富临运业：关于第二届董事会第八次会议决议的公告 2011-01-04

四川富临运业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2008年4月30日四川富临运业集团股份有限公司第一届董事会第四次会议审议批准）第一章 总则第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。

第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员全部为公司董事。

提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足委员人数。

第七条 委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。

委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第三章 提名委员会的职责权限第八条 提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；（三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或者建议；（五）董事会授予的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2011-021四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告2011年6月2日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以通讯方式举行。

会议通知及会议资料于2011年5月29日以电子邮件方式送达。

应出席本次会议的董事8人，实际参加会议董事8人，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈曙光先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》为逐步实施公司战略布局，同意公司与四川省乐山汽车运输有限公司筹划重组事项，具体方案待与该公司进一步协商后确定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，该次重组事项将构成重大资产重组。

公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。

本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议通过了《关于聘请中介机构的议案》同意聘任东北证券股份有限公司为独立财务顾问机构；聘任北京市中伦律师事务所为法律顾问机构；聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为财务审计机构；聘任中企华资产评估公司为资产评估机构，为本次公司与四川省乐山汽车运输有限公司资产重组事宜提供相关服务。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一一年六月二日。

证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号： 2011—008四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公告四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议会议通知2011年3月15日以电子邮件形式发出，会议于2011年3月21日（星期一）上午9:30在公司四楼会议室召开。

会议应出席董事9名，现场出席会议董事8名，董事王朝熙先生委托陈曙光先生出席会议并表决。

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

会议由董事长陈曙光先生主持。

经逐项审议并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》同意公司2010年度总经理工作报告。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

二、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》同意公司2010年度董事会工作报告，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；公司独立董事潘正明、侯明芬、陈敏向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

三、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》同意公司2010年度内部控制自我评价报告。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见；信永中和会计师事务所出具了XYZH/2010CDA4029-2号《内部控制鉴证报告》；公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见2011年3月22日巨潮资讯网。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

四、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案》同意公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议，公司2010年度财务报表已经信用中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了XYZH/2010CDA4029号标准无保留意见的审计报告。

富临运业2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为12,621.28万元，与2022年上半年的7,477.15万元相比有较大增长，增长68.80%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为12,391.87万元，与2022年上半年的7,340.95万元相比有较大增长，增长68.80%。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析富临运业2023年上半年成本费用总额为41,651.13万元，其中：营业成本为32,596.25万元，占成本总额的78.26%；销售费用为159.55万元，占成本总额的0.38%；管理费用为6,899.21万元，占成本总额的16.56%；财务费用为1,660.79万元，占成本总额的3.99%；营业税金及附加为272.41万元，占成本总额的0.65%；研发费用为62.92万元，占成本总额的0.15%。

2023年上半年销售费用为159.55万元，与2022年上半年的149.92万元相比有较大增长，增长6.43%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2023年上半年管理费用为6,899.21万元，与2022年上半年的6,839.65万元相比变化不大，变化幅度为0.87%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为16.95%，与2022年上半年的19.01%相比有较大幅度的降低，降低2.06个百分点。

管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。

三、资产结构分析富临运业2023年上半年资产总额为277,397.3万元，其中流动资产为34,917.24万元，主要以应收账款、货币资金、预付款项为主，分别占流动资产的40.73%、24.31%和18.14%。

非流动资产为242,480.06万元，主要以长期股权投资、固定资产、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的45.91%、27.59%和10.32%。

证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2020-013四川富临运业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告特别提示：持有四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）18,500,000股（占公司总股本比例的 5.90%）的股东官大福先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价或本公告披露之日起六个月内通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过9,404,671股（占公司总股本比例不超过 3%）。

公司于 2020年3月11日收到股东官大福先生的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：一、股东的基本情况（一）股东名称：官大福（二）股东持股情况：截至本公告日，官大福先生持有公司股份18,500,000股，占公司总股本比例的5.90%。

二、本次减持计划的主要内容（一）本次减持计划情况1、减持原因：股东自身资金需要2、股份来源：协议受让3、拟减持股份数量及比例：不超过9,404,671股（占公司总股本比例不超过3%）。

其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90 日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。

4、减持方式：集中竞价或大宗交易5、减持期间：通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自本公告披露之日起的 6 个月内。

6、拟减持的价格区间：视市场价格确定。

（二）本次拟减持股份事项不存在违反有关承诺的情形。

三、相关提示（一）本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性。

（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促官大福先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。

东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的专项意见根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件规定，作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“富临运业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委派保荐代表人刘永和王浩，就富临运业关于变更募集资金投资项目实施用地的事项进行了审慎尽职调查。

核查情况如下：一、公司募集资金投资项目概述经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]75号文核准，同意富临运业公开发行新股 2,100 万股。

本次公开发行的人民币普通股每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 14.97 元，募集资金总额为 31,437万元。

扣除发行费用后募集资金净额为人民币28,662万元。

根据公司第一届董事会第四次临时会议决议，对本次募集资金做出如下安排：以募集资金2,650 万元用于“北川汽车客运站重建项目”，以募集资金4,000万元用于“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”，以募集资金13,839万元用于“成都市城北客运中心改扩建项目”。

上述项目预计投资总额为20,489万元，如实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如果实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余募集资金用于补充公司流动资金。

2010年3月31日，富临运业召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。

公司拟将“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”实施地点变更为现太平镇新华村七、八组境内。

二、本次变更募集资金投资项目“江油市旅游汽车客运中心站项目”实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的具体情况公司“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”原计划在江油市太平镇会昌村七组、红庙村三组境内的51.73亩交通建设出让用地实施。

四川富临运业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2009年2月2日公司第一届董事会第四次临时会议批准，2011年7月28日公司第二届董事会第十六次会议修订）第一章总则第一条为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。

第二条本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。

第二章信息申报规定第四条董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

第五条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：（一）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2 个交易日内；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2 个交易日内；（五）深交所要求的其他时间。

四川富临运业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年3月29日四川富临运业集团股份有限公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过）第一章 总则第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应当按照本制度的规定追究其责任。

第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

具体包括以下情形：（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2007年修订）》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2007年修订)》（证监公司字[2007]212号）、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大1错误或重大遗漏。

证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2020-032四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间现场会议时间：2020年5月20日（周三）下午14:30网络投票时间：2020年5月20日（周三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长董和玉先生6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况1、出席的总体情况通过现场和网络投票的股东7人，代表股份112,392,321股，占上市公司总股份的35.8521%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份93,767,521股，占上市公司总股份的29.9109%；通过网络投票的股东4人，代表股份18,624,800股，占上市公司总股份的5.9411%。

中小股东出席的总体情况现场和网络投票的股东4人，代表股份136,900股，占上市公司总股份的0.0437%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19,300股，占上市公司总股份的0.0062%；通过网络投票的股东3人，代表股份117,600股，占上市公司总股份的0.0375%。

2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、《2019年年度报告》全文及其摘要表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。