董事会秘书设置与工作细则

董事会秘书岗位职责说明书一、岗位概述董事会秘书是董事会的重要成员，负责协助董事会主席和董事会成员开展工作，保证董事会决策的顺利进行。

董事会秘书需要具备扎实的法律、经济、管理等方面的知识，并具备出色的沟通协调、组织协调和决策能力。

二、职责细则1. 负责董事会会议的筹备和组织工作，包括会议议程的制定、会议材料的准备、会议通知的发出等。

要求对上市公司相关法规政策了解并能正确运用。

2. 拟定董事会会议纪要，确保会议决议完整准确地记录并及时传达。

3. 负责董事会决议的执行和监督工作，确保各项决议的落地执行，组织制定相应的执行计划、时间表和工作流程，并把关实施情况。

4. 负责董事会级别文件的管理和归档，确保文件的规范归档和存储，便于查询和使用。

5. 组织协调与董事会相关的其他工作，如股东大会、投资者关系活动等，协助董事会主席和董事会成员处理相关事务。

6. 负责编制和公开披露董事会报告和董事会工作进展情况，及时向股东和监管机构报告相关情况。

7. 协助董事会主席和董事会成员组织、协调董事会外部与内部关系，处理董事会与关键利益相关方的沟通问题。

8. 对公司治理进行评估和改进，建议制定和完善公司相关治理制度和规范，提出公司治理的意见和建议。

9. 监控和分析公司内外部的法规政策变化，及时向董事会成员传达，并提出相应的应对措施和建议。

10. 与公司各部门密切合作，协调各部门之间的工作，确保董事会工作的顺利进行。

11. 协助董事会主席和董事会成员组织董事会培训，提升董事会成员的专业能力和业务水平。

12. 定期向董事会主席和董事会成员报告工作情况和问题，提出工作改进的建议。

13. 根据需要参与董事会相关会议的讨论和决策，并提供专业意见和建议。

14. 对董事会的机密信息进行保密，做好电子文件和纸质文件的保管工作，防止泄密和遗失。

15. 完成董事会主席交办的其他工作。

三、任职资格要求1. 具有本科及以上学历，法律、经济、管理等相关专业优先。

董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。

2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。

3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。

4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。

5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。

6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。

7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。

2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。

3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。

4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。

5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。

三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。

2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。

3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。

2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。

2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。

3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。

4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。

5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。

6.确保决议和决定得到准确执行。

3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。

2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。

3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。

四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。

董事会秘书工作细则1. 职责和职能董事会秘书是董事会的行政管理人员，负责董事会的日常管理及会议管理，其职责主要包括以下几个方面：1.1 协助董事长董事会秘书应当协助董事长完成工作任务，包括提供信息、参与决策、安排日程等各方面。

