协助查询存款通知书
- 格式:docx
- 大小:12.96 KB
- 文档页数:1
协助冻结存款通知书__________人民检察院:你院________号协助冻结存款通知书收悉。
关于________单位在我行(处)的________帐户存款应冻结________元,已冻结________元,未冻结________元,原因________________________。
________银行________年月日(公章)第四联退回后附卷一、本文书依据《刑事诉讼法》第一百一十七条和《人民检察院刑事诉讼规则》第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九十八条以及银发[2021]356号文件的规定制作。
为人民检察院在办理案件过程中,冻结与案件有关的单位在银行的存款,通知有关银行协助时使用。
二、本文书共四联,第一联统一保存备查,第二联附卷,第三联送达银行,第四联由送达单位填写,加盖单位公章退回后附卷。
协助冻结流通证券通知书____人民法院协助冻结流通证券通知书()执字第号________证券公司____营业部:请协助冻结被执行人____股东代码为________所持有的“________”(证券简称)证券代号____社会公众股(或基金等)____,____股及红股(含转增股)、配股(是否冻结)。
冻结期限从____年____月____日至____年____月____日止。
联系人:____________联系电话:__________附:()执字第号民事裁定书____份。
____年____月____日__________(院印)注:一、首部依次写明以下事项:1.制作文书的法院名称2.文书名称3.文书编号二、正文1.抬头写明受文的单位名字,即证券公司及其营业部的名称。
2.写明被执行人的全称。
在主文“被执行人”之后写明被执行人的全称。
3.写明被执行人的股东代码、所持有的流通证券全称、证券代码以及股数。
股东代码为10位数,证券代码为6位数。
4.写明冻结期限,不超过两年,冻结到期日应当为相应年份对应日的前一日,如2021年1月12日至2021年1月11日;2021年3月1日至2021年2月28日。
协助查询通知书【篇一:协助查询个人存款通知书】xxxx(审计机关全称)协助查询个人存款通知书*审**查〔20**〕**号签发人::我署(厅、局、办)在对****(被审计对象)进行审计(专项审计调查)过程中,根据相关证据,发现****(单位)以个人名义在你****存储公款。
现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我署(厅、局、办)(或者委托****)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。
附:存款人姓名:开户金融机构名称:账号或者存款人身份证件号码:查询内容:查询人:(审计机关印章)****年**月**日【篇二:协助查询单位账户通知书】垦利县审计局协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人::我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨房地产综合开发有限公司在你信用社设有基本账户。
现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。
附:账户名称:垦利县胜坨房地产综合开发有限公司开户金融机构名称:胜坨信用社账号:20100015469查询内容:支票号10486395、10486396、10486385、05696411、05018896、05018739、10565350资金去向查询人:宋纪祥尚华娟二〇一一年七月十八日协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人::我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司在你信用社设有账户。
现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。
附:账户名称:垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司开户金融机构名称:胜坨信用社账号:20100065195查询内容:支票号04971127资金去向查询人:宋纪祥尚华娟二〇一一年七月十八日协助查询单位账户通知书垦审查〔2011〕号签发人::我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县利河污水处理有限公司在你信用社设有账户。
审计署制定的审计主要文书种类和参考格式一、主要审计文书种类〔一〕审计通知书适用于通知被审计单位〔含被调查单位〕接受审计〔含专项审计调查〕。
〔二〕协助查询单位账户通知书适用于查询被审计单位在金融机构的账户。
〔三〕协助查询个人存款通知书适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
〔四〕封存通知书适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。
〔五〕审计报告适用于对被审计单位财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计后出具审计结论。
〔六〕专项审计调查报告适用于对预算管理或者国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查后出具审计调查结论。
〔七〕审计报告征求意见书适用于以审计机关名义向被审计单位征求对审计组的审计报告的意见。
〔八〕审计决定书适用于对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为进行处理、处罚。
