ST汇通：第六届董事会第六次会议决议公告 XXXX-07-22汇编

新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事候选人声明声明人雷祖华，作为新疆汇通（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与新疆汇通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

股票代码：600605 股票简称：汇通能源公告编号：临2020-016
上海汇通能源股份有限公司
关于选举职工监事的公告
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开职工大会，经与会职工选举通过，选举鲍锦丽女士担任公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会的任期相同。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会
2020年3月21日
附件：
1.鲍锦丽女士简历
鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理，上海汇通能源股份有限公司职工监事、证券事务代表。

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－22内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2013年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月7日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。

会议应到董事9人，出席现场会议董事6人，独立董事朱广彬先生、曾华春先生及董事张旭东先生因出差在外，以通讯表决方式参加会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议表决通过了如下议案：一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。

通过自查和论证，公司董事会认为，公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件，具备申请向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、2、发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内完成向特定对象发行A股股票。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、李建英先生回避表决）。

3、发行价格及定价原则：本次发行以非公开发行股票的董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经确定为9.58元/股。

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。

公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。

根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。

发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－015
北京首创股份有限公司
第五届董事会2013年度第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第六次临时会议于2013年6月7日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第六次临时会议。

会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。

会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》
同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司发行私募债1亿美元，期限为三年，利率根据发行时的香港债券市场情况确定。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方有效并实施，如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
（详见公司临2013－016号公告）
二、审议通过了《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2013年7月1召开2013年度第二次临时股东大会。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
（详见公司临2013－017号公告）
特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2013年6月14日备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

第六届董事会第三次会议决议公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年6月18日以通讯方式召开。

本次会议已于2009年6月5日以书面形式通知全体董事。

本次会议应参会董事9名，实际出席9名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。

经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司通过对实际情况的核查，认为公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件，提议向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二．、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

公司董事会逐项审议通过了公司拟非公开发行（以下简称“本次发行”）境内上市人民币普通股（Ａ股）的具体方案如下：（一）发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（Ａ股），面值为人民币1．00元／股。

（二）发行方式：本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。

在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式：本次发行股票的发行对象面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名的特定对象。

所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

（四）发行数量及募集资金规模：本次发行股票的数量不超过12，500万股（含12，500万股）。

最终发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。

证券代码：600306 证券简称：*ST商城公告编号：2020-034号沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“商业城”)第七届董事会第二十四次会议通知于2020年5月31日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2020年6月5日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致表决通过以下议案：一、审议通过《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）符合上述相关规定，具备申请实施本次重组的相关条件。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权关联董事陈快主、钟鹏翼、王斌、吕晓清回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》1、本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的整体方案本次交易整体方案包括：（1）重大资产出售；（2）发行股份购买资产。

其中，重大资产出售与发行股份购买资产的成功实施互为前提和实施条件，任何一项因未获得全部批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项交易均不予实施。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权关联董事陈快主、钟鹏翼、王斌、吕晓清回避表决。

证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2019-045
中国巨石股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2019年10月21日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2019年10月16日以电子邮件方式送达全体监事。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票5张，实际收到表决票5张。

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，全体与会监事一致通过了公司《2019年第三季度报告》。

监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2019年10月21日。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2020-039号荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2020年4月22日以书面、电子邮件方式发出，2020年4月27日以传真表决方式召开。

会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：（一）《关于会计政策变更的议案》；根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第14号—收入》的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2020年第一季度报告全文及正文》；同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于对廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》。

同意将公司对全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“廊坊开发区荣盛”）2020年度预计担保额度中的180,000万元调剂至全资下属公司蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司（以下简称“蚌埠锦业”），并由公司为蚌埠锦业在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过180,000万元，担保期限不超过60个月。

同意将公司对全资子公司廊坊开发区荣盛2020年度预计担保额度中的55,000万元调剂至全资下属公司沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“沈阳中天”），并由公司为沈阳中天在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过55,000万元，担保期限不超过72个月。