反洗钱例会制度

信用社（银行）反洗钱工作专题会议制度
为了有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据反洗钱的有关法律和规定，经联社决定，由反洗钱工作领导小组组织，建立反洗钱工作专题会议制度。

一、参加专题会议成员
反洗钱工作领导小组成员为反洗钱工作专题会议内部成员；人行、公安局、检察院等3个部门相关人员为反洗钱工作专题会议外部成员。

反洗钱工作专题会议由联社反洗钱工作领导小组组织召开。

二、专题会议的议题
反洗钱工作专题会议在联社领导下，由联社反洗钱工作领导小组组织召开，专题会议的议题：组织、协调、解决辖内机构在反洗钱工作中出现的问题；贯彻有关反洗钱工作精神，通报反洗钱工作开展情况，交流探讨反洗钱工作经验。

三、反洗钱工作专题会议召开规定
反洗钱工作专题会议原则上每年召开一次会议，如有需要，可随时召开全体成员专题会议或部分成员专题会议。

四、反洗钱专题会议落实及会议纪要传送
经反洗钱专题会议通过的有关决议精神和反洗钱办法措施，由反洗钱工作领导小组办公室负责整理，形成文件下发各信用社，并及时报送相关外部单位，同时监督各信用社积极贯彻执行会议精神；对专题会议的纪要、会议材料及一些保密资料等，由办公室指定专人负责登记，整理归档，列为会计档案妥善保管。

反洗钱工作联席会议制度反洗钱工作联席会议制度为全面贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，参照国务院批准的《反洗钱工作部际联席会议制度》及相关法律法规，制定本制度。

一、组织领导反洗钱工作联席会议由市政府分管领导负责召集，人行XX市中心支行具体组织实施，市金融办、广安银监分局、市公安局、中级法院、市检察院、市委宣传部、市监察局、市民政局、市司法局、市财政局、市住房城乡规划建设局、市商务局、市国税局、市地税局、市工商局、市广电局、市政府法制办、广安军分区政治部等部门为联席会议成员单位，主要贯彻国家、省有关反洗钱工作的重要部署，制定我市反洗钱的政策和措施，指导全市反洗钱工作，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

反洗钱工作联席会议下设办公室于人行XX市中心支行，负责具体落实联席会议部署和交办的工作，组织开展联席会议日常工作。

人行XX市中心支行分管领导任办公室主任，各成员单位负责人为联席会议办公室成员，兼成员单位联络员。

二、基本职责（一）反洗钱联席会议：依据国家法律法规，参照各行业主管、监管部门的政策规定，制定我市反洗钱相关政策、措施，研究、部署全市反洗钱工作；听取联席会议办公室年度反洗钱工作报告，审议联席会议办公室提请审定的其他事项；妥善处置涉嫌洗钱活动的重大涉众事件、案件；按照分工负责制原则，明确责任单位工作任务，按质按量抓好工作落实。

（二）反洗钱联席会议办公室：统筹做好全市反洗钱工作的日常组织和协调工作，掌握并及时通报全市反洗钱工作情况，对反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；组织成员单位对涉嫌洗钱事件的性质进行界定，对重大涉众洗钱案件提出处理意见；定期通报案件信息和处置工作进展情况，协助成员单位加强防范，提高打击力度；及时传达有关反洗钱工作的方针政策和工作部署，反映我市反洗钱工作动态和经验做法，做好联席会议的会议记录和相关文件、方案等资料的整理和保存工作；督促落实联席会议各项决定，做好联席会议交办的其他工作；定期或不定期组织召开联席会议成员单位联络员会议。

市反洗钱工作联席会议制度为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市政治、经济、金融安全和正常的社会、经济秩序，参照反洗钱工作部际联席会议印发的《反洗钱工作部际联席会议制度》（反洗联字〔2007〕2号），经市人民政府同意，建立天津市反洗钱工作联席会议制度。

一、组织架构天津市反洗钱工作联席会议（以下简称联席会议）是由市人民政府统一领导、各有关单位共同参与的反洗钱工作机制。

联席会议由市人民政府分管金融工作的副市长任总召集人，市人民政府分管金融工作的副秘书长和人民银行天津分行行长任召集人。

（一）成员单位人民银行天津分行、市金融服务办、市公安局、市高法院、市检察院、市委宣传部、市安全局、市监察局、市民政局、市司法局、市财政局、市建委、市国土房管局、市商务委、天津海关、市国税局、市地税局、市工商局、市政府法制办、天津银监局、天津证监局、天津保监局、市海防委、外汇局天津市分局等24个部门为联席会议成员单位。

