集团公司董事会管控建设方案

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众所周知，公司治理是企业最根源的层面，相当于企业生命的DNA企业所有的管理体系、业务体系、权利体系、利益体系全部是公司治理这个大树之根上长出的枝离叶蔓。

同时治理管控也是集团管控中最为重要的环节之一，治理管控的底蕴就是通过集团内各权力机关相互之间的权力制衡和集团公司之间的职能制衡来进行集团公司管控运作。

不过，在设计治理管控体系之前，我们先来试着回答三个问题：公司最有效地运行的方式是什么？公司怎样才可以在激烈的市场竞争中求得生存和发展？公司各方面的利益相关者的利益如何保证？我们发现一个的良好公司治理体系需要满足以下六点：1. 股东、董事会、监事会的.职责和权限有清晰的界定2. 股东通过总公司董事会、监事会对总公司高级管理层有足够的监控能力3. 董事会能有效的发现公司问题并上报股东会，监事会对董事会及公司经理层进行有效地监督4. 符合国家的法律法规要求，制约的公司治理结构和内部组织架构5. 能够对所制定的各项规章制度进行相应管理6. 能够及时、充分地进行重要信息的报告在此基础上，我们来考虑设计公司的治理方案。

公司治理方案需要明确公司治理结构，此外，在设计治理方案的同时，理顺产权关系也是不可忽视的步骤。

尤其是国资集团，由于行政性资源调配的关系，加上原有隶属关系的影响，当企业集团进入中央管理状态后，就会出现集团内部的企业组织结构混乱，有些与集团有产权关系，有些还没有。

这就要求集团总部对其下属企业进行一次全面的产权审计，通过产权审计搞清资产现状。

集团企业在理顺产权关系的过程中，一定要注意对产权层级的控制。

集团公司的产权层级越多，法定运作程序就会越复杂，这必然使得管控链条相应也越长，信息失真也越严重，管控成本也越高，管控效果也越差。

xxx集团公司董事会治理方案目录XXX集团公司 (1)董事会治理方案 (1)一．XXX集团公司股东会 (4)（一）股东会体制 (4)1.股东 (4)2.股东会 (4)（二）股东会议事规那么 (6)1.股东会的通知和记录 (6)2.股东会的提案 (7)3.董事、监事候选人的选任 (8)4.临时股东会 (9)5.股东会的召开 (9)6.股东会的表决 (10)7.股东会的决议 (11)8.股东会的记录 (12)（三）附那么 (12)二．XXX集团公司董事会 (13)（一）董事会体制 (13)1.董事会 (13)2.董事长 (14)3.董事 (15)（二）董事会的议事规那么 (19)（三）董事会决议实施、监督方法 (21)（四）XXX集团公司董事会选任方法 (21)1.董事会选任时刻 (21)2.董事会选任程序 (21)（五）董事会、董事考评方法 (24)（六）附那么 (25)三．XXX集团公司监事会 (26)（一）监事会体制 (26)1.监事会 (26)2.监事长 (27)3.监事 (28)（二）监事会的议事规那么 (29)（三）监事会决议的执行 (30)（四）XXX集团公司监事会选任方法 (30)（五）监事会费用和监事报酬 (30)（六）附那么 (31)一．xxx集团公司股东会（一）股东会体制1.股东（1）股东的权利⏹与其出资份额相应的股东表决权；⏹有选举权和被选举董事、监事权；⏹按政府有关法规、《公司章程》和《xxx集团股东出资转让治理暂行方法》转让股分；⏹查阅《公司章程》、股东会会议记要、会议记录和公司财务、会计帐目报告，监督集团生产、经营、财务治理、提出建议或质询；⏹集团按股分分得股息、盈利或同意无偿配股；⏹优先认购公司新增注册资本；⏹依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；⏹取得公司终止后的剩余财产；⏹本章程规定的其它权利。

