南都电源：董事会秘书工作细则(2010年7月) 2010-07-26

董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。

2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。

3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。

4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。

5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。

6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。

7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。

2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。

3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。

4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。

5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。

三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。

2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。

3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。

2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。

2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。

3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。

4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。

5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。

6.确保决议和决定得到准确执行。

3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。

2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。

3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。

四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会议事规则第一章 总则第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规以及规范性文件的规定和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（下称“公司章程”），制定本规则。

第二条 公司董事会下设投资证券部，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任投资证券部负责人，并保管董事会印章。

第二章 董事会的职权第三条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一） 制订公司的基本管理制度；（十二） 制订公司章程的修改方案；（十三） 管理公司信息披露事项；（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

独立董事工作细则第一章总则第一条为了促进股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、法规、规范性文件和《股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本工作细则。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条本公司聘任的独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

第六条独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加并通过中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第八条有关法律法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。

第二章独立董事的任职条件第九条担任本公司独立董事应当具备下列基本条件：（一）根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有本细则第十条所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。

无锡双象超纤材料股份有限公司董事会秘书工作细则二 O 一 O 年 六 月无锡双象超纤材料股份有限公司董事会秘书工作细则第一章第一章 总 则则第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章第二章 任职资格任职资格第三条第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第四条第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有公司章程第九十三条规定情形之一的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（四）本公司现任监事；（五）本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；（六）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条第五条 董事会秘书由董事会聘任。

第三章 职责第三章第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司第六条章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

第七条 董事会秘书履行以下职责：第七条（一）负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证交易所可以随时与其取得工作联系；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（三）协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；（五）出席股东大会会议，列席董事会会议，制作股东大会会议记录、董事会会议记录并签名；（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向交易所报告；（七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等，负责保管董事会印章；（八）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（九）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；（十）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向交易所报告；（十一）《公司法》、《证券法》和交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理制度为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》（以下简称“《创业板1号备忘录》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。

第一章 总则第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。

第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。

第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证券交易所备案，公告协议主要内容。

第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

公司变更募投项目应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议批准。

第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募投项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。

募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。

第六条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《创业板1号备忘录》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金（包括超募资金）的使用情况，履行信息披露义务。

董事会秘书设置与工作细则1.1总则1.1.1本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订)及其他有关法律、法规规定而制定。

1.1.2康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会秘书一名。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

1.2董事会秘书的任职资格1.2.1公司董事会秘书应当由公司董事、部长、副部长或财务总监担任。

因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经公司股东大会同意。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

1.2.2具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）本公司现任监事；（五）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（七）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书的各项职责。

1.3董事会秘书的职责1.3.1董事会秘书的主要职责是：（一）依法准备和及时递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；（二）协助筹备董事会会议和股东大会，负责会议的记录工作，并负责保管会议文件和记录；（三）为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、本章程有关规定，在董事会作出违反有关规定的决议时，应及时提出异议；（四）负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；（五）负责公司咨询服务，协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作；（六）董事会授予的其他职权1.3.2公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

浙江南都电源动力股份有限公司财务管理制度第一章 总则第一条 为了规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的会计核算和财务管理，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司范围内的所有单位及控股子公司。

第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理要求，单独设置会计机构，配备会计人员。

公司总部设立财务部，负责全面组织、协调、指导公司及分子公司的会计核算和财务管理工作；各子公司单独设置财务机构，负责本部门或本公司的会计核算和财务管理工作，并向公司财务部报告工作。

第四条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金，提高资金使用效果；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地提供财务会计信息，按上市公司信息披露的有关规定及时披露财务会计信息。

第二章 公司财务管理职责第五条 组织公司的会计核算和财务管理；宣传、贯彻和执行国家的法律、法规和会计制度；按照国家税法的规定，组织公司的税收核算和管理。

第六条 根据国家法律、法规及企业会计准则的规定，结合公司的具体情况，制定内部会计核算和财务管理的各项规章制度，指导和监督各单位贯彻实施。

第七条 负责公司年度财务预算的编制、执行、检查、分析和控制、监督工作，及时准确地反映公司绩效状况。

第八条 组织公司日常帐务核算，及时完成财务报表和内部管理报表的编制工作；如实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，及时提供真实、合法、规范、完整的会计信息。

组织财务会计报告的审计，按照国家证监会的有关规定和要求披露财务会计报告。

第九条 制定并落实年度融资计划，满足公司运营的正常资金需求，实施资金集中管理，根据公司生产经营的需要合理地筹集资金，优化融资结构，降低资金成本；合理分配和运用资金，提高资金使用效果。

浙江南都电源动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为规范浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所(以下简称“深交所”《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会浙江监管局《关于加强董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券管理的指导意见》及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”的有关规定,结合公司的实际情况,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。

第三条本制度所指高级管理人员是指公司总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第五条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

第二章禁止买卖公司股票的情形第六条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定,违反该规定将其所持公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。

上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的,“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。