’金融第一骗’国洪起特大合同诈骗案审判纪实

周密陷阱——山东特大金融票据诈骗案始末( 04-29 17:31:01稿件来源：新华网）济南４月２８日电“你想兑换外币吗?我的老板是一位港商,可以换给你低于国家牌价的外币。

你只需将银行的汇票传真给我，以证明你的诚意，然后我们在约定的时间，将汇票存在某宾馆房间的保险柜里。

为防止意外，我们双方各设４位数字组成一个８位数的密码，然后各派一人在房间内看守。

三天之内，我将外币存入你指定的银行账户。

等外币到账后，我们双方再回宾馆房间，从保险柜内取出银行汇票，如何？”对于急需大额外币的客户来说，这似乎是一个公平、合理、保险的兑换办法。

然而，在这种看似安全可靠的办法背后，却隐藏可怕的陷阱，从而引发了一起罕见的金融票据诈骗案。

经过检察机关的艰苦查证，去年底，黎君毅等５名被告人分别受到无期徒刑等不同程度的法律严惩。

５人上诉后，最近，山东省高级人民法院对其作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。

至此，这起发生在山东的特大金融诈骗案终于尘埃落定。

但这起案件留给人们的思索远没有结束。

周密的陷阱２０００年１１月，青岛。

一伙罪恶的眼睛把目标对准了烟台某公司的总经理古岗。

因要与国外做生意，古岗需要兑换５０万美元。

此时，一个叫刘翔的人经人联系千方百计与他挂上了钩。

其实，刘翔只是一个跑腿的“马仔”，在他的后面还有个叫黎君毅的港商。

刘翔及其同伙打着香港老板黎君毅能换美元的旗号，到处拉想换外汇的公司，以低于国家的外汇牌价来吸引换汇的客商。

刘翔先提出要看看古岗公司是否有钱，要求看一下汇票的传真件。

１１月１６日，古岗到烟台市某农业银行开具了一张４１５万元的人民币汇票，其中收款人一栏是按照刘翔提供的“北京市建达机电设备有限公司”的名称填写的。

双方约定在青岛交易，但由于古岗出国公干，交易不得不暂时停止。

于是，古岗将这张汇票退回了农业银行。

刘翔取得汇票传真件后立即通知黎君毅，黎马上让人在广州伪造了一张假的银行汇票，并私刻了一枚“北京市建达机电设备有限公司”和一枚“黄建邦”的假印章。

中国“金融第一骗”曾经轰动一时，被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”,据说掌控80亿元资产的神秘人物国洪起，因南京禄口国际机场投资管理有限公司被骗3亿资金而案发。

6月22日，江苏省无锡中级人民法院对该案作出一审宣判，被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一百万元。

被告人吴克夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。

A、案情突破：祸起萧墙，东窗事发。

2004年3月10日，南京禄口国际机场投资管理有限公司（以下简称‘宁禄投资’）向江苏省公安厅报案称，北京赛克赛思科技投资有限公司(以下简称赛克赛思公司)与国洪起签订的资产委托管理协议履行过程中，发现国洪起勾结协议的履行监管方广东证券股份有限公司（以下简称广证）广州西华路证券营业部(以下简称西华路营业部)负责人吴克夫，将‘宁禄投资’在西华路营业部开设的证券帐户中的国债进行回购，并将回购资金全部抽走。

国洪起用于置换‘宁禄投资’资产的3亿元资金在当天就从‘宁禄投资’帐户上被取出。

2004年3月12日,江苏省公安厅以赛克赛思公司及其实际控制人国洪起、广证西华路营业部原负责人吴克夫涉嫌合同诈骗立案侦查。

广东、山东两省公安机关先后以涉嫌贷款诈骗、职务侵占、合同诈骗、抽逃出资等罪名，对国洪起、吴克夫等犯罪嫌疑人，以及国洪起控制的有关公司立案侦查。

截至2004年11月30日，江苏、山东两省检察机关已分别对犯罪嫌疑人国洪起、吴克夫、国洪起的弟弟国红新作出批准逮捕的决定，广东、山东两省公安机关对另十一名涉案人员采取了监视居住、取保候审等强制措施；同时，三省公安机关查封、扣押和冻结了国洪起及其控制的相关企业资产及账户。

