某公司文件管理表格

管理制度文件表格目录一、总则二、管理责任三、组织结构四、工作流程五、财务管理六、人力资源管理七、安全管理八、保密管理九、知识产权管理十、制度流程十一、审核与更新一、总则1.1 为了规范公司的经营行为，促进企业健康发展，提高管理效率，特制定本管理制度。

1.2 本管理制度适用于全体员工。

1.3 公司领导层要加强对本管理制度的宣传和执行，确保各项管理工作能够得到有效贯彻。

1.4 公司全体员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得随意违反或规避。

二、管理责任2.1 公司领导层要对公司的经营活动负有全面的管理责任，制定合理的战略规划，确保公司目标的实现。

2.2 各部门负责人要根据公司战略规划，合理安排部门工作，推动工作进展，制定年度计划，并定期检查、总结工作进展。

2.3 公司全体员工要严格遵守员工纪律，服从公司安排，爱岗敬业，提高工作效率。

2.4 公司将依法对不遵守本管理制度的员工进行纪律处分，严重情况下将追究法律责任。

三、组织结构3.1 公司设立董事会、监事会、高管层、部门主管等管理机构和岗位，明确各级管理人员的职责和权限。

3.2 各个部门要加强协作，密切联系，形成有效的管理体系，提高管理效率。

3.3 公司各级领导要加强对部门工作的监督和指导，确保工作的正常运转。

四、工作流程4.1 公司要建立完善的工作流程，明确各个环节的责任与权限，规范工作流程。

4.2 各部门负责人要按照工作流程规定，合理安排工作，确保工作的完成。

4.3 公司要加强对工作流程的监督和审核，及时发现问题，并采取有效措施解决。

五、财务管理5.1 公司财务管理要合法合规，做到公开透明，确保公司的资金安全。

5.2 公司要建立健全的财务制度，规范资金使用，提高资金利用效率。

5.3 财务部门要加强对公司财务的监督和管理，不得违规操作。

5.4 公司要定期对财务状况进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

六、人力资源管理6.1 公司要建立健全的人力资源管理制度，合理配置人力资源，提高员工工作效率。

办公室管理制度附表格模板一、文件资料管理制度1、总则为保证项目施工现场使用的文件和资料得到有效管理，特制定本制度2、适用范围本制度适用于对公司实施项目管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料的管理3、职责⑴经理办公室负责组织贯彻实施本制度⑵经理办公室综合档案室负责公司项目挂你文件的收发，文件和资料的贮存和管理⑶各职能部门负责职责范围内支持性文件和资料以及作业指导书的编制、发放、更改的控制和管理⑷项目经理部负责对接收的文件、资料和施工过程中形成记录的控制和管理4、文件资料的编制与审批⑴各职能部门按项目管理职责编制相应文件⑵文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝黑墨水，字迹清楚⑶文件底稿应保留，并附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查⑷项目管理职能部门编制的支持性文件，由职能部门领导审批，必要时，由公司主管领导审批。

纳入公司项目管理体系支持性文件范围的国家法律以及上级部门颁发的有关管理办法、文件等，唷各职能部门领导确定⑸文件和资料内容需进行更改，由制定该文件的部门负责实施。

文件和资料经多次或大面积内容更改后，要重新印制⑹文件和资料更改的审批由原审批部门或人员进行。

若指定其他部门或人员审批时，该部门或人员要获得原审批部门或人员所依据的有关背景资料。

禁止未经授权和批准的任意更改⑺文件更改时，与更改文件有关的其他文件的相关内容必须同时修改，以保证相关文件的有效性⑻各职能部门编制〈文件修改记录〉，记录文件的修改情况⑼对项目管理体系有效运行起重要作用的各个工作场所，都得使用相应文件的有效版本，及时撤出作废文件5、文件资料登记、发放和回收1）文件和资料登记项目管理职能部门、项目经理部的资料员按文件编号、文件名称等项目，填写〈受控文件清单〉。

项目经理部与业主、设计单位、监理单位之间涉及工程项目的来往函件也要进行登记，按本单位实际情况对文件、资料分门别类进行登记2）文件的收发⑴文件饿发放范围，由该文件的批准人决定。

XXX公司文件目录
第一部分文件（一）管理规程
（二）记录表格
第二部分机构与人员（一）组织管理
（二）记录表格
（三）职责
第三部分技术文档（一）记录表格
第四部分设备管理（一）设备管理
（二）设备操作
（三）记录表格
第五部分物料管理
(一)仓库、采购管理
(十一)文件目录 7
(二)记录表格
第六部分卫生(一)管理规程
(二)操作规程
(三)记录表格
第七部分验证管理（一）验证管理
（二）验证项目
第八部分质量管理(一)质量管理
(二)质量监控
(三)检验管理
(四)质量标准
(五)检验操作
(六)质量监测记录
(七)质量检验记录
第十部分产品销售与回收(一)管理规程
(二)记录表格
十部分产品销售与回收(一)管理规程
(二)记录表格
十一部分投诉与不良反应(一)管理规程
(二)记录表
第十二部分自检(一)管理规程
(二)记录表。

