英唐智控：子公司管理办法(XXXX年5月) XXXX-06-01
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子公司管理办法模板
子公司管理办法模板一、总则1、为了加强对子公司的管理，提高子公司的运营效率，确保子公司的健康发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本办法。
2、本办法适用于公司直接或间接控股的子公司，包括全资子公司、控股子公司和参股子公司。
二、管理职责1、公司对子公司实行统一领导、分级管理，公司高层领导应当充分重视对子公司的管理，确保子公司的运营符合公司整体战略。
2、公司对子公司的管理主要包括以下几个方面：战略规划、财务管理、人力资源管理、业务管理、风险管理等。
三、战略规划管理1、公司应制定子公司的战略规划，确保子公司的业务发展符合公司整体战略。
2、子公司的年度工作计划应当与公司的战略规划相一致，并接受公司的考核。
四、财务管理1、子公司的财务预算应当经过公司的审批，并按照预算进行财务管理。
2、子公司的财务报表应当及时、准确、完整地报送给公司，接受公司的审计和监督。
3、子公司的资金使用应当符合公司的规定，防止财务风险的发生。
五、人力资源管理1、子公司的员工招聘、薪酬福利、考核评价等应当符合公司的规定，接受公司的监督和管理。
2、子公司的管理层应当经过公司的选拔和考核，符合公司的要求。
六、业务管理1、子公司的业务应当符合公司的规定，接受公司的指导和监督。
2、子公司的业务开展应当符合法律法规和道德规范，不得损害公司的形象和利益。
七、风险管理1、公司应当建立健全子公司风险管理体系，预防和控制子公司可能面临的各种风险。
2、子公司的重大投资项目应当经过公司的审批，防止投资风险的发生。
3、子公司的风险管理应当接受公司的监督和评估，确保风险管理工作的有效性。
八、监督与考核1、公司对子公司的管理应当建立完善的监督机制，对子公司的运营情况进行定期或不定期的检查和评估。
2、子公司的业绩考核应当与公司的战略目标相一致，接受公司的考核和评价。
公司可以根据子公司的业绩考核结果对子公司进行奖惩，激励子公司的发展。
子公司管理规章制度
子公司管理规章制度在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的子公司管理规章制度7篇，让我们一起来看看!子公司管理规章制度篇1一、建立有效的薪酬绩效机制薪酬是与员工生存需要密切相关的，是激励员工最有效的一种方式。
在企业里，报酬的高低甚至可以代表一个员工价值的多少。
所以，企业建立合理的薪酬绩效体系，对于激发员工工作主动性的作用非常大，合理的薪酬让员工觉得公平，他才会愿意主动工作为自己争取最大的利益。
二、增加上下级之间的沟通管理者通过主动和下级沟通，全面了解下属的工作内容。
通过了解员工的工作内容，减少员工重复机械化的劳动，给员工多分配一些具有挑战性的工作，让他发挥自身优势。
这样有助于增强员工的工作信心和取得成功后的成就感，从而转变工作态度。
三、榜样激励员工利用榜样的力量去激发员工的行为动力，让他在外部刺激的影响下改正自己的行为，激发自己的潜能，作为管理者，对待自己的本职工作保持长久的热情，慢慢的也会影响员工的态度，愿意向管理者学习，改变自己的状态，自发的去主动执行工作任务。
四、设置明确的工作目标设置工作目标是一种强有力的激励，是完成工作最直接的动机，管理者设定工作目标，更能满足员工的成就感和责任感。
员工工作有了明确的工作目标，知道自己该做什么，做了有什么好处，不做有什么坏处，会让员工时刻有工作的节奏感和时间的紧迫感。
五、物质激励与精神激励相结合激励员工，不能忽视精神激励的作用，坚持物质激励与精神激励相结合，强化正向激励导向，通过这种激励机制，才可以进一步激励员工主动工作的积极性和主动性。
这五点做到，员工自然就会好好干活了。
子公司管理规章制度篇2为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2023子公司管理办法模板正规范本(通用版)
子公司管理办法模板1. 引言本文档旨在制定子公司管理办法模板，旨在规范子公司的日常运营，提高子公司管理效率，确保子公司的合规运营和良好发展。
本管理办法适用于公司下设的各个子公司。
2. 子公司的定义和目标2.1 子公司的定义子公司指公司在其他国内外地区注册成立的，以公司法或相关法律形式成立的独立法人实体。
子公司在经济上、管理上、组织上与母公司有明确的隶属关系。
