昌红科技：第四届监事会第十六次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2021-021湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2021年5月21日以书面方式送达全体监事，会议于2021年5月28日11时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

会议以举手表决方式通过了如下议案：一、审议通过《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》；监事会审核后，认为：公司控股股东修改相关承诺事项，有利于规范上市公司的承诺行为，提高承诺及履行的可操作性，没有损害公司及中小股东利益的情形,风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据2017年第四次临时股东大会的授权及2017年度、2018年度、2019年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。

因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司2017年对激励对象首次授予的限制性股票因第二个和第三个解除限售期对应2018年度和2019年度业绩考核未达标导致不能解除限售，根据2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

昌红科技2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为32,675.59万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为9,979.42万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有52,932.78万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕20,257.19万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为88,908.28万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是90,860.12万元，实际已经取得的短期带息负债为9,979.42万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为89,884.2万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为90,372.16万元，在5年之内偿还的贷款总规模为91,348.09万元，当前实际的带息负债合计为61,165.08万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率不高且在下降，发生资金链断裂的风险很小。

资金链断裂风险等级为1级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供111,604.45万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为30,096.18万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款减少7,043.41万元，预付款项减少202.44万元，存货减少3,253.71万元，其他流动资产增加2,034.44万元，共计减少8,465.12万元。

应付账款减少14,391.66万元，应付职工薪酬减少441.17万元，应交税费减少1,669.22万元，一年内到期的非流动负债增加924.02万元，其他流动负债减少18.12万元，共计减少15,596.15万元。

证券代码：300443 证券简称：金雷股份公告编号：2021-022金雷科技股份公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2021 年 4 月27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、杨校生、郭廷友为第五届董事会董事候选人。

其中，杨校生、郭廷友为独立董事候选人，且均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过，上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会2021年4月27日附件：董事会非独立董事候选人简历：伊廷雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2011-010 深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议公告一、本次会议召开情况1．深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年01月26日在公司（3）号会议室以现场方式召开。

2．本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011年01月21日送达。

3．会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4．会议主持人：监事会主席涂伟亮先生。

公司董事会秘书及助理列席了会议。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、本次会议审议情况1．审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了专项审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规则的规定，募集资金的使用与募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司用募集资金1,506万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

2．审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，监事会同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金人民币4,000万元用于归还公司在银行的贷款（不包含在置换前期投入募投项目自筹资金范围内）、人民币500万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金。

证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2011-006福建天广消防科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月23日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。

会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意上述报告，该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意公司2010年度不实施现金分红。

但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交股东大会审议批准。

年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。

5、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

证券代码：831766 证券简称：小云科技主办券商：东北证券珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年9月26日2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘展先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》1.议案内容：由于公司经营发展的需要，公司拟用不超过人民币735万元的自有资金，购买毛鑫、杨艳、王强、靳晓旭持有的北京玖造科技有限公司（以下简称“玖造科技”）100%股权。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司董事会拟定于2019年10月17日上午10:00以现场方式在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司董事会2019年9月30日。

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。

鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。

2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。

证券代码：600839 证券简称：四川长虹公告编号：临2020-062号四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2020年11月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于11月20日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于在智能制造产业园投资建设生产厂房的议案》根据公司整体战略规划布局，结合绵阳市工业及重点项目产业规划，黑电产业和能源产业规划建设于高新区集中发展区长虹智能制造产业园，公司于2018年底摘牌取得了项目全部用地后，启动建设了智慧显示终端和智慧能源项目。

园区占地1213亩，目前尚有587亩土地未进行建设，为盘活存量土地资源，同意公司投资16,889.83万元在长虹智能制造产业园内利用155亩预留土地建设生产厂房及附属设施，待项目建成后通过市场化方式实施厂房租赁或转让。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》鉴于公司从2013年至今未开展废弃电器、电子产品的回收与处理业务，且未来将不再经营该类业务。

为明晰公司经营范围，同意公司将经营范围中的“废弃电器、电子产品回收及处理”经营项目移除，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子公告编号：2020-033
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月14日在公司2019年年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

公司第五届监事会第一次会议，于2020年5月14日2019年年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名。

会议由监事会主席任建军先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席议案》。

监事会选举任建军先生为第五届监事会主席。

议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会
2020年5月15日
1。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2011-029 深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告一、本次会议召开情况1、深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2011年04月06日在公司（3）号会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011年03月26日送达。

3、会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、会议主持人：监事会主席涂伟亮先生。

公司董事会秘书及助理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、本次会议审议情况经全体监事表决，形成如下决议：1、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》报告内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告尚需提交2010年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为深圳市昌红模具科技股份有限公司的监事，认真审核了公司董事会编制的2010年年度报告及其摘要，并提出书面审核意见如下：（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《公司2010年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月08日的《证券时报》。