董事会秘书还需要向董事长汇报董事会的各项工作情况。

1.2 管理董事会文件董事会秘书需要保管董事会的重要文件和资料，并确保这些文件和资料的安全、完整和机密性。

同时，董事会秘书还需要对文件及资料进行分类汇总和归档，以备后续查阅。

1.3 组织和记录会议董事会秘书需要负责组织和记录董事会会议，并及时发布会议决议。

在会议前，董事会秘书需要向董事们发送会议通知和材料，并确认与会人员。

在会议后，董事会秘书需要根据记录整理出正式内部文件，并在规定时间内发放。

1.4 协调董事会委员会当董事会需要进一步分工和委任委员会时，董事会秘书负责协调和管理董事会委员会。

此外，董事会秘书还需要做好董事会和委员会之间的联系，并提供任何必要的协助。

1.5 提供董事会指导董事会秘书需要根据具体情况，对董事会或委员会提供相关指导，以确保其工作有效推进。

2. 工作方法为了完成以上工作任务，董事会秘书应该按照以下工作方法：2.1 沟通董事会秘书需要与董事长和其他董事成员保持良好的沟通和协作关系。

此外，董事会秘书还需要定期与各委员会联系，并关注董事会工作的实时进展。

2.2 定期更新董事会秘书需要定期更新董事会工作的重点、进度和所需的工作计划，以向董事会展示和报告工作成果。

2.3 管理文件为了确保董事会文件安全和机密，董事会秘书应该使用机密文件柜、密码保护、加密等措施，有效地保护董事会的文件和资料。

此外，董事会秘书还需要定期审查文件和资料以确保其完整性和准确性。

2.4 记录会议董事会秘书负责记录董事会会议的主要内容和决策结果，并将其载入有关文件中。

此外，董事会秘书还应该收集和分析与会者的反馈意见，以便领导层对会议进行评估。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

董事会秘书工作细则董事会秘书是一家公司非常重要的职位，负责为董事会提供高质量的服务，并维持董事会在公司中的合法性、有效性和合规性。

为了帮助董事会秘书有效地完成工作，制定一系列的董事会秘书工作细则，可以提高效率，确保董事会秘书的工作质量，帮助公司顺利推进业务。

一、工作准备董事会秘书需要在会议前对所有相关文件进行审阅和整理，以确保所有的材料和文件都准确无误且齐备。

这一步骤十分关键，要求董事会秘书具有真正的细心和耐心，需要认真审核所有的文件和材料，包括公司章程、临时报告、股东大会决议、公司法规等所有与董事会工作相关的文件，并将其整理为可供查阅的清单，以便与会的董事们能够全面了解所有相关的内容。

二、会议组织董事会秘书需要为会议安排足够的时间，并对所有议程安排充足的讨论时间。

在会议前，董事会秘书需要联系董事们确认会议参加人员名单，并确保参会人员得到通知。

董事会秘书还需要与董事会的秘书主席协作，确定会议时间和地点，并为会议提供会议桌椅、会议记录本、笔、纸、投影仪等必要的设备和物资。

三、记录会议内容董事会秘书需要准确记录所有的会议讨论、决策和行动计划，并将其整理为会议纪要，这份记录将直接影响董事和公司的决策和行动。

在编写会议纪要时，应注重内容准确、简短明了，同时突出会议重点和行动计划。

董事会秘书还需通过会议纪要在下一次会议前验证所有的工作内容，以确保董事会能够按时完成所有的工作安排。

四、协助其他部门董事会秘书需要协助股东关系部门、法务部门和公司秘书部门等其他部门，并传达董事会的重要决定和行动，以便公司顺利推进业务。

协助其他部门还包括公告会议决议、协调董事会活动和工作、委托公证人对公司相关文件进行公证等。

五、保守秘密董事会秘书的职责非常重要，因为秘书需要保守所有机密信息和商业机密，确保所有的机密都得到保密处理和妥善保管。

董事会秘书应该主动规划如何保护公司的秘密，并收集和保留所有机密信息，以处理未来可能发生的机密问题。

xxx有限公司董事会秘书工作细则第一条为规范公司运作，明确董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《某某某有限公司章程》，制定本工作细则。

第二条公司设董事会秘书一名。

董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。

第三条董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。

公司董事或者其它高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第五条董事会秘书全面负责公司信息披露工作。

董事会秘书必须按照有关法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合法、真实和完整地进行信息披露。

第六条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。

公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第七条董事会秘书的任职资格为：(一)应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；(二)必须通过专业培训或资格考核；(三)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；(四)公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；(五)有《公司法》第147条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；(六)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第八条董事会秘书的主要职责为：董事会秘书的主要职责是：（一）准备和递交国家有关部门要求的各类文件，组织完成监管机构布置的任务；（二）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；（三）协助和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；（四）负责公司证券事务的管理工作；（五）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管，并应在会议纪要上签字以保证其准确性；（六）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；（七）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；（九）协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证管部门的有关规定和本章程在董事会决议违反法律、法规及公司章程的有关规定时，应及时提出异议，如果董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；（十）为董事会重大决策提供意见或建议；（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规则的要求披露信息；（十五）负责信息的保密工作，制定保密措施。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。

