圆通内鬼勾结网站卖20万条信息 7人被抓获

快递单信息买卖形成“灰色产业链”作者：赵宇飞来源：《法制与经济·中旬刊》2013年第10期印有完整个人信息的快递单竟被作为商品进行买卖，一条售价4毛到1元……记者近日调查发现，申通、圆通、韵达等多家快递公司的大量快递单信息正在被明码标价公开出售，并形成一个庞大的“灰色产业”，已经成为公民个人信息泄露的又一重要渠道，为冒领快件、入室盗窃、抢劫杀人等刑事犯罪活动打开了方便之门。

快递单信息买卖“灰色产业”红火的背后，是快递流转过程中埋下的多重“泄露”隐患，以及“加盟模式”给快递企业的管理造成的种种弊端。

品种齐全价格低“出售当天真实有效的快递单号！”记者在搜索引擎输入关键字“售快递单”后，随即显示出大量专门销售快递单信息的网站。

记者随机点开一家名为“单号吧”的网站，从表面看，该网站与正规的电子商务网站没有任何区别，其“产品大全”、“公司简介”、“联系方法”等板块一应俱全。

根据网站上留下的QQ号码，记者与“单号吧”的客服人员取得联系。

“我们网站销售的快递单号绝对是真实有效的，品种也很齐全，圆通、申通、韵达等很多家快递公司的单子我们这里都有。

”客服人员热情地介绍，“我们做这一行很多年了，信誉有保证，很多老客户一买就是上万条。

”这名客服人员说，他们销售的快递单信息十分完整，其中包含收、发货人的联系方式、收发货地址、是否已扫描等内容，未扫描快递单卖1元，已扫描快递单中无收货地址的卖4毛，有收货地址的卖5毛。

同时，买卖快递单信息的QQ群也在火热运作。

只要在QQ群查找中输入“快递单”，立即出现了数百个符合条件的QQ群，大部分QQ群的成员都在100人以上，成员们正在群里热火朝天地洽谈“业务”。

此外，在“58同城”、“赶集网”等生活信息类网站上，也存在着大量销售快递单信息的卖家。

记者调查发现，买卖快递单已形成一个庞大的“灰色产业”，每条快递单信息的价格从4毛到1元不等，买卖双方大多通过互联网完成交易，购买者遍布全国，且每笔交易量动辄上万甚至数万，部分网站还能满足指定收、发货地点等特殊需求。

圆通排查快递单号泄露源相关倒卖网站
已关停
网上倒卖圆通快递单号的事件令人震惊。

记者昨日获悉，圆通速递正对快递单号泄露源进行排查，相关倒卖网站已经关停。

事件曝光后，上海邮政管理局要求圆通严格落实信息安全责任制和责任追究制度，重点是成立专门的快递服务信息安全管理机构，规范与电商企业签订安全保障协议，对于安全责任制度落实不到位的加盟网点实行一票否决制。

另外还要切实落实与员工签订的信息保密协议，严格进行责任追究。

圆通高层透露，已联合业务合作伙伴，展开信息系统接口互查，寻找信息泄露源头;联合信息技术合作伙伴，对信息安全管控进行彻底的梳理和整顿，提升快件信息安全管理等级;向社会公布举报热线，供用户举报倒卖快递单号的非法行为。

圆通还组织专门人员全天候开展网络监测工作，防止倒卖现象“死灰复燃”。

延伸阅读：
∙曝申通圆通天天快递贩卖个人信息四毛钱一张
∙申通、圆通等快递卖客户信息一张单据四毛钱
文章来源于：/article-18972-1.html。

8月7日，广西壮族自治区防城港市公安局在上级公安机关和税务部门的支持下，成功破获“5·11”虚开增值税专用发票案，抓获15名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金400余万元，扣押用于作案的银行卡、税控盘、发票、公章等一大批。

今年5月11日，防城港市公安局经侦支队根据上级公安经侦部门提供的案件线索，成立专案组，经过两个多月的精心研判，一个以福建籍林某、黄铜陵警方成功打掉一“中国梦护贫保险”传销诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达百余万元。