（二）牵头单位人民银行天津分行、市金融服务办、市公安局为联席会议牵头单位。

（三）日常办事机构联席会议下设办公室，办公室设在人民银行天津分行,负责具体落实联席会议部署和交办的工作，组织开展联席会议日常工作。

办公室主任由人民银行天津分行分管反洗钱工作的副行长、市金融服务办主任、市公安局分管反洗钱工作的副局长兼任，副主任由人民银行天津分行反洗钱处处长、市金融服务办银行保险处处长、市公安局经侦总队指挥长兼任。

其中，人民银行天津分行反洗钱处处长任常务副主任。

各成员单位的部门负责同志为联席会议办公室成员，兼成员单位联络员。

二、基本职责（一）天津市反洗钱联席会议联席会议在市人民政府领导下，依据《中华人民共和国反洗钱法》，指导天津市反洗钱工作，传达、贯彻国家反洗钱工作方针政策和国家反洗钱工作部际联席会议精神；交流通报反洗钱工作情况，研究天津市反洗钱工作的新情况、新问题以及联席会议办公室提请研究的重大事项，制定相应政策措施并部署工作；协调市有关部门、动员全社会开展反洗钱工作。

林芝市人民政府办公室关于印发《林芝市反洗钱工作联席会议制度》的通知文章属性•【制定机关】林芝市人民政府办公室•【公布日期】2020.06.12•【字号】林政办发〔2020〕38号•【施行日期】2020.06.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融其他规定正文林芝市人民政府办公室关于印发《林芝市反洗钱工作联席会议制度》的通知林政办发〔2020〕38号各县（区）人民政府，市各委、办、局：《林芝市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

林芝市人民政府办公室2020年6月12日林芝市反洗钱工作联席会议制度为认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》，有效防范和打击洗钱犯罪及其他犯罪，维护全市政治、经济、金融安全和正常经济秩序，结合我市实际，特建立本制度。

一、联席会议成员单位联席会议成员单位包括：人民银行林芝市中心支行，市监委、法院、检察院、市委财经办，市财政局、公安局、民政局、司法局、住房城乡建设局、商务局、文广局、市场监管局、国安局，市税务局、林芝银保监分局，林芝军分区等17家单位。

联席会议下设办公室，办公室设在人民银行林芝市中心支行，负责组织开展联席会议日常工作。

办公室主任由人民银行林芝市中心支行负责人兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

二、联席会议主要职责及分工（一）联席会议主要职责：认真贯彻、执行国家反洗钱法律法规，研究制定林芝市反洗钱重要政策措施,协调各成员单位、动员各行业开展反洗钱工作，各成员单位本着“加强沟通、依法履责、密切配合、严格保密”原则开展工作；要严格执行有关法律法规，认真履行反洗钱职责，恪守法律法规规定的保密义务，要积极支持、配合相关部门开展反洗钱行政调查和司法调查工作。

（二）联席会议办公室工作职责：掌握林芝市反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现信息共享；收集并整理个成员单位报送的涉及洗钱活动相关线索，及时通报反洗钱工作情况；负责筹备召开联席会议，并做好会务工作；每次全体会议后形成会议纪要，印发至各成员单位，并督促落实相关工作。

银行反洗钱工作部际联席会议制度为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。

一、人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、民政部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、国务院法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、解放军总参谋部23个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位。

经国务院批准，人民银行为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。

反洗钱工作部际联席会议下设办公室，组织开展反洗钱工作部际联席会议日常工作。

办公室设在人民银行反洗钱局，办公室主任由反洗钱局局长兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

二、反洗钱工作部际联席会议在党中央、国务院领导下，依据《中华人民共和国反洗钱法》，指导全国反洗钱工作，制定国家反洗钱的重要方针、政策，制定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

三、反洗钱工作部际联席会议各成员单位在国务院确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。

各成员单位的具体职责是：人民银行：组织、协调全国的反洗钱工作；负责反洗钱的资金监测；指导、部署金融业的反洗钱工作，制定或者会同国务院金融监督管理部门制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；会同国务院有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作，研宄、制定非金融高风险行业反洗钱规章；在职责范围内调查可疑交易活动；会同国务院有关部门、机构和司法机关建立反洗钱信息沟通机制；依法加强对现金、银行账户、黄金交易以及支付清算组织的管理，采取有效措施防范洗钱风险；根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱国际合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料，协调、管理金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目。

青岛银行反洗钱规章制度第一章总则第一条为加强银行反洗钱工作，规范行为，保护银行自身利益，维护金融秩序，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于青岛银行（以下简称“本行”）在开展业务过程中进行的反洗钱工作。