〔九〕审计移送处理书适用于移送有关主管机关或者单位纠正、处理处罚或者追究有关人员责任。
〔十〕审计处罚决定书适用于对被审计单位拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查,且拒不改正的行为,给予行政处罚。
二、主要审计文书参考格式****〔审计机关全称〕审计通知书*审**通〔20**〕**号****〔审计机关名称〕对****〔项目名称〕进行审计〔专项审计调查〕的通知****〔主送单位全称或者标准简称〕:根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署〔厅、局、办〕决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计〔专项审计调查〕,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计〔调查〕有关单位。
请予以配合,并提供有关资料〔包括电子数据资料〕和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***〔主审〕*** *** ***附件:*********〔审计机关印章〕****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
建设银行司法协助查询办法与操作规程
一、操作流程
(一)审核相关资料
柜员应按规定审核执法机关提交的有权机关县团级以上机构签发的“协助查询存款通知书”,经办人工作证或执行公务证。
(二)办理查询
1.活期存款账户查询
(1)启动“1191活期存款账户资料查询”交易或“1192活期存款账户明细账查询/打印”交易,对活期存款账户明细以及交易明细进行查询或打印。
(2)查询某一个活期存款账户所发生过的冻结、挂失、没收、上缴等特殊业务时,柜员启动“1193活期存款特殊事务查询”交易→提交主机后系统显示查询期间该账户的冻结/解冻、挂失/解挂、户名修改等记录。
2.定期存款账户查询。
海关协助查询通知书-法律文书
中华人民共和国海关
协助查询通知书
(正本)
关稽协()号
:
根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》等有关规定,兹有我关等同志前往你单位查询
的存款账户的下列事项:
海关联系人:联系电话:
请予协助。
(海关印章)
年月日
此件交协助查询单位
中华人民共和国海关
协助查询通知书
(回执)
海关:
你关号协助查询通知书收悉。
现将有关情况提供如下:(可另附材料)
协助查询单位联系人:联系电话:
(协助查询单位印章)
年月日
此件由协助查询单位填写后退交海关中华人民共和国海关
协助查询通知书
(副本)
关稽协()号
:
根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》等有关规定,兹有我关等同志前往你单位查询
的存款账户的下列事项:
海关联系人:联系电话:
请予协助。
(海关印章)
年月日
此件由海关留存。
中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知银发〔2002〕1号中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、国家邮政储汇局、总行直接监管的财务公司:为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,现发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,请各金融机构遵照执行。
请人民银行各分行、营业管理部将本通知翻印发至辖内城市商业银行、城乡信用社、财务公司。
二○○二年一月十五日金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规的规定,制定本规定。
第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构(含外资金融机构),包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。
金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。
第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。
第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。
协助查询存款通知书(回执
__________人民检察院
你_________________________号协助查询存款通知书悉。
现
_________________单位的银行存款情况提供如下
__________________________________________
______银_______
__________
(公章
第四联退回后附
协助查询存款通知书制作说
一、本文书依据《刑事诉讼法》第一百一十七条和《人民检院刑事诉讼规则》第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九八条以及银[1993]35号文件的规定制作。
为人民检察院在办案件过程中,需要查询与案件有关的单位的存款,依法向银行发查询通知时使用
二、本文书共四联,第一联统一保存备查,第二联附卷,第联送达银
行,第四联由送达单位填写,加盖公章退回后附卷。
综合法律门户网站
国家外汇管理局________协助调查账户通知书
________(协助调查单位名称):
兹因外汇检查工作需要,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条规定,特派我局外汇检查人员________(外汇检查人员姓名)前往你单位查询________(被查询人名称或姓名)的账户收支等情况,请予协助!
