中原特钢：外部信息使用人管理制度(2011年3月) 2011-03-11

第一章总则第一条为规范外部借用人员的管理，明确各部门职责，保障借用人员合法权益，提高工作效率，根据国家相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位借用外部人员的日常管理，包括借用申请、审批、使用、考核、解聘等环节。

第二章借用申请与审批第三条借用申请1. 各部门因工作需要，需借用外部人员时，应向人力资源部提出书面申请，说明借用原因、岗位、期限、人数、待遇等。

2. 申请应附上借用人员的简历及相关资质证明。

第四条审批程序1. 人力资源部对借用申请进行初步审核，符合条件者提交给相关领导审批。

2. 领导审批通过后，人力资源部负责办理借用手续。

第三章借用人员管理第五条借用人员职责1. 借用人员应遵守我单位的各项规章制度，服从管理。

2. 借用人员应按时完成工作任务，确保工作质量。

第六条借用人员待遇1. 借用人员的待遇按照双方协商一致的原则确定，包括工资、福利等。

2. 借用人员的福利待遇不得低于我单位同等岗位员工的平均水平。

第七条借用人员考核1. 人力资源部负责对借用人员进行定期考核，考核内容包括工作态度、工作能力、工作成果等。

2. 考核结果作为续借或解聘的依据。

第四章借用期限与解聘第八条借用期限1. 借用期限一般不超过六个月，特殊情况需延长者，需经相关部门审批。

2. 借用期限届满，如需继续借用，需重新申请审批。

第九条解聘程序1. 借用期限届满或因工作需要提前解聘时，人力资源部应提前通知借用人员。

2. 解聘时，人力资源部负责办理相关手续，包括归还借用人员相关证件、资料等。

第五章附则第十条本制度由人力资源部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

注意事项1. 本制度旨在规范外部借用人员的管理，各部门应严格按照制度执行。

2. 借用人员的管理涉及多个部门，各部门应相互配合，共同做好借用人员的管理工作。

3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

通过以上制度，我们旨在确保外部借用人员在我单位的合理、合规使用，同时保障双方的合法权益，促进我单位工作的顺利进行。

安徽省司尔特肥业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2011年4月）第一条为进一步加强安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(以下简称“《通知》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《公司信息披露制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部室、各控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第四条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。

在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径(包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等)向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

第五条在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。

对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。

第六条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为内幕信息知情人登记在案备查。

中原特钢股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告为进一步规范中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，促进公司规范运作，促进公司持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司结合自身的实际情况，在对2010年公司内部控制情况进行认真自查和总结的基础上，形成本评价报告。

一、公司建立内部控制制度的目标和基本原则（一）目标1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制保证公司达到或实现公司各项经营管理目标。

2、建立切实有效的风险防控体系，防止舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动的安全。

3、建立良性的公司内部经营环境，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

（二）基本原则1、内部控制符合国家有关法律法规和相关文件的要求。

2、公司的内部控制制度与公司的生产经营的实际情况相结合，具有较强的操作性和有效性，针对整个生产经营环节逐一予以规范，授权审批权限划分清晰、合理。

3、公司的内部控制制度保证公司各部门与人员的使命清晰、职责明确，不同机构与人员之间相互监督。

4、坚持成本与效益原则，即在保证内部控制制度有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更加有效的控制。

5、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

二、内部控制体系（一）内部控制环境1、法人治理结构公司根据《公司法》等法律法规建立了规范的法人治理结构。

公司权力机构为股东大会，董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责；监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其它由公司章程赋予的权利。

董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，从重大人事建议与高管考核、控制财务风险等角度，为董事会科学决策提供支持。

山东中润投资控股集团股份有限公司外部信息使用人管理制度第一条 为加强公司定期报告及临时报告在未公开披露之前的外部信息使用人的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向任何第三人泄漏相关内容。

第三条 公司依据法律法规向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方签字确认，并将外部单位相关人员列为内幕信息知情人。

第四条 对于无法律依据的外部单位提出报送年度统计数据等报送要求的，公司应当拒绝报送。

第五条 如果上市公司内幕信息由于涉及控股股东、实际控制人等原因确需向其提供有关信息的，应经董事会审议通过，并形成董事会决议。

上市公司董事在审议和表决时应当认真履行职责，关联方董事应当回避表决。

对控股股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供内幕信息的，公司应予以拒绝。

第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩预告或业绩快报的披露时间，业绩预告或业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第七条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。

第八条 公司各部门、子公司、分公司及其工作人员按照上述规定向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时，必须要求对方提供外部信息使用人相关信息，包括但不限于内幕信息知情人的姓名、所在单位/部门、职务、证券账户、身份证号码、因何原因获取信息、获取信息的时间等，并及时将上述信息报备公司董事会秘书。

