厦门三五互联科技股份有限公司 关于开通投资者关系互动 …

厦门三五互联科技股份有限公司 Xiamen Technology Co.，Ltd内幕信息知情人登记制度（经2010年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过）内幕信息知情人登记制度第一章 总 则第一条 为进一步规范厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。

公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。

第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。

对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密工作。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

证券代码：300051 证券简称：三五互联公告编号：2011-06厦门三五互联科技股份有限公司关于发布新技术的公告厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露的募集项目之一——“三五互联企业邮局升级项目”所提及的“PDA邮功能”于近期取得重大进展，公司成功研发企业邮箱PushMail技术,并与新型智能移动互联网手持终端（以下简称“该终端”）结合，实现企业无线应用数据传输解决方案，该技术正在申请办理软件著作权登记。

该终端是介于智能手机和笔记本电脑之间的一种移动设备, 它不仅具备移动通信功能，还可以将原来PC上的外部设备，如标准显示器、鼠标和键盘等连接到智能手机上，提供类似于PC的应用体验，公司已于2010年3月10日获得“一种实现智能移动电话与标准显示器间信号转换的适配器”专利（已于《招股说明书》中披露）。

手机邮箱的PushMail技术指的是利用推送技术，将电子邮件实时的推送到用户手机上的服务。

客户可以在手机上阅读、回复、转发和撰写邮件，摆脱必须通过电脑才能处理邮件的束缚，将企业邮箱向无线互联网领域延伸，将其推向移动互联网时代，从而实现随时随地收、发邮件。

公司将根据战略发展的需要，进一步将公司现有产品（企业邮箱、35EQ、35OA 等）与该终端相结合，通过终端与服务捆绑销售的方式，将企业移动办公产品推向市场，使得中国中小企业实现移动化办公，从而全力推动中小企业的信息化进程。

该产品的实际销售情况取决于未来市场开拓力度、经营团队努力程度等多种因素，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请投资者给予关注，注意投资风险。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司董事会2011年2月12日。

厦门三五互联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
根据《厦门三五互联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司于2010年2月4日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了厦门三五互联科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：
末“三”位数： 178 378 578 778 978 748
末“五”位数： 44726 94726 80871
末“六”位数： 235809 735809
末“七”位数： 3322757
凡参与网上定价发行申购厦门三五互联科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

中签号码共有21,600个,每个中签号码只能认购500股厦门三五互联科技股份有限公司股票。

发行人：厦门三五互联科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2010年2月5日。

证券代码：300051 证券简称：三五互联公告编号：2020-22 厦门三五互联科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所问询函并回复的公告2020年2月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 7 号）后，公司董事会高度重视。

鉴于相关交易事项系由公司现管理层与公司实际控制人负责共同推进，经向上述人员及中介机构了解、核实，并组织相关人员对问询函内容进行讨论后，现将问询函有关问题答复如下：1.你公司1月22日违规披露了本次重组的提示性公告，2月11日就对外披露了重组预案，期间间隔春节假期。

请结合本次交易的推进过程，提示性公告披露后开展的各项工作及其进展情况，中介机构聘请和尽职调查情况，具体参与人员及投入时间等，核实说明本次重组预案披露是否审慎，相关人员是否勤勉尽责，相关信息披露是否真实、准确，并充分提示本次交易存在的不确定性。

答：截至目前，本次重组事项开展的相关工作及进展情况如下：经核实，本次重组预案是在上市公司与中介机构相关人员开展了相关工作并履行相应程序后予以披露，本次重组工作相关人员勤勉尽责，相关信息披露真实、准确。

截至本回复出具之日，由于本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司相关数据尚未经审计和评估，同时本次交易标的资产的交易价格也以具有证券期货从业资格的资产评估机构的评估结果为依据，目前标的估值及交易定价亦尚未确定；待本次交易的审计报告及评估报告出具后，上市公司需再次召开董事会审议批准本次交易方案，尚需经上市公司股东大会表决通过，且须经中国证监会核准。