第三条本行反洗钱工作的目标是防范和打击洗钱活动，保护金融安全，维护国家金融秩序。

第四条本行反洗钱工作应遵循法律法规，按照风险管理原则，实行全员参与，风险分类管理，持续改进的原则。

第五条本规章制度内容包括反洗钱组织架构、风险管理、客户身份识别、报告和记录、培训和宣传等内容。

第六条本规章制度由本行反洗钱工作领导小组负责制定、审批，具体实施由反洗钱工作部门负责。

第二章反洗钱组织架构第七条本行设立反洗钱工作领导小组，负责本行反洗钱工作的总体规划和决策。

第八条反洗钱工作部门负责具体的反洗钱工作，包括客户身份识别、交易监控、资金流向分析等。

第九条接受本行反洗钱工作的监督，确保反洗钱工作符合法律法规要求。

第十条反洗钱工作领导小组由行长担任组长，其他成员包括总经理、风险管理部门负责人等。

第十一条反洗钱工作部门负责人由风险管理部门主管担任，具体负责反洗钱工作的实施和监督。

第十二条反洗钱工作部门设立风险管理、客户识别、监控等岗位，分工明确，协调配合。

第三章风险管理第十三条本行应建立健全反洗钱风险管理制度，包括风险评估、风险防范、风险控制等内容。

第十四条本行应对客户进行风险评估，根据不同风险等级采取相应措施，确保风险可控。

第十五条本行应加强对高风险客户的监控，建立客户交易档案，定期更新信息，及时通报风险情况。

第十六条本行应建立反洗钱风险评估模型，根据模型结果调整反洗钱策略，提高工作效率。

第十七条本行应定期对反洗钱工作进行自查，并进行内部审核，确保反洗钱工作规范有效。

第四章客户身份识别第十八条本行应对每位客户进行身份验证，包括核实身份证件、了解客户背景等内容。

第十九条本行应建立客户信用档案，记录客户交易信息、背景资料等，定期更新。

反洗钱工作小组会议内容
反洗钱工作小组的会议内容通常包括以下几个方面：
1. 讨论和评估当前的反洗钱形势：会议会对国际和国内的反洗钱形势进行讨论和评估，分析当前面临的挑战和机遇。

2. 总结反洗钱工作进展：会议会对小组过去一段时间的反洗钱工作进行总结，包括已完成的任务、取得的成果以及存在的问题。

3. 制定反洗钱工作计划：根据形势分析和工作总结，会议会制定下一步的反洗钱工作计划，包括重点任务、时间安排和人员分工等。

4. 研究反洗钱法律法规和政策：会议会对新的反洗钱法律法规和政策进行研究和讨论，分析其对反洗钱工作的影响和要求。

5. 交流反洗钱经验和做法：会议会为成员提供一个交流平台，分享各自在反洗钱工作中的经验和做法，促进相互学习和共同提高。

6. 确定反洗钱工作重点和难点：会议会对当前反洗钱工作的重点和难点进行确定，并讨论解决方案和措施。

7. 部署反洗钱工作任务：根据工作计划和研究结果，会议会对下一阶段反洗钱工作任务进行部署和安排，确保工作的顺利开展和目标的实现。

8. 其他事项：根据需要，会议可能还会涉及其他与反洗钱工作相关的事项。

总之，反洗钱工作小组的会议内容需要紧密围绕反洗钱工作的实际需求和实践情况展开，确保工作的有效性和及时性。

反洗钱工作会议制度篇一：反洗钱例会制度反洗钱例会制度为加强我行内部的沟通与协商，共同研究和探讨涉及反洗钱方面的问题，促进我行反洗钱工作效率的提高，建立我行反洗钱协商例会制度（以下简称协商会议）。

一、xx市商业银行协商会议的组织机构：我行协商会议由牵头部门、召集人、成员组成，并设办公室。

（一）我行反洗钱协商会议牵头部门设在反洗钱工作领导办公室。

（二）我行分管反洗钱工作的行领导任协商会议召集人。

（三）协商会议的成员由反洗钱领导小组组员组成，如工作需要可以适当调整其成员。

根据工作需要可安排协商会议成员以外的部门和分管领导参加列席会议。

二、协商会议职责：加强我行各部门的联系和沟通，促进协作与配合，协调解决反洗钱工作中的突出问题，切实防范支付、清算风险，预防洗钱犯罪，维护金融服务秩序，营造xx金融服务的良好环境。

三、协商会议办公室职责：（一）掌握全行反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手段、规律、特点的研究，就我行反洗钱工作的政策、措施、计划的实施等向协商会议提出建议和方案。

