中国建材检验认证集团股份有限公司投资者关系活动会议纪要【模板】

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2021-038中国建材检验认证集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告一、监事会会议召开情况公司第四届监事会第四次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。

会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》表决结果：同意5票反对0票弃权0票监事会认为，2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期业绩绩效考核条件达成的议案》表决结果：同意5票反对0票弃权0票根据公司《2019年股票期权激励计划》《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核条件已达成；各业务板块业绩考核结果符合部分或全部行权条件；除2名激励对象因个人原因离职，其余激励对象个人层面绩效考核结果均为“优秀”或“良好”，符合全部行权条件。

若激励对象不属于各业务板块，则直接根据个人层面业绩考核结果确认个人当年度可行权比例；若激励对象属于各业务板块，则将结合所属业务板块业绩考核结果及个人层面业绩考核结果确认个人当年度可行权比例。

上述事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期业绩绩效考核条件达成的公告》（公告编号：2021-039）已在上海证券交易所网站披露。

国家认证认可监督管理委员会办公室关于对中国建材检验认证集团股份有限公司检验认证机构整合有关事
项的复函
文章属性
•【制定机关】国家认证认可监督管理委员会
•【公布日期】2014.07.22
•【文号】
•【施行日期】2014.07.22
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】认证认可
正文
国家认证认可监督管理委员会办公室关于对中国建材检验认证集团股份有限公司检验认证机构整合有关事项的复函
中国建材检验认证集团股份有限公司：
你公司《关于申请以中国建材检验认证集团股份有限公司为平台之一进行检验检测认证机构整合的请示》（中建检认〔2014〕55号）收悉。

经研究，按照《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》和国务院办公厅转发中央编办、质检总局《关于整合检验检测认证机构的实施意见》的要求，我国检验检测认证机构迫切需要通过整合做强做大，提升核心竞争力，激发市场活力。

近年来，中国建材检验认证集团股份有限公司在企业改制、机构重组、产权并购等方面积累了经验，取得了成效。

为进一步推动检验检测认证高技术服务业的快速发展，我委鼓励和支持你公司进一步拓展融资渠道，整合优良检验检测资源，加快推进市场化运营，不断增强与产业升级相适应的检验检测能力，提升专业化服务水平，面向规模化、品牌化、国际化方向发展。

认监委办公室2014年7月22日。

2017年度中国建材检验认证集团西安有限公司质量宣贯会议
召开
张岚
【期刊名称】《砖瓦》
【年(卷),期】2017(000)002
【摘要】2016年2月17日,国家认证认可监督管理委员会批准中国建材检验认证集团西安有限公司（简称西安公司）筹建国家绿色墙体材料质量监督检验中心（简称绿色中心）,目前各项筹建工作正在有序开展。

【总页数】1页(P44)
【作者】张岚
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.CTC:着力打造国际建材检验认证机构——访中国建材检验认证集团股份有限公司总经理马振珠
2.立足科研引领行业发展倡导绿色建材记中国建材检验认证集团股份有限公司(CTC)金属装饰产品检验认证部
3.中国建材检验认证集团召开2013年1-9月经济运营及管理提升会议
4.中国建材集团新型建材与新型房屋研发部2014年度工作会议在西安顺利召开
5.中国建材检验认证集团苏州有限公司获CCPC签约检验机构
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材料认价监理例会会议纪要会议时间：2022年9月20日会议地点：公司会议室会议主持人：李总工会议记录员：王小姐会议内容：1. 会议开始时，李总工首先对与会人员表示欢迎，并简要介绍了此次会议的目的和重要性。

他强调，材料认价监理是项目管理中不可或缺的环节，对于确保工程质量和成本控制具有重要作用。

2. 李总工提出了本次会议的议题，主要包括以下几点：a) 材料认价监理的意义和作用：李总工详细介绍了材料认价监理的定义和目的，强调其对于确保施工过程中的材料质量、数量和价格的合理性具有重要作用。

b) 材料认价监理的工作流程：李总工通过具体案例向与会人员介绍了材料认价监理的工作流程，包括材料认价计划的编制、材料供应商的选择和评审、材料价格的核实等环节。

c) 材料认价监理的难点和挑战：李总工指出，材料认价监理面临着材料市场波动、供应商信息不透明等难题，要求与会人员在工作中要有针对性地解决这些问题。

3. 与会人员就材料认价监理提出了一些问题和建议，主要包括以下几个方面：a) 如何确保材料认价的准确性和公正性：与会人员普遍关注材料认价的可行性和准确性，提出了加强供应商信用评估、建立材料认价的审核机制等建议。

b) 如何应对材料价格波动：与会人员认为，材料价格波动是材料认价监理中的一个重要问题，建议建立及时更新的材料价格数据库，以便及时掌握市场行情。

c) 如何加强与供应商的合作：与会人员表示，与供应商的紧密合作是材料认价监理工作的关键，建议加强供应商的培训和管理，确保供应商能够按照合同要求提供合格的材料。

4. 在与会人员的讨论和交流中，李总工总结了以下几点：a) 材料认价监理是项目管理中不可或缺的环节，要求与会人员在工作中要高度重视，严格按照相关规定和流程进行操作。

