董事与股东-600279_重庆港九XXXX年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2011－017号重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2011年9月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于监事会换届的议案》。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，并经本次监事会审议，同意江义军先生、彭维德先生、曹浪女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案须提交股东大会审议，股东大会选举监事会成员时采取累积投票制。

公司职工代表大会已选举谭安乐先生、屈宏先生为公司职工监事。

公司股东大会选举产生的3名股东代表监事将与2名职工监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件一表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

《公司监事会议事规则》修改内容详见附件二。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告重庆港九股份有限公司监事会 二○一一年九月三十日附件一：股东代表监事候选人及职工监事简历股东代表监事候选股东代表监事候选人简历人简历人简历：：江义军江义军，，男，汉族，1953年7月出生，本科，经济师，高级物流师，中共党员。

历任重庆联运服务公司菜园坝营业所党支部副书记、集装箱营业所党支部书记兼主任，重庆联运总公司上桥营业所主任兼党支部书记、第四公司经理兼党支部书记，重庆联运总公司副总经理，中国集装箱总公司总裁助理兼重庆公司总经理、党委书记，中国集装箱控股集团副总裁兼中国集装箱物流公司董事长，重庆物资（集团）有限责任公司副总经理（主持工作）、董事、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

四川联一律师事务所四川联一律师事务所股东大会的第一次临时股东大会的关于重庆港九股份有限公司2011年第一次临时股东大会的见 书书意 见律 意法 律重庆港九股份有限公司致：重庆港九股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆港九股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，四川联一律师事务所（以下简称“本所”）受重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赖 宏律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2011年10月17日在重庆市朝天门大酒店召开的2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》第六十三条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：召开程序、召开程序一一、关于本次股东大会的召集关于本次股东大会的召集、根据公司2011年9月29日第四届董事会第三十八次会议决议、2011年9月29日第四届监事会第十五次会议决议以及公司章程第42条、第46条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第62条、第64条、第74条、第79条、第96条的规定，公司于2011年9月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登公司第四届董事会第三十八次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告；同时，公司于2011年9月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司2011年第一次临时股东大会的公告，公司也在上海证券交易所网站对本次股东大会的召开以及审议事项进行了公告。

有限公司股东决议书（8篇）有限公司股东决议书（精选8篇）有限公司股东决议书篇1会议时间：会议地点：出席会议股东：有限公司股东会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东签名：年月日有限公司股东决议书篇2有限公司(以下简称公司)20__年度第4次股东会于20__年2月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有，公司法定代表人出席了会议;自然人股东有。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：1、同意向_科技有限公司投资2、同意按_科技有限公司80%的股份进行投资3、同意向__科技有限公司投资800万元人民币4、同意分两次向__科技有限公司注入投资款800万元人民币法人股东(盖章)：自然人股东(签字)：年2月28日有限公司股东决议书篇3_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1)董事会成员：____________________________________,任期__________年。

(2)监事会成员：____________________________________,任期__________年。

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：2020-019重庆港九股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年8月5日(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，何坚雄因工作原因未出席会议；2、公司在任监事5人，出席4人，单基耘因工作原因未出席会议；3、董事会秘书张强出席会议；公司副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于拟发行中期票据的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：四川联一律师事务所律师：赖宏、杨飞雁2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录1、《重庆港九股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；2、《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

重庆港九股份有限公司2020年8月6日。

600279：重庆港关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的公告公告日期：2022-08-13关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的公告重要提示：●因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管委会拟对重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（其中公司持股比例为65%，以下简称“果集司”）所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产实施征收，征收补偿费用初步测算金额约为48.70 亿元（最终以签定的《征收补偿协议》为准）。

●本次征收事项系政府征收行为，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍，尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示：本次征收事项涉及的《征收补偿协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续发布的相关公告并注意投资风险。