今年7月，铜陵市公安局民警在工作中发现一条涉及“民族资产解冻”类诈骗案件线索。

市公安局迅速成立专案组，由刑警支队牵头，枞阳县公安局、郊区公安分局抽调精干警力，对此线索展开调查，力争快速打击，获取战果。

经侦查，一个诈骗团伙逐渐浮出水面：该诈骗团伙假借国家大政方针、社会热点，打着“中国梦”“精准扶贫”等旗号，采用传销手段，以购买“护防城港破获特大虚开增值税专用发票案铜陵打掉一“中国梦护贫保险”传销诈骗团伙 涉案百万余元量购物网站订单数据，涉嫌贩卖公民个人信息。

民警调查发现，该嫌疑人利用“暗网”贩卖全国公民网购等个人信息，极易引发利用个人信息隐私实施诈骗等违法犯罪行为，造成不可估量的损失。

因案情重大，副市长、市公安局长高度重视，立即组织成立以市局党委副书记、常务副局长为组长的专案组，全力开展案件侦查工作。

专案组民警经过缜密侦查和细致研判，果断出击，及时将辖区两名涉案嫌疑人抓捕归案。

通过进一步侦查，专案组民警发现，该犯罪团伙遍布全国各地，在多个省均有较大规模代理人，涉及真实的个人数据上亿条，社会现实危害性巨大。

在公安部和山西省公安厅的大力指导和指挥协调下，专案组民警根据已有线索扩线侦查，在掌握了该犯罪团伙的全部犯罪事实后，雷霆出击，远赴江西、上海、四川、福建、广东等地，成功将其余5名犯罪嫌疑人缉捕归案，扣押、冻结涉案资金110余万元，房产1套、车辆1辆。

受害企业专门向吕梁市公安局发来感谢信，对该案的及时侦破表示感谢。

打榜诈骗破案的案例
以下是一些国内外关于打榜诈骗破案的案例：
1. 中国武汉警方破获打榜刷单诈骗案：2018年，武汉警方成
功破获一起打榜刷单诈骗案。

犯罪团伙利用虚假账号和刷单软件，在电商平台上进行大量虚假交易，提高店铺的销量和信誉，从而吸引更多消费者。

警方通过深入调查和数据分析，追踪到了犯罪嫌疑人，并成功将其抓获。

2. 韩国打榜诈骗破案：2019年，韩国警方破获一起打榜诈骗案。

犯罪团伙在音乐流媒体平台上使用大量的无效账号刷歌，将其推上榜单，企图通过虚假的成绩来引起关注并获得商业机会。

警方通过技术手段，成功追踪到了骗子，并将其抓获。

3. 美国打榜诈骗破案：2016年，美国联邦调查局（FBI）成功
破获一起打榜诈骗案。

犯罪团伙利用自动化软件和大量虚假账号，在音乐流媒体平台上刷歌、刷播放量，从而提高歌曲的排名和曝光度。

FBI使用了计算机取证技术和网络追踪手段，成
功追踪到了犯罪团伙，并将其绳之以法。

这些案例都展示了警方和执法机构在打击打榜诈骗方面的努力和成果。

通过技术手段、数据分析和合作调查等方式，他们能够有效地揭露犯罪行为，为社会提供一个诚信和公正的商业环境。

唐某某诈骗案
文章属性
•【案由】诈骗罪
•【审理法院】五莲县人民法院
•【审理程序】一审
•【裁判时间】2024.05.13
正文
唐某某诈骗案
【基本案情】
2020年9月底，唐某某赴缅北地区，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，先后加入多个电信网络诈骗窝点，纠集、组织境内“跑分”人员和“卡农”，为电信网络诈骗活动转移资金提供帮助，其行为关联赵某文等60名被害人，涉案金额人民币173万余元。

