广东汕头超声电子股份有限公司会议汇总表

国浩律师集团（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会的法律意见书国浩（广证）[2011]字0823第02 号致：广东汕头超声电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，国浩律师集团（广州）事务所接受贵公司的委托，指派郭飏、张胜律师参加了贵公司2011年度第一次临时股东大会，就相关事项进行见证，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公告的信息一并向公众披露。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。

一、关于本次股东会议的召集和召开1、公司董事会于2011年5月5日召开的第五届董事会第十二次会议，决议召开本次会议。

2011年5月6日公司董事会在《中国证券报》及《证券时报》刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议公告》及《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

2、本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式、网络投票安排等事项。

3、本次股东大会的现场会议于2011年6月8日下午14时30分在公司二楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。

会议由公司董事长李大淳先生主持。

经查验，深圳证券信息有限公司出具的“广东汕头超声电子股份有限公司2011年度第一次临时股东会议网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：一、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6 月8 日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，二、通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6 月7日下午15：00 至2011 年6 月8日下午15：00，与本次股东会议公告一致。

广东汕头超声电子股份有限公司 2009年度财务报表的审计报告 天健正信审（2010）GF字第090001号天健正信会计师事务所Ascenda Certified Public Accountants审 计 报 告天健正信审（2010）GF字第090001号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是超声公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，超声公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了超声公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

广东汕头超声电子公司培训管理规定广东汕头超声电子公司培训管理规定文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）广东汕头超声电子公司培训管理制度二○○二年二月目录第一章总则目的为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称公司）总部及下属各子、分公司、事业部（以下简称下属单位）培训管理工作，使培训更有利于公司竞争力的提高，实现公司与员工共同发展，特制定本制度。

原则公司根据发展战略和业务需要，在考虑培训效益的情况下，实行统一安排和个人争取相结合的培训原则。

政策公司实行人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策，并给予工作业绩突出和富有潜力的员工优先的培训机会。

适用范围本制度适用于公司全体员工。

公司各下属单位应根据本制度制定实施细则。

培训组织管理公司人力资源部是公司培训的归口管理部门，负责协调、审核、指导各下属单位的培训工作，各下属单位的年度培训工作计划应报公司人力资源部备案。

公司人力资源部负责公司总部所有培训活动的组织管理，并协调各下属单位部门副经理以上人员的管理培训。

公司各下属单位人力资源管理部门负责组织本单位部门副经理以下人员的所有培训和副经理以上人员的专业技术培训，副经理以上人员的管理培训应报公司人力资源部统一安排，副经理以上人员的所有培训均应报公司人力资源部备案。

其他部门负责协助人力资源管理部门进行与本部门相关培训的需求分析与计划、项目设计、组织实施、成果转化与效果评价等。

公司各下属单位与质量相关的培训管理见有关培训程序文件的规定。

公司和下属各单位人力资源部门应建立单位和个人培训档案（一）单位培训工作档案，包括培训目标、培训内容、培训方式、培训教师、考核方式、培训人数、培训时间、培训效果等。

（二）员工个人培训档案，包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训地点、培训效果等。

培训活动的基本流程如下：培训需求分析与计划培训项目设计培训组织实施培训成果转化培训效果评价培训需求分析与计划培训需求调查人力资源管理部门每年十一月初发放《员工培训需求调查表》，该表由员工本人填写，工人的《员工培训需求调查表》可由其领班/组长等统一填写，部门负责人根据本部门的业务目标对员工填报的《员工培训需求调查表》进行审核，填写《部门培训需求表》，十一月底前一起报人力资源管理部门。

编号：CS/O/JB 006-2002A广东汕头超声电子股份有限公司审计制度二○○一年十二月目录第一章总则 (2)第二章审计工作和审计人员 (3)第三章审计范围及时限 (4)第四章审计内容 (5)第五章审计方法 (7)第六章审计人员的职责和权限 (9)第七章审计程序 (10)第八章审计质量控制 (11)第九章附则 (12)附件一：审计通知书 (13)附件二：审计调阅资料清单 (14)附件三：审计征求意见书 (15)附件四：常规审计报告页面(格式) (16)附件五：审计流程图 (17)第一章总则第一条为了规范公司内部审计工作，保证审计工作质量，使公司能够稳定健康的运营，根据《独立审计准则》，结合股份公司实际，特制定本规定。

第二条内部审计是公司审计人员依照国家法律、法规和公司的管理制度，对所属单位的经济活动和财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的内部经济监督活动。

按照审计实施方式划分为：（一）专项审计：对公司主要经济合同，某项业务或管理活动所进行的专门的、定期的审计，着重于合法性和合规性方面。

（二）调研：针对某一业务活动或管理方面所进行的专项调查，为管理层提供一种信息和目前项目的状况。

着重查明事实真相，报告现状，并尽可能地提出审计建议，成为管理层做出某一决定时的有价值的参考资料。

（三）内部控制验证：是对专项审计的一种补充。

（四）事前评审：对公司某项业务运作的准备过程所进行的审计监督，防止和及时纠正违规行为出现。

主要涉及对外签订的大量经济合同，包括各类采购合同。

（五）报告不正常事件：通过及时地向管理层和有关部门报告，引起管理层的重视，及时地采取相应措施，堵塞管理漏洞，完善公司的内部控制系统。

第三条审计人员在办理审计事项中，应当依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。

第四条审计人员依法独立行使审计监督权，不受公司其他部门、单位和个人的干涉，任何单位和个人不得对其打击报复。

超声电子[000823]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况超声电子2019年2季度末资产总额为5,255,327,384.11元，其中流动资产为3,075,091,951.95元，占总资产比例为58.51%；非流动资产为2,180,235,432.16元，占总资产比例为41.49%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，超声电子2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为45.03%，42.13%和30.00%。

广东汕头超声电子股份有限公司2019年第三季度报告全文广东汕头超声电子股份有限公司2019年第三季度报告2019-0262019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用本公司于2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，拟公开发行不超过人民币7亿元的可转换公司债券，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》（原于2017年12月1日第七届董事会第十二次会议决议通过拟投资建设的《新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目》停止）；2019年9月11日，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债劵有关问题的批复》（汕国资[2019]120号），同意公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议通过了上述公开股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

广东汕头超声电子股份有限公司
权责汇总表
二○○一年十二月
目录
说明 (2)
对外投资项目审批权限表 (3)
技术开发项目立项审批权限表 (4)
基建项目立项审批权限表 (5)
资金审批权限表 (6)
财务预算权责划分表 (9)
审计管理权责划分表 (12)
经营计划管理权限表 (14)
制度管理权限表 (15)
人事任免权限表 (17)
说明
注解含义：
○——代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；△——代表复核或核转相关部门进行审核；
▲——代表由该层人员进行审批；
※——代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。

对外投资项目审批权限表第一条对外投资审批程序各部门共同事项权责划分
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技术开发项目立项审批权限表第一条技术项目立项审批程序各部门共同事项权责划分
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基建项目立项审批权限表第一条基建或其他项目立项审批程序各部门共同事项权责划分
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资金审批权限表
财务预算权责划分表第一条财务预算各部门共同事项权责划分
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第二条股份公司计划财务部部门权责划分
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第三条事业部/子公司、分公司计划财务部部门权责划分
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审计管理权责划分表第一条审计相关各部门共同事项权责划分
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第二条股份公司内审部权责划分
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经营计划管理权限表第一条各部门共同事项权责划分
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制度管理权限表第一条股份公司制度管理权责划分
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第二条股份公司下属公司（事业部、子公司和分公司）制度管理权责划分
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人事任免权限表
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精品文档。