（二）负责筹备协商会议的召开，督促落实协商会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况。

统一协调各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享；落实上级反洗钱部门布置的各项工作。

（三）组织做好协商会议的会务工作。

根据各成员意见提出会议议题，经召集人批准后组织召开协商会议全体会议或部分成员会议。

每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。

四、协商会议工作规程：协商会议原则上每季度召开一次，一般在每季度的第一个月召开。

如遇特殊情况或经成员提议，可临时召开全体会议或专题会议。

五、协商会议主题确定及通报制度：每次协商会议就一个主题开展协商，由协商会议办公室在会前半个月至一个月征求各部室、支行意见后确定。

对于一些临时或突发的热点问题，可在最近的一次会上进行讨论。

还将视情况就反洗钱工作中发现问题的处理意见等进行不定期通报。

甘肃省人民政府办公厅关于印发省政府反洗钱联席会议制度的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 甘肃省人民政府办公厅关于印发省政府反洗钱联席会议制度的通知(甘政办发[2007]2号2007年1月9日)各市、自治州人民政府，省直各部门、各单位：现将《省政府反洗钱工作联席会议制度》印发给你们，请遵照执行。

省政府反洗钱工作联席会议制度为贯彻党中央、国务院关于打击经济犯罪有关精神，加强协调配合，有效打击洗钱犯罪活动，维护国家正常的经济秩序和社会稳定，特建立省政府反洗钱工作联席会议（以下简称“联席会议”）制度。

一、联席会议主要职责贯彻落实国家反洗钱工作的方针政策和法律法规；组织、协调并指导开展全省反洗钱工作；制定落实全省反洗钱工作制度；协调建立全省反洗钱综合信息系统。

二、联席会议组成人员联席会议由省高级法院、省检察院、省政府办公厅、省公安厅、省监察厅、省司法厅、省财政厅、省商务厅、省国税局、省地税局、省工商局、省广电局、省政府金融办、省政府法制办、兰州海关、人行兰州中心支行、甘肃银监局、甘肃证监局、甘肃保监局、甘肃邮政储汇局和国家外汇管理局甘肃分局各1名负责同志组成（见附件）。

联席会议由分管副省长担任总召集人，省政府分管副秘书长、人行兰州中心支行行长任召集人。

联席会议组成人员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。

联席会议办公室设在人行兰州中心支行，负责日常工作。

办公室主任由人行兰州中心支行分管副行长兼任。

各成员单位确定1名处级干部为联络员。

三、联席会议成员单位职责人行兰州中心支行承办组织协调全省反洗钱的具体工作；指导、部署全省金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定全省金融业反洗钱政策措施；负责全省反洗钱资金监测；汇总分析可疑资金交易信息；协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件；协调和管理全省金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目；会同有关部门指导、部署全省非金融业高风险行业的反洗钱工作。

反洗钱会议纪要为了加强对反洗钱工作的监管和协调，以及促进国际反洗钱合作，我们于某年某月某日召开了反洗钱会议。

本次会议的主要内容和讨论结果如下：一、会议背景和目的会议首先回顾了国内外反洗钱工作的当前形势和存在的问题，强调了反洗钱工作的重要性和紧迫性。

会议的主要目的是加强反洗钱法律法规的制定和执行，完善反洗钱监管机制，提高国际间的反洗钱合作。

二、会议内容和讨论1. 国内反洗钱法律法规的制定和执行会议要求相关部门加强与国际反洗钱组织的合作，借鉴国际反洗钱经验和做法，进一步完善我国的反洗钱法律法规。

同时，会议强调要加强对反洗钱法律法规执行情况的监督和检查，确保其有效实施。

2. 反洗钱监管机制的完善会议讨论了反洗钱监管机制的不足之处，特别是在金融行业的监管方面存在的问题。

会议决定加强对金融机构的监管，建立健全反洗钱风险管理体系，提高金融机构对可疑交易和客户的识别和报告能力。

3. 国际反洗钱合作的促进会议强调了国际反洗钱合作的重要性，并就如何促进国际合作达成共识。

会议决定加强与相关国际组织和国家的合作，分享反洗钱情报和经验，共同打击跨国洗钱犯罪活动。

4. 其他讨论会议还讨论了反洗钱教育和宣传工作的重要性，并提出了相关的建议。

会议强调要加强对公众和各界人士的反洗钱宣传，提高他们的反洗钱意识，主动参与反洗钱工作。

三、会议成果和落实措施会议最后总结了讨论结果，并制定了相应的落实措施。

具体措施包括加强法律法规的修订和完善，增强反洗钱监管机构的职责和能力，加强国际反洗钱合作的交流和合作机制建设等。

同时，会议决定建立一个定期召开的反洗钱工作研讨会，以进一步研究和解决反洗钱工作中的问题，推动反洗钱工作的不断发展和完善。

四、会议总结和展望会议强调了反洗钱工作的重要性和紧迫性，并就相关问题做出了深入的讨论和研究。

各方一致认为，只有加强国内外的合作与交流，构建起一个高效的反洗钱工作体系，才能更好地打击洗钱犯罪，维护国家金融安全和社会稳定。