2023年7、8月间，唐某某知道自己被我国公安机关通缉，在诈骗窝点多次向其户籍所在地派出所民警表达回国自首意愿。

2023年10月份，唐某某步行4日至云南省临沧市南伞口岸，入境时被公安机关抓获归案。

【诉讼过程】
2021年5月7日，山东省五莲县公安局对本案立案侦查。

2024年2月29日，五莲县公安局以唐某某涉嫌诈骗罪移送五莲县人民检察院审查起诉。

2024年3月25日，五莲县人民检察院以唐某某犯诈骗罪起诉至五莲县人民法院。

庭审期间，唐某某辩护人提出，唐某某在诈骗窝点被他人殴打，属于胁从犯，应当减轻处罚或者免除处罚。

检察机关认为，唐某某积极为诈骗活动提供帮助，在窝点具有一定的人身、通讯自由，所受体罚并未达到被胁迫参加犯罪的程度，不宜认定为胁从犯。

2024年5月13日，五莲县人民法院作出一审判决，认定唐某某系自首，其在电诈窝点期间行动虽受部分限制，但所受限制系电诈窝点的管理要求，唐某某积极主动实施犯罪，不应认定为胁从犯，综合考虑其犯罪事实情节，以诈骗罪判处唐某某有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十五万元。

唐某某未上诉，判决已生效。

治理信息泄露要打“老虎”作者：来源：《新传奇》2020年第47期要真正解决个人信息滥用问题，不打“老虎”是没有用的。

“苍蝇”当然也要打，相关法律规定，如果侵犯公民个人信息数量分别达到50条、500条、5000条的标准，可能构成犯罪。

近日，圆通速递内部员工与外部不法分子勾结，导致40多万条公民个人信息泄露。

对此，圆通速递发布声明并道歉，称系主动发现报案，坚决打击违法行为。

个人信息泄露频发，究竟有没有办法？要用上“拒不履行信息网络安全管理义务罪”这个武器早在2013年就有媒体曝光，有近百万条圆通快递单个人信息可在网上购买，单号数据信息还能24小时刷新。

对此，中国社科院法学研究所副所长周汉华表示，圆通公司几名员工外租自己的员工账号，造成40多万条公民个人信息泄露，圆通的内部管理已经存在非常严重的问题。

所以不应该只是道歉，该怎样进行整改、后续有哪些措施，都应该给用户一个说法。

周汉华指出，现有的相關法律法规，包括刑法修正之后，有一条“拒不履行信息网络安全管理义务罪”，其中有一项具体行为是“致使用户信息泄露，造成严重后果的”。

因此，行政执法部门包括刑事执法部门，都应该跟进追究相关人员、公司的责任。

“拒不履行信息网络安全管理义务罪”这个武器要用，否则这样的事情就会层出不穷。

治理信息泄露要打“老虎”周汉华表示，国际上现在对于个人信息保护面临一个问题：到底是打“苍蝇”还是打“老虎”？“苍蝇”往往是中下游的，圆通这个案子中的涉案员工就属于“苍蝇”，平台、大公司就是“老虎”。

如果要真正要解决个人信息被滥用的问题，不打“老虎”是没有用的。

周汉华指出，“苍蝇”当然也要打，但打“苍蝇”更多是通过治安管理处罚、追究刑事责任等。

相关法律规定，如果侵犯公民个人信息数量分别达到50条、500条、5000条的标准，可能构成犯罪。

治理个人信息泄露，“牙齿不够锋利”关于侵犯公民个人信息的行为，相关法律法规很多，而且刑法修正案还专门确立了侵犯公民个人信息罪最高刑期是7年以下。

“你的快递丢了”背后的隐秘产业链作者：马慧来源：《记者观察·下旬刊》2021年第06期以“你的快递丢了”为由的诈骗案件常常发生，你以为是自己没有保护好信息，但其实从你下单的那一刻起，就有快递料商在盯着订单信息，他们找到快递流转的各个节点，以1～2元1条的价格买走，然后再倒卖给东南亚诈骗集团，形成一条隐秘而完整的产业链。