一、概述本次果集司寸滩港拟被征收的土地房屋分别位于重庆市江北区海尔路306号、重庆市江北区寸滩街道茅溪村和重庆市江北区寸滩街道羊坝滩公安村，被征收资产包括容积率小于1 的空地、有证房屋、未经登记建筑、构附着物及设备等。

其中容积率小于1 的空地为3 项，土地面积共计1,051,201.71平方米，均为出让地，约合1,576 亩；有证房屋共19 项，面积共计21,284.46平方米；未经登记建筑（经认证为有证），共计 13 项，面积共计 18,981.83 平方米；未经登记建筑共计16项，面积共计1,045.61 平方米；构附着物共计42 项；港口设备共计500项（含可搬迁设备）。

前述资产账面原值共计为24.51 亿元，截至2022 年 2 月末，账面净额约为 16.80 亿元，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2022 年 3 月 25 日为评估价值时点对前述资产进行了预评估，预评估结果为4,879,970,966 元，以上数据最终以正式评估报告为准。

召开股东大会董事会决议一、会议召开背景本次股东大会的召开是为了审议公司的重要事项，包括但不限于年度财务报告、利润分配、董事会工作报告等，确保公司的运营和决策符合法规要求并得到有效的监督。

通过召开股东大会，将更好地维护公司和股东的权益，增强公司的治理水平和透明度。

二、会议召开时间与地点时间：XXXX年XX月XX日上午X点至下午X点地点：公司会议室三、会议议程以下是本次股东大会的议程安排：1.开场致辞2.审议并通过年度财务报告3.审议并通过利润分配方案4.听取董事会工作报告5.股东提问及互动环节6.审议并通过其他事项7.闭幕致辞四、参会人员本次股东大会的参会人员包括公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及持有公司股份的股东。

其他相关人员也可根据需要列席会议。

五、会议组织机构与职责本次股东大会由公司董事会负责组织，董事会主席担任会议主席。

董事会秘书负责会议记录和文件保管。

其他董事会成员和监事会成员分别负责相关议题的审议和监督。

高级管理人员负责解答股东提问和提供其他必要的支持。

六、会议注意事项1.请务必准时到场，以免影响会议进程。

如有特殊情况，请提前告知董事会秘书。

2.请携带有效身份证件以便核实身份。

3.会议期间请保持手机静音，以免影响其他与会人员。

4.若需离开会场，请尽量在休息时间进行。

如有特殊情况，请向会议工作人员说明。

5.如有疑问或需要帮助，请随时联系会议工作人员。

6.股东提问环节请尊重其他股东和发言人，有序发言。

7.请遵守会议纪律，确保会议的顺利进行。

七、联系方式如有任何关于本次股东大会的问题或需要进一步的信息，请联系公司董事会秘书：电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：XXXXX。

第一次股东大会决议模板第一次股东大会决议范文篇一根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于_____年_____月_____日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》;二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。

三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东(签字、盖章)年月日第一次股东大会决议范文篇二______公司(以下简称公司)股东于__年__月__日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于__年__月__日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：___年___月__日第一次股东大会决议范文篇三___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2020-037 转债代码：110064 转债简称：建工转债重庆建工集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年05月28日(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道1598号重庆维景国际大酒店翡翠厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、独立董事童文光先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事7人，出席5人，股东代表监事杜慎华先生、扈春艺女士因工作原因未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：公司2020年-2022年分红回报规划审议结果：通过8、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案审议结果：通过9、议案名称：关于增补公司2020年度投资计划的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

证券代码：X X证券简称：X X主办券商：X Xxx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师（如有）（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)例如：1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改;（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作;（5）根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

重庆港股份有限公司信息披露管理制度（2021年修订）第一章总则第一条为规范重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《重庆港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关要求，特制定本信息披露管理制度。

第二条本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产生影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。

信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。

第二章信息披露的基本原则第三条公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条公司及其他信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。

但是，法律、行政法规另有规定的除外。

第五条在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

第六条公司及董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第七条除依法需要披露的信息之外，公司及其他信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

公司及其他信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。