（2）股东的义务⏹遵守《公司章程》和相关集团内部制度；⏹按规定交纳出资；⏹在出资额限度内承担有限责任；⏹依照法律和章程规定行使权利。

关于集团的管控体系建设与实施方案一、确定并建立集团的管控体系建立集团对于财务管控，战略管控，运营管控的运营流程体系。

通过总部对于下属的子公司、集团分支机构管理范围设定，对战略进行全集团的管理，尤其对财务进行严格管控，之所以这样做是因为集团今后产业群体和项目比较多，不是单纯在某个行业里面经营，是多元化经营，规模大，管控的程度最高，管理的内容要求最高，除了对重大的投资，对战略进行管理以外，还要对业务进行管理和干预。

在集团制订管控体系的时候，除确定管控模式和内容以外，还应加强以下几个方面的执行力度：第一：在整个集团架构和组织范围之内，建立设定责权利管理分配体系，对于集团管控来说至关重要，将集团管控程度进行集权管理、适当分权，并明确集团职能部门、下属子分公司目标责任制，中高层目标责任人的职、责、权。

第二：责权利分配体系建立以后，进行整个集团业务流程的重新梳理和定位，通过明确、清晰、高效的运营管控体系实现集团集中管控。

集团的管控模式和权利分配体系的建设，应将整个集团内不同的程度和不同的主体，权限分配，集团总部职能的定位，各个部门权限，总部的权利，子、分公司权利融合进去。

这样建立起来的管控体系才会是完整、规范并保持高效运转的。

集团在进行集中、统一、高效管控的时候要重新进行基础工作的梳理，包括对组织架构、职能管理部门设置、人力资源、财务管理、制度建设等等都必须进行统一整理并规范，将来总部集中管理起来才能进行查询，还应包含财务、原料保障供应，采购计划、业务资金计划及预算等等各个方面，达到集团开展一系列的管控工作，加强集团对各分公司事前、事中、事后的管控，实现集团一套总帐，总部可以随时通过平台任意查询财务信息，报表、明细帐，甚至原始单据，保障每个子、分公司行为更加规范。

通过上述工作的加强管控第一实现集团财务管控。

第二进行集团资产集中管理控制。

第三是在统一的信息管理平台上面开展集团管理工作，第四是整个集团内部控制由企业内部统一开展，第五要统一分析和企业的绩效管理。

集团公司董事会管控建设方案范文集团公司董事会管控建设方案示范文本新版本众所周知，公司治理是企业的根本层面，相当于企业生命的DNA。

企业的一切管理制度、经营制度、权利制度、利益制度，都是从公司治理的大树根部长出的枝叶。

同时，治理与控制也是集团管控最重要的环节之一。

治理和控制的本质是通过集团内各权力机构之间的权力制衡和集团公司之间的职能制衡来进行集团公司的管理和控制运作。

然而，在设计治理控制系统之前，让我们尝试回答三个问题：公司最高效的运营方式是什么？公司如何在激烈的市场竞争中生存和发展？如何保证公司所有利益相关者的利益？我们发现，良好的公司治理体系需要满足以下六点：1.明确规定股东、董事会和监事会的职责和权限2.股东通过总行董事会和监事会对总行高级管理层有足够的监控能力3.董事会能够有效发现公司问题并向股东大会报告，监事会将对董事会和公司经理进行有效监督4.符合国家法律法规要求，制约公司治理结构和内部组织结构5.能够管理相应制定的各种规章制度6.能够及时、充分地报告重要信息在此基础上，我们将考虑设计公司治理方案。