因此，本次交易方案尚未最终确定，本次交易能否获得相关批准、核准以及最终获得相关批准、核准的时间，均存在不确定性。

上市公司已在《预案（修订稿）》中对本次交易的审批风险、本次交易可能终止的风险、审计评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风险、本次交易方案调整的风险等作出了重大风险提示，详细内容请见《预案（修订稿）》，提请广大投资者关注上述风险。

证券代码：300051证券简称：ST三五公告编号：2021-117厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告一、董事会会议召开情况2021年5月17日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年5月24日上午10:00在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十三次会议审议相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年5月24日，公司第五届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和方式召开。

因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会临时会议暨审议相关提案的函》。

董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十三次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

三五互联科技股份有限公司简介35互联总部大楼外景厦门三五互联科技股份有限公司(股票简称：三五互联，股票代码：300051)于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板成功上市，是福建省第一家在创业板上市的企业，也是中国第一家网络应用服务类的创业板上市公司。

35互联是依靠自主研发的应用软件系统，重点面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统(OA)、客户关系管理系统(CRM)等软件产品及服务的专业提供商。

作为中国领先SaaS品牌，35互联自2004年成立以来，通过技术和商业模式的创新，业务实现了快速增长，目前已发展成为国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务最主要的提供商之一。

软件运营服务，Software as a Service，简称“SaaS”。

提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自身的实际需求，通过互联网向提供商订购所需的应用软件及服务，并按定购的软件产品类别和期限向供应商支付费用。

它代表着软件业未来的发展方向，目前在全球正处于快速普及的高速成长阶段。

多年来，35互联已构筑起以厦门总部为中心，包括北京、上海、广州等近二十家子公司、分公司在内的庞大的技术支持与营销网络，厦门的独立产权办公及研发大楼总面积超过15000平米。

遍布全国各地的员工超过千名，其中包括两百名专业技术研发人员，再加上3000多家的分销商，35互联被誉为拥有行业内最强大的研发和服务团队。

服务的客户近百万，为联想手机、TCL集团、蒙牛集团、格兰仕集团、恒安集团、雪津啤酒、金龙客车、安踏集团、21世纪报业集团等国内外知名企业和机构提供软件运营服务。

35互联软硬件配套设施优良，技术国际领先，被厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局等联合认定为“高新技术企业”和“厦门市企业技术中心”。

早在2004年，35互联就成功通过了ISO9001：2000认证，之后又于2006年通过了软件成熟度认证(CMMI3)，从而成为拥有ISO9001：2000和国际CMMI3双认证的企业。

厦门三五互联科技股份有限公司Xiamen Technology Co.，Ltd章程（2012年11月修订）二○一一年目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (7)第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (9)第三节股东大会的召集 (11)第四节股东大会的提案与通知 (13)第五节股东大会的召开 (14)第六节股东大会的表决和决议 (16)第五章董事会 (20)第一节董事 (20)第二节董事会 (23)第六章总经理及其他高级管理人员 (26)第七章监事会 (28)第一节监事 (28)第二节监事会 (29)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (30)第一节财务会计制度 (30)第二节内部审计 (32)第三节会计师事务所的聘任 (33)第九章通知和公告 (33)第一节通知 (33)第二节公告 (34)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (34)第一节合并、分立、增资和减资 (34)第二节解散和清算 (35)第十一章修改章程 (37)第十二章附则 (37)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立，厦门三五互联科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司现营业执照号为：350200200003939。

第三条公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,350万股，于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板上市。

厦门三五互联科技股份有限公司Xiamen Technology Co.，Ltd对外信息报送和使用管理办法（经第二届董事会第八次会议审议通过）厦门三五互联科技股份有限公司第一章总则第一条为规范公司定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需审批的重大事项。

第三条本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。

第二章对外信息报送的管理及流程第四条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于公司网站、公司内部刊物、业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。

第五条公司依据法律法规的规定向特定的外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

公司应当对当年对外报送信息的情况进行梳理，须补充披露的应在年报中披露。

公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。

对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第六条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：1、公司各部门、子公司、分公司及其他相关人员依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、主管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。