为进一步提高全辖外汇管理部门员工的信息调研水平,国际

判断题1.接收境外汇入款的金融机构，应登记汇款人或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息，若境外汇款人住所不明确的，金融机构可登记资金汇出地名称。

对2.《三反意见》由人民银行、税务总局、公安部牵头制定。

对3.客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，不需要评估计量体系的支持。

错4.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民信息进一步核实时，发现客户以虚假居民骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应拒绝为其办理业务，但无需向公安机关报案。

错5.国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当请所在地人民银行审查新机构反洗钱部控制制度的方案，对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

错6.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

对7.在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构可先通知被调查客户，了解一些情况。

错8.客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。

对9.反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者、检查时间、检查容、检查认定的事实等事项。

对10.客户洗钱风险评估的初评结果可欧负责初评的同一人进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。

错11.反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

错12.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖轰动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。

错13.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当及时向对方提供客户身份及交易信息。

错14.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提供风险控制效果。

一、前言为了更好地了解外汇管理工作的实际情况，提高外汇管理工作的质量和效率，外管局开展了为期一个月的调研工作。

本次调研覆盖了全国多个省份和地区，旨在全面掌握外汇市场运行状况、外汇政策执行情况以及外汇管理工作的难点和问题。

现将调研工作总结如下：二、调研内容1. 外汇市场运行状况本次调研重点了解了外汇市场的供需状况、汇率波动情况以及外汇交易主体行为。

调研结果显示，我国外汇市场总体稳定，供需基本平衡，汇率波动幅度在合理范围内。

同时，外汇市场对外开放程度不断提高，市场主体参与度逐步增强。

2. 外汇政策执行情况调研发现，外汇政策执行情况良好，各地方外汇管理部门能够按照国家外汇管理局的要求，认真落实各项外汇政策。

在跨境资金流动管理、外汇市场调控、外汇储备管理等方面取得了显著成效。

3. 外汇管理工作的难点和问题在调研过程中，我们发现外汇管理工作存在以下难点和问题：（1）跨境资金流动监管难度加大。

随着我国经济全球化程度的不断提高，跨境资金流动日益频繁，监管难度也随之加大。

（2）外汇市场波动风险不容忽视。

近年来，国际金融市场波动加剧，对我国外汇市场稳定带来一定影响。

（3）外汇政策执行过程中存在一定程度的差异。

部分地方外汇管理部门在执行外汇政策时，存在一定程度的灵活性，导致政策执行效果不尽相同。

三、调研成果1. 提高了外汇管理工作的针对性和实效性。

通过调研，我们全面了解了外汇市场运行状况、外汇政策执行情况以及外汇管理工作的难点和问题，为今后制定外汇政策提供了有力依据。

2. 优化了外汇管理体制机制。

调研过程中，我们针对存在的问题，提出了优化外汇管理体制机制的建议，为提高外汇管理工作效率提供了参考。

3. 加强了地方外汇管理部门之间的交流与合作。

本次调研活动中，各地外汇管理部门加强了沟通交流，形成了良好的合作氛围，为共同推进外汇管理工作奠定了基础。

四、下一步工作计划1. 深入分析调研成果，制定针对性政策建议，推动外汇管理工作取得实效。

202年国际业务工作总结总结202*年国际业务工作总结总结202*年国际业务工作总结截至202*年12月份，国际业务各项业务指标都得了一定的成绩，至12月末，全州国际结算量达22156万美元，比去年同期增加2595万美元，完成省行计划的130%；结售汇量达17438万美元，比去年同期增加3074万美元，完成省行计划的147%；中间业务收入为265万元，完成省行计划的113%；实现外汇利润26.8万美元。

我行国际结算量、结售汇量两项指标均在全省系统内均排名第一。

一、202*年全州国际业务经营情况1、加大贸易项下结算力度，对公业务有一定的发展。

202*年，我行始终执行加大对公客户营销力度的方针。

在大客户攻关中，始终采取州行与各支行一起营销的模式，充分调动了基层行办理国际业务的积极性，取得了一定的成绩。

全州对公贸易结算量为15312万美元，其中进口结算3143万美元、出口结算12169万美元。

但是自202*年延续的国际金融危机对我行的贸易型客户还是有较大的影响，我行整体贸易结算量与去年基本持平，没有较大幅度的提高。

在出口业务方面，一方面由于受美元汇率的下跌、国外需求减少及政策性（农业口企业业务转到农发行运作）等因素的影响，我行出口业务相对集中的敦化市支行的国际业务一直处于下降趋势；另一方面因韩币的贬值幅度较大，而我州农副产品出口型企业绝大部分的贸易伙伴是韩国，出口收汇困难导致部分企业降低出口规模，从而影响了总体出口结算量的提升；在进口方面，我行依然依赖于延边天池工贸有限公司进口铁矿粉的业务，但受各种因素的影响，今年企业基本没有发生进口业务，比去年同期较少了1000多万美元的结算量。