2.2 子公司的目标•实现子公司与母公司合作的有效性•提高子公司的运营和管理效率•规范子公司的财务管理和报告•加强子公司的风险管理和合规运营3. 子公司的组织结构3.1 子公司管理层子公司设有总经理、副总经理和部门经理等管理层，管理层的组织结构和职责由母公司进行设定，并按照子公司的实际情况进行调整。
3.2 子公司人员组织架构子公司的人员组织架构应与母公司的组织架构相匹配，确保子公司的正常运营和管理需求。
子公司人员组织架构的调整需要经过母公司批准。
4. 子公司的运营要求4.1 子公司的经营范围子公司的经营范围应明确、合理，并与母公司的业务相匹配。
子公司不得擅自扩大或变更经营范围，需提前向母公司申请并获得批准。
4.2 子公司的内部管理子公司应建立健全的内部管理制度，包括但不限于人事管理、财务管理、业务流程管理等。
子公司的内部管理制度需符合相关法律法规和公司要求。
4.3 子公司的决策与审批子公司在重大决策和重要事项上，应按照公司的决策程序和审批流程进行操作。
子公司需向母公司提供相关决策和审批文件，并接受母公司的监督和指导。
5. 子公司的财务管理和报告5.1 子公司的财务制度子公司应根据公司的财务制度进行财务管理，制定相应的会计政策和报告制度。
子公司的财务制度需符合相关法律法规和会计准则。
5.2 子公司财务报告子公司应按照公司的报告要求，及时准确地提交财务报告。
财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务分析报告等。
5.3 子公司的审计子公司应定期进行财务审计，并接受公司内部审计和外部审计机构的审计。
子公司管理制度文库
子公司管理制度文库第一章总则第一条为规范子公司管理，保障公司资产安全，促进子公司健康持续发展，制定本制度。
第二条子公司管理制度适用于所有公司设立的子公司，对子公司的组织结构、管理职责、业务运作等方面进行规范。
第三条公司设立子公司，应当经过董事会审议，并报公司股东大会批准。
子公司的注册资本、经营范围、经营计划等应当明确，确保子公司合法合规运作。
第四条公司作为子公司的母公司，应当承担监督管理责任，保障子公司的独立性和自主经营权。
第五条子公司应当遵守国家法律法规和公司规章制度，按照公司的总体战略和发展规划，合理安排生产经营活动。
第六条子公司管理制度是公司对子公司管理的基本依据，任何单位和个人未经公司批准不得擅自修改或者制定子公司管理制度。
第二章组织结构第一节子公司管理结构第七条子公司管理结构应当明确，包括董事会、监事会（或者董事长）、总经理等主要管理机构和职能部门。
第八条子公司董事会是子公司的最高权力机构，负责决定子公司的经营方针、决策、重大事项，监督公司的经营管理活动。
第九条子公司董事会应当设立至少5名董事，包括董事长、副董事长等，董事候选人应当获得公司董事会认可。
第十条子公司监事会是子公司监督机构，主要职责是监督董事会和总经理履行职责情况，保护公司及股东的合法权益。
第十一条子公司总经理是公司的执行机构，负责公司的日常管理工作，应当遵守董事会的决策，保障公司经营活动的顺利进行。
第二节子公司部门设置第十二条子公司应当根据业务需要设立相应的部门，明确部门的职责分工，建立健全管理制度。
第十三条子公司部门领导应当具备专业知识和管理能力，指导员工完成工作任务，提高工作效率。
第十四条子公司各部门之间应当加强沟通合作，形成良好的工作协作机制，共同推动公司发展。
第三章管理责任第一节董事会职责第十五条子公司董事会是子公司最高权力机构，依法行使公司权力，负责决策公司的重大事项。
第十六条子公司董事会主要职责包括制定公司发展战略、决定公司业务发展方向、审核公司财务报表等。
英唐智控：公司章程(2020年5月)
深圳市英唐智能控制股份有限公司章程二〇二〇年五月目录第一章总则 (1)第二章经营宗旨和范围 (2)第三章股份 (2)第一节股份发行 (2)第二节股份增减和回购 (3)第三节股份转让 (4)第四章股东和股东大会 (5)第一节股东 (5)第二节股东大会 (7)第三节股东大会的召集 (9)第四节股东大会的提案与通知 (11)第五节股东大会的召开 (12)第六节股东大会的表决和决议 (15)第五章董事会 (18)第一节董事 (18)第二节独立董事 (21)第三节董事会 (24)第四节董事会秘书 (28)第六章总经理 (29)第七章监事会 (30)第一节监事 (30)第二节监事会 (31)第三节监事会决议 (32)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (33)第一节财务会计制度 (33)第二节内部审计 (36)第三节会计师事务所的聘任 (36)第九章通知和公告 (37)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (38)第一节合并、分立、增资和减资 (38)第二节解散和清算 (39)第十一章修改章程 (41)第十二章附则 (41)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深圳市英唐电子科技有限公司进行整体变更的方式设立，在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。
