公司会议及接待管理制度

会议及接待管理（试行）

一 总则

第一条 为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。

第三条 集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。

二 会议管理

第四条 会议的分类

（一）集团董事会

集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。

（二）总经理办公会

总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。

（三）工作例会 工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。

（四）各公司专题会议

各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。

会议管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。

第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

第四条 会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。

第五条 本制度适用于公司及所属各车间、部门。

第二章 会议类别

第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、生产经营协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。

第七条 专题会议指公司生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管理、预算管理、合同评审等会议。

第二章 会议的组织管理

第一节 总经理办公会

第八条 总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、环保和产品质量等问题进行工作部署，明确采购、生产、销售等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。

第九条 总经理办公会议原则上每半月召开一次。特殊情况可临时召开。

第十条 总经理办公会议由公司总经理主持，公司副总经理、总经理助理等经营班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。

总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。

公司会议管理制度

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公司会议管理制度 颁布日期

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第 2 页 共 8 页 一、目的

为加强企业管理，更好地完成公司的统一目标，建立、健全有序的工作秩序，提高工作效率和工作灵活性和规范工作行为，结合本公司实际情况，特制定本制度。

二、范围

全体员工

三、内容

第一条 会议种类

公司月度工作例会、公司周度工作例会、公司的季度会议、公司年度会议、公司经济活动分析会议、各部门月度工作例会、各部门周度工作例会、各部门每日工作例会。

第二条 会议具体安排

序号 会议名称 主持人 召开时间 会议内容 参加人员 基本要求

1 公司月度

工作例会

总经理或

副总经理 每月1日下午

2:00~3:00 1、上个月工作中存在问题及解决方案

2、下个月工作计划、重要方案研讨

3、月（季度）考核及其它事宜 全体员工

每月29日将书面材料交到人力资源部以便会议中使用

2 公司周度

工作例会 每周一上午

8:30~9:30 1、上周工作总结与汇报，存在问题及解决方案

2、下周工作计划、重点工作方案研讨

3、周考核及其它事宜 每周五下午下班前各部门将工作总结与计划、考核交人力资源部

3 公司经济活动分析会议 总经理 每月15日下午

2:00~3:00 1、对上个月财务管理、资金使用、经济效益情况给予汇报分析

2、下个月资金计划及调配使用 总经理

副总经理

财务部经理

总经理秘书(记录)

4 各部门月度工作例会 各部门经理 每月28日下午

2:00~4:00 1、上个月工作中存在问题及解决方案

2、下个月工作计划、重要方案研讨

3、月（季度）考核及其它事宜 各部门员工 每月29日交会议纪要至人力资源部

5 各部门周度工作例会 各部门经理 每周五下午

3:00~4:00 1、上周工作总结与汇报，存在问题及解决方案

1 河南***投资集团有限公司

会议管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范集团会议，严肃会议纪律，节约会议成本，提高会议质量和效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团及下属单位召开的各种例会及其他会议的管理。

例会指按例行规定的时间、地点、内容组织召开的会议；

其他会议指集团或下属单位根据工作需要，必须采取会议形式来解决问题而安排的会议。

第三条 各种会议都应遵守高效务实，切实可行、重在执行、强化落实的原则。

第二章 会议类型及细则

第四条 会议共分四大类：董事长办公会、总裁办公会、集团下属各中心会议及其他专题会议或临时会议。

第五条 会议召集主持及召开时间

会议名称 董事长办公会 总裁办公会 中心会议 部门例会

主持人 董事长 总裁或总裁委托的其他人 中心负责人 部门负责人

参会人员 董事长、董事长秘书、总裁、副总裁、各中心负责人 总裁、副总裁、总裁助理、各中心负责人 中心负责人、下属部门负责人 部门全体成员

召开周期 每月 每月 每月 每周

召开时间 每月25-30号 每月25-30号 每月1-5号 每周一上午

会议主题 上阶段经营情况分析，下阶段经营计划 各中心上阶段工作总结分析，下阶段工作计划部署 中心各部门上阶段工作总结分析，下阶段工作计划部署 部门上周工作总结分析及本周工作计划

记录人 董事长秘书 （副）总裁助理 指定人员 指定人员

第六条 其他专题性质的会议或临时会议，根据需要召开；会议召开流程见附件。 2 第三章 会议通知、会议纪律

第七条 会议通知

（一）董事长办公会议、总裁办公会议由秘书/助理负责通知；

（二）各中心会议自行安排通知；

（三）会议通知必须通知到参会本人；

（四）例会除有变动外，固定参加人员不再另行通知。

（五）通知内容应包括：会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需准备的材料、预计时长等。

第八条 会议纪律

（一）会议应按时召开；