国家外汇管理局_____________
(盖章)
年月日
(第一联:此联为协助查询单位保留)
国家外汇管理局________协助调查账户通知书
编号:
(与协助调查账户通知书编号一致)
(第二联:此联由协助查询单位填写后,退通知机关保留。
)
来源:/ws/detail14152.html
法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。
法律家。
协助查询存款通知书××××人民法院协助查询存款通知书(××××)……执……号××××(写明金融机构名称):兹因须向你单位查询×××(证件种类、号码:……)的存款,特派我院×××、×××前往你处,请予协助查询为盼。
××××年××月××日(院印)联系人:×××联系电话:……本院地址:……邮编:……协助查询存款通知书(回执)××××人民法院协助查询存款通知书(回执)××××法院:你院(××××)……号查询通知书收悉。
现将×××(证件种类、号码:……)的存款情况提供如下:……××××年××月××日(公章)联系人:×××联系电话:……地址:……邮编:……【说明】1. 本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》制定,供人民法院查询存款时用。
2. 人民法院与金融机构已建立网络执行查控机制的,可以通过网络实施查询、冻结被执行人存款等措施。
人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。
办理具体业务时,不再另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。
人民法院办理网络执行查控业务的特定执行人员发生变更的,应当及时向相应金融机构报备人员变更信息及相关公务证件。
xx银行合规体系文件协助查询、冻结和扣划操作规程1 目的为规范我行协助有权机关查询、冻结和扣划单位或个人在我行的存款及存款资料的工作,特制定本文件。
2 适用范围本文件适用于总行及所有分支机构的相关工作,各分行(包括xx地区,下同)可以根据当地的特殊情况制定相应的操作规程并报总行备案。
3 定义4 职责分工5基本要求5.1协助工作原则⑴协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户的合法权益的原则。
⑵账户查询原则上到原开户网点办理,账户的冻结、解冻和扣划应当到原开户网点办理。
⑶公安机关、国家安全机关、人民检察院等有权机关可以通过上级行直接查询、冻结下级行相关账户及资金的集中操作,具体按照相关法律法规执行。
⑷应有权机关要求,经由专门系统或柜面途径通过上级行直接查询、冻结、扣划下级行相关账户及资金的集中操作,在有权机关出具相关文件后,各分行可根据当地特殊情况,制定操作细则并报总行备案。
5.2协助查询的基本规定⑴协助有权机关查询的资料应限于存款资料,协助机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件(在具体协助时,应严格执行我行会计档案管理办法的有关规定)。
⑵协助复制存款资料等由我行支付了成本费用的,可以收取工本费。
5.3协助冻结的基本规定5.3.1办理冻结的三种方式⑴不收不付:表示账户动态余额在解冻之前不能发生变化,冻结期间该账户凡涉及到收付款业务,系统应提示:账户已冻结。
⑵只收不付:表示该账户余额在解冻前只增不减,冻结期间该账户凡涉及到付款业务时,系统应提示:账户已冻结。
⑶部分冻结:表示该账户余额在解冻前必须在冻结金额以上,账户余额大于冻结金额的部分,可由存款人任意支配,冻结期间该账户凡涉及到付款业务发生时账户余额减少到冻结金额以下时,系统应提示:账户已冻结。
5.3.2冻结期限规定⑴原则上有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为六个月,期满后有权机关可以续冻,每次续冻不得超过六个月。
主要审计文书参考格式一、审计通知书参考格式二、协助查询单位账户通知书参考格式三、协助查询个人存款通知书参考格式四、封存通知书参考格式五、审计报告参考格式六、专项审计调查报告参考格式七、审计报告征求意见书参考格式八、审计决定书参考格式九、审计移送处理书参考格式十、审计处罚决定书参考格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通〔20**〕**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*** *** ***附件:*********(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
法院查询、冻结、扣划银行存款的法定手续及注意事项案例:某日,有两个自称是A市中级人民法院法官的人来到B 网点,手持扣划通知书,要求对C单位账户资金进行扣划。
解释答题:协助查询、冻结、扣划是银行的法定义务,但工作人员应该严格按照有关法律法规的规定,认真审核执法人员的身份证件和有关法律文书。
法院查询、冻结、扣划银行存款,需向银行提供如下手续:(1)执行人员工作证或执行公务证。
注意介绍信不能代替工作证或执行公务证;证件应该在有效期内。
(2)协助查询、冻结、扣划存款通知书、内容包括:①开启金融机构。
注意抬头是否正确。
②户名、账号。
注意户名账号是否填写正确。
只有户名没有账号的,如果是单位存款,银行应当根据存款档案协助查询,如果是个人存款,银行应当要求法院提供被查询人的身份证号或其他足以证明该个人存款账户的情况。
