第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人，实到9人。

会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。

本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。

前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

临时股东会通知召开临时股东会的通知该如何写?那么，下面是给大家整理收集的临时股东会通知相关范文，供大家阅读参考。

临时股东会通知1我公司订于xxxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况：会议时间：xxxx年1月10日会议地点：六安市xx试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国进主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：xxxxxxxxxxxxx试验区华安达房地产开发有限公司xxxx年12月4日临时股东会通知2根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开xxxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为xxxx年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开xxxx 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx 日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司xxxx年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。

二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。

公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。

杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。

张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。

刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。

临时董事会会议通知范文3篇临时董事会会议通知范文1__：根据董事__的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于2022年7月7日10时在公司会议室召开__铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：1、关于公司法定代表人任免事项2、关于公司经理任免事宜。

若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告董事：__2022年6月17日临时董事会会议通知范文2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

__电工股份有限公司于2022年5月11日以传真方式发出召开公司2022年第四次临时董事会会议的通知，2022年5月16日以通讯表决方式召开了公司2022年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的.议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。

公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。

证券代码：300051证券简称：ST三五公告编号：2021-117厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告一、董事会会议召开情况2021年5月17日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年5月24日上午10:00在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十三次会议审议相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年5月24日，公司第五届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和方式召开。

因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会临时会议暨审议相关提案的函》。

董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十三次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

证券代码：X X证券简称：X X主办券商：X Xxx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师（如有）（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)例如：1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改;（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作;（5）根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况（一）会议召集人：(说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。

）（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长)本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。

三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。

2、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。

（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。

2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX年XX月XX日2、监事会会议公告股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

会议决议公告格式范文
为了保障公司的正常运营和发展，经过本公司董事会召开2021年度第三次临时会议，各董事们经过认真讨论，达成以下共识：
一、审议并通过2021年度预算方案
本公司2021年度预算方案经过各部门的积极参与和反复修改，最终得到董事会的一致通过，具体内容如下：
1.总预算金额
总预算金额为5000万元人民币。

2.预算分配情况
•销售部门：3000万元
•研发部门：1000万元
•行政后勤部门：800万元
•其他费用：200万元
二、审议并通过人事调整方案
经过董事会讨论和充分授权，公司管理层针对部分岗位进行了人事调整，具体调整方案如下：
1.领导层调整
将原销售部经理王XX任命为公司副总经理，全面负责销售及市场推广工作。

2.技术人才储备计划
加强人才储备，计划引入10名高端技术人才，并设立项目组进行专项技术研究。

三、审议并通过关于资产重组的方案
对本公司的资产进行全面清查和评估后，公司董事会决定对某一子公司进行资产重组，具体方案如下：
1.股权转让
将子公司全部股权转让给外部战略投资方。

2.处理资产负债表
清理子公司资产负债表，保留公司核心资产和经营板块。

经过以上三项议程的讨论和决定，本次会议圆满结束。

董事会主席：XXX
董事会秘书：XXX
日期：20XX年X月X日。

证券代码：300051 证券简称：三五互联公告编号：2020-115厦门三五互联科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告特别风险提示1、公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿中“重大风险提示”内容已对本次重大资产重组存在的风险因素进行详细说明；公司敬请广大投资者仔细查阅，注意投资风险2、公司及相关当事人此前受到公开谴责处分对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项造成重大影响，相关重大资产重组不排除终止的可能3、近期公司控股股东、实际控制人龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司签订《借款及投资意向协议》、《表决权委托协议》等协议，如前述表决权受托人对本次重大资产重组的董事会提案、股东大会提案投弃权票或反对票，将会对该事项产生重大影响厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕现就原拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事宜的相关进展情况公告并进行风险提示如下：一、签署《重大资产重组意向协议》2020年1月22日，公司披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2020-04)，公司拟通过发行股票及/或支付现金购买萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)及其合作伙伴(合称“转让方”)持有的婉锐(上海)电子商务有限公司〔简称“标的公司”〕的全部或部分股权，各方已就前述事项于2020年1月21日签署《重大资产重组意向协议》。

二、完成《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》2020年1月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第75号)，要求公司对相关问题及时回复并公告。

公司董事会高度重视，已于2020年2月5日完成对《关注函》的回复并公告；具体内容详见《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》(公告编号：2020-09)。

三、披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》2020年2月11日，公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

股票简称：英力特股票代码：000635公告编号：2010-042宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年12月16日上午9时在银川国际贸易中心（光明广场对面）12楼B1209会议室召开。

本次会议于2010年12月6日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。

会议应到董事9人，实到9人，监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

会议以举手表决的方式形成了如下决议：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事秦江玉、成璐毅回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》1、发行股票的类型和面值本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事秦江玉、成璐毅回避了表决。

2、发行股票的数量本次非公开发行A股股票的数量为12,420万股，其中向国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）发行11,420万股，向战略投资者厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）发行1,000万股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据发行价格的调整相应调整。

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2020-103北京三聚环保新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由董事长召集并于2020年11月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11月13日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。

此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘雷先生主持。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：1、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》为满足其经营需求，同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）向银行申请综合授信额度：1、同意三聚凯特向中信银行沈阳分行申请人民币15,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款5,000万元、低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司为上述5,000万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，保证担保额度为5,500万元（最终以银行实际批复为准）；2、同意三聚凯特向中国建设银行辽宁省分行申请人民币27,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款14,900万元、5年期资产收益型贷款2,100万元和低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司和北京海淀科技发展有限公司为上述14,900万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（最终以银行实际批复为准）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―020
深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会
第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议通知于2010年4月30日以书面或传真方式发出，会议于2010年5月5日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据公司章程的有关规定，经公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司推荐，董事会选举张永平先生担任公司董事长。

张永平简历：男，56岁，研究生学历，高级工程师。

历任电子部20所组织部长，曲阜市人民政府副市长，电子部20所副所长，中国电子工业威实总公司常务副总经理、总经理、党委书记，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司副董事长。

现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、党委书记。

张永平先生与公司第一大股东深圳桑达电子集团有限公司存在关联关系，现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、党委书记；未持有深圳市桑达实业股份有限公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○一○年五月六日。

证券代码：600488 股票简称：天药股份编号：2013-018天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五会议于2013年6月14日在金耀大厦会议室召开。

本次会议的通知已于2013年6月7日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。

会议由董事长杨凤翝先生主持。

应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议通过了以下议案：1.审议通过了收购金耀生物污水处理环保工程资产交割审计报告；表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行募集资金投资项目之一为收购天津金耀生物有限公司（以下简称“金耀生物”）污水处理环保工程资产。

2013年5月15日，公司获得天津市国资委《关于天安股份、生物科技公司协议转让部分资产有关问题的批复》（津国资产权【2013】54号），同意上述资产收购事宜。

根据经公司第四届董事会第二十六次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的公司与金耀生物签订的《附条件生效的资产转让合同》，公司和金耀生物聘请了华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华寅五洲”）对有关标的资产进行了交割审计。

交割审计结果详见同日《公司关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产的公告》。

2.审议通过关于使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况的议案；本议案因涉及关联交易，关联董事卢彦昌、冯祥立、杨凤翝、王迈回避了表决，公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案，并发表了独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

根据天津市国资委《关于天安股份、生物科技公司协议转让部分资产有关问题的批复》（津国资产权【2013】54号）及公司与金耀生物签订的《附条件生效的资产转让合同》，本次资产交易价格为12,919.70万元，其中由非公开发行募集资金支付11,178.58万元，由公司自有资金支付1,741.12万元。