公司治理计划需要明确公司治理结构。

另外，在设计治理方案的同时，理顺产权关系也是不可忽视的一步。

特别是对于国有集团，由于行政资源配置和原有隶属关系的影响，当企业集团进入中央管理状态时，集团内部的企业组织结构会出现混乱，有的与集团有产权，有的没有。

这就要求集团总部对下属企业进行全面的产权审计，通过产权审计了解资产现状。

在理顺产权关系的过程中，集团企业必须重视产权层级的控制。

集团公司产权层次越多，法律操作程序越复杂，必然导致管控链条越长，信息失真越严重，管控成本越高，管控效果越差。

从经验和实践来看，一个集团公司内部的产权水平不应该超过三级(除非是纯财务控制)，那些所谓的“曾孙”都是笑话。

最后，让我们回到治理和控制的设计。

治理操作的设计是一个非常复杂的问题，但是可以参考三个基本模型：1.本集团采用二级公司的执行委员会制度和总经理制度。

董事会建设工作方案一、引言董事会作为公司治理的核心机构，在现代企业中扮演着至关重要的角色。

一个健全、高效的董事会能够有效管理公司，并为公司的长期发展提供战略指导。

因此，建设一个具有良好运作机制的董事会是每个企业都应该重视和努力实施的工作。

二、董事会建设的意义2.1 提升公司治理水平建设一个有效的董事会可以提升公司的治理水平，保障公司的长期稳定发展。

通过董事会的监督和决策，可以确保公司的战略与目标的实施，规范公司的运营活动。

2.2 加强公司与股东之间的沟通与互动董事会是公司与股东之间的桥梁，通过建设一个良好的董事会，可以加强公司与股东之间的沟通与互动，维护股东权益，提升公司形象，促进公司与股东的共同发展。

三、董事会建设的关键步骤3.1 确定董事会的组成和结构•设定董事会的人数与比例，确保在适当范围内不至于决策困难；•确定董事会的职能和权责，明确各个董事的角色和责任；•设立专门的董事会委员会，加强董事会内部的协作与配合。

3.2 选拔和培训合适的董事•制定明确的董事选拔标准，考察候选人的背景、经验和能力；•通过面试、背景调查等方式选拔董事候选人；•为新任董事提供适当的培训和指导。

3.3 建立高效的董事会运作机制•制定董事会议事规则，明确议程和决策程序；•定期召开董事会，确保董事会的工作效率；•发挥董事会委员会的作用，分工协作，提高运作效率。

3.4 加强董事会与高管层的沟通与合作•确定董事会与高管层的联系人，加强信息的沟通与交流；•定期召开董事会与高管层的联席会议，解决重大问题和决策；•通过董事会委员会的监督，保障高管层的职责履行和业绩目标达成。

四、董事会建设的实施路径和措施4.1 制定董事会建设的时间表和计划•设定董事会建设的阶段目标和时间节点；•制定详细的董事会建设工作计划，明确责任人和任务。

4.2 完善公司章程和内部控制制度•修订和完善公司章程，明确董事会的职权和决策事项；•建立完善的内部控制制度，强化风险管控和决策流程。

集团公司董事会治理方案一．XX集团公司董事会体制（一）董事会董事会是由董事组成的负责集团经营管理活动的合议制机构。

在集团公司股东大会的闭会期间，它是集团公司的最高决策机构，是集团公司的法定代表。

董事会由股东大会集体选出，代表全体股东的利益，负责制订或审议集团的战略性决策，并检查其执行状况。

1.董事会的主要职权⏹召开股东大会，执行股东大会的决议；⏹制定集团的经营目标，重大方针和管理原则；⏹挑选、聘任和监督经理人员，并决定经理人员的报酬与奖惩；⏹协调集团公司与股东，管理部门与股东之间的关系；⏹提出盈利分配方案供股东大会审议。

2.董事会的职权限制⏹董事会作为集团公司的法定代表，不得从事与集团公司业务无关的活动；⏹董事会不得超出股东授予的权限范围行事；⏹股东大会的决议如果和董事会的决议发生冲突，应以股东大会的决议为准。

3.董事会的义务⏹备置集团公司章程及各项簿册于集团公司的义务；⏹向股东大会报告的义务；⏹申请宣告破产的义务；⏹通知集团公司解散的义务；⏹召集股东大会的义务；⏹申请主管机关审核的义务。

