《河南高速公司章程》修改稿final

《河南高速公司章程》修改稿final章程二零零四年五月目录第一章总那么 (1)第二章公司经营宗旨和范畴 (2)第三章公司注册资本 (2)第四章河南省交通厅作为出资者的权力和义务 (3)第五章公司资产的经营 (5)第六章公司董事会 (6)第七章公司总经理 (12)第八章公司监事会 (14)第九章公司董事、监事、总经理的义务 (17)第十章公司的财务、会计 (19)第十一章公司的合并、分立、解散和清算 (20)第十二章公司章程的修订 (22)第十三章附那么 (23)第一章总那么第一条为规范公司的组织和行为，爱护公司、公司股东和债权人合法权益，依据«中华人民共和国公司法»〔以下称〝«公司法»〞〕及其他中华人民共和国有关法律及法规的规定，特制定河南高速公路进展有限责任公司章程〔以下简称〝本章程〞〕。

第二条河南高速公路进展有限责任公司是经河南省人民政府〝豫政文2000【205】号〞文«河南省人民政府关于授权河南省交通厅组建河南高速公路进展有限责任公司的批复»批复，河南省交通厅在河南省交通厅建设治理局、河南省交通厅郑州黄河公路大桥治理处及河南省交通建设投资公司等单位基础上组建的国有独资公司，于2000年8月4日在河南省工商行政治理局登记注册，取得公司企业法人营业执照。

第三条公司名称：河南高速公路进展有限责任公司〔以下简称〝公司〞〕。

公司住宅：中华人民共和国河南省郑州市淮河东路19号。

公司住宅的邮政编码：450052第四条公司是由河南省交通厅经河南省人民政府授权，单独投资设立的国有独资公司，具有企业法人资格，依法享有全部法人财产权，依法享有民事权益，承担民事义务。

第五条公司董事长是公司法定代表人。

第六条公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏。

第七条公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。

董事会工作制度修改议案完整版董事会工作制度修改议案HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】《河南高速公路发展有限责任公司董事会工作制度》修改议案北大纵横管理咨询公司二零零四年六月第一章总则后面增加一章“董事会的组成及下设机构”：一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。

二、专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

专业委员会全部由董事构成。

三、战略发展委员会的主要职责是：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；（五）审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议；（六）对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（八）对以上项目的实施进行检查；（九）董事会授权的其他事宜。

四、审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息；（五）审查公司的内部控制制度。

五、预算管理委员会的主要职责是：（一）审议有关预算管理的制度、规定和政策；（二）根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标；（三）审议通过预算编制的方针、程序、方法；（四）汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议；（五）在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁；（六）将经审议通过的预算呈董事会通过后，由河南省交通厅审批后下达执行；（七）审查和审批预算调整方案；（八）审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见。

河南高速公路工作制度修改议案(doc 12页)《河南高速公路发展有限责任公司董事会工作制度》修改议案北大纵横管理咨询公司二零零四年六月（一）（二）具意见和建议；（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（四）对以上项目的实施进行检查；（五）董事会授权的其他事宜。

一、审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息；（五）审查公司的内部控制制度。

二、预算管理委员会的主要职责是：（一）审议有关预算管理的制度、规定和政策；（二）根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标；（三）审议通过预算编制的方针、程序、方法；（四）汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议；（五）在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁；（六）将经审议通过的预算呈董事会通过后，由河南省交通厅审批后下达执行；（七）审查和审批预算调整方案；（八）审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见。

三、考核与薪酬管理委员会的主要职责是：（一）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；（二）审定公司的薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。

四、各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

五、各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第二章董事会职权第二章标题改为“董事会职权与授权”。

第二条改为《公司章程》中关于董事会职权的描述，并增加条款：一、董事会根据河南省交通厅的授权，行使以下权利：（一）投资方面：1.根据河南省交通厅批准的公司中长期投资计划和年度投资计划，对当年资本开支金额作出不大于15％的调整；2.授权董事会对单个项目（仅限于高速公路项目建设和固定资产投资）投资额不大于公司最近一期经审计净资产的5％的项目进行审批；3.运用公司资产对其他行业进行投资，授权董事会对投资额不大于公司净资产的1％的项目进行审批。