③金额。
冻结、扣划的金额必须是确定的,大小写要一致。
④协助通知书的形式。
注意是否一式三联,是否加盖公章、是否有骑缝章,是否有法律法规规定的主要负责人签字。
⑤不能涂改,如有涂改,应要求有权机关重新出具或者在涂改加盖公章,否则有权拒绝。
(3)生效的法律文书。
冻结存款的,应附人民法院冻结存款裁定书;扣划存款的,应附人民法院扣划存款裁定书及生产的法律文书。
①冻结、扣划存款,没有生产法律文书,不予协助。
②审查生效法律文书的内容是否与协助冻结、扣划存款通知书一致。
被执行人是否一致,不一致的,不予协助;执行金额是否一致,超过被执行单位应当承担义务部分的,不予协助。
③扣划一般发生在案件执行过程中。
如为诉讼案件,一般应同时具备生效的判决书(或调解书)与扣划存款裁定书。
仅在案件涉及追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、追索劳动报酬和因情况紧急需要先予执行的情况下,才会仅有先予执行裁定书而无生效判决书(或调解书)。
如为仲裁案件,则生效法律文书为仲裁裁决书。
④协助扣划款项时,应当将扣款项划入法院指定的账户,不得提取现金。
人民法院协助查询存款通知书第一篇此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
检协查[****]号******银行:******存款单位名称帐号********其他********开头“******银行******,特派我院********前往你处*******可供应当事人银行存款线索,请予帮助查询为盼。
***年***月***日(院印)附:*******兹因********,需向你们查询*******单位的银行存款人民法院协助查询存款通知书第二篇标题:人民法院协助查询存款通知书合同摘要:本协议旨在规定人民法院协助查询存款的相关事宜。
根据我国法律的规定,甲方作为存款人,向乙方人民法院提出申请并授权其查询存款。
甲乙双方遵守本协议所规定的条款,并保障双方的合法权益。
合同正文:一、甲方提出查询存款申请的必备条件:1. 甲方需提供真实、完整的个人信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等。
2. 甲方需提供具体的查询事由和查询存款的金额范围。
3. 甲方需提供相关的证明材料,如身份证复印件、存款收据等。
二、乙方人民法院的义务:1. 乙方在收到甲方的查询存款申请后,应及时受理并尽快进行核实。
2. 乙方有权调取甲方的存款信息,并进行实质性的查询工作。
3. 乙方应保密甲方的个人信息和查询存款的具体情况,严禁将其泄露给任何第三方。
三、甲方的责任:1. 甲方需提供准确、详尽的个人信息和查询事由,确保查询存款的目的合法、合理。
2. 甲方应配合乙方的查询工作,提供所需的证明材料,并按时提供相关协助。
四、免责条款:1. 乙方对于查询存款的结果提供的准确性不作担保,也不对查询结果承担任何责任。
2. 根据法律规定,当查询存款申请不符合法律规定时,乙方有权拒绝受理。
3. 如果甲方因为自身原因导致查询存款失败或者产生任何损失,乙方不承担任何责任。
五、协议生效:本协议自双方签字之日起生效,并持续有效直至查询存款事宜完结。
六、争议解决:本协议的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律,并由双方协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
查询银行存款申请书9篇第1篇示例:查询银行存款申请书尊敬的某某银行:本人拟于近日到贵行办理有关存款业务,以对存款账户状态进行查询。
望贵行给予支持。
我是某某,持身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,请贵行核对身份信息后办理相关业务。
本人在贵行有一笔定期存款,账号为XXXXXXXXXXXXX,申请查询该账户的存款余额和近期交易记录。
就存款查询的业务流程,本人已经了解,并将按照相关规定,提供所需的资料,并支付相应的查询手续费。
希望贵行尽快协助办理相关手续,以便本人及时了解存款账户的状态。
为了保障个人权益和财产安全,本人在此特别申明:在此次存款查询业务办理期间,严格禁止他人以任何名义,利用本人身份信息进行任何形式的交易和操作。
如有违反,本人将保留采取一切法律手段,维护个人权益和个人财产安全的权利。
感谢贵行对本人查询业务的关注和支持,相信在贵行的协助下,能够及时了解存款账户的情况。
对于贵行的服务,本人将以积极的态度配合,并严格遵守相关规定,保持良好的信用记录。
再次对贵行的支持表示感谢,祝愿贵行业务发展顺利,为客户提供更加优质的服务。
此致敬礼某某日期:XXXX年XX月XX日以上就是查询银行存款的申请书范文,针对存款的查询申请书内容,主要包括个人基本信息、查询目的等内容。
查询存款时需要填写申请书,在办理存款查询时,请务必保管好个人信息,避免信息泄露,确保自己的财产安全。
祝愿每位办理存款查询的客户,都能顺利了解自己的账户状况。
第2篇示例:尊敬的银行经理/客户服务部门:我是贵行的一名客户,我现在对我的银行存款账户做一些查询。
我的账户是在(填写开户行名称)开立的,账户号码为(填写账户号码)。
在这封信中,我想向贵行查询一些关于我的存款账户的情况。
我想查询一下我的账户余额。
我希望能够了解到账户最近的余额情况,包括存款、取款、利息等各项变动。
如果可能的话,我希望能够获取最近一段时间内账户的交易明细,以便我对自己的资金流向有更清楚的了解。