资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。

大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。

重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。

办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。

办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。

劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。

技术合同（协议）会签单申报部门：日期：年月日合同、协议内容简述：经办部门签字：年月日设备科意见：技术科意见：年月日年月日财务科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日制度（文件）会签单申报部门：日期：年月日制度（文件）简述：编制单位意见：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥意见：年月日加班确认审批表年月日部门姓名加班情况说明：开始时间加班时长小时开始时间部门签字：副主任审核：主任审批：注：本表签批完毕后交办公室，月底由办公室统一加班补助标准兑现。

灵山县骄丰化工有限公司行政管理记录总览表二〇一三年六月一日灵山县骄丰化工有限公司记录总览表目录一、请假单 (3)二、加班申请单 (3)三、调休申请单 (4)四、外出申请单 (4)五、员工考勤表 (5)六、出差申请单 (5)七、差旅费报销单 (6)八、人员需求申请表 (7)九、员工入职登记表 (8)十、员工试用期考核表 (9)十一、员工转正申请表 (11)十二、培训申请表 (12)十三、员工培训记录报告表 (13)十四、职位申请表 (14)十五、员工离岗工作交接表 (15)十六、派车单 (18)十七、合同审批表 (19)十八、文件审批表 (21)十九、对外行文审批表 (22)二十、文件发文登记表 (23)二十一、对外文件登记表 (23)二十二、收文回执表 (24)二十三、文件回收登记表 (25)二十四、外来文件登记表 (25)二十五、文件修改申请单 (26)二十六、记录借阅登记表 (27)二十七、文件销毁记录表 (28)二十八、档案总览表 (29)二十九、卷内目录 (29)三十、备考表 (30)三十一、档案借阅登记表 (31)三十二、档案销毁登记表 (32)三十三、会议签到表 (33)三十四、印章使用申请单 (33)三十五、印章使用登记表 (34)三十六、公司印章登记表 (35)三十七、接待费开支申请表 (35)三十八、办公用品领用登记表 (36)三十九、财务工作单据 (38)一、请假单员工请假单二、加班申请单加班申请单三、调休申请单员工调休申请单四、外出申请单员工外出申请单五、员工考勤表灵山县骄丰化工有限公司考勤表六、出差申请单员工出差申请单出差申请审批程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。

七、差旅费报销单差旅费报销明细表编号第页主管会计审核出纳填报人八、人员需求申请表人员需求申请表人员招聘流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。

九、员工入职登记表员工入职登记表人员录用流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办十、员工试用期考核表员工试用期考核表员工试用期考核管理流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。

法定代表人授权书项目监理机构监理人员表监理设施（设备）登记表设计文件监理自审记录施工单位项目管理机构报审表监理日记日期：年月日，星期，气温：℃气候——白天：夜间：重要会议、重大事件、联合检查、监理通知/联系单、工程开工/复工及当地气候等情况。

工程质量监理工作月报施工安全监理工作月报重点部位监理工作报告突发问题监理工作快报监理工作联系单监理工程师通知单监理工程师通知回复单工程暂停令工程复工报审表会议签到表施工现场质量管理检查记录施工组织设计/专项施工方案报审表施工控制测量成果报验表隐蔽工程报审/验表工程材料/构配件/设备报审表见证取样和送检记录工程名称：编号：混凝土浇捣令工程名称：表A.0.1-22 混凝土模板拆除工序申请表旁站记录表工程开工报审表施工进度计划报审表表A.0.28工程款/进度款审查记录表A.0.29工程款/进度款支付证书表A.0.30安全防护、文明施工措施费用支付证书工程名称：编号：表A.0.31工程变更费用报审表表A.0.32费用索赔审批表表A.0.33超过一定规模的危险性较大的专项施工方案报审表表A.0.34施工单位安全监管机构报审表表A.0.35施工现场特种作业人员资格报审表工程名称：编号：筑起重机械司机；5.建筑起重机械安装拆卸工；6.高处作业吊篮安装拆卸工；7.高处作业吊篮操作工；8.建筑起重机械维修工；9.建筑起重机械检测工；10.桩工机械操作工；11.混凝土机械操作工；12.钢筋机械连接操作工。

表A.0.36施工现场安全隐患报告书表A.0.37建筑起重机械安装/拆卸报审表表A.0.38-1表A.0.38-2表A.0.39-1表A.0.39-2表A.0.40建筑起重机械安装（拆卸）告知表建设局：单位（安装资质证书号：，资质等级：级），拟定于年月日至年月日，在本市（县）工程（工地），□安装/□拆卸下列建筑起重设备（表一），现告知贵局，请予以监督。

并提供经施工总承包单位、监理单位审核合格的以下资料（表二）：表一：拟安装建筑起重机械清单表二：总承包单位、监理单位审核资料及审核意见说明：本表由告知单位填写，一式二份（告知单位、登记机构各一份）告知单位（盖章）：登记机构接收人：年月日表A.0.41分包单位资质报审表表A.0.42工程延期审批表表A.0.43工程变更单表A.0.44工程洽商记录表A.0.45工程竣工预验收报验表表A.0.46竣工移交证书。