第一章董事会下专业委员会工作流程一、业务目标➢合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系，提高专业委员会工作效率，辅助董事会工作；➢确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。
二、业务风险➢专业委员会职责权限设置不当或越权管理，可能导致决策不当或无效决策，影响专业委员会和董事会的工作效率；➢专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
三、业务范围董事会下设专业委员会的设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。
目前，公司下设专业委员会有四个：战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
四、业务步骤流程1.董事会专业委员会的设立与审批1.1董事会专业委员会的设立由董事根据董事会自身职责的需要，提出设立专业委会会的议案，由董事会以会议表决的方式进行审议。
如果审议通过则提交曲江新区管理委员会审议。
1.2董事会专业委员会委员的产生各专业委员会由3名董事组成。
委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
委员会设主任委员一名由公司董事长提名，并经董事会任命，提名委员会主任委员由董事长担任。
委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。
委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
1.3董事会专业委员会委员任期内更换经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
当委员会人数低于规定人数时，董事会应当根据规定补足委员人数。
委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
2.董事会专业委员会职责权限的确定与审批2.1董事会专业委员会职责权限的确定董事会专业委员会的职责权限由《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会各专业委员会议事规则规定。