b) 加强与供应商的合作和沟通，建立长期稳定的合作关系，共同推动材料认价监理工作的顺利进行。

c) 针对材料价格波动等问题，要加强市场调研和信息收集，及时调整材料认价计划，确保材料价格的合理性和准确性。

会商会会议纪要模板范文签证单与会议纪要的时间关系工程合同结算中，针对工程签证、会议纪要（工程联系单）、补充协议的争议特别多，捋顺它们与合同结算之间的先后关系，掌握规律、分清先后主次关系、实事求是、减少争议、求大同存小异，促使合同结算工作能更顺利推进。

工程签证、会议纪要（工程联系单）、补充协议是合同组成的一部分，但其前提必须建立在符合法律法规、符合合同要求的会签程序、内容真实，这样才可以视为是合同的有效的组成部分；反之，工程签证、会议纪要（工程联系单）、补充协议不能作为合同组成部分，是无效的。

有效的工程签证、会议纪要（工程联系单）、补充协议它们之间关系如何？从常规讲：合同主体条款为主，其后补充协议，其次会议纪要（工程联系单）、或工程签证。

这里所说的补充协议是指针对合同条款有缺失，合同双方经会商会谈增加补充内容文件（而非对合同条款作实质性修改），签署双方必须与合同具同等手续；这里所说的会议纪要（工程联系单）是现场工程会议（例会或专题会议）在工程实施过程中，对发生的某些事项的处理记录（会签人员具合同约定人员的会签手续）；这里所说的工程签证：是指按实结算的隐蔽工作量、合同外发生的工作内容、合同外新增单价的确认等（具合同约定人员的会签手续）。

当然，某些特定的工程签证（经专题会审）、会议纪要（经专题会商会审）、补充协议签署的程序手续与合同一致，那这些文件可视为与合同具同等效力,且执行签署日期从后往前的解释顺序。

公司要成立党支部这份会议记录怎么写？如果是公司办公会决定成立党支部，写一个会议纪要就行。

如果是公司党员召开党员大会成立党支部，按照选举程序开会，就要记录时间、地点、主要议题、主持人、参加人，然后记录会议的过程。

商会秘书长的具体工作商会秘书长的主要职责是：1.在商会会长、副会长领导下处理本商会的日常工作。

2.负责协调与政府有关部门及商会领导之间的工作关系，就本商会主要事项提交会长办公会议研究。

3.负责组织商会重要的调查研究工作，起草商会工作计划、工作总结、会议纪要、商会简报、商会日志、大事记，负责会长办公会、常务理事务及有关座谈会的工作安排，并做好会议记录。

谈判的会议纪要范本七篇最新模板谈判的会议纪要范本最新模板篇1会议名称：砂石料采购评审会会议地点：项目部会议室会议时间：__年×月2日参加人员签字：__会议纪要：一物资部市场调查：1__建材经营部现有运输车辆20余辆，现在给__×等工地正供应砂石料，其注册资金为万元，各种协调人员12人，无论从运输设备人员配置，还是从从业资质来看均能满足我项目部施工需要。

其资金比较充足，经洽谈，其口头承诺可以长期占压50-100万资金，在付款方式上对项目部后期施工比较有利。

2价格方面，按照同期市场价格，同等规格的中砂市场价格为38-40元/立方之间，石子价格为68-75元/立方之间，而__×建材经营部报价最低，中沙为35元/立方，石子价格为64元/立方。

具有明显的价格优势。

3地方关系方面，因为砂石料具备很强的地域性，该建材经营部法人为当地人，在地方关系协调，运输道路方面具有明显的地方优势，中途不会出现因为地方关系问题影响砂石料供应。

4该经营部供应的`砂石料均为其资产的，市场为其自由，砂子为其采砂船自采，在供应方面具备明显的料源优势。

二试验室试验结果：经试验室委外检测，该经营部委送的__×市场的石子和__×河沙均检测合格，完全能满足我单位施工要求，另外委送的两家单位一家石子强度不合格，一家砂子含泥量太高，均因为质量问题不能满足要求。

三因为砂石料的特殊性和地域性，在具备价格等优势的基础上确定__×建材经营部为供应单位，由设备物资部牵头，起草合同文本，进行具体合同细节谈判，尽早签订采购合同，及时备料，一边尽早开展施工生产。

谈判的会议纪要范本最新模板篇2时间:2023年3月31日上午9:30时地点:学院行政图书大楼三楼会议室主持人:夏宇波出席人员:徐丹涂波刘宝荔谭惠南唐金华王冰郭志刚陈玲丽武睿记录:谭惠南武睿纪要内容一会议研究物资采购部门的分工如下:1.学院教学仪器实验设施实验耗材实验室家具设备维修由学院设备处统一采购，建账管理。