文件编号：
XXXX公司
会 议 管 理 制 度
（参考方案）
提供：聚成XXXX项目组提供
日期：2014-01-15
会议管理制度
一、目 的：
为明确XXXX公司主要会议类型和内容、规范会议程序、提高会议的质量和效率，确保会议精神和各项决议能得到有效的贯彻和执行，特制定本制度。
二、会议类型和名称：
1、公司年会（总结表彰大会）；
2、公司半年总结会；
3、公司季度经营分析会；
4、公司月度总结会；
5、公司周例会（部门联席会议）；
6、早会和部门早会；
7、工作交接班会。
本制度所列会议不包括部门召集的内部会议或部门发起的专题会议,也不包括公司领导发起的临时会议和其他会议。
会议名称 时间/频次 主持人
会议目的 参会人员
主要内容
公司年会 每年年末到阴历春节前 董事长、总经理 总结、表彰、新年度目标确定、交流、娱乐身心。
公司开完后各部门可以开本部门的年会 公司全体人员 各部门先分别提交总结和下年度计划，公司汇总编制整个公司年度经营计划书；综管部起草总经理总结报告；安排各部门评选先进，予以表彰，文艺汇演、聚餐等联谊活动
公司半年每年7月中旬或下旬 总经理 依据公司年度计划执行情况，在总结上中高层 半年总结、目标调整、纠偏、改善、聚餐
总结会 半年工作基础上对需要调整的指标加以调整和修正
公司季度经营分析会 每季度结束下个月上旬 总经理 在月度总结基础上收集相关信息、各部门任务完成情况、经营中存在问题、分析原因、提出对策 中高层 对照业绩目标要求，梳理问题所在、制订应对策略、拿出具体措施
公司月度总结会 每月结束后下月上旬，如在季度末的月份与季度会合并 总经理 月度工作总结、及时纠偏。重点是财务经营分析和管理工作 中高层 各部门提交月度总结，财务另外需提交当月经营分析
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会议管理制度
- 2 - 目 录
第一章 总则
第二章 会议分类及审批
第三章 会议管理
第四章 奖惩
第五章 附则
第一章 总则
第一条 引言
为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司所有部门的会议管理。
第三条 管理权责
一、人事行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督;
二、会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚建议;
三、会议的审批权限详见“第五条 会议发起与审批”;
- 3 - 第二章 会议分类及审批
第一条 会议分类，见附表
会议分类
序号 会议名称 主题/特点 类别 主持人 参加人
1
周例会
1总结本周工作/安排下周工作
2总结上周会议决议的落实情况
3公司例会每周五下午3点在3号会议室进行
4部门例会应避免与公司例会冲突
1公司例会
2部门例会
1人事部负责人或指定会议主持人
2部门负责人或指定会议主持人
1主管以上人员或会议指定参会人员；
2部门例会、组长以上人员或指定参会人员。
2
动员会 发言固定，没有讨论程序。
公司临时召开
行政会议 部门负责人、指定会议主持人 会议发起人提拟参会人员
3
研讨会
对某一课题或问题切磋、探讨，不一定有结果。
公司临时召开
行政会议 部门负责人、指定会议主持人 会议发起人提拟参会人员
4
评审会
对某事物的价值、性能、质量鉴别，必须有结论。
公司临时召开
行政会议 公司总经理或其指定会议主持人 会议发起人提拟参会人员
5
专题会 为某一专题而开，必须有结论。
公司临时召开
行政会议 会议提拟人或会议提拟人指定会议主持人 会议发起人提拟参会人员
精心整理
集团会议管理制度
一、目的
规范集团公司各类会议的准备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率，切实解决问题，有效推进各项工作开展。
二、适用范围
本制度适用于集团各公司召开的各类会议。
三、会议分类
（一）固定例会：经营分析会、月/周公司例会、月/周部门例会、月/周系统例会、早晚班会等。
（二）不固定会议：董事长会议、专题会、临时处理突发事件的会议等。
四、会议管理责任部门
集团办公室、各公司办公室（地产公司为计划运营部）。
五、会议管理要求
（一）主持人要求
1、主持人一般为会议的主讲人；
2、会前明确会议主题（原文：开会目的）、会议议程、时间安排等；
3、控制会议进程和时间，按照议程进行，减少与议题无关的争辩和讨论；
4、正确讨论总结内容，达成会议目标，形成决议方案。
（二）参会者要求
1、会前了解会议主题，做出建议准备，提出本部门问题；
2、会中发言，要求思路明确言简意赅，直奔主题；
3、做好会议记录：公司重要决议及本部门具体工作指示。
（三）会议要求
1、会议原则：议题明确，决议明确，有记录，有落实，有反馈，高效务实。
2、会议记录：会议纪要应在第二天提报董事长，要求有明确的会议时间、内容及决议等。
3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息；
4、会议时长：提高效率，严禁拖沓，开无效会议，会议一般不超过2小时。
4、会议通知要求： 精心整理
（1）发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需准备资料或发言等，并确认通知到位。
（2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务提供部门。
六、会议召开流程
（一）会前准备
1、 明确会议要求及主题，确认会议时间、地点、参加人员
2、 通知参会人员，做好相关参会准备
3、 做好会议日程安排及资料准备
会议管理制度
一、 目的：
为推进公司的会议管理规范化、有序化，提高会议的质量、效率；同时，为切实跟进落实各项工作任务与要求的完成情况，保证会议效果，特制定本制度。
二、适用范围：
制度适用于公司各项会议管理。
三、 会议形式：
公司的会议形式：公司会议一般分为例行会议（简称例会）和专题会议两种形式。
1、例会----定期召开的例行会议。如管理例会、每日晨会、年终总结表彰大会等。
（1）管理例会（周、月、季度）-----公司级例会，每周一次，每周六下午2点召开（月末周例会改为月度会议，季度最后一周例会改为季度会议）。由公司企管部行政部门负责组织召集，公司中、高层参加。会议主要进行阶段性工作汇报与交流安排，会议主要准备内容：A、汇报一周（月/季）目标业绩完成情况及分析；主要工作进展、结果。B、反馈工作中遇到的需协调问题.C、下周重点工作计划。
（2）每日晨会-----部门级例会，每天一次，早晨上班时进行。由各部门自行组织召集，部门所属人员参加。（晨会）会议主要交流安排当日工作或注意关注事项。一线生产部门晨会主要内容：A、点名：车间主任组织集合上班人员统一点名，点检人员到位情况。B、工作安排：安排当天主要生产任务，强调注意事项（5S维护、安全、产品质量及其他）。C、传达讲评：传达领导安排，讲评表扬优秀的人或事。其他行政部室晨会主要内容：A、跟进昨天工作及问题反馈。B、当天工作安排、协调。
（3）年终总结表彰大会-----公司级，会议主题为各部门总结述职、表彰激励。由公司企管部行政部门负责组织召集，公司全员参加。
2、专题会议-----不定期、临时性会议。由问题或工作负责人部门发起召集和主导组织，具体会议参加人、会议时间及会议内容，应提前一个工作日以公司微信工作群、电话等形式告知相关参会人员。会议主要议题是协调、讨论、解决问题，形成实施计划或跟进计划进展。
四、 会议安排原则 1、局部服从整体的原则：公司级会议优先于部门级会议；紧急会议优先于一般会议；