据专案组资产处置组统计，其中涉及资金5432万元、国债市值2.0531亿元、股票市值2476万元、房产16处、股权4.17亿元、机动车10台。

2004年4月至11月间，公安部经侦局三次召开涉案省份“国洪起案件”侦查工作协调会，会上明确了由江苏主办，山东、广东两省办案部门在“国洪起案件”专案组的统一协调下，对在侦相关案件继续做好侦办工作，待侦查终结后，一并交江苏省公安厅移送审查起诉。

国债回购黑洞作者：阿宁来源：《检察风云》2008年第01期2004年，最高人民检察院已经对其立案侦查；广东省公安厅已经对其立案侦查；江苏省公安厅已经对其立案侦查；山东省公安厅已经对其立案侦查，北京市海淀区检察院已经对其立案侦查；河北省唐山市公安局已经对其立案侦查。

2004年，中田金融界头疼的十大事件中，国洪起名列第一；2004年，中央政法委督办的25件大案中，国洪起独涉两宗；2004年，因为国洪起，“白领黑势力”成为一个公共概念而走俏舆论界；2004年，国洪起是中国“问题富豪”当仁不让的“最佳代表”2006年6月，曾经轰动一时被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”的神秘人物国洪起一案经最高人民击院指定管辖，由无锡市终极人民法院审理。

6月22日，无锡中院对破案作出一审宣判被告人国洪起犯合同诈骗罪，虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，井处罚金人民币100万元。

被告人吴克夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元。

2007年11月，江苏省高级人民法院裁定驳回国洪起的上诉。

这意味着这位“资本大盗”将要在监狱开始他最后的人生运作了。

如果不是这次国债回购出事。

要不了几年，国洪起可能成为中国首富，至少应该排在福布斯富人榜的前十位。

国洪起是个低调的人，当他掌控的资产高达80多个亿时，他的名字井不广为人知。

只是当2004年3月23日国洪起破江苏警方拘捕时，人们才猛然发现，这次崩盘的，竟然就是中国号称“资本大盔”的最大“潜力股”!东窗事发：数额惊人2003年10月，华闻公司通过增资的形式成为广东证券的第一大股东，但之后广东证券的资产清查却让华闻公司高层震惊不已。

广东证券在北京长椿桥路证券营业部有巨额债券被挪用进行债券回购，套走现金。

发现问题后，广东证券在全公司内部进行缉查，缉查的结果让所有人心惊肉跳。

另外一家北京公司一一北京泰怡轩房地产开发有限公司，以2002年在广东证券广州西华路营韭部的开户，从2002年4月23日到2004年1月9日，勾结西华路营业部经理吴克夫、交易员张泓等人，不断利用电脑交易系统，通过泰怡轩账户盗用其他用户债券，总共将17.3亿元资金盗走。

“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿导读：本文是关于“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿，希望能帮助到您！“新国大”集资诈骗案1998年7月案发，台湾人曹予飞在15个月的时间内，以20%的期货高额回报为诱饵，在京骗取5亿余元后携款潜逃。

这场愈演愈烈的惊天骗局如何逃脱过有关部门的监管？昨天，北京市检察院首次对外披露了“新国大”系列渎职案，一长串渎职、受贿官员的名单揭开了其中的谜底。

15个月骗得5亿元1998年7月，震动京城的“新国大”集资诈骗案案发。

台湾人曹予飞自1997年4月至1998年7月先后以新亚东投资咨询公司、山东中慧期货经纪有限公司北京营业部和新国大期货经纪有限公司的名义，以代理期货交易为手段，以高额回报为诱饵，在京疯狂进行集资诈骗活动，短短一年内骗取客户5亿余元人民币，并通过隐秘途径将大部分资金转移境外，造成3亿余元无法追回，受害期民多次上访，引起了各级领导的高度重视。

经过中央领导批示，专案组动用各种手段，终于在云南石林将骗子曹予飞抓获。

1999年8月，该案移送审查起诉后，北京市人民检察院第二分院抽调精干力量组成“新国大”专案组，大家齐心协力于2000年1月成功支持了对曹予飞等22名被告人的公诉。

