控股子公司管理制度模板

对控股子公司管理制度

一、总则

（一） 为了规金安服务外包（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发展，依照《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司公司章程等相关法律法规的规定，特制定以下管理制度。

（二） 公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安排能实际控制的公司。

（三） 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

（四） 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

（五） 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

二、人事管理

（一） 母公司通过控股子公司股东会行使股东权利制定控股子公司章程，并依据控股子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。

（二） 母公司向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公司董事会确定或提名。

（三） 控股子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

1. 依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

2. 督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规运作；协调母公司与控股子公司间的有关工作；

3. 保证母公司发展战略、股东会及董事会决议的贯彻执行； 4. 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在控股子公司中的利益不受损害；

5. 定期或应公司要求向母公司汇报任职控股子公司的经营情况，及时向母公司报告规定的重大事项；

6. 列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；

第一条 为加强【公司名称】对三级子公司的管理，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称三级子公司是指公司根据战略规划、产业结构布局或业务发展需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股公司。

第三条 本制度适用于公司及其三级子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第二章 子公司管理职责

第四条 三级子公司应遵守国家法律法规、行业规范及公司各项规章制度，执行公司对子公司的各项制度规定。

第五条 公司总经理负责子公司管理的领导工作，对公司总经理办公室负责对子公司的联系与协调。

第六条 公司总经理办公室负责对子公司的日常生产经营等事务进行监督、管理和指导，确保子公司规范运作。

第七条 公司董事会负责制定子公司发展战略、投资决策等重大事项，对子公司重大事项进行审议。

第八条 公司财务部门负责对子公司财务状况进行监督，确保子公司财务合规。

第九条 公司人力资源部门负责对子公司人事管理进行监督，确保子公司人事合规。

第三章 子公司运营管理

第十条 子公司应建立健全内部控制制度，加强风险控制，确保公司资产安全。

第十一条 子公司应按照公司要求，定期向公司报送财务报表、经营报告等，确保信息透明。

第十二条 子公司应加强内部审计，定期进行内部审计，发现问题及时整改。

第十三条 子公司应加强与其他子公司的沟通与合作，实现资源共享、优势互补。

第十四条 子公司应加强对外合作，拓展业务领域，提高公司整体竞争力。 第四章 监督与考核

第十五条 公司对子公司进行定期和不定期的监督检查，确保子公司规范运作。

第十六条 公司对子公司进行年度考核，考核内容包括但不限于经营业绩、风险管理、内部控制等方面。

利尔化学股份有限公司 《控股子公司管理制度》

控股子公司管理制度

(2016年修订) 第一章 总 则

第一条 为了规范利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）

对控股子公司管理行为，优化公司资源配置，促进控股子公司健康发展，确保控

股子公司规范、高效、有序的运作，提高控股子公司的经营积极性和创造性，依

照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所

股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规、规范性文件及母公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司（以下简称“子公司”），是指公司直接或

间接持有其50％以上股份，或者持有其股份在50％以下但能够决定其董事会半数

以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的子公司。

第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份

额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

公司主要通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负

责人和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务

的义务。

第四条 子公司依法自主经营，享有法人财产权，以其法人财产自主经营，

自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自

身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司

各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监

督等工作。

第二章 组织管理

第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子利尔化学股份有限公司 《控股子公司管理制度》

公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。

第七条 母公司可向子公司推荐董事、监事、高级管理人员以及相关职能部

门负责人（以后简称外派人员），并根据《对外投资管理制度》的有关规定履行

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一、总则

（1） 为了规范山东金安服务外包有限公司（以下简称“公司”或“母

公司”）控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发

展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）及本公司公司章程等相关法律法规的规定，特制定以

下管理制度。

（2） 公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能

决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安

排能实际控制的公司。

（3） 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有

的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、

选择管理者、股份处置等股东权利。

（4） 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，

自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值

的责任。

（5） 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决

策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

二、人事管理

（1） 母公司通过控股子公司股东会行使股东权利制定控股子公司章程，并依据控股子公司章程规定推选董

事、股东代表监事及高级管理人员。

（2） 母公司向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公司董事会确定或提名。

（3） 控股子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

1. 依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

2. 督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与控股子

公司间的有关工作；

3. 保证母公司发展战略、股东会及董事会决议的贯彻执行；

4. 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在控股子公司中的利益不受损害；5. 定期或应公司要求向母公司汇报任职控股子公司的经营情况，及时向母公司报告规定的重大事项；

6. 列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请

母公司总经理、董事会或股东会审议；

7. 承担母公司交办的其它工作。