纵观全州国际业务发展趋势，在规模较大的支行中，珲春市支行发展势头依然向上，（至12月份为止，国际结算量达7535美元，同比增长39%），人民路支行发展平稳，而敦化市支行的国际业务一直处于下降趋势；在规模较小的支行当中，图们市支行的国际业务发展较快，（至12月份为止，国际结算量达1924万美元，同比增长104%），和龙、龙井支行发展平稳，而安图、汪清支行、州行营业室结算量下降幅度较大。

人民银行依法行政工作总结3篇依法行政是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力,对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。

下面是小编整理的人民银行依法行政工作总结范文3篇，希望大家认真阅读!人民银行依法行政工作总结120xx年以来，在人民银行南京分行政务公开工作领导小组和中心支行党委的正确领导下，我中心支行围绕《人民银行南京分行20xx年政务公开工作要点》(南银办68号)，结合自身履职实际，不断完善组织制度体系，拓展主动公开渠道，加强监督检查力度，积极稳妥推进政务信息公开各项工作，有效增强了政务运行透明度，提升了政务公开的影响力。

现总结如下：一、政府信息公开工作基础进一步巩固(一)加强组织领导。

中心支行党委高度重视政务公开工作，将政府信息公开列入重要议事内容，及时成立了政务公开领导小组，由中心支行一把手任组长，分管行领导任副组长，相关职能部门共同参与具体工作。

同时，根据人事变动情况及时对领导小组成员进行调整，切实加强对中心支行及辖内各支行的政府信息公开工作的指导和监督。

我中心支行明确了主动公开信息的工作机制和工作流程，确定了业务部门主动提供公开政府信息、保密部门对拟公开信息进行保密性审核、法律事务部门对拟公开信息进行合规性审核的工作分工，各部门、各岗位各司其职、各负其责，保证政府信息公开工作有条不紊展开。

(二)完善工作制度。

我中心支行高度重视政府信息公开制度体系建设，目前已经形成了以《人民银行常州市中心支行政务公开实施办法》为核心，以《政务主动公开制度》、《政务依申请公开制度》、《政务公开预审办法》、《政务公开档案管理办法》、《政务公开社会评议制度》以及《政务公开责任追究暂行办法》等工作制度为配套的制度体系，对政府信息公开工作的范围、内容、形式、工作程序、监督约束机制等作了进一步的明确，有效保证了政务公开工作不断向深层次延伸。

针对推行政务公开过程中出现的问题，我中心支行不断健全完善制度，先后制定了多项政务公开操作制度，保障政务公开工作有规可循，有章可依。

中国人民银行国际职员管理若干规定
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行国际职员管理若干规定
（1993年7月27日）
为加强我行国际职员的管理，鼓励他们在国际金融组织中更好地工作，根据人事部、外交部、财政部有关文件精神，现对我行出任的国际职员(不含我驻国际货币基金组织、亚洲开发银行执董办人员和基金语言局翻译)规定如下：
一、凡被国际性金融组织和其它国际性组织机构录用为国际职员的我行工作人员，从录取之日起，即与我行脱离关系，我行将不再为其保留公职。

如他们回国后，还愿意来人民银行工作，我行将视工作需要和本人条件优先考虑给予安排，其在外服务期按国内工龄连续计算。

二、国际职员一经到任将不再享受国家以及我行提供的国内外一切福利待遇，包括国内住房、公费医疗及免税采购外汇商品。

我行原分配给他们的住房，可由本人与所在单位行政部门协商，选用以下一种处理办法：
1.退房；
2.由国际职员按照国内商品房价格购买；
3.国际职员任职期间按国内商品房价缴纳房租。

三、本规定自下发之日起实施。

现在国际金融机构工作的人民银行干部均按本规定执行。

——结束——。

（一)判断改错题1。

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

２（正确)2.反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

（正~确)3.反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利.(正确)4．反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门．（错误）5.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或”外国政要”名单。

