首次股东会董事会监事会决议

曲靖AAA管理有限公司

股东会决议

根据公司法和公司章程及相关法律法规，曲靖AAAA有限公司于2012年6月17日召开股东会，经讨论同意，一致通过如下事项：

一、一致通过公司名称为：曲靖AAA业管理有限公司；

二、一致通过公司注册地址：曲靖市AAA小区南路2组团3幢2单元602室；

三、一致同意制定《曲靖AAAA管理有限公司章程》；

四、确定各股东的股权数：

AAA认缴出资额 人民币24万元 占注册资本的48%；

AAA认缴出资额 人民币13万元 占注册资本的26%；

AAA认缴出资额 人民币13万元 占注册资本的26%；

五、一致同意委托AAA同志办理工商注册登记手续。

全体股东签字盖章 ：

二○一二年六月十七日

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北京XX有限公司

第X届第X次股东会决议(旧)

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：

★变更名称：同意公司名称变更为 。

★变更住所：同意住所变更为北京市海淀区 。

★变更经营范围：同意公司经营范围变更为 。

★变更经营期限：同意公司经营期限变更为 年。

★变更法定代表人：同意免去XX执行董事职务。（不设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，不适用此条款，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）

★变更董事：同意免去XX、XX、XX董事职务。（设董事会的公司适用。请注意，董事长的变更参见《董事会决议》样本，不在此决议中叙述）

★变更监事：同意免去XX监事职务。（不设监事会的公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本）

★变更监事：同意免去XX、XX股东代表监事职务，经职工代表大会决议，免去XX职工代表监事职务。（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）

★变更股东：同意增加新股东XX、XX；

同意原股东XX、XX退出股东会。

★同意股东XX将其持有的出资XX万元转让给XX。（如有多笔转让请逐一列出）

★变更注册资本：同意增加（或减少）注册资本____万元，由股东XX增加（或减少）出资____万元、股东XX增加（或减少）出资____万元。

★修改章程：同意修改公司章程。

全体股东亲笔签字或加盖公章： 年 月 日

(此处的“全体股东”指变更前的股东，例如此次股东由A、B变更为C、D，则此处仅由A、B签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)

注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为原一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：在 市 区 路

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：股东 、

、全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》， 有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东 召集和主持。出席本次会议的有股东 、

。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、选举 担任 有限公司首届董事会董事，任期 年。

二、选举 、担任 有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期 年。

三、表决通过公司章程。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：在 市 区 路

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监事会决议）

XXXX有限公司股东会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：

1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。

2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。

3、…………

（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五、公司董事、监事、（经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）