4.董事会的人数董事会人数为7－11人，人数为奇数。

5.董事会构成⏹董事会设董事长1人，副董事长1－2人；⏹董事会中技术、营销、财务等三方面专业人才应至少各1人，其它专业人才视集团发展需要入选；⏹董事会中外部董事1－2人。

⏹董事会下设四大专业委员会：战略投资委员会，人力资源委员会（提名、薪酬与考核委员会），财务管理委员会，审计委员会，以提高董事会专业决策水平，实现专家治企。

（二）董事长董事长是集团公司董事会的重要组成部分，是法定必要常设的公司法定代表人，全面负责集团的经营管理。

董事长作为集团公司的法人代表，代表公司从事一切对外活动。

董事长的重要性表现在：董事长在具有董事资格的人员中选任，在董事会上以全体董事的过半数同意选举产生。

董事长的任期一般不超过三年。

董事长的解任与选任程序与一般董事的解任和选任程序相同，但应更为严格。

国有企业董事会建设和规范运行方案范文一、总体思路（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（二）基本原则1.坚持党的领导。

落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。

2.坚持依法治企。

依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构。

3.坚持权责对等。

坚持权利义务责任相统一，规范权力运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。

（三）主要目标1.建设规范董事会。

健全董事会组织机构，完善董事会议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。

2.建设高效董事会。

建立董事会工作流程体系，明晰董事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，确保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及时作出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服务及时到位。

3.建设协同董事会。

完善董事会沟通协调制度，建立董事会与出资人（股东）、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互相支持、协同配合。

4.建设决策型董事会。

围绕公司投融资、预决算、资产处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做到“议”必有方案、“论”必有程序、实施有措施，切实提高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心和推动主体。