2000年3月，北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪分别判处主犯曹予飞、龚聪颖、高震宇死刑、死刑（缓期两年执行）和无期徒刑。

被骗人数超过3000崇文区幸福大街甲39号德惠大厦，这是当时新国大期货经纪公司的办公场所。

1997年底，刚刚大学毕业的谭先生来到这里,担任该公司的期货交易员。

作为那场骗局的亲历者,他说:“刚进去时,我也晕了。

每天都看到大量的钱进进出出，一激动,我回家就撺掇我妈，把她辛辛苦苦攒的那些钱都搁进去了。

”1998年3月，看到这里的同事们都“疯了一样的找钱”,而内部管理一片混乱，学习法律的谭先生开始紧张,他劝说自己的父母将刚刚存了2个月的钱取了回来。

紧接着,他从那家公司辞职。

《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》新中国诈骗第一案纪实1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万人民币的“赵全一”案件。

时任国务院秘书厅档案科科长的本文作者吴空因掌管国务院机关档案，熟悉总理笔迹，而协助公安机关破获此案。

近日，吴空在《世纪》撰文回忆了该案件的来龙去脉。

假冒批示骗得20万元1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万元人民币的“赵全一”案件。

案件的经过是：1960年3月18日下午，一名中年男子面交中国人民银行一封公文急件，来件署“中华人民共和国国务院”。

当银行工作人员打开信封后，在一张15行红色横格有光纸上写有如下内容：总理。

主席办公室来电话告称，今晚九时，西藏活佛举行讲经会，有中外记者参加，拍纪录影片。

主席嘱拨一些款子作修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。

根据以上情况，拟拨给15万元－20万元，可否，请批示。

一九六0年三月十八日左侧是伪造的周恩来总理批示：“请人民银行立即拨给20万元。

”在伪造的周总理的签字下面还注有：为避免资本主义国家记者造谣：1.要市场流通的旧票；2.要拾元票；（注。

据记忆所及，似乎骗子要求用拾元、伍元、壹元等旧票）3.包装好看一点，七时务必送民族饭店赵全一（西藏工委宗教事务部）。

按照办事程序，这封有“总理批示”的文件应先送行长或副行长阅处，但当时人民银行总行的行长、副行长均在外地开会，只有计划局局长在京主持日常工作。

计划局局长并不熟悉周总理的签字，见信后信以为真，不敢怠慢，立即通知发行局并由人民银行北京分行进行准备。

北京分行当即准备了款项，全是旧票。

然后用从苏联进口的钞票专用麻袋包装（那种麻袋比常用的麻袋要小，也精致些），随即送往总行发行局。

发行局指派三位工作人员亲自送往民族饭店。

当时中国人民银行办公地点在西交民巷，北京分行在前门外西河沿，两处距离很近，离民族饭店也不远，所以一切就绪后于当日傍晚将装有款项的两个麻袋送到民族饭店。

监守自盗蛀出金融黑洞肩负外汇监管职责的５名外汇管理局干部，却与不法商人串通一气，伪造虚假借款合同等相关凭证和单据，骗取国家外汇达１０００多万美元。

４月２４日，南昌市中级人民法院对这起江西迄今最大的骗汇案作出一审判决，以非法经营罪分别判处５名被告７至１２年有期徒刑。

在庄严的法庭上，曾在国家外汇管理局江西省分局身居要职、“炙手可热”的５名被告，手戴冰凉的手铐显得神情沮丧，昔日的“风采”已荡然无存。

发生在５年前的骗汇巨案使他们终于受到了应有的惩罚。

然而，反思这起案件的发生经过，金融监管的乏力乃至缺位，带给我们的教训仍然是沉痛而深刻的。

“猫鼠”合谋贪欲催生骗汇罪行１９９８年８月，国家外汇管理局江西省分局外汇管理处原副处长蒋川、外汇管理处投资管理科原科长万洪皓与原江西百龙公司董事段日煌（另案处理）谋划以百龙公司归还外债名义骗购外汇。