第九条 外部单位或个人不得以任何方式泄漏所知悉的公司未公开重大信息，不利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。

第一章总则第一条为加强公司对外部人员账号的管理，确保公司信息安全和业务正常开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与外部人员合作的业务场景，包括供应商、合作伙伴、客户等。

第三条本制度旨在规范外部人员账号的申请、审批、使用、变更和注销等流程，确保账号安全、合规、高效。

第二章账号申请与审批第四条外部人员账号申请需提供以下资料：1. 外部人员身份证明；2. 合作单位证明；3. 合作项目证明；4. 账号使用需求说明。

第五条账号申请流程：1. 外部人员将相关资料提交给公司相关部门；2. 部门负责人对资料进行审核，确认无误后提交给信息管理部门；3. 信息管理部门对资料进行审核，对符合条件的外部人员账号进行审批。

第六条账号审批时限：信息管理部门应在收到完整资料后的3个工作日内完成审批。

第三章账号使用与管理第七条外部人员账号仅限本人使用，不得转借、出租或转让他人。

第八条外部人员在使用账号过程中，应遵守以下规定：1. 不得利用账号进行违法活动；2. 不得泄露公司机密信息；3. 不得恶意攻击公司信息系统；4. 不得使用账号进行不正当竞争。

第九条信息管理部门负责定期对账号使用情况进行检查，发现违规行为，及时采取措施进行处理。

第四章账号变更与注销第十条外部人员账号如有以下情况，需进行变更：1. 账号信息错误；2. 合作项目变更；3. 外部人员信息变更。

第十一条账号变更流程：1. 外部人员向信息管理部门提交变更申请；2. 信息管理部门对变更申请进行审核，确认无误后进行变更。

第十二条外部人员账号在以下情况下，需进行注销：1. 合作项目终止；2. 外部人员离职；3. 账号长期未使用。

第十三条账号注销流程：1. 外部人员向信息管理部门提交注销申请；2. 信息管理部门对注销申请进行审核，确认无误后进行注销。

第五章罚则第十四条外部人员违反本制度，造成公司信息泄露、业务损失等后果的，将依法追究其法律责任。

st大水：外部信息使用人管理制度(2010年4月) 201004227大同水泥股份有限公司外部信息使用人管理制度第一条为加强大同水泥股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议及披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，维护信息披露的公平原则，保证投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。

第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

公司定期报告、临时公告披露前，除依据法律、法规规定外，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第四条对于无法律法规依据的外部单位要求公司报送定期报告及重大事项相关信息等要求，公司应当予以拒绝。

第五条公司依据法律法规须向外部提供内幕信息的，应在提供之前确认，并需将内幕信息报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人及时登记在案备查，书面告知其保密义务与责任，且将相关内幕信息知情人名单报送中国证监会山西证监局和深圳证券交易所备案。

第六条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息的，提供信息的时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部信息使用人提供的信息内容不得多于业绩快报的披露内容。

第七条外部信息使用人不得泄露依据法律法规报送的公司内幕信息，不得利用所获取的内幕信息买卖本公司或建议他人买卖本公司证券，或者为本人或他人谋利。

第八条外部信息使用人在相关文件中不得使用公司报送的内幕信息，除非与公司同时披露该信息。

第九条外部信息使用人因保密不当致使前述内幕信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并履行信息披露义务。

第一章总则第一条为加强公司网络安全管理，保障公司信息系统安全稳定运行，防范外部人员通过网络进行非法侵入、窃取、篡改公司信息等安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与公司信息系统进行交互的外部人员，包括供应商、合作伙伴、客户、临时访客等。