董事会建设工作方案一、主题介绍董事会是公司最高决策机构，影响着公司的管理、运营和发展。

如何建设一个高效、稳定的董事会是每一家公司需要面对的问题。

本文将提出几点关键性建议，帮助公司建立完善的董事会机制，提升董事会的建设水平。

二、完善董事会组织结构1.制定详细规章制度：明确董事会的职权、职责、报备机制等，并对董事会成员的责任、监督等进行规定。

2.定期选举董事会成员：通过合理公开的选举程序，确定董事会成员，确保其代表公司的利益，并掌握一定的管理和决策能力。

3.设立专职秘书：为董事会主席和董事们提供协助，包括秘书处工作、报告撰写、文件储档等。

4.修改公司章程并规定董事会议事程序：明确议题的发布周期和会议形式、会议程序、表决方式等。

三、提升董事会的管理水平1.加强董事会成员的专业化：从行业领域、管理能力以及公众形象等方面进行评估，选出具有高度专业水平的董事。

2.定期对董事会成员进行培训：包括法律法规、经济形势、管理技能等，以提高其决策水平。

3.制定董事行为准则：反腐倡廉，限制董事投资公司，引入认牌行动等。

4.加强对董事会成员的监督：加强对董事会成员的考核，发现问题及时处理。

四、增强董事会的参与感1.定期召开董事会：形成规模适宜、会议制定合理、议题公开透明的环境。

2.提高董事们的议事水平：推行议事规范、技巧培训、达成共识的方法。

3.增强对董事会成员的信任度：通过平等、真诚、开放的交流氛围，增强彼此之间的信任度和团队协作。

4.激励董事会成员：建立激励制度，通过股权激励和绩效奖励等方式，让董事们更加积极有为。

五、总结建设一个高效、稳定的董事会需要全体成员的共同努力。

董事会要明确职权、规范管理行为，加强议事，强化监督，提高专业素质，增加参与感，这样才能把董事会建设好，使公司管理更加稳定、运营效率更高。

做实董事会建设实施方案实施一个有效的董事会建设计划对于公司的长期成功至关重要。

一个强大的董事会可以提供战略指导、监督管理、风险管理和社会责任的有效履行。

下面是一个1200字的实施方案，旨在帮助公司建立和强化其董事会。

第一步：明确目标和愿景在制定实施方案之前，公司必须明确董事会建设的目标和愿景。

这可以通过和公司高层管理层的讨论和研究来确定。

例如，公司可能希望建立一个多元化的董事会，包括不同背景和经验的成员，或者公司可能希望增加对公司战略和风险管理的监督能力。

第二步：评估现状在开始实施方案之前，公司应该对现有的董事会进行评估。

这个评估可以包括董事会的结构、规模、组成和性能等方面的分析。

通过评估现状，公司可以确定董事会建设的重点和需要改进的领域。

第三步：制定董事会建设计划基于目标和现状评估，公司应该制定董事会建设计划。

这个计划应该包括以下几个关键要素：1. 董事会结构：公司应该确定合适的董事会结构，包括确定董事会的规模、委员会和领导层等。

公司应该确保董事会的结构能够有效履行其职责，并且充分反映公司的利益。

2. 董事会扩展：如果公司认为董事会成员的背景和经验不足，公司可以考虑通过扩大董事会来增加多样性和专业知识。

公司应该确保新加入的董事具有所需的技能和经验，以提供有价值的贡献。

3. 委员会设立：公司应该设立合适的委员会来分担董事会的工作。

常见的委员会包括战略委员会、审计委员会和薪酬委员会等。

通过设立委员会，公司可以提高董事会的效率和专业能力。

4. 招募和培训：公司应该采用有效的招募渠道来寻找合适的董事会成员。

这可能包括使用专业招聘机构或者利用董事会成员的人际关系网。

此外，公司还应该为新加入的董事会成员提供必要的培训和支持，以帮助他们更好地履行职责。

5. 评估和改进：公司应该建立一个定期的董事会评估机制，以评估董事会的表现和提供改进意见。

这可以通过实施董事会评估问卷、组织评估会议或者聘请外部专业机构来完成。

XXXXX公司董事会建设方案为贯彻落实“两个一以贯之”要求，按照国企改革三年行动方案部署，将D的领导融入法人治理，建设中国特色现代企业制度，依据《公司法》等法律法规和《集团公司关于进一步完善子公司法人治理建设规范董事会指导意见（试行）的通知》，以完善xxxxx公司法人治理结构为抓手，规范xxxxx 公司的组织和行为，按照集团公司工作安排，结合xxxxx公司实际，制定本方案。

一、xxxxx公司基本情况xxxxx公司XXXXX公司业务涉及xxxxx公司近三年经营数据表二、建设董事会的可行性和必要性XXXXX公司自成立以来，经过17年多的发展，形成了以XXXXX 为特色的发展布局，重点发展XXXXX。

企业治理逐步走向规范，建立了较为完善的制度体系，发展改革、生产经营、安全质量环保、内部管理等方面都实现了较大提升；三支队伍建设取得了较好成绩，培养了一大批“能吃苦、肯干事、能成事”的干部队伍和一批优秀的技术技能人才，初步形成了“聚精会神搞发展，一心一意干事业”的良好氛围。

在公司治理上，XXXXX公司还停留在传统国企治理模式阶段，没有按照现代企业法人治理结构运作，在决策质量、内部制衡和风险管控上还有待提升。

总体上看，XXXXX公司亟需建立董事会，也具备了设立董事会的条件。

三、总体思路和基本原则（一）总体思路按照国资国企改革精神和建立中国特色现代企业制度的要求，完善XXXXX公司法人治理结构，设立董事会，明确和落实董事会职权，形成出资人、董事会、D委会、经理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的决策、执行和监督机制。

（二）基本原则坚持D的领导。

把加强D的领导和完善法人治理结构统一起来，明确D组织在法人治理结构中的法定地位，发挥D委领导核心和政治核心作用，切实将D委“把方向、管大局、促落实”落到实处。

坚持依法治企。

依照《公司法》等法律法规及集团公司有关文件要求，以公司章程为行为准则，规范董事会及相关机构定位，建立以董事会为核心的公司治理结构，发挥董事会“定战略、作决策、议大事、防风险、促改革、谋发展” 的作用，完善现代企业制度，建立企业法治的长效机制。