随后，段日煌联系到广东开平商人周雨鸣（另案处理），商定由周提供资金，按国家牌价购汇５００万美元，１美元支付０．２５元人民币的“好处费”。

由于通过外债形式骗汇必须经过外债科，于是在“好处费”的引诱下，外债科正副科长杨江芦、郑棉敏，外汇管理处处长李平也被拉下了水。

很快，周雨鸣将盖有香港协伟公司印章和签字的空白信笺寄给段日煌。

万洪皓等即以江西百龙公司的名义编造了一份１９９６年４月２０日向香港协伟发展有限公司借款４５０万美元的虚假借款合同（借期２年，年利息为８．０％）以及香港协伟公司１９９８年５月３０日给百龙公司的催还款通知书，本息合计５２２万美元。

杨江芦则据此办理了百龙公司的外债登记证和两份金额分别为３００万美元和２２２万美元的外债贷款还本付息核准件。

于是，这笔以国家外汇牌价购汇的５２２万美元，“一路绿灯”转到了香港协伟公司在香港华侨商业银行尖沙咀分行的帐上。

事后，周雨鸣按照约定支付了１３０．５万元人民币“好处费”，其中，段日煌、蒋川、万洪皓、杨江芦、郑棉敏、李平分别非法获利２５万、２０万、２５万、１８万、１５万、２０万人民币。