金融机构配合有权机关办理查询、冻结、扣划银行存款的几个问题一、什么是协助查询、冻结和扣划?按照中国人民银行的规定,协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
协助查询、冻结、扣划均是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
二、何谓“有权机关”?“有权机关”具体有哪些部门?有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
认定“有权机关”的依据为:《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。
第三十条对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外;有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划,但法律另有规定的除外。
按照现行法律、行政法规的规定,14个机关和部门均属于“有权机关”。
1、公安(国家安全机关、军队保卫部门)、检察院(军队监察机关)、法院、监狱。
(7个--------来源于刑诉法、民事诉讼法)《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十一条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况,有权冻结、划拨被执行人的存款,但查询、冻结、划拨存款不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定冻结、划拨存款,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。
协助助查询存款通知书(送达银⾏)范本
我们很多⼈对于题⽬中提到的问题,其实都不是很清楚,理解的也不是很透彻,但这都是和我们的⽣活息息相关的,有了解的必要,今天店铺⼩编整理了相关的知识,⼀起往下⾯看看吧。
协助助查询存款通知书(送达银⾏)
检协查[]号
__________银⾏________:
兹因______________________________________,需向你⾏查询__________单位的银⾏存款,特派我院_________同志前往你处,请予协助查询为盼。
附:可提供当事⼈银⾏存款线索:
存款单位名称:__________________
账号______________
其他______________
年⽉⽇
(院印)
第三联送达银⾏协助查询存款通知书制作说明
⼀、本⽂书依据《刑事诉讼法》第⼀百⼀⼗七条和《⼈民检察院刑事诉讼规则》第⼀百九⼗四条、第⼀百九⼗五条、第⼀百九⼗⼋条以及银发[1993]356号⽂件的规定制作。
为⼈民检察院在办理案件过程中,需要查询与案件有关的单位的存款,依法向银⾏发出查询通知时使⽤。
⼆、本⽂书共四联,第⼀联统⼀保存备查,第⼆联附卷,第三联送达银⾏,第四联由送达单位填写,加盖公章退回后附卷。
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知银发[1993]356号中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行;中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国人民建设银行、交通银行;各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局);军事法院、军事检察院:为维护社会经济秩序,保证司法部门严格执法,保障有关当事人的合法权益,根据国家有关法律、法规的规定,现就人民法院、人民检察院、公安机关在办理案件中需要通过银行查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的问题通知如下:一、关于查询单位存款、查阅有关资料的问题人民法院因审理或执行案件,人民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业事业单位、机关、团体与案件有关的银行存款或查阅有关的会计凭证、帐簿等资料时,银行应积极配合。
查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”,由银行行长或其他负责人(包括城市分理处、农村营业所和城乡信用社主任。
下同)签字后并指定银行有关业务部门凭此提供情况和资料,并派专人接待。
查询人对原件不得借走,需要的资料可以抄录、复制或照相,并经银行盖章。
人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
二、关于冻结单位存款的问题人民法院因审理或执行案件,人民检察院、公安机关因查处经济犯罪案件,需要冻结企业事业单位、机关、团体与案件直接有关的一定数额的银行存款,必须出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本人工作证或执行公务证,经银行行长(主任)签字后,银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质,冻结当日单位银行帐户上的同额存款(只能原帐户冻结,不能转户)。
如遇被冻结单位银行帐户的存款不足冻结数额时,银行应在六个月的冻结期内冻结该单位银行帐户可以冻结的存款,直至达到需要冻结的数额。