增资扩股说明书样本新

增资扩股说明书样本新增资扩股说明书签署日期： _________ 年____ 月____ 日本增资扩股说明书刊登日期： __________ 年____ 月___ 日第一节重要声明与提示有限公司年度股东大会审议通过了《关于有限公司实施增资扩股的议案》。

本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。

________ 产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

本增资扩股说明书刊登网站：公司网站；___________________________ 省产权交易中心网站；_________________ 产权经纪服务有限公司网站。

第二节本次增资扩股概况一、本次增资扩股批准程序____ 年_______ 月___ 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：拟以__ 年_________ 月___ 日总股本________________________ 为基数，对公司在册股东按________ 的比例进行增资扩股，每股认购价格为____________ 元。

________ 年 ____月____ 日，公司2003 年度股东大会审议通过了上述议案。

二、本次增资扩股代理机构____________ 产权经纪服务有限公司法定代表人：地址：_________ 省 ___ 市_______ 区____ 路________ 号联系电话：传真：联系人：三、本次增资扩股基本情况1、股票类型：2、每股面值：3、增资扩股对象：股权登记日收盘后在 ______________ 省产权交易中心登记在册的公司全部股东。

4、增资扩股比例和数量：本次增资扩股以 _____________ 年月_______ 日总股本 ___________ 为基数，按____________ 的比例进行，增资扩股的股份总数为________________ 股。

5、认购价格：每股人民币_____________ 元6、股权登记日：_______ 年___ 月日7、除权基准日：_______ 年___ 月日8、缴款起止日： ________ 年 月 ________ 日至 ______ 年 _____ 月 ___ 日，逾期未缴款者视为自动放弃认购权。

9、认购股权简称： _____________________________10、认购代码：11、认购方法：在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象可以通过 ______________________ 产权网上交易委托系统或电话交易委托系统以认购价格 1元/股认购 “ ___________________________ ”， 认购股数限额为增资扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数。

增资扩股对象可根据自己 的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分， 逾期未认购的视为自动放弃认购 权。

12、弃购股份处理方法：本次增资扩股弃购股份由代理机构认购。

13、本次增资扩股有关安排自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前， 本公司将在公司网站、 _________________________省产权交易中心网站和 ____________________ 产权经纪服务有限公司网站发布增资扩股提示性公告，并在 ___________ 省电力报发布增资扩股提示性公告一次， 以及给原各股东单位传真增资扩股提示性公告至少一次。

在增资扩股缴款结束、验资完成并与 __________________ 省产权交易中心协商后，刊登股份变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注意本公司发布的相关公告。

第三节 公司基本情况 一、公司基本资料 中文名称： 有限公司英文名称：公司简称： ___________________________股权代码：股本总额：法定代表人：成立日期： _______ 年 __ 月 _____ 日公司地址： _________ 省 ______ 市 ______ 区 _____ 路 ________ 号经营范围： _____________________________________________________________ 。

主营业务： _____________________________________________________________ 。

所属行业： _____________________________________________________________ 。

电话：传真：产权交易共同市场 年 月 日 省产权交易中心 产权经纪服务有限公司 年 月 日及月 日， 由 省质量管理协会 、 省规划计划统计协会、 省企业管理协会为名义股东分别代表 公 司 、 公 司 、 公司等 家单位的 名职工个人签定 互联网网址： 电子邮箱： 董事会秘书： 股权挂牌交易地点 股权挂牌交易时间 股权登记托管机构 挂牌交易保荐人： 二、公司历史沿革《 __________________________ 实业有限公司发起人协议书》 和《 ________________________________ 实业有限公司章程》 ； _______ 年 _____ 月 ___ 日， ____________________________ 实业有限公司获 ___________ 省工商行政管理局批准设立，公司注册资本为 ______________________ 万元。

年 月 日， 实业有限公司股东代表大会决议通 过把 实业有限公司改制为股份公司； 年 月 日，___________________________________ 实业有限公司股东签定《 __________ 有限公司发起人 协议书》 和《 _______________________________ 有限公司章程》 ，并向 ___________ 省经济体制改革委员会提出改制申请， ____________ 省经济体制改革委员会以 _____________ 号文批准改制； ______ 年 ___ 月，相关工商登记注册变更手续办理完毕， _____________________________ 有限公司正式成立。

改制 后的 ______________________ 有限公司总股本为 __________________ 股，每股面值 1 元，注册资本为元。

其中， 省电力系统 65 家单位的 名职工注入原 实 业 有 限 公 司 的 股 金 元 形 成 的 净 资 产 元，转为 有限公司的股本折合股份 股， 占注册资 本的 ； 开发公司 以货币 资金出 元 ，折 合______________ 股，占注册资本的 _________ %。

____ 年 ___ 月 _____ 日， _____ 有限公司第一届董事会第三次会议决议 通过更改公司名称为 “河南 _________ 电力实业投资股份有限公司 ”。

通过对 _____ 年度的利润送股分配后， _______ 年 __ 月，公司总股本正式变更为 __________________ 股。

其中， __________ 开发公司持股 _______________ 股，占总股本的 _________ %； ________________ 名自然人股东持股 ______________ 股，占总股本的 %。

年 月 日，河南 电力实业投资股份有限公司年度第一次 临时股东大会审议通过了关于将河南 电力实业投资股份有限公司全部股份在 ___________ 省产权交易中心进行托管、挂牌转让的议案。

年 月 日，河南 电力实业投资股份有限公司 年度股东大 会决议通过更改公司名称为 “ 有限公司 ”。

____ 年 月 _____ 日， ______________________ 有限公司股权正式在 _______________ 省产权 交易中心挂牌交易。

三、公司股本情况截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：1、股东名称 __________ ，持股数量流通情况 ___________________ 。

2、股东名称 __________ ，持股数量 流通情况 ___________________ 。

3、股东名称 __________ ，持股数量 流通情况 ___________________ 。

4、股东名称 __________ ，持股数量流通情况 ___________________四、公司历年红利分配情况年 月， 实业有限公司对 年度每 元分 配现金红利 元；____ 年 ___ 月， _____________________ 有限公司对 _______ 年度每 ______ 股送 ________ 股红股并派发现金红利 元；____ 年 ___ 月，河南 ___________ 电力实业投资股份有限公司对 ___________ 年度以总股本_____________ 股为基数，每 _______ 股派发现金红利 ________ 元；年 月， 有限公司对年度以总股本 股为基数，每 股派发现金红利 元。

五、公司组织结构 六、公司主要经营情况 公司自成立以来，以市场为导向，以 等实业项目为基础，开展资本运营，进军 高科技产业，不断拓宽融资渠道和投资领域， 优化公司资产结构， 走多元化、规模化发展之 路，公司规模得到迅速壮大。

截止 ______________________ 年 ____ 月 ____ 日，公司资产总额 ______________ 万元， 负债总额 ______________ 万元，股东权益 _________________ 万元，资产负债率为 ___________ %， 股权每股净值 元， 年度公司实现净利润 万元，每股收益 元。

_______ ，股权性质_______ ，股权性质_______ ，股权性质_______ ，股权性质目前公司投资涉及 ___________________________________ 等领域。