第二章网络接入管理第三条外部人员接入公司网络时，必须遵守以下规定：1. 外部人员接入公司网络前，需由相关部门进行身份验证和授权。

2. 外部人员应使用公司指定的网络设备接入，不得私自连接或使用未经授权的设备。

3. 外部人员接入公司网络后，应遵守公司网络安全规定，不得从事任何违法、违规活动。

第三章信息安全第四条外部人员在公司网络内的活动，应遵守以下信息安全规定：1. 不得非法侵入、窃取、篡改公司信息系统中的数据。

2. 不得在公司网络内进行任何形式的非法攻击、破坏活动。

3. 不得在公司网络内传播病毒、恶意软件等有害信息。

4. 不得利用公司网络从事任何商业活动或非法交易。

第四章数据保护第五条外部人员在公司网络内访问或使用的数据，应遵守以下数据保护规定：1. 外部人员仅限于访问和查询其工作范围内必要的数据。

2. 外部人员不得将公司数据复制、下载或携带出公司网络。

3. 外部人员不得将公司数据用于任何非法用途。

第五章监督与责任第六条公司网络安全管理部门负责对外部人员网络安全行为的监督和检查，对违反本制度的行为进行查处。

第七条对违反本制度的外部人员，公司将采取以下措施：1. 警告并要求其立即停止违法行为。

2. 拒绝其继续接入公司网络。

3. 依法追究其法律责任。

第六章附则第八条本制度由公司网络安全管理部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

通过本制度的实施，旨在提高公司网络安全管理水平，确保公司信息系统安全稳定运行，保护公司合法权益不受侵害。

外部人员账号管理制度第一条为了规范外部人员账号管理，加强对外部人员账号的监督和管理，保障信息系统安全，保护公司信息资产安全，特制定本制度。

第二条外部人员账号的范围：本制度中的外部人员包括但不限于供应商、合作伙伴、第三方服务提供商等不属于公司正式员工范围的人员。

第三条外部人员账号的设置：外部人员账号的设置需经过公司信息化部门的审批，所有外部人员账号必须通过公司统一的账号管理系统进行设置和管理，严禁私自设置账号。

第四条外部人员账号的权限：外部人员账号的权限需根据其具体工作需要进行设置，权限范围应当明确，不得越权使用。

第五条外部人员账号的使用：外部人员使用账号时，应当严格遵守公司的网络安全规定，不得泄露账号信息，不得私自更改密码，不得进行未经授权的操作。

第六条外部人员账号的监控：公司信息化部门有权对外部人员账号进行监控和审查，发现异常情况应及时采取相应的措施，包括但不限于暂停账号使用、重置密码等。

第七条外部人员账号的变更和注销：外部人员账号的变更和注销需经过公司信息化部门的审批，并且必须及时通知相关部门和人员。

第八条外部人员账号的安全保护：外部人员应当妥善保管账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人，发现账号或密码泄露应及时报告公司信息化部门，进行账号和密码的重置。

第九条外部人员账号的协议签订：外部人员在使用账号前，应当签订相关协议，明确其在使用账号时需遵守的规定，接受公司的管理和监督。

第十条外部人员账号管理的责任：公司信息化部门有权对外部人员账号的管理进行考核评估，相关部门有义务配合信息化部门做好外部人员账号管理工作。

第十一条外部人员账号管理的违规处理：一旦发现外部人员有违规使用账号行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括但不限于暂停或注销账号使用权限，追究法律责任等。

第十二条本制度自发布之日起生效，如有任何修改，应当经过公司领导审批后方可执行。

任何未经授权的修改或私自篡改，一经发现将视情节轻重给予相应处罚。

外委单位及外来人员安全管理制度例文是指对外来人员和外委单位进行安全管理的一系列制度和规定。

以下是一个外委单位及外来人员安全管理制度的示例：1.定义和范围：外委单位：指公司或组织委托外部单位承担某项工作或服务的单位。

外来人员：指非本单位员工而在本单位从事工作的人员。

2.甄别和审查：本单位应对外委单位进行甄别和审查，包括对其资质、信誉、安全管理能力的评估。

3.安全责任：外委单位应明确安全责任，制定安全管理规定，并确保其员工遵守相关安全规程和操作规范。

4.签订合同：本单位与外委单位应签订合同，并明确双方在安全管理方面的责任和义务，确保外委单位能够按合同要求履行安全管理责任。

5.安全培训：外来人员进入本单位前，应接受安全培训，包括对工作场所安全规定的介绍、紧急情况的处理方法等。

6.准入管理：外来人员进入本单位需办理准入手续，包括身份验证、安全背景调查等。

7.工作场所安全：外委单位应与本单位共同制定工作场所安全规定，包括防护措施、安全操作规程等。

8.安全检查和监管：本单位应定期进行安全检查和监管，对外委单位和外来人员的工作安全状况进行评估。

9.事故报告和应急处理：外委单位和外来人员发生事故时，应立即报告本单位，并按本单位的应急处理流程进行处理。

10.安全奖惩：外委单位和外来人员在安全管理方面表现出色的，本单位可以给予奖励，并对违反安全规定的单位和人员进行相应的处罚。

以上是一个外委单位及外来人员安全管理制度的示例，具体制度和规定可以根据不同行业和单位的实际情况进行调整和完善。

外委单位及外来人员安全管理制度例文（2）whnylm/zd-009-____第一条目的为了保障外委施工单位的权益和外来人员的安全和健康，特制订本制度。

第二条范围参加新建、扩建、技改、检修等工程项目的外来施工单位及外来人员，应执行本制度的相关规定。

第三条各单位职责1.外委施工单位的主管单位负责对施工单位的资质和施工能力进行验证，对施工劳动组织、施工进度、工程质量、施工现场安全管理、文明生产、竣工验收等方面进行监督管理，并负责收集与施工单位相关的所有工程资料及资质文件。