营业执照号为440306103197436。
第三条公司于2010年9月16日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,190万股,于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条公司注册名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司英文名称：Shenzhen Yitoa Intelligent Control CO.,LTD.第五条公司住所地：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层，邮政编码：518101第六条公司注册资本为人民币1,069,526,426元。
完整版)集团对子公司的管控办法
完整版)集团对子公司的管控办法XXX子公司管理办法（草案）为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护集团公司及其他投资人的合法权益，XXX特制定了子公司管理办法。
该制度适用于本集团公司所属全资及控股子公司的管理，参股子公司参照执行。
子公司应严格遵守国家有关法律法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自的内部控制制度及实施细则。
子公司的发展战略与规划必须服从集团公司制定的整体发展战略与规划，并应执行集团公司对子公司的各项制度规定。
子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。
集团公司通过参与子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
集团公司依照子公司章程的规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。
由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在子公司《章程》的授权范围内行使职权，并承担相应的责任，对集团公司负责。
集团公司派出高级管理人员负责本集团公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向集团公司反馈。
集团公司各职能部门应根据职责管辖范围逐步建立健全集团内部控制的各项管理制度或办法，并据此对子公司的经营、财务、重大投资、安全生产、法律事务及人力资源等进行指导、管理及监督。
子公司的财务运作由子公司财务部门监督管理。
子公司财务部门应接受集团公司财务部门的业务指导和监督。
Article 11: XXX by the group company。
and the subsidiary shall not replace the financial director without following the XXX necessary。
the subsidiary must report to the group company and appoint a new financial director according to the approved res.Article 12: XXX its own financial management system in accordance with the Enterprise Accounting Standards and the Company's Articles of n。
企业子公司管理办法-无删减范文
企业子公司管理办法企业子公司管理办法---1. 引言为了规范企业子公司的管理，提高子公司的运营效率和盈利能力，保障企业整体的发展利益，特制定本《企业子公司管理办法》。