董事会制度建设方案一、背景与目的随着市场经济的发展和公司治理理念的不断提升，董事会作为公司的决策机构和法人代表，其作用和地位日益凸显。

为了进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和经营效益，确保公司长期稳定发展，特制定本董事会制度建设方案。

二、董事会组成与任期1. 董事会由董事长、副董事长和董事组成，其中董事长1人，副董事长1-2人，董事若干人。

2. 董事会的任期为三年，可以连选连任。

3. 董事会成员应当具备相应的专业知识、管理能力和决策能力。

三、董事会职责与权限1. 制定和修改公司的基本管理制度。

2. 制定公司的经营计划和发展战略。

3. 审批公司的重大投资项目和财务预算。

4. 监督公司的经营管理，对公司的经营管理情况进行检查和评估。

5. 选举和更换公司的高级管理人员。

6. 决定公司的利润分配和亏损弥补方案。

7. 代表公司与其他单位和个人签订重要合同。

8. 履行公司章程规定的其他职责。

四、董事会会议制度1. 董事会每年至少召开两次会议，每次会议的通知应当在会议召开前至少10天发出。

2. 董事会会议应当由过半数的董事出席方能召开。

3. 董事会会议的决议应当经全体董事的过半数通过。

4. 董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议的内容和决议。

五、董事长职责1. 主持董事会会议，组织董事会工作。

2. 代表董事会行使公司的法人代表职权。

3. 签署董事会决议和其他重要文件。

4. 督促董事会的决议执行情况。

5. 向董事会报告公司经营情况。

六、董事会工作程序1. 董事会会议前，由董事长或指定的董事收集董事的意见和建议，准备会议议题。

2. 董事会会议中，由董事长或指定的董事汇报议题，其他董事发表意见，进行讨论。

3. 董事会会议后，由董事长或指定的董事负责整理会议决议，分发给各位董事。

七、监督与评价1. 董事会应当建立自我监督机制，对董事会的决策和执行情况进行监督。

2. 董事会应当定期对自身的决策进行评价，及时纠正决策中的错误。

舜宇集团公司董事会治理方案（建议稿）华彩咨询机构2月目录一．舜宇集团公司董事会体制 (3)（一）董事会 (3)1.董事会的主要职权 (3)2.董事会的职权限制 (3)3.董事会的义务 (3)4.董事会的人数 (3)5.董事会构成 (3)（二）董事长 (4)1.董事长的法定职权 (4)2.董事会授予董事长行使的职权 (4)（三）董事 (5)1.董事的任职资格 (5)2.董事的任职期限 (6)3.董事的权限 (6)4.董事的责任 (7)5.董事的义务 (7)6.董事的更换 (8)二．舜宇集团公司董事会选任办法 (9)（一）董事会选任时间 (9)（二）董事会选任程序 (9)三．舜宇集团公司董事会运行办法 (10)（一）董事会的议事规则 (10)（二）董事会、董事考评办法 (12)（三）股东大会问责制度 (13)四．附则 (14)一．舜宇集团公司董事会体制（一）董事会董事会是由董事组成的负责集团经营管理活动的合议制机构。

在集团公司股东大会的闭会期间，它是集团公司的最高决策机构，是集团公司的法定代表。

董事会由股东大会集体选出，代表全体股东的利益，负责制订或审议集团的战略性决策，并检查其执行状况。

1.董事会的主要职权⏹召开股东大会，执行股东大会的决议；⏹制定集团的经营目标，重大方针和管理原则；⏹挑选、聘任和监督经理人员，并决定经理人员的报酬与奖惩；⏹协调集团公司与股东，管理部门与股东之间的关系；⏹提出盈利分配方案供股东大会审议。

