华平股份：独立董事候选人声明 2010-12-29

上海海隆软件股份有限公司独立董事候选人声明声明人高美萍，作为上海海隆软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海海隆软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201101-08上海华平信息技术股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年1月28日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月17日以邮件方式送达。

应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》同意选举刘焱为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会，组成如下：审计委员会：主任委员：周琪委员：方永新、余晓景。

薪酬与考核委员会：主任委员：方永新委员：王昭阳、陈杰。

以上各委员会委员任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任刘晓露先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意根据总经理提名，聘任熊模昌先生、王昭阳先生、王敏先生、吴彪先生、奚峰伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

同意聘任王金仙先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任奚峰伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

奚峰伟先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

独立董事候选人简历
盘莉红性别女 1969年2月15日出生汉族
律师
教育背景、工作经历、兼职情况：
1992年毕业于西南政法大学，法律本科学历。

1992年-1998年在重庆专用汽车制造厂生产处、经营管理处工作。

1999年12月取得律师资格证。

2000年至今从事专职律师工作。

现任重庆衡泰律师事务所执行主任、高级合伙人；重庆市仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会金融与证券专业委员会委员。

独立董事资格：2011年4月参加深圳证券交易所培训获得独董任职资格。

盘莉红女士与重庆福安药业（集团）股份有限公司不存在关联关系，未持有重庆福安药业（集团）股份有限公司股份，也未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

上海华平信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项审计意见上海众华沪银会计师事务所有限公司2011年1月28日中国，上海关于上海华平信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明沪众会字（2011）第0496号上海华平信息技术股份有限公司全体股东:我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海华平信息技术股份有限公司(以下简称“华平股份公司”)2010年度的财务报表，包括2010年12月31日的公司及合并资产负债表，2010年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2011年1月28日出具了沪众会字(2011)第0499号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第2号》规定的资金占用情况汇总格式，华平股份公司编制了后附的上海华平信息技术股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表并确保其真实、合法及完整是华平股份公司管理当局的责任，我们对占用资金情况表所载资料与华平股份公司2010年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。

除了对华平股份公司实施了2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好的理解2010年度华平股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华平股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海华平信息技术股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况表上海众华沪银会计师事务所中国注册会计师中国注册会计师中国，上海2011年1月28日附件： 上海华平信息技术股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况表法定代表人：刘焱 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：程林芳。

华平信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《华平信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华平信息技术股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就《关于终止公司非公开发行A 股股票事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司终止本次非公开发行股票事项，主要基于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。

为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。

本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

3、同意公司终止非公开发行A股股票事项。

综上所述，我们同意公司终止非公开发行A股股票事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事:
郝先经高洁徐国亮
华平信息技术股份有限公司
2020年4月22日。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202003-038华平信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年3月17日10:00召开。

考虑到疫情期间，本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室。

除董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、李惠女士出席现场会议外，其他董事均以通讯方式参加。

会议通知于2020年3月6日以邮件方式送达。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：二、会议审议情况（一）、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）、审议通过《2019年度董事会工作报告》2019年，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，共召开10次董事会会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策，严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序；2019年，董事会召集召开了6次股东大会，召开的临时股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。

本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

证券代码：300074 证券简称：华平股份编号：202004-056华平信息技术股份有限公司第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次（临时）会议于2020年4月19日13:00召开，考虑到疫情期间，本次监事会以通讯方式召开。

本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。

公司董事会秘书列席了此次会议。

本次监事会为紧急会议，公司已于2020年4月17日通过电话方式通知全体监事及列席人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员。

公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。

因此本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司股东监事代表叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：二、会议审议情况（一）、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过，关联监事叶丽贤女士回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）、逐项审议通过《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司创业板非公开发行股票方案进行了二次调整，调整的主要内容包括发行对象、发行价格、发行数量等。

华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202007-104
华平信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事高洁先生的通知，高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担任任何职务。

高洁先生原定独立董事的任期自2019年12月4日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日），原定薪酬与考核委员会主任委员职务的任期自2020年3月17日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日）。

截至本公告日，高洁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高洁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，高洁先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高洁先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对高洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2020年7月28日。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202003-045华平信息技术股份有限公司关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月17日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年年度审计报告(众会字(2020)第1295号)，公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,066.66万元。

以2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,141.14万元为基数，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长率约为-6.53%。

因此，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定回购注销公司被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票197.4万股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中11名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，决定回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票33.2万股。

综上，公司决定回购注销公司2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计230.6万股。

现将有关事项说明如下：一、2017年限制性股票激励计划的相关回购说明（一）激励计划已履行的相关程序1、2017年2月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

华平信息技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告(陈壮)各位股东及股东代表：本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2019年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况1、本人经2019年2月19日公司召开的2019年第二次临时股东大会被选举为公司独立董事；本人由于个人原因，于2019年12月4日公司召开的2019年第四次临时股东大会选举出新任独立董事后正式辞去华平股份独立董事职务。

2019年度，在本人任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。

2、出席董事会、股东大会情况：2019年度，在本人任职期间，公司共召开董事会7次，本人亲自出席会议7次，其中现场表决出席4次，通讯出席3次，没有缺席和委托出席的情形，除对第四届董事会第十七次（临时）会议审议的第一项议案《关于回购公司股份方案的议案》中的各项子议案以及第二项议案《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》投了反对票以外，对其余董事会会议所审议的议案均投了同意票，投反对票的主要原因是认为目前经济大环境下行，股市方向尚不明确，认为目前不是回购最佳时机；2019年度，在本人任职期间，公司共计召开股东大会3次，本人亲自出席会议3次，没有缺席和委托出席的情形。

二、发表独立意见情况2019年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：1、在2019年2月19日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议上，本人对关于聘任公司总经理议案发表了独立意见；2、2019年3月29日，本人对关于续聘公司2019年度审计机构发表了事前认可意见；3、在2019年4月10日召开的第四届董事会第十五次会议上，本人对关于公司2018年度利润分配预案发表了独立意见；对关于2018年度内部控制评价报告发表了独立意见；对关于公司续聘2019年度审计机构发表了独立意见；对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见；对关于公司会计政策变更发表了独立意见、对关于公司会计估计变更发表了独立意见；对关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票发表了独立意见；对关于聘任公司副总经理发表了独立意见；4、在2019年4月25日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议上，本人发表了关于调整公司董事薪酬的议案的独立意见；5、在2019年7月23日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议上，本人对关于回购公司股份方案发表了独立意见、对增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表了独立意见；6、在2019年8月21日召开的第四届董事会第十八次会议上，本人对关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见、对关于会计政策变更发表了独立意见、对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见、对关于2019年1-6月计提资产减值准备发表了独立意见；7、2019年10月30日，本人对关于2019年1-9月计提资产减值准备的独立意见；8、在2019年11月14日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议上，本人发表了对增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见。