第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。

第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。

第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。

第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。

第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。

第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。

第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。

第九章附则............................ 错误!未定义书签。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。

第二条董事会设董事会秘书。

董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。

第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。

第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。

董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。

董事会秘书工作规则第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条董事会秘书（以下简称“秘书”）是公司董事会的行政管理人员，负责协助董事会履行相关职责和职能，保障董事会的正常运作。

第三条秘书的工作应当遵守公平、公正、信用、高效的原则，维护董事会的权威和形象。

第四条秘书应当具备良好的职业道德、专业知识和管理能力，保守董事会的商业秘密，不得违背董事会决议和公司法律法规的规定。

第二章职责和权限第五条秘书的职责包括但不限于以下几个方面：1.准备和组织董事会会议，包括起草和审核会议议程、会议材料的准备，协调董事会成员的参会事宜。

2.记录和整理董事会会议的会议纪要，及时向董事会成员和相关部门通报会议决议。

3.协助董事会成员参与股东大会、监事会等有关会议，并提供必要的协助和支持。

4.协助董事会进行决策的准备工作，包括提供相关信息和资料的搜集和整理等。

5.组织和管理董事会档案，做好董事会文件的存档工作。

6.负责董事会的对外联络工作，维护和加强与相关机构和部门的合作关系。

7.职责与董事长、总经理和相关部门共同制定年度工作计划和预算。

8.执行董事会授予的其他任务。

第六条秘书享有以下权限：1.参与董事会重要决策的讨论和决策过程，发表意见。

2.要求相关部门提供与董事会相关的信息和资料。

3.参加股东大会、监事会等会议，提供必要的意见和建议。

4.向董事会提出改进工作的建议和意见。

第三章工作流程第七条秘书应当根据董事会的工作需要，合理安排工作流程。

第八条秘书应当及时准备和审核会议的议程和相关文件，确保董事会成员能够提前获得会议资料，并按时参会。

第九条秘书应当在会前与相关部门进行沟通协调，确保会议所需的信息和资料准备完善。

第十条秘书应当担任会议主持人，确保会议的秩序和效率。

第十一条秘书应当及时整理和审核会议纪要，并及时向董事会成员和相关部门通报会议决议。

第十二条秘书应当定期组织和进行董事会的档案整理和存档工作，确保文件的安全和可查阅性。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书工作职责和行为规范，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，依据《中华人民共和国公司法》特制订本细则。

第二条董事会秘书由公司董事会聘任，依据《公司章程》、《上市规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。

第三条董事会秘书为公司的高级管理人员。

法律、法规和规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决定。

第二章任职资格第五条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务、秘书等工作三年以上；并经证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书。

第六条董事会秘书应当掌握一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德；严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具备较强的处理公共事务的能力。

第七条董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第八条下列人士不得担任或兼任公司董事会秘书：(一)公司现任监事；(二)公司聘请的会计师事务所的会计师和律所事务所的律师以及控股股东的管理人员；(三)最近三年受到过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的行政处罚；(四)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(五)《公司法》第146条规定情形之一的人士；(六)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；(七)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职权范围第九条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第十条董事会秘书的主要职责是：(一)公司与交易所的指定联络人，负责准备和提交交易所要求的文件，组成完成监管机构布置的任务；(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；(四)负责保管公司股东名册、董事名册以及董事会印章，保管股东大会、董事会会议文件和会议记录等；(五)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；(六)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；(七)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；(八)公司股权管理；(九)负责组织协调信息披露，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；(十)有关法律、法规和《公司章程》规定的其他职责。

董事会秘书处工作制度第一章总则第一条为深入贯彻党的十九大精神，进一步规范董事会秘书处工作，提高董事会秘书处的工作效率和服务水平，特制定本工作制度。

第二条董事会秘书处是依法负责全面协助董事会工作的职能部门，直接对董事长负责。

第三条董事会秘书处的工作宗旨是：坚决贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，认真履行职责，优化工作流程，提高工作效率，为董事会提供优质高效的服务和管理支持。