2. 定义2.1 企业子公司所谓企业子公司，是指母公司持有的股权比例达到50%以上的公司，母公司对子公司具有控股权，并能够对子公司的经营决策产生重大影响。
3. 子公司设立与审批3.1 子公司设立原则3.1.1 子公司设立应符合相关国家法律、法规和政策的规定。
3.1.2 子公司设立应符合企业整体战略规划，具备良好的市场前景和盈利能力。
3.2 子公司设立程序3.2.1 提出设立子公司的申请，包括设立意见、市场分析、盈利预测等相关资料。
3.2.2 经企业董事会审议通过后，向相关政府部门提出设立登记申请。
3.2.3 相关政府部门按照法定程序进行审批，审批通过后，颁发子公司设立证书。
3.3 子公司设立后手续3.3.1 子公司设立后，应依法办理相关工商登记和税务登记手续。
3.3.2 子公司设立后，应制定规范的组织机构和管理制度，并及时向母公司报备。
4. 子公司治理结构4.1 董事会4.1.1 子公司设立独立的董事会，由母公司和其他股东共同选聘。
4.1.2 董事会负责子公司的决策和监督工作，制定重大事项的决策程序。
4.2 总经理4.2.1 子公司设立总经理职位，由母公司任命。
4.2.2 总经理负责子公司日常运营管理，执行董事会的决策。
4.3 监事会4.3.1 子公司设立独立的监事会，由母公司和其他股东共同选聘。
4.3.2 监事会对子公司的财务状况和经营情况进行监督，确保子公司合法合规经营。
5. 子公司的经营管理5.1 经营目标5.1.1 子公司的经营目标应与母公司整体发展战略保持一致。
5.1.2 子公司应制定具体的经营计划和年度预算，确保实现经营目标。
5.2 经营决策5.2.1 子公司的经营决策应遵循相关法律、法规和企业规章制度。
5.2.2 子公司在制定经营决策时，应充分考虑市场需求、竞争情况和公司自身实际能力。
控股子公司管理办法
xxx有限公司控股子公司管理办法第一章目的及范围第一条为了加强对xxx有限公司（以下简称公司）控股子公司的监督管理，促进控股子公司规范运作，指导控股子公司经营活动，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具有独立法人资格的公司。
其设立形式包括:(一)公司独资设立的全资控股子公司；(二)公司与其他单位或自然人共同出资设立的,公司持有其50% 以上股份,或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。
第三条本办法适用于公司及控股子公司。
第二章控股子公司经营管理第四条公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司管理、指导、监督和服务的义务。
公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东权利和职责外，不干预控股子公司日常生产经营活动。
第五条控股子公司遵循本办法，结合实际情况制定具体的实施细则以保证本办法的贯彻和执行。
公司各职能部门应依照本办法及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督和服务等工作：（一）公司总裁办负责控股子公司的归口管理，负责对控股子公司经营计划的上报和执行、对控股子公司高级管理人员进行管理；（二）公司财务部、审计部负责对控股子公司费用预算的上报和执行、财务会计、资金调配、审计、对外投资、对外担保以及关联交易等方面进行监督管理；（三）公司证券部协助董事会秘书对控股子公司重大事项信息披露、对外宣传、证券投资等方面进行监督管理，负责对控股子公司的合同管理、诉讼仲裁事务、商业秘密保护等方面进行监督管理；（四）公司质量部负责对控股子公司质量体系、质量管理、检验试验等方面进行监督管理。
（五）公司技术部门负责对控股子公司新产品开发进行指导。
第六条控股子公司应根据公司总体发展规划和全面预算，制定控股子公司全面预算并有计划地完成全面预算。
TCL 集团：控股子公司管理办法(XXXX年6月) XXXX-06-21
TCL集团股份有限公司控股子公司管理办法（2011年6月20日修订）第一章总则第一条为加强对TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）等法律、法规、规章及《TCL 集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50％以下且不具备实际控制的公司。
第三条本办法适用于公司及公司控股子公司。
公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