2.董事会的职权限制⏹董事会作为集团公司的法定代表，不得从事与集团公司业务无关的活动；⏹董事会不得超出股东授予的权限范围行事；⏹股东大会的决议如果和董事会的决议发生冲突，应以股东大会的决议为准。

3.董事会的义务⏹备置集团公司章程及各项簿册于集团公司的义务；⏹向股东大会报告的义务；⏹申请宣告破产的义务；⏹通知集团公司解散的义务；⏹召集股东大会的义务；⏹申请主管机关审核的义务。

4.董事会的人数董事会人数为7－11人，人数为奇数。

加强董事会建设方案
为了推进公司治理体系建设，加强董事会建设，在公司发展中起到更加积极的作用，公司制定了以下的加强董事会建设方案：
一、加强董事会的组织管理
1. 完善董事会组织架构，明确董事会职责和权力范围。

2. 加强董事会的决策程序，健全董事会议事规则，确保决策的科学性、公正性和及时性。

3. 建立健全董事会的考核制度，对董事会成员的履职情况进行定期评估。

二、加强董事会的信息披露和风险管控
1. 建立健全董事会的信息披露制度，确保信息披露的完整性和准确性。

2. 加强董事会的风险管控工作，建立健全风险防范机制，及时发现并解决问题。

三、加强董事会的专业能力和素质提升
1. 定期开展董事会培训，提高董事会成员的专业能力和素质。

2. 建立健全董事会制度，保障董事会成员的权益，激励董事会成员积极履职。

以上是公司加强董事会建设的方案，希望通过这些措施，进一步提升董事会的作用和效能，为公司的发展提供更加强有力的支撑。

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关于规范集团董事会建设的工作建议要点第一篇：关于规范集团董事会建设的工作建议要点关于规范集团董事会建设的主要任务及工作建议一、集团董事会运作的基本情况集团董事会于2008年8月正式成立运作。

三年多来，集团董事会大力加强自身建设，在建立健全公司治理机制、规范集团运作、推动集团发展方面发挥了积极作用。

一是按照现代企业制度的要求，初步界定了董事会与监事会、经营班子之间的职权范围，确立了董事会在集团经营管理决策中的核心地位。

二是按照《公司法》及市国资委的相关规定，研究制定了《集团公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会秘书工作规则》等基本规章制度，为规范董事会运作奠定了良好的基础。

三是初步建立了董事会与市国资委以及监事会、经营班子之间的沟通协调机制。

四是及时研究解决了集团改革发展及生产经营面临的一系列重大问题，董事会的决策能力和水平得到了充分的锻炼和提高。

当然，由于集团董事会运作的时间还不长，董事会建设还需要一个逐步完善的过程，导致其作用没有得到充分发挥，与当前市国资委提出的新任务、新目标、新要求相比，仍然存在较大的差距。

一是董事会缺乏实体性的权力，很多实体性的权力没有赋予给集团董事会，董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬与考核等各种专业委员会尚未成立，需要提高董事会集体决策的事项难以得到深入的研究；在一定程度上影响了董事会作用的有效发挥；二是保障董事会规范运作的相干制度有待健全，围绕提高董事会决策质量、有效贯彻董事会决策意图所需要的各项工作机制有待完善；三是受到各种客观条件的限制，外部董事在辅助企业决策中的作用尚未得到充分发挥。

针对存在的上述问题，根据市国资委关于规范国有企业董事会建设的相关会议及文件精神，就进一步规范集团董事会建设提出以下工作建议：二、规范集团董事会建设的目标要求三、规范董事会建设的方法步骤一、完善董事会机构设置及人员配备，为规范董事会运作提供组织基础。