公司章程修正案示范文本尊敬的公司股东：根据公司法和相关法律法规的要求，为进一步规范公司治理，提升公司运营效率，特制定本公司章程修正案。

经公司董事会审议通过，现将修正案内容向各位股东进行说明和征求意见。

一、修正目的和依据。

本次修正旨在适应公司发展需求，完善公司治理结构，提高公司决策效率和透明度。

修正依据包括《中华人民共和国公司法》等相关法律法规。

二、修正内容概述。

1. 修改公司章程第X条第X款，明确规定公司董事会成员的任期和连任次数。

2. 修改公司章程第X条第X款，明确规定董事会成员的产生方式和程序。

3. 修改公司章程第X条第X款，明确规定董事会会议的召开方式和决策程序。

4. 修改公司章程第X条第X款，明确规定董事会成员的责任和义务。

5. 修改公司章程第X条第X款，明确规定公司股东大会的召开方式和决策程序。

6. 修改公司章程第X条第X款，明确规定公司股东大会的表决权和议案通过方式。

7. 修改公司章程第X条第X款，明确规定公司股东大会的主席和秘书选举方式。

8. 修改公司章程第X条第X款，明确规定公司股东大会的出席和表决方式。

三、修正程序和时间安排。

1. 修正案将在公司股东大会上进行讨论和表决，表决通过后即生效。

2. 公司将于X年X月X日召开股东大会，就修正案进行讨论和表决。

四、其他事项。

1. 修正案的具体内容已经编制完成，并在公司网站上公示，供股东查阅。

2. 请各位股东在股东大会上按照公司章程的规定，行使相应的表决权。

请各位股东详细阅读修正案内容，并提出宝贵意见和建议。

如有任何疑问，请随时与公司人力资源部联系。

谢谢大家的支持与合作！公司名称。

日期。

河南高速公路发展有限责任公司董事会议事规则北大纵横管理咨询公司二零零四年五月目录第一章总则错误!未指定书签。

第二章?董事会的组成及下设机构错误!未指定书签。

第三章?董事会职权与授权错误!未指定书签。

第四章?董事长职权错误!未指定书签。

第五章董事会秘书错误!未指定书签。

第六章?董事会会议制度和议事程序错误!未指定书签。

第七章董事会决议的执行与监督错误!未指定书签。

第八章附则错误!未指定书签。

第一章总则根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路发展有限责任公司章程》，为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路发展有限责任公司董事会议事规则》。

第二章?董事会的组成及下设机构公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。

为提高董事会的专业性，董事会下设战略发展、审计、预算管理、考核与薪酬管理委员会，并可根据需要进行调整。

专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

专业委员会全部由董事构成。

战略发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议；对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上项目的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；审查公司的内部控制制度；董事会授权的其他事宜。

（管理制度）河南高速公司章程修改议案《河南高速公路发展有限责任公司章程》修改议案北大纵横管理咨询公司二零零四年五月第壹章总则第一条后面增加条款：公司是经河南省人民政府“豫政文2000【205】号”文《河南省人民政府关于授权河南省交通厅组建河南高速公路发展有限责任公司的批复》批复，河南省交通厅于河南省交通厅建设管理局、河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处及河南省交通建设投资公司等单位基础上组建的国有独资公司，于2000年8月4日于河南省工商行政管理局登记注册，取得公司企业法人营业执照。

第二条增加内容：公司住所的邮政编码：450052。

第九条增加内容：但累计投资额不得超过公司净资产的百分之五十（于投资后，接受被投资公司的以利润转增的资本，其增加额不包括于内）。

公司被国务院批准为投资公司或控股公司，则不受此约束。

第二章公司运营范围第二章标题改为“运营宗旨和范围”。

第十四条前面增加条款：公司运营宗旨：为股东创造效益，为员工创造机会，为客户提供优质服务，为河南省的社会经济发展做出贡献。

第三章公司注册资本第四章河南省交通厅做为出资者的职责、职权第四章标题改为“河南省交通厅作为出资者的权利和义务”。

第十七条原“按投入公司的资产额”改为“按出资额”。

第十八条改为：河南省交通厅行使下列职权：（壹）决定公司的运营方针和投资计划；（二）委派或者更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）委派或者更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会方案；（五）审议批准监事会方案；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；（十）对发行公司债券作出决议；（十壹）对公司合且、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程；（十三）依法取得股利和其他形式的利益分配；（十四）对公司的运营行为和国有资产的保值增值情况进行监督、提出建议或者质询；（十五）查阅公司董事会会议记录和财务会计方案；（十六）依据国家有关法律规定及公司章程的规定转让、赠和或质押其所持有的出资；（十七）公司终止或者清算时，依法取得公司的剩余财产；（十八）董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼；（十九）国家法律、法规及公司章程规定的其它权利。

河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司、张小宁劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】河南省南阳市中级人民法院【审理法院】河南省南阳市中级人民法院【审结日期】2021.04.23【案件字号】(2021)豫13民终1364号【审理程序】二审【审理法官】李晓峰郭国旗吴霞【审理法官】李晓峰郭国旗吴霞【文书类型】判决书【当事人】河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司;张小宁【当事人】河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司张小宁【当事人-个人】张小宁【当事人-公司】河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司【代理律师/律所】朱宇卿河南雷雨律师事务所;赵洪涛河南博识律师事务所【代理律师/律所】朱宇卿河南雷雨律师事务所赵洪涛河南博识律师事务所【代理律师】朱宇卿赵洪涛【代理律所】河南雷雨律师事务所河南博识律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司【被告】张小宁【本院观点】《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定，已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实，当事人无须举证证明。

【权责关键词】撤销代理合同新证据合法性诉讼请求简易程序维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理，对原审判决认定的事实予以确认。

【本院认为】本院认为，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定，已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实，当事人无须举证证明。

