新宁物流：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2010-10-26

证券代码：300013 证券简称：新宁物流公告编号：2020-041江苏新宁现代物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况1、召开时间：2020年6月11日下午14:302、召开地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、召集人：公司第五届董事会5、主持人：董事长王雅军先生6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计12人，所持有表决权的股份总数为139,169,378股，占公司有表决权股份总数的31.1559%。

其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为3人，所持有表决权的股份总数为56,987,203股，占公司有表决权股份总数的12.7577%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为9人，所持有表决权的股份总数为82,182,175股，占公司有表决权股份总数的18.3982％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东为7人，所持有表决权的股份总数为533,550股，占公司有表决权股份总数的0.1194%。

7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问见证了本次会议。

8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：1、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；（1）为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保；表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

新宁物流2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负1,543.37万元，与2022年三季度的249.51万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,543.37万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负1,501.08万元，与2022年三季度的46.05万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,501.08万元。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。

二、成本费用分析新宁物流2023年三季度成本费用总额为13,026.31万元，其中：营业成本为9,236.19万元，占成本总额的70.9%；销售费用为530.21万元，占成本总额的4.07%；管理费用为2,482.03万元，占成本总额的19.05%；财务费用为557.16万元，占成本总额的4.28%；营业税金及附加为44.2万元，占成本总额的0.34%；研发费用为176.52万元，占成本总额的1.36%。

2023年三季度销售费用为530.21万元，与2022年三季度的556.25万元相比有所下降，下降4.68%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的同时营业收入却出现了更大幅度的下降，并引起营业利润的下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售战略或销售力量。

2023年三季度管理费用为2,482.03万元，与2022年三季度的2,851.38万元相比有较大幅度下降，下降12.95%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为23.26%，与2022年三季度的19.25%相比有较大幅度的提高，提高4个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

三、资产结构分析新宁物流2023年三季度资产总额为59,490.53万元，其中流动资产为21,580.67万元，主要以应收账款、货币资金、其他流动资产为主，分别占流动资产的62.31%、22.39%和4.12%。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议拟审议的《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》涉及资料进行事前审查，对相关事项予以认可，同意将前述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（此页无正文，为江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事关于投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ 董惠良杨靖超张海龙
江苏新宁现代物流股份有限公司
二〇二〇年六月十一日。