第四条董事会秘书处必须遵守国家法律法规和公司章程，秉持公正、公平、公开、高效的原则，做到廉洁自律，坚持服务董事会、服务企业的宗旨。

第五条董事会秘书处工作的基本职责是：负责董事会日常工作的组织与协调，董事会决议的执行与监督，董事会会议的准备与召开，董事会文书的起草与整理，董事会会议记录的撰写与归档等。

第六条董事会秘书处在开展工作时应保证信息的安全、保密，严格遵守保密制度，不得私自泄露、篡改董事会相关文件和信息。

第七条董事会秘书处工作人员应具有很高的政治素质、工作能力和道德品质，以高度责任感和职业操守履行职责，全心全意为董事会工作服务。

第二章组织机构与职责第八条董事会秘书处设立秘书长一职，直接汇报董事长，负责协调、组织秘书处的各项工作，对外代表董事会秘书处。

第九条董事会秘书处设立秘书处办公室，协助秘书长完成各项工作任务。

第十条秘书处办公室下设纪录、函电、文件、协管四个部门，各部门承担不同的工作任务。

第十一条纪录部门主要负责董事会会议记录的撰写、审定和归档工作。

第十二条函电部门主要负责董事会会议通知、文件传送、收发、归档和邮寄工作。

第十三条文件部门主要负责董事会文件的起草、整理、审核和归档工作。

第十四条协管部门主要负责协助秘书长开展各项工作，如会议安排、文件复印、档案管理等任务。

第十五条秘书处办公室要严格执行工作任务分工，做好工作之间的衔接，确保工作的顺利进行。

第三章工作流程第十六条董事会秘书处必须按照董事会的工作计划，及时组织和协调相关工作，确保工作的顺利进行。

董事会秘书工作细则作为董事会秘书的工作细则应该包括以下几个方面：1. 会议安排和准备：- 组织董事会会议，确定时间、地点和议程。

- 确保董事会会议有足够的通知时间，通知会议参与人员并提供相关资料。

- 收集和整理会议所需的文件和资料，准备董事会会议材料包。

2. 会议记录和文件：- 准备会议议程和议事纪要，并确保其准确和完整。

- 汇编和整理董事会会议记录和决议，并确保及时分发给董事会成员。

- 维护董事会文件和记录的机密性和安全性，并确保其易于存取和检索。

3. 董事会事务管理和支持：- 协助董事会成员了解公司业务和运营情况，并提供必要的支持和协助。

- 监督和跟进董事会决议的执行情况，并为董事会成员提供相应的更新和反馈。

- 协助组织和管理董事会委员会和工作小组，并确保其有效率和顺利运作。

4. 法律合规和行业准则：- 熟悉和了解相关法律法规和行业准则，确保董事会和公司的业务活动符合合规要求。

- 提供法律咨询和建议，为董事会成员提供相关法律事务的支持和帮助。

- 跟进和整理公司的政策和程序，并向董事会成员提供相应的更新和培训。

5. 与股东和内部部门的沟通：- 作为董事会与公司股东的主要联系人，处理股东关注和问题，并及时沟通董事会反馈。

- 与内部部门合作，确保董事会决策和指示得到有效实施，并及时报告董事会有关的业务和运营情况。

综上所述，董事会秘书需要具备组织和协调能力，口头和书面表达能力，熟悉法律和行业准则，具备分析和解决问题的能力，并能与各方进行有效沟通和合作。

董事会秘书工作细则（2）董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。

下面是董事会秘书的工作细则：1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。

2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。

3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步促进**（以下简称“公司”）的规范运作，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》等有关法律、法规以及《**章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。

第三条公司指定董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联络人。

第二章任职资格第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。

第五条具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（七）公司现任监事、独立董事；第六条董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任，但须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责，法律法规和《公司章程》规定不得兼任的情形除外。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第三章聘任与解聘第七条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第八条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