金融合同李某票据诈骗合同诈骗案5篇篇1金融合同李某票据诈骗合同诈骗案近年来，随着金融市场的发展和金融产品的丰富多样，金融合同诈骗案件屡见不鲜。

其中，以票据为工具进行的诈骗案例屡屡被揭露，给社会带来了严重的经济损失和社会影响。

今天，我们就来说说一个关于金融合同李某票据诈骗合同诈骗案的真实案例。

李某，男，32岁，系某公司高级职员。

他外表精明干练，口才了得，人缘极佳，是公司中的佼佼者。

然而，他却有一个不为人知的“爱好”——诈骗。

在某日，李某突然得知一位朋友想要经营一家小型企业，但资金短缺，难以启动。

于是，李某看准了这个机会，决定通过票据诈骗来“借”给他这笔资金。

首先，李某找到了一家小额贷款公司，向其借款20万元，作为之后诈骗的资金。

然后，他让其朋友分别签署了几份借条，并将这些借条作为诈骗的依据。

接着，李某将这些借条打包并通过朋友关系介绍，找到了几家不知情的银行和贷款公司。

接下来的过程就是“洗白”这些借条。

李某编造了一些虚假原因，让这些银行和贷款公司相信借款的真实性。

然后，他将这些借条抵押给银行，以获得更多的资金，并将借款的本金和利息全部据为己有。

然而，好景不长。

在一次贷款公司的内部审查中，有一位工作人员怀疑了借条的真实性，开始展开调查。

通过一系列的调查，贷款公司发现了李某的诈骗行为，并立即报警。

经过警方的侦查，李某的犯罪事实浮出水面。

他被捕后，供认了自己的罪行，并表示情愿赔偿全部涉案款项。

最终，李某被法院判处有期徒刑8年，并处罚金50万元。

同时，他被要求赔偿被害人的损失，并面临着可能被公司开除的风险。

这起金融合同李某票据诈骗合同诈骗案，给我们敲响了警钟。

金融合同诈骗不仅是一种违法行为，更是对社会正常金融秩序的严重破坏。

我们每个人都应该保持警惕，不轻信他人的金融承诺，避免成为金融合同诈骗的受害者。

同时，金融从业人员也应严格遵守职业道德，增强风险意识，以防止金融合同诈骗案的发生，共同维护金融市场的稳定和健康发展。

新中国第一诈骗案（公文诈骗）1960年3月27日深夜，北京中南海西花厅依旧是灯火通明，周恩来总理在他的办公室里不停地来回踱步，他的申请极为严肃。

他刚刚得到报告，说有人拿着他亲笔签署的文件，从中国人民银行领取了二十万人民币。

而此前，周总理并没有做过这样的批示，也没有授权给任何人去银行提取现金，这意味着，这笔二十万元的巨款，被人骗了。

在那个年代，一个普通职工的月工资才三十多块钱。

二十万，那绝对是一个天文数字，不仅如此，案发的1960年，正值三年自然灾害中最严重的一年，在这个骨节眼上，到银行诈骗了二十万，实在让人（周恩来）太生气了。

周总理果断下达了重要指示，限期十天破案。

这个任务交给了时任公安部副部长的杨奇清，曾负责毛泽东在访苏的安保工作，建国前后，反间谍斗争中的几个主要战役也都是由他直接指挥的。

接到周总理限期破案的指示后，杨奇清决定，先把事情的来龙去脉梳理清楚。

1960年3月18日下午5点半，这天是星期五，位于北京西郊民巷的中国人民银行总行，一名中年男子，急匆匆地走到了行长秘书室，这名男子说，自己是国务院的工作人员，来给行长送急件。

我们来看看这封公函的内容：总理，主席办公室来电指示，今晚九时，因西藏活佛第一次进京举行讲经会，有中外记者参加，还要摄制纪录影片，各方面均需招待费。

主席还嘱，拨一些款修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。

根据以上情况，拟贰十万元人民币。

可否，请批示。

下面是落款。

3月18日，周恩来。

公函的左侧是周总理的批示，还有签名，看，这里还有周总理的两点。

特别批注：“为了避免资本主义国家记者造谣，一要市场流通旧票，二、十元票每捆要包装好一些，七时以前务必送到民族饭店，交赵全一收。

”最后是西藏工委宗教事务部。

接到总理批示，自然是要特事特办。

但是这么大的一笔款项，总理为什么没有通过财政部来履行手续呢？就在银行的工作人员隐约觉得有些不对劲时，办公室的电话突然响了起来，打来电话的人自称是总理办公室的，询问银行是否收到交办件，如果收到，一定要抓紧办。

文烈红案纪实文烈红，一个曾经被认为是“中国最年轻”的亿万富豪，却因为一场跨国诈骗案被捕入狱，成为了社会上备受争议的人物。

这场案件被称为“文烈红案”，引发了社会的广泛关注和讨论。

本文将对这起案件进行纪实性的报道和分析，探究背后的深层次原因和启示。

一、案件概述2016年，文烈红被逮捕入狱，此时他只有29岁。

此前，他曾经拥有一家名为“文化传媒”的公司，主要从事文化娱乐业务，如演出、音乐制作等。

他还曾经投资过多个项目，包括房地产、互联网等领域，因此被称为“中国最年轻”的亿万富豪。

然而，这样的辉煌并没有持续太久，2015年底，文烈红公司的业务逐渐停滞，资金链断裂，负债高达数亿元。

为了解决资金问题，文烈红开始了一系列的诈骗活动。

他通过虚构产权、贷款、投资等方式，骗取了至少3亿元人民币。

这些资金被用于还债、赌博、购买豪车等方面。

当局最终发现了文烈红的诈骗行为，将其逮捕入狱。

在审判过程中，文烈红承认了自己的罪行，并表示自己深感悔过。

最终，文烈红被判处有期徒刑14年，并被处以巨额罚款。

二、案件分析1.社会背景文烈红案件发生的背景是当时中国社会的一种普遍现象，即“贪欲膨胀”。

在经济高速发展的背景下，人们普遍追求物质上的享受和成功。

这种追求往往导致了人们的贪欲膨胀，失去了理智和道德底线。

因此，文烈红的行为并不是个案，而是当时社会的一种反映。

2.个人原因文烈红个人的原因也是导致他犯罪的重要因素。

首先，他在年轻时就拥有了巨额的财富，这使得他没有经历过艰苦的奋斗和磨练。

其次，他对成功和物质享受的追求过于强烈，失去了理智和道德底线。

最后，他没有足够的法律意识和风险意识，导致他在犯罪时没有考虑到后果和风险。

3.监管体系文烈红案件也揭示了中国监管体系的不足。

在这起案件中，文烈红的诈骗行为已经持续了一段时间，但是没有被当局及时发现和制止。

这说明监管体系在预防和打击经济犯罪方面还存在不足，需要加强。

三、启示与思考1.强化道德教育文烈红案件说明了道德教育在当今社会的重要性。