第四条控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》、《内控制度指引》等其他法律法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。
公司控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。
第五条控股子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对控股子公司的各项制度规定。
第二章管理机构及职责第六条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度。
控股子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。
公司通过参与控股子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条公司有权依照控股子公司的章程规定向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员人选，并可根据需要对其委派或推荐的任期内的董事、监事及高管人选做出适当调整。
子公司管理办法
子公司管理办法子公司管控办法试行）第一章总则第一条为了理顺母子公司管理关系、规范母子公司管理行为、完善母子公司管理体系，保证母公司投资的安全、完整，确保企业集团合并财务报表的真实可靠，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制规范——基本规范》和《XXX 章程》以及公司实际，特制订本办法。
第二条本办法适用于XXX本部（母公司）、被母公司控制的全资子公司和控股子公司。
第二章对子公司的组织机构及人员的控制第三条母公司依法负责全资子公司的治理结构和公司章程；主导建立控股子公司的治理结构，确定子公司章程。
子公司治理结构的调整，章程内容的修改须经母公司同意。
子公司内部机构的设置、调整、撤销等需报母公司审批。
第四条母公司建立健全委派董事制度，依法向设有董事会的子公司派出董事，通过董事会行使出资人权利。
凡董事介入子公司决策等事项必须事先报母公司同意。
委派董事每月5日（遇节沐日顺延）向母公司报告子公司经营管理有关事项。
关于严重风险事项或严重决策信息，必须在24小时内报母公司。
第五条全资子公司的党政领导班子分别由母公司党委或行政班子任免、考核和奖惩。
控股子公司总经理及副总经理人选，由母公司依照公司章程向子公司提名；控股子公司党群领导（党委书记、纪委书记、工会负责人）依照党章和工会法选举产生后，由母公司党委任免。
母公司委派、推荐或录用的人员由母公司考核和奖惩。
控股子公司总经理未能履行其职责并对企业集团利益造成损伤的，母1公司可向子公司董事会提出罢免建议。
母公司对子公司管理层实施三年任期制，XXX，经考核决意任免、聘请。
第六条母公司对子公司总会计师和财务经理实行委派制。
委派人员每月5日（遇节假日顺延）向母公司报告子公司的资产运行和财务状况。
第七条全资子公司中层管理人员（部门副经理及以上）任免须经母公司同意。
控股子公司中层管理人员任免须报母公司备案。
第八条子公司每年1月31日前向母公司报送全年用工计划，每月8日前报送上月用工情况表。
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证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2011-049深圳市英唐智能控制股份有限公司子公司管理办法第一章 总 则第一条 为促进深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作和健康发展，防范风险，保护投资者合法权益，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，结合公司的情况，制定本办法。
第二条 本办法旨在健全公司内部控制制度，明确公司与子公司财产权益和经营管理责任，规范对子公司的管理行为，维护公司利益。
第三条 本规定适用于公司和下属子公司。
公司委派至子公司的执行董事、监事、高级管理人员对办法的执行负责。
子公司应遵循本管理规定，保证本规定的贯彻和执行。
公司各职能部门应按相关内控制度，对子公司做好服务、指导、监督等工作。