2019年12月14日河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司通过银行转账向张小宁支付2019年11月工资309.69元，此后未再向张小宁支付任何款项，2020年2月6日，张小宁以河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司不及时发放工资为由向南阳市劳动人事仲裁委员会申请仲裁，南阳市劳动人事仲裁委员会申请仲裁于2020年6月16日作出宛劳人仲案字(2020)45号仲裁裁决书，裁决河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司向张小宁支付2019年11月工资差额2230.48元，河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司在法定期限内未向人民法院提起诉讼，该仲裁裁决已发生法律效力。

河南高速公路发展有限责任公司中高层经营管理人员管理暂行规定第一章总则第一条第二条第三条根据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）、《河南高速公路发展有限责任公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关规定，为进一步加强公司的中高层经营管理人员管理工作，完善法人治理结构，建设一支高素质的管理队伍，为公司的持续健康发展奠定人才基础，特制定本规定。

本规定中的“中高层经营管理人员”包括公司副总经理、三总师、机关中层经营管理人员，所属管理公司经营班子成员、收费站站长、路政大队长、通讯监控分中心主任，建设项目公司中层以上管理人员，养护公司、三产经营公司经营班子成员，参股、控股公司我方派出的高层经营管理人员，公司各类专业技术人才等。

公司各级的党、团、工会组织的干部，由公司党委和所属公司的党组织按照干部管理权限，依照有关制度进行管理。

第二章管理原则第四条第五条第六条第七条依法管理原则。

根据公司法和公司章程的有关规定，董事会依法选择经营管理者，经营管理者依法行使用人权。

责权统一原则。

承担经营管理主要责任的主体享有相应的权利，公司经营管理班子必须承担公司经营的责任，完成董事会下达的年度经营目标任务，为了保证任务目标的完成，公司经营管理班子应当享有充分调动公司各种资源以完成经营目标的权力，因此，应当充分享有用人权，行使用人方面的选择、任免、考核和调配的权力，保证各项经营活动的开展。

与党管干部相结合原则，充分发挥党组织在中高层经营管理人员的选择、任免、考核和调配等方面的监督作用。

集体决策原则。

公司中高层经营管理人员的聘用，应按照民主集中制的原则，由总经理办公会集体讨论决定。

第三章产生渠道第八条公司中高层经营管理人员的候选人选，可以由以下渠道产生：（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）党委提名；总经理提名；分管副总经理提名；组织人事部门推荐；社会公开招聘；内部竞聘；人才中介机构推荐等。

第九条第十条第十一条第十二条公司中高层经营管理人员的产生渠道的选择，应根据岗位的要求和公司人力资源的状况，经总经理办公会讨论决定。

常建坤XX事迹XXXX高速公路有限责任XX驿阳分XXXX收费站（2021年11月19日)常建坤,XX高速公路有限责任XX驿阳分XXXX收费站副站长，男，XX，１983年９月出生，XX党员。

2021年11月参加工作以来，曾先后从事收监控员、收费班长、通管科XX等工作岗位.作为一名基层收费站的副职,工作中本着勤奋、奉献的精神，勤勤恳恳、尽职尽责，在岗位上力求做到谦逊和蔼,以诚待人。

进入驿阳分XXXX收费站以来,常建坤XX爱岗敬业,真诚热情，受到全体员工的广泛好评，能够优质完成本职工作。

是一个对待工作认真负责，对待学习努力刻苦，对待同事照顾有加.组织能力强、纪律严谨、有责任心的人.他始终坚持分工协作的原则,切实负责地抓好分管的XX项工作，积极配合站长做好收费站运营管理工作，较好地履行了一名副职的责职,为收费站的建设和作出了自己应有的贡献.一、XX学习，提高实际工作能力。

多年来，常建坤XX注重自身理论修养的提升。

认真十九大精神和XX重要讲话.在工作、生活、作风、纪律等方面率先垂范，自觉地遵守党员领导干部廉洁自律XX项规定，时XX事以党规党纪严格要求自己，以踏实的工作作风和个人品格修养,得到了全体干部员工的一致好评.他始终把不断提高自身素质作为挑战自我的目标，自我加压。

他坚持XX治理论学习的同时，认真学习业务知识，并与工作要求相结合。

坚持理论联系实际，指导XX，善于在学习中借鉴、在学习中思考,尝试运用新知识、新理念指导自己的工作,在学习、XX、运用的过程中不断提高自己的实际工作能力。

他业务精湛,有关业务上的难题，他都能迎刃而解;他勇于创新，工作思路和方法较多又新颖,有利于工作开展；他被誉为“万事通”,遇到棘手问题,车道打票机故障、设备设施闹情绪，他都能把他们收拾的服服帖帖。

二、以身作则、默默奉献。

做为一名年轻的党员,一名年轻的领导干部,常建坤深知:只有真心实意地为员工服务，才能履行好自己的职责，才能赢得一线员工的信赖和对收费站事业的和支持.常建坤XX在工作中充分发挥先进模范带头作用，事事以身作则、从我做起。