
4.2 双方承诺对涉及商业机密和个人隐私的信息进行保护，并严禁私自使用或外泄。
第五条争议解决5.1 出现任何争议或纠纷时，双方应首先通过友好协商解决。
债转股增资扩股协议范本8篇篇1本协议旨在规范债转股和增资扩股的相关事宜，明确各方权益，确保协议的合法性和有效性。
以下为协议的主要内容，共计一千字以上。
一、协议主体本协议由以下主体签署：甲方（公司）：__________乙方（债权人）：__________丙方（其他投资方）：__________二、协议背景及目的鉴于甲方因业务发展需要，拟通过债转股和增资扩股的方式引入新的投资方和资金，以扩大公司规模，提升经营能力。
乙方作为甲方的债权人，同意将其对甲方的债权转化为股权。
丙方作为新的投资方，愿意出资认购甲方新增股份。
三、债转股内容1. 乙方将其对甲方的债权总额为人民币______万元，转化为甲方股权。
2. 债转股后，乙方持有甲方股权比例为______%。
四、增资扩股内容1. 甲方本次增资扩股总额为人民币______万元。
2. 增资后，甲方注册资本增加至人民币______万元。
3. 丙方出资人民币______万元认购甲方新增股份，持有甲方股权比例为______%。
五、股权交割及价款支付1. 本协议签署后，各方应办理相关股权交割手续。
2. 乙方和丙方应按照本协议约定支付债转股和增资款项。
3. 款项支付至甲方指定账户，并出具相关凭证。
六、公司治理1. 增资扩股后，甲方的组织架构、管理体系和运营模式保持不变。
2. 乙方和丙方应按照持有股权比例承担相应的责任和义务，参与甲方管理和决策。
3. 甲方应建立健全公司治理结构，确保股东权益得到充分保障。
七、协议生效条件本协议自各方代表签字（或盖章）之日起生效，并需满足以下条件：1. 乙方和丙方的债转股和增资款项支付完毕；2. 相关股权交割手续办理完毕；3. 甲方完成相关工商变更登记手续。
八、违约责任1. 各方如未按照本协议约定履行义务，应承担违约责任；2. 违约方应赔偿守约方的实际损失。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，各方应友好协商解决；2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债转股增资扩股协议（精选7篇）债转股增资扩股协议篇1甲公司：注册地址：办公地址：乙公司：注册地址：办公地址：丙公司：注册地址：办公地址：丁公司：注册地址：办公地址：鉴于：1、丁公司为_______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。
3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。
故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：第一章、总则1、公司的名称及住所（1）中文名称：____________________；英文名称：____________________________________。
（2）公司的注册地址：______________________________。
2、公司的组织形式：有限责任公司。
公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第二章、股东1、公司由以下各方作为股东出资设立：（1）甲公司住所：法定代表人：（2）乙公司住所：法定代表人：（3）丙公司住所：法定代表人：（4）丁公司住所：法定代表人：第三章、公司宗旨与经营范围1、公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。
2、公司的经营范围为____________________。
第四章、股东出资1、公司的注册资本为人民币______万元。
2、公司股东的出资额和出资比例：甲公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
乙公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
丙公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
丁公司：__________，出资额（万元）__________，出资比例（%）__________。
3、股东的出资方式（1）对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。
（2）资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。
（3）各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。
第五章、股东的权利与义务1、公司股东享有下列权利：（1）按照其所持有的出资额享有股权。
（2）依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。
（3）参加股东会议并行使表决的权利。
（4）依照法律、行政法规及《债权转股权》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。
（5）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。
（6）法律法规或公司章程规定的其他权利。
2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。
3、公司股东承担下列义务：（1）遵守公司章程。
（2）按期缴纳出资。
（3）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。
（4）在公司登记注册后，不得抽回出资。
（5）法律法规或公司章程规定的其他义务。
4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应承担连带赔偿责任。
5、在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股权（包括已回购的和尚未回购的）享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。
第六章、股权的转让和/或回购1、公司将自成立之日起______年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：第一年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
第二年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
第三年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
第四年：_________，回购股权比例_________%，回购金额（万元）_________。
2、公司回购上述股权的资金来源为：（1）公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。
（2）丁公司应从公司获取的全部红利。
（3）公司每年提取的折旧费的_________%。
上述回购资金于每年_________月_________日和_________月_________日分两期支付。
3、公司在全部回购甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。
4、若公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，丁公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。
5、在回购期限内，未经甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。
第七章、承诺和保证1、在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，丁公司保证：（1）公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态。
（2）公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响。
（3）除已向资产管理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁。
（4）公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定。
（5）为保证公司的正常运营，资产管理公司将向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续。
（6）公司财务及经营不会发生重大变化。
如有可能发生此类情况，丁公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司。
（7）公司未经资产管理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证。
（8）丁公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意；公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，丁公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。
（9）及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。
2、为保证公司的有效运营及资源的合理配置，丁公司应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离，而不作为其对公司的出资。
在债转股完成日，如公司的经营性资产尚未完全剥离，则丁公司应协助公司在债转股完成日后______年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。
在上述期限届满时，如公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减丁公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。
3、丁公司应协助公司在债转股完成日后______年内全额收回由公司持有并被计入丁公司出资资产的应收账款人民币______万元。
如上述应收账款届时未能全部收回，则应相应核减丁公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。
第八章、公司的组织机构1、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。
2、股东依出资比例在股东会行使表决权；公司设董事会，董事由股东会选举产生；公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。
3、董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。
第九章、公司的财务与分配1、公司执行国家工业企业财务会计制度。
2、利润分配：公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。
第十章、公司的筹建及费用1、授权各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。
2、各方承诺（1）为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助。
（2）在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。
第十一章、争议解决各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交______仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。
仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。
第十二章、违约责任1、因丁公司违反本协议项下的任何承诺、义务，致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，丁公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。
2、若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。
第十三章、其他1、本协议自各方签字盖章后生效。
2、本协议一式________份，各执________份，具有同等法律效力。
甲公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：________年________月________日乙公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：________年________月________日丙公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：________年________月________日丁公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：________年________月________日债转股增资扩股协议篇2甲公司：注册地址：办公地址：乙公司：注册地址：办公地址：丙公司：注册地址：办公地址：丁公司：注册地址：办公地址：鉴于：1、丁公司为_______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。
3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。
