股东会、董事会开会常用文件表格模版

合资有限公司股东会决议样本：成立清算组
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。

本次会议由提议召开，于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，占总股数%。

会议由主持，形成决议如下：
一、基于的原因，同意注销上海公司。

二、成立清算组，成员为、、，其中为清算组负责人。

三、清算组在成立之日起10日内应当将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。

四、清算组成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。

在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，即使指定清算方案，报股东确认。

五、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东确认。

以上事项表决结果：同意的，占总股数%
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数%
股东（签字、盖章）
年月日。

有限公司2020年度股东（大）会2021年月日目录一、会议通知二、签到表三、会议议程四、会议议案（一）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）《关于2020年度审计报告的议案》；（五）《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）《关于的议案》五、会议决议六、会议记录有限公司关于召开2020年度股东（大）会的通知各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有限公司第届董事会第次会议决议提请召开2020年度股东（大）会，现将会议有关内容通知如下：一、会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议时间：2021年月日上午/下午 :003.会议地点：4.会议方式：股东代表以投票表决的方式审议有关议案5.会议期限：半天二、会议议案（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）审议《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）审议《关于2020年度审计报告的议案》；（五）审议《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）审议《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）审议《关于的议案》三、会议出席人员1. 股东或其委托代理人；2. 董事；3. 监事；4. 高级管理人员；四、其他事项1. 所有拟参加本次股东（大）会的股东请填妥及签署回执并于2021年月日之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

2. 参会及登记办法自然人股东亲自参会的，应持本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

有限责任公司三会会议相关文件示范文本示范文本目录1、范本1：股东会会议通知2、范本2：股东授权委托书3、范本3：股东会签到表4、范本4：股东会会议记录5、范本5：股东会决议6、范本6：董事会会议通知7、范本7：董事会会议记录8、范本8：董事会决议9、范本9：股东出资证明书9、范本10：股东名册XXX 公司股东会会议通知xxx公司xxxx年度第x次股东会谨定于xxxx年xx月xx日上午xx时在xxxx举行，由公司董事会召集，会期x天。

本次大会主要议题如下：1.审议及批准关于《xxx公司xxxx年度财务报告》；2.审议及批准关于修改公司章程的议案;3.审议及批准关于xxxx年度利润分配方案的议案。

4……请各股东届时参加。

并将参会代表合法有效的授权委托书于会议召开前提交公司董事会。

会议联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxxxxx公司董事会董事长（签名）：xxxxxxxx年xx月xx日授权委托书委托人：[名称][注册地址][营业执照号码]受托人：[姓名][所属单位][职务][身份证号码]委托人作为xx公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代表，参加xxxx年第x次股东会，限于就下列事项行使表决权：1.审议及批准关于《xxxx公司xxxx年度财务报告》；2.审议及批准关于……受托人依本授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托人承担。

本授权书一式二份，具有同等效力。

委托人持一份，受托人持一份。

授权有效期：自本授权委托书出具之日起x日内受托人（签字）：委托人：xxxx公司（印章）法人代表（签字）：xxxx年xx月xx日范本3 股东股东会签到表xxx公司xxxx年第x次股东会会议签到表xxxx年xx月xx日范本4 股东会会议记录xxx公司xxxx年第x次股东会会议记录一、会议时间二、会议地点三、出席会议人员四、列席会议人员五、主持人六、记录人七、会议内容八、股东签字股东意见（包括反对意见）及签字：董事签字：监事签字：高级管理人员签字：其他人员签字：记录人签字：范本5 股东会决议xxx公司xxxx年第x次股东会决议xxx公司于xxxx年xx月xx日在[地名]召开股东会。

董事会工作表格汇总工作表格1.董事委任书表格名称：委任单位：董事委任书委任书XXX委任（中文姓名）（英文姓名）（先生/女士）身份证或护照号（签发地：）为公司董事，委任期从至止。

接受委任董事须诚信谨慎地使用法律和公司赋予的权力，遵守法律和公司规定的相关义务。

董事长签名XXX盖章年月日（本委任书须由董事长和董事本人签署并加盖公司印章，协议一式两份，董事本人一份，董事会秘书留档一份。

）董事签名：2.董事免职书表格名称：签发单位：董事免职书免职书本董事会免去（中文姓名）（英文姓名）（先生/女士）身份证或护照号董事职务，即日起开始生效。

董事长签名XXX盖章年月日（本委任书一式两份，董事本人一份，董事会秘书留档一份。

附董事长和董事本人签名以及公司盖章有效）董事署名：3.高管聘用书表格名称：拼音单位：高管聘用书委任书XXX委任（中文姓名）（英文姓名）（先生/密斯）身份证或护照号为公司，聘用期从至止。

董事长署名XXX盖章年月日（本委任书一式两份，高管自己一份，董事会秘书留档一份。

附董事长和高管自己署名和公司盖章有效）高管签名：4.董事会会议通知表表格名称：会议日期：会议事由：会议议题：届次董事会会议通知表会议地点：董事长/召集人签发：接洽人：传真：联系邮件地点：通知发出日期：回执本人将于月日出席该次董事会。

或本人因将不能出席本次董事会，XXX代为出席。

董事签名：200年月日议案名称：设备请求：接秘密求：用车要求：订房请求：其他请求：5.委员会会议通知表表格名称：会议日期：会议事由会议议题：届次委员会会议通知表会议地点：主任/召集人审核：联系人：传真：接洽德律风：邮件地址：通知发出日期：回执XXX自己将于月日列席该次委员会会议。

或本人因将不能出席本次委员会会议，XXX代为出席。

委员署名：200年月日议案名称：设备要求：接机要求：用车请求：订房要求：其他要求：6.受权拜托书表格名称：授权人：授权范围：授权期限：XXX自己因故没法列席于200年月日举行的会议，特拜托先生XXX代为列席。