（正确）6。

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息.(错误）7。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

（错误）8。

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

（正确）9。

银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的,其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。

（正确)10。

客户身份识别也称"了解你的客户”。

(正确）1１。

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于其身份基本信息ｏ(正确) 12．如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

（正确)1３。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外)。

（正确）14。

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年.（错误)１5。

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

最新银行外汇从业人员考试题库51、【单选题】兑换特许机构通过固定营业场所柜台办理个人兑换业务，相关纸质业务办理资料保存几年备查？DA2年B3年C4年D5年2、【单选题】贸易外汇收支企业名录内企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、注册地址发生变更的，应在变更事项发生之日起()天内，向所在地外汇局报告，进行信息变更。

CA10B20C30D603、【单选题】根据《关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发(2015)279号)，跨境双向人民币资金池应计所有者权益减少超过20%的，结算银行应及时为主办企业调减跨境人民币资金净流入/出额上限。

对于此前净流入/出发生额超过调减后上限的部分,应在内调出入资金以满足新上限要求。

DA1O天B3个月c6个月D1个月4、【单选题】境外个人可按相关规定投资境内B股;投资其他境内发行和流通的各类金融产品,应通过()办理。

BA境内基金公司B合格境外机构投资者C证券公司D银行5、【单选题】境内居民李某，向国外某杂志投稿，文章被该杂志刊用，国外杂志社向李某支付稿费500美元，李某收到后办理结汇，银行结售汇统计中，应统计在（）项下。

BA122旅游（含留学、考察、就医等）B124专有权利使用费和特许费C126其他服务D133其他经常转移6、【单选题】根据国家有关规定登记注册，其全部注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其认购的股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织的经济类型，包括港澳台及外资股本占公司注册资本的比例小于25%的股份有限公司的经济类型是（（）AA股份有限（公司）B国有独资（公司）C其他有限责任（公司）D私有独资7、【单选题】境内机构境外投资，需要获得（）颁发的（）后，方可到银行办理境外直接投资登记。

AA商务主管部门；企业境外投资证书B外汇管理局;境外投资核准件C国资委;企业境外投资证书D发改委;境外投资核准件8、【单选题】在金融监管部门核准的业务范围内，保险机构在境内开展哪些业务时，无需经外汇局核准?CA境内外汇同业拆借业务B境内外币债券买卖业务c以上都对D以上都不对9、【单选题】涉外收付款的基础信息不包括（）.DA收/付（汇）款人名称B主体标识码/个人身份证件号码C收/付（汇）款币种及金额D交易编码和交易附言10、【单选题】境内机构、驻华机构应以其经常项目外汇账户、（）以及其他明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买。

国家外汇管理局综合司关于银行信息门户网站试运行的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家外汇管理局综合司关于银行信息门户网站试运行的通知（汇综发[2013]67号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为提升面向银行的信息服务水平，规范和完善国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）与银行之间的信息交互渠道，进一步推进信息系统整合，国家外汇管理局建设了面向银行的综合信息门户网站--国家外汇管理局银行信息门户网站（以下简称银行门户）。

银行门户整合了外汇局现有的应急信息发布平台，外汇账户信息交互平台、应用服务平台中面向银行的信息发XXX交互功能，由应急信息发布、信息浏览、信息交互和网上办事等模块组成。

为检验和完善银行门户的功能，国家外汇管理局决定启动相关试运行工作。

现就有关事项通知如下：一、试运行内容银行门户的试运行时间为2013年7月15日至2013年9月30日。

银行可通过访问银行门户查询应急处理信息、浏览外汇新闻动态、查阅外汇政策法规、下载外汇数据和资料、办理外汇业务、与外汇局进行信息交互（收发邮件）。

银行门户集成了应用服务平台的已有用户，银行在应用服务平台的注册用户均可直接登录银行门户办理应用服务平台已有业务，并与外汇局进行信息交互，外汇局在应用服务平台的注册用户均可直接登录信息交互模块，与银行进行信息交互。

二、访问设置银行和外汇局通过以下渠道访问银行门户：用户类型网络连接方式访问地址银行用户外部机构接入网lP地址访问：http：//100 1.95.15域名访问http：//banksvc.safe外汇局用户内部业务网http：//100 1.63.24/相关访问设置和用户操作的详细说明，详见应用服务平台（银行访问地址：http：//asone safe：9101/asone，外汇局访问地址http：//100.1.48.51：9101/asone/。