第二章 管理体制第四条 公司的子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立的，具有独立法人资格主体，是公司的利润支撑点，承担着具体的生产经营任务，与公司是投资与被投资的关系。
第五条 公司对子公司进行指导、服务、协调、监督、考核等。
并依据管理制度，督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。
第六条 子公司应按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，确保其董事（或执行董事），监事或监事会、股东会或者股东大会能合法运作和科学决策，树立风险防范意识，培育适合企业发展的企业文化，创造全体职工了解并履行职责的环境。
第七条 公司作为子公司的股东，享有按出资比例向子公司委派董事（或执行董事）、监事，以保证公司合法权益的实现。
公司向子公司委派董事（或执行董事）、监事及重要高级管理人员的选任遵循下列规定：1、委派董、监事人数原则上应占子公司董、监事会成员的二分之一以上，代表公司在子公司《章程》的授权范围内行使董、监事职权，并承担相应的责任，对公司董事会负责。
2、公司有权提名子公司总经理候选人，由子公司执行董事聘任，在子公司《章程》授权范围内行使相应的职权，对其执行董事负责；3、子公司的财务经理的聘任和解聘，需经公司批准，并接受公司财务负责人对其工作的指导和监督；第八条 子公司的总经理执行其执行董事下达的生产经营计划，维护公司利益，不得隐藏、虚增利润。
第三章 经营管理第九条 子公司的经营管理活动必须遵守国家的法律、法规、规章和政策，符合公司的总体发展策略，在公司批准的经营范围内进行。
第十条 子公司应结合公司发展规划，制定和完善自身经营管理制度体系，切实提高管理制度与工作规范的执行能力，确保经营管理工作的进行。
第十一条 子公司应建立以经营为中心、以财务核算为基础的计划管理体系，确保有计划地完成年度经营目标。
子公司应于年初，由子公司总经理组织、编制提出年度的经营计划，1月中旬报子公司董事会审议，在报请公司批准后实施。
子公司年度经营计划一般应包括下列内容：（一）主要经济指标计划总表，包括上年完成数及本年计划数。
（二）产品市场营销计划。
（三）财务成本计划，包括：1、利润表2、管理费用计划表3、制造费用计划表4、商品产品成本测算表（四）原材料及物资采购计划（五）生产计划（六）设备购置计划及维修计划（七）新产品开发计划（八）对外投资计划（九）其他公司要求说明或子公司认为有必要的计划。
第十二条 子公司应加强成本管理控制，建立以成本计划管理为核心、经济核算为基础的内部成本管理考核体系，以增强企业的盈利能力。
第十三条 子公司总经理负责及时向其执行董事汇报经营工作情况，并向公司对口管理部门提交相关文件，作为当年经营班子考核的重要依据，包括但不限于：按月提交能真实反映其经营状况的报表和报告，重点项目的建设情况以及其他重大事项的相关情况。
第十四条 子公司应建立文档管理制度，子公司的股东会决议、执行董事决议、《章程》、营业执照、印章、年检报告书、有关联营、合作、合资、承租等正式经济合同的重要文本等，必须妥善保管，涉及公司整体利益的文件应报公司备案。
第四章 财务、资金及担保管理第十五条 子公司的财务活动不得违背《企业会计准则》、税收征管等国家政策、法规的要求，应执行公司的财务会计政策。
第十六条 子公司应按公司财务部的要求定期报送相关报表及报告，具体内容如下要求：（一）月度终了7 日内上报“资产负债表”、“损益表”、“费用明细表”、“应上交款项情况表”；（二）季度终了10 日内上报“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”、“资产减值准备明细表”、“费用明细表”，并需要附编报说明；（三）半年报表在季度报表的基础上，增报上半年财务分析，并于每年7 月10 日前报送公司；（四）上报年度报表时应附年终决算报告，报告应包括：预算执行情况、产生差异的原因；并于每年1 月31 日前报送公司；（五）对企业生产经营情况、效益情况、资金运转情况、财产物资变动情况的分析。
第十七条 子公司应比照年度的财务预算，实施经营管理，完成目标任务，严格控制非生产性支出。
第十八条 子公司购置或处置金额较大的固定资产需履行审批程序。
注册资本500万元以下的子公司，购置或处置的固定资产账面价值超过30万元以上的需事先向公司请示，经批准后执行购置或处置；注册资本500万元以上的子公司，购置或处置的固定资产账面价值超过100万元以上的需事先向公司请示，经批准后执行购置或处置。
第十九条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。