五月末的一天，广东云浮市的一位宝妈戴玉和新疆某学院的一位女学生都接到了一个陌生电话，电话那头是自称快递员的男人，开口就说“你买的快递件丢了”。

男人继续说，“我们会进行双倍赔付，麻烦您加一下客服的微信。

”如果她们照“快递员”的指引做，就会落入诈骗陷阱。

“客服”会诱导她们填写银行账号、手机号以及获取验证码，银行卡里的钱就会转入“骗子”的账户里。

这类诈骗集团一般以4元左右一条的价格，购买数以万计的快递信息，来获取受害者的信息，包括电话、住址、所购产品，而这些信息在业内被称为“快递料”。

在戴玉和新疆学生接到电话的前一天，两人的“快递料”被挂在一个匿名APP上，作为买卖双方交易前的测试料流通。

一个泄露自一家美妆旗舰店，一个泄露自广州一家快递站点，出料方还在APP上组建了一个二十人的快递数据交易群。

出料方来源复杂，有快递员、有快递站点、有网店店主、有快递中转站，任何接触快递信息的人，都有可能成为出料方。

他们一般以1～2元l条的价格把“快递料”卖给料商，料商收集大量的“快递料”批量供给诈骗集团，从中赚取差价。

以买卖“快递料”为核心，已经形成一条完整的地下产业链，出料方一料商一诈骗集团通过隐蔽的渠道来完成交易。

出料方、料商、诈骗集团依靠“快递料”大发横财，而遭殃的是“快递料”的主人，他们不是简单的信息泄露，有人因此被骗数十万甚至百万元。

01诈骗公司的成功，必须依靠料商，而料商是一个神秘的群体。

他们恪守的一条原则是，不透露自己的个人信息，不用手机打电话，甚至不在QQ上发送和快递相关的字眼。

案例一：中顺快递非法集资案背景中顺快递公司是中国一家知名的快递服务企业，成立于2005年，总部位于广东省深圳市。

该公司通过建立自己的物流网络和与其他快递公司的合作，提供全国范围内的快递服务。

然而，该公司在运营过程中涉嫌非法集资，引发了广泛的关注和调查。

过程1.2018年，中顺快递公司开始发行名为“中顺宝”的理财产品，声称投资者每年可获得高额的固定回报率。

2.中顺快递公司利用其庞大的客户群体，在快递员中推广该理财产品，并以高额的佣金作为诱饵，吸引他们帮助推销。

3.快递员通过与投资者签订合同，将投资者的资金转给中顺快递公司，并承诺按照合同约定的回报率返还投资者的本金和利息。

4.中顺快递公司用部分新投资者的资金支付给旧投资者的回报，形成了典型的庞氏骗局。

5.这种非法集资活动持续了几个月，期间吸引了大量的投资者和快递员参与。

结果1.2019年，中顺快递公司被有关部门调查，并确认其非法集资的事实。

2.调查发现，中顺快递公司非法集资的规模达到数十亿元人民币，涉及数万名投资者和快递员。

3.中顺快递公司的资产被冻结，相关人员被拘留，并面临刑事指控。

4.受骗的投资者和快递员向法院提起民事诉讼，要求追回被骗的资金。

5.法院判决中顺快递公司退还被骗的资金，并对相关责任人做出刑事处罚。

6.中顺快递公司被吊销营业执照，不得再从事快递服务业务。

7.这起案件的曝光引起了公众对快递公司非法集资行为的关注，监管部门也加强了对快递行业的监管力度。

案例二：申通快递非法集资案背景申通快递是中国一家知名的快递服务企业，成立于1993年，总部位于上海市。

该公司在全国范围内拥有广泛的物流网络和客户群体。

然而，该公司涉嫌非法集资，引发了广泛的关注和调查。

过程1.2017年，申通快递公司推出了名为“申通宝”的投资产品，声称投资者可以获得高额的固定回报率。

2.申通快递公司通过与合作伙伴签订协议，在快递员中推广该投资产品，并以高额的佣金作为诱饵，吸引他们帮助推销。