如何做好信息工作突出重点扎实工作进一步提高辖区信息工作水平同志们：这次会议是**运行以来召开的第一次专题研究辖区信息工作的会议。

会议的主要任务是，围绕“如何做好信息工作”这一主题，总结交流近几年来信息工作的成效和经验，分析面临的形势和问题，明确下一步工作的思路和要求。

力求通过学习、培训和交流，推动辖区信息工作再上新的台阶。

下面，我讲三个问题，供大家参考。

一、过去的实践和体会近几年来，在上级的正确领导下，在各级领导的重视和支持下，辖区各单位办公室积极适应新体制要求，提高了对信息工作重要性的认识，切实落实组织人员，完善网络制度，拓宽信息渠道，加强指导交流，加大信息的组织和报送力度，信息数量逐年增长，信息工作的深度和广度逐步拓展，质量明显提高。

据不完全统计，**以来，共组织编发《信息专报》约近1500期，《参阅件》130余期，《**信息》约200期，《**简报》200多期，《网络信息》300多期。

同时，一些信息有关领导作了重要批示，一些信息得到党委政府的采用和肯定。

较好地满足了各方面的信息需求，对及时发现和处理辖内有关重大情况、问题，推动有关工作决策和开展发挥了积极作用。

1999年、XX年办公室被办公厅评为“信息工作先进单位”，近几年辖内也先后涌现出**等信息先进单位，大多数**也是当地的先进单位。

做好信息工作，需要认真总结过去信息工作的经验。

––––领导高度重视，是做好信息工作的关键。

近几年来，加强了对系统信息工作的指导和考核力度，辖区很多单位领导都把信息工作作为一项全行性的重要基础工作来抓，为推动此项工作的开展创造了良好的环境。

从1999年开始，领导就把信息工作纳入到目标考核的重要参考内容(XX年纳入考核）。

多次强调辖区每个工作人员都要树立调研意识和信息观念，充分认识信息对掌握区情，实现科学决策、有效推动工作的重要作用，发挥作为综合部门的信息优势，为上级和地方党政当好参谋助手，树立良好形象。

同时领导还多次过问有关信息制度、网络建设的进展情况。

国际业务工作计划优选4篇为您推荐的“国际业务工作计划”。

我们需要认真执行工作，并且必须在符合公司要求的情况下进行工作。

为了工作的顺利进行，我们应该提前制定好完善的工作计划。

一个出色的工作计划有助于我们事半功倍地完成任务。

此外，我们还将继续不断提供相关内容！国际业务工作计划【篇1】在银行的正确领导下，我立足自身岗位实际，发挥银行个人业务顾问的作用，积极服务客户，扩大银行营销业务，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，获得客户的满意。

现将二月份工作情况具体总结如下：一、认真学习，提高业务水平和工作技能作为一名银行个人业务顾问，我意识到金融业不断发展和业务创新对银行个人业务顾问提出了更高的要求，必须认真学习，提高自己的业务水平和工作技能，才能适应工作的需要。

为此，我积极参加上级组织的相关业务培训，认真学习银行业务操作流程、相关制度、资本市场知识、银行理财产品知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等，做到在与客户的沟通中，当客户问起营销产品和其他有关问题时，能够快速、正确地答复客户的提问，给客户提供建议和处理方法，用自己的专业知识构架起与客户沟通的桥梁，促进银行个人业务的发展。

二、细致入微，努力做好服务工作作为一名银行个人业务顾问，要通过对客户的优质服务，扩大银行理财产品的销售。

我做到在全面掌握银行业务和银行产品知识的基础上，充分了解客户的基本情况，针对不同客户的特点，细致入微，努力做好服务工作。

由于掌握了客户的基本情况，了解客户的性格特点与爱好，在银行新产品推出的时候，我会按照产品的特点第一时间给可能对该产品感兴趣的客户打电XX话，在营销工作上做到有的放矢，给客户提供差别化，个性化的服务。

我细致入微，努力做好服务工作，不仅效率高，为银行争取了一大批忠诚客户，创造了可观的经济效益，而且也赢得了客户由衷的赞许。

三、真诚服务，做好大堂管理工作我真诚服务，努力做好大堂管理工作，一是经常提前上班，打扫和整理大堂的卫生，整理大堂的沙发、座椅，始终保持大堂的整洁，给客户一个文明高雅的感觉。