如发生异常情况，公司财务部门应及时提请公司董事会采取相应的措施。
给公司造成损失的，公司有权要求子公司执行董事、监事根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。
第二十条 子公司需要贷款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，经子公司执行董事决议后执行，同时在公司财务部备案。
第二十一条 未经公司批准，子公司不得提供对外担保，也不得进行互相担保。
确需提供对外担保或者相互间进行担保的，应将情况上报公司，经公司股东大会或者董事会按照对外担保程序要求审核同意后方可办理。
公司为子公司提供担保的，子公司应履行债务人职责，不得给公司造成损失。
第五章 投资管理第二十二条 子公司可提出投资建议，报提请公司审批。
子公司申报的投资项目应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在有效控制投资风险，注重投资效益的前提下，编制可行性分析报告。
第二十三条 子公司投资项目的决策审批程序为：子公司对拟投资项目进行可行性研究论证后，经子公司执行董事审议通过后，填写项目审批表，报经公司按投资项目管理程序决策审批。
第二十四条 子公司应确保投资项目资产的保值增值，每季度应向公司汇报一次项目进展情况。
第二十五条 对投资项目使用募集资金的，应严格遵守公司《募集资金管理制度》，确定专人跟踪项目的进度和募集资金的使用情况，禁止将募集资金挪作他用，发现异常情况及时向公司董事会和财务部门报告。
第二十六条 子公司不得进行委托理财、股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投资。
第六章 重大事项报告制度第二十七条 子公司执行公司《重大事项内部报告制度》。
第二十八条 子公司在进行交易活动时，应查阅公司关联方名单，判断是否构成关联交易。
若构成关联交易应及时报告公司相关部门，按照公司关联交易内部管理制度履行相应的审批程序。
相关责任人未及时按规定履行报告义务的，将追究其责任。
第二十九条 子公司执行公司《信息披露管理制度》，了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第三十条 子公司应及时向公司董事会秘书报送其执行董事决议、股东会或者股东大会决议等文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。
第七章 监察审计制度第三十一条 公司审计部门负责监察子公司各项制度的执行情况，并协助建立、健全内部控制体系。
第三十二条 子公司应配合公司完成因合并报表需要的审计工作，接受公司根据管理的需要进行的对财务状况、制度执行情况的审计。
公司审计部门每年末对子公司的年度内审报告，与子公司本年度经营计划完成情况一并作为考核的依据。
第三十三条 公司对子公司审计工作的主要内容包括但不仅限于：对公司的各项管理制度的执行情况；子公司的内控制度建设和执行情况；财务收支情况；经营管理情况；安全生产管理情况；高层管理人员的任职经济责任；子公司的经营业绩及其他专项审计。
第三十四条 子公司执行董事、总经理、副总经理、财务负责人及销售总监等高级管理人员调离时，需接受公司的离任审计，并在审计报告上签字确认。
第三十五条 子公司执行董事、总经理和财务人员需配合对其进行的审计工作，提供审计所需资料，不得敷衍和阻挠。
第八章 考核与奖罚制度第三十六条 子公司高级管理人员的奖励方案在年初制订经营计划时，由其总经理办公室制定，年终根据审计结果实施。
第三十七条 子公司应建立能够充分调动全体职工积极性、创造性，责、权、利相一致的企业经营激励约束机制。
第三十八条 公司提倡和鼓励子公司树立维护公司整体利益的思想，塑造良好的企业形象，规范执行各项规章制度；在主营模式、主导产品或高新技术开发等上创新和突破；创造良好的经济效益。
公司对有突出贡献的企业和个人视情况予以额外奖励。
第三十九条 对于公司委派至子公司的执行董事、监事和选任的高级管理人员凡事业心不强、业务能力差、道德素质不高、不能履行其相应的责任和义务或造成不良影响的，将按照相关程序，通过子公司董事会提出给当事者相应的处分、处罚、解聘等建议。
第九章 附 则第四十条 本办法所称“及时”，是指自事件或者行为发生之日起两个工作日内。
第四十一条 本办法由公司董事会审议通过后生效，并由公司董事会负责解释、修改。
深圳市英唐智能控制股份有限公司2011月5月20日。