建新股份：第二届监事会第二次会议决议公告 2011-03-25

河北建新化工股份有限公司监事会议事规则目录第一章总则 (1)第二章一般规定 (1)第三章监事会的召集和通知 (5)第四章议事及表决 (8)第五章会议记录及决议 (11)第六章监事会决议的公告与执行 (12)第七章修改议事规则 (13)第八章其他 (13)河北建新化工股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条 为了进一步完善河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他法律、法规、规范性文件以及《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。

第二章一般规定第四条 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表担任的监事，由股东大会选举产生；一名为职工代表担任的监事，由职工代表大会选举产生。

第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；河北建新化工股份有限公司监事会议事规则（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

证券代码：002328 证券简称：新朋股份编号：2020-035上海新朋实业股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，公司按照相关法律法规的规定进行换届选举。

第四届监事会于2020年6月12日以通讯方式召开第19次临时会议。

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会提名肖建平先生为公司第五届监事会外部监事候选人（候选人简历附后）。

上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

上述人选符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。

上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

肖建平先生。

1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、保荐代表人。

现任宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司合伙人。

曾任华安证券上海投行二部董事总经理，上海辰韬资产管理有限公司合伙人。

肖建平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

上海新朋实业股份有限公司监事会2020年6月13日。

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2011-021山东恒邦冶炼股份有限公司关于股东股权解除质押及质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄分别持有本公司1560万股、530万股、530万股、530万股、530万股，分别占本公司总股本19,160万股的8.14%、2.77%、2.77%、2.77%、2.77%。

其中，王信恩所持股份全部为限售流通股，为公司实际控制人；高正林、王家好、张吉学各自所持股份中397.5万股为限售流通股，132.5万股为无限售流通股，为公司董事；孙立禄所持股份为无限售流通股。

2011年6月10日，公司接到本公司上述股东的通知：王信恩将其持有的1560万股限售流通股（占公司股份总数的8.14%）中的1200万股（占公司股份总数的6.26%）、股东王家好将其持有的无限售流通股132.5万股及高管锁定股397.5万股合计530万股（占公司股份总数的2.77%）、股东高正林将其持有的无限售流通股132.5万股及高管锁定股397.5万股合计530万股（占公司股份总数的2.77%）、股东张吉学将其持有的无限售流通股132.5万股及高管锁定股397.5万股合计530万股（占公司股份总数的2.77%）、股东孙立禄将其持有的无限售流通股110万股（占公司股份总数的0.57%）（上述股东所持股权原质押给兴业银行股份有限公司烟台支行，详见公司2010年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的第2010-037号公告）于2011年5月26日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

股东王信恩将所持的限售股200万股、股东王家好将所持的无限售流通股132.5万股及高管锁定股397.5万股合计530万股、股东高正林将所持的无限售流通股132.5万股及高管锁定股397.5万股合计530万股、股东张吉学将所持的无限售流通股132.5万股及高管锁定股397.5万股合计530万股、股东孙立禄将所持的无限售流通股110万股，重新用于向兴业银行股份有限公司烟台分行申请人民币贷款18400万元提供质押担保，相关质押登记已于2011年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年5月27日，该项股权质押期限自2011年5月27日至借款合同到期日止。

证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2011-006福建天广消防科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月23日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。

会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意上述报告，该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意公司2010年度不实施现金分红。

但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交股东大会审议批准。

年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。

5、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

关于变更监事的议案监事会换届选举的议案广东金莱特电器股份有限公司关于监事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会2022年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。

李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明经公司董事会2022年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。

孙莹先生简历附后。

广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。

2005年8月至2022年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;2022年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;3、没有持有公司股份;4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莹先生个人简历孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。

1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;2002年4月至2022年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;2022年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

证券代码：300107 证券简称：建新股份公告编号：2010-008河北建新化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）2010年12月10日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。

会议通知于2010年11月29日分别以书面、邮件和电话的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。

会议由公司董事长朱守琛先生主持。

会议经全体董事表决，通过以下事项：一、审议通过《关于制定<河北建新化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》本议案以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于制订<河北建新化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的预案》本议案以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于制订<河北建新化工股份有限公司累积投票制实施细则>的预案》本议案以同意9票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》根据深圳证劵交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，对《公司章程》做如下修改： 原：第二十九条发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起一年内不得转让。

自公司股票在证券交易所上市之日起，公司第一大股东持有的股份36个月内不得转让；如发行人在向中国证监会提交其首次公开发行股票申请前六个月内（以中国证监会正式受理日为基准日）进行过增资扩股的，新增股份的持有人自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50%。

证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2011-L09阳光新业地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告经2011年3月22日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2011年4月1日在公司会议室召开。

应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2010年度工作报告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度财务决算报告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年年度报告及摘要。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度利润分配预案。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2010年12月31日公司未分配利润为1,004,941千元。

考虑到公司在建项目对资金需求较大，而2011年银行融资形势趋紧。

为保证公司正常经营和发展，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司2010年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

本项议案尚须公司股东大会批准。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内，公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2013-25唐山冀东装备工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1.召开时间：2013年6月14日下午2：30(1)现场会议召开时间：2013年6月14日下午2：30(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月13日15：00 至2013年6月14日15：00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.召集人：公司董事会5.主持人：张增光6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况1.出席的总体情况：参加大会的股东及委托代理人155人，共持有公司股份108,086,277股，占公司总股本227,000,000股的47.6151%。

2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）9人，参加现场投票的股东（代理人）7人,关联股东回避表决，代表股份27,439,810股、占上市公司总股本227,000,000的12.0880％。

3.网络投票情况：通过网络投票股东及委托代理人147人、代表股份12,012,050 股，占公司总股本227,000,000股的5.2917%。

4.外资股东出席情况：公司未发行境内、外上市外资股。

5公司部分董事、全体监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。

三、议案审议表决情况1、审议通过了《重大资产重组置入资产2012年度业绩承诺实现情况说明》的议案。