机构设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。

集团公司董事会治理方案一．XX集团公司董事会体制（一）董事会董事会是由董事组成的负责集团经营管理活动的合议制机构。

在集团公司股东大会的闭会期间，它是集团公司的最高决策机构，是集团公司的法定代表。

董事会由股东大会集体选出，代表全体股东的利益，负责制订或审议集团的战略性决策，并检查其执行状况。

1.董事会的主要职权⏹召开股东大会，执行股东大会的决议；⏹制定集团的经营目标，重大方针和管理原则；⏹挑选、聘任和监督经理人员，并决定经理人员的报酬与奖惩；⏹协调集团公司与股东，管理部门与股东之间的关系；⏹提出盈利分配方案供股东大会审议。

2.董事会的职权限制⏹董事会作为集团公司的法定代表，不得从事与集团公司业务无关的活动；⏹董事会不得超出股东授予的权限范围行事；⏹股东大会的决议如果和董事会的决议发生冲突，应以股东大会的决议为准。

3.董事会的义务⏹备置集团公司章程及各项簿册于集团公司的义务；⏹向股东大会报告的义务；⏹申请宣告破产的义务；⏹通知集团公司解散的义务；⏹召集股东大会的义务；⏹申请主管机关审核的义务。

4.董事会的人数董事会人数为7－11人，人数为奇数。

5.董事会构成⏹董事会设董事长1人，副董事长1－2人；⏹董事会中技术、营销、财务等三方面专业人才应至少各1人，其它专业人才视集团发展需要入选；⏹董事会中外部董事1－2人。

⏹董事会下设四大专业委员会：战略投资委员会，人力资源委员会（提名、薪酬与考核委员会），财务管理委员会，审计委员会，以提高董事会专业决策水平，实现专家治企。

（二）董事长董事长是集团公司董事会的重要组成部分，是法定必要常设的公司法定代表人，全面负责集团的经营管理。

董事长作为集团公司的法人代表，代表公司从事一切对外活动。

董事长的重要性表现在：董事长在具有董事资格的人员中选任，在董事会上以全体董事的过半数同意选举产生。

董事长的任期一般不超过三年。

董事长的解任与选任程序与一般董事的解任和选任程序相同，但应更为严格。

公司加强子企业董事会建设工作方案为了贯彻落实工作部署，根据《企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》文件要求，进一步推动和加强公司各级子企业(指“纳入《公司各级子企业董事会应建企业清单》的企业”)董事会建设，制定本方案。

一、总体要求和主要目标(一)总体要求落实加强子企业董事会建设的工作要求，全面推动子企业董事会建设，进一步完善公司现代企业管理体系。

(二)主要目标公司各级子企业应努力实现董事会应建尽建，依法合规设立董事会，规范董事会运行，积极履行股东职责。

二、工作举措(一)依法合规设立董事会公司各级子企业应推进董事会建设，结合企业实际，明确工作范围、进度安排和责任分工，按照有关法律、行政法规要求设置董事会，实现应建尽建。

1.明确应建清单。

公司按照(公司法》有关规定，对公司各级子企业调查摸底，形成了《公司各级子企业董事会建设情况调查表》，并结合可以不纳入董事会应建范围的五项条件，编制了《公司各级子企业董事会应建企业清单》，并根据公司改革发展需要进行动态调整。

2.有序组织推动。

公司制定本企业加强子企业董事会建设工作方案，细化工作措施、进度安排、督导考核等方面要求。

2022年1月底前，纳入应建清单的子企业应制定加强董事会建设工作方案，履行决策程序后，报公司备案。

3.科学设置董事会。

公司各级子企业应根据企业实际，合理确定董事会规模，科学配备或推荐董事，外部董事原则上占多数，确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。

落实“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会。

按照有关规定选举职工董事。

结合企业实际及董事会需要，可以设置战略、提名、投资、薪酬、审计、风险等专门委员会，为董事会重大决策提供决策咨询、建议。

4.修改公司章程。

公司各级子企业参照《企业公司章程制定管理办法》《企业公司章程指引》《公司章程》等有关规定，按照法定程序对章程进行修改，载明董事会职责定位、董事会组织结构和议事规则、董事的权利义务等方面要求。