第九条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：（一）本细则规定的不得担任董事会秘书的规定的任何一种情形；（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；（三）连续三个月以上不能履行职责；（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。

董事会秘书工作细则一. 总则1.为规范***************股份有限公司（以下简称“公司”）治理行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《***************股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法规，特制定本工作细则。

2.公司设立一名董事会秘书。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

二. 任职资格1.董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。

2.董事会秘书的任职资格：(一)董事会秘书应当通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试并取得资格证书；(二)具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；(三)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；(四)不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；(五)公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；(六)公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

三. 职责1.董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

2.董事会秘书的主要职责：(一)董事会秘书为公司的指定联络人，负责准备和提交相关监管机构要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议；(四)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；(五)列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供所需要的资料和信息。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。

第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。

第二章人员第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。

第三章职责第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。

对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。

第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。

根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。

受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

第六条负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。

第七条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。

第八条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。

第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。

在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。

第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。

第十一条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

xx公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为促进xx公司（以下简称“公司”）的规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《xx公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条公司设董事会秘书1 名。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第三条董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。

第二章董事会秘书的任职资格第四条董事会秘书的任职资格：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）公司现任监事；（二）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（三）最近3年曾受中国证监会行政处罚；（四）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章董事会秘书的职责第六条董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，负责保存和管理包括（但不限于）公司的股东名册、董事名册、股东的持股数量和董事持股情况及股东大会、董事会、监事会会议的记录文件、公司组建档案等资料，制订保密措施。

董事会秘书岗位职责说明书一、岗位概述董事会秘书是负责协调和组织董事会工作的关键岗位，承担着与董事会相关的各种工作职责，包括会议安排、文件管理、信息提供等。

董事会秘书需具备良好的组织协调能力、敏锐的信息把控能力、优秀的沟通协调能力和高度的保密意识。

本文将详细阐述董事会秘书岗位的职责和要求。

二、岗位职责1. 组织和安排董事会会议- 协助董事长或执行董事确定会议议程，并进行相关准备工作；- 确保会议时间、地点、材料的准备和发送；- 协调与董事会相关的各部门和人员，确保会议的顺利召开；- 跟进会议决议的执行情况，并及时向相关人员传达执行意见。

2. 资料准备和文件管理- 负责整理和归档董事会会议相关的各类文件和资料；- 确保文件的保密性和完整性，建立有效的文档管理系统；- 根据需要提供董事会所需的各类资料和备查文件。

3. 信息把控和报告编写- 跟踪和收集与公司业务相关的信息，及时向董事会传达有关变动和风险；- 编写月度、季度、年度报告，向董事会提供公司运营和发展情况的及时信息；- 追踪董事会决议的执行情况，及时向董事会汇报执行结果。

4. 协调与沟通- 跟各部门保持密切联系，及时了解公司业务的发展动态和重要事件；- 协助董事长和执行董事与各级管理层进行沟通，推动决策的贯彻执行；- 协调董事会与公司其他层级之间的工作关系，促进良好的工作氛围。

5. 法律事务和合规管理- 跟进和解读相关法律法规的变动，定期向董事会提供法律法规的风险提示和合规建议；- 组织和协调公司的合规培训和审核工作，确保公司各项工作符合法律要求；- 跟进和处理董事会的法律事务，包括合同审查、法律纠纷解决等。

6. 其他工作安排- 根据董事会的具体需要，协助完成其他相关工作。

三、任职要求1. 学历与专业：- 本科及以上学历，管理学、法律、工商管理等相关专业优先。

2. 工作经验：- 3年以上董事会秘书或类似岗位工作经验，熟悉董事会运作流程和规范。

3. 技能要求：- 具备出色的组织协调能力和项目管理能力，能够有效安排和控制各项工作；- 具备敏锐的信息把控能力，能够及时收集和传达重要信息；- 优秀的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各级管理层有效合作；- 具备较强的文字处理能力和报告编写能力，能够准确表达和传达信息。