集团公司会议管理办法

集团公司会议管理办法第一章总则第一条为规范集团公司各类会议管理，提高会议质量和效率，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总裁办公会、各专业委员会专业会、集团公司系统工作会议及专项会议。

第二章涉会部门职责第三条总裁办公室负责总裁办公会及集团公司工作会议的筹备和实施。

第四条各专业委员会的专业会议由相关职能部门筹备和实施，协商总裁办公室配合。

第五条专项会议由业务牵头部门或集团指定部门组织及实施。

第六条计划财务部负责审核会议经费预算并监督实施。

其中专项会议的费用支出由会议组织部门在本部门的预算内承担。

第七条各类会议根据会议内容分别由董事长、总裁、主管副总裁或相关部室负责人、权属公司负责人批准召开。

第三章会议类别及会议职能第八条总裁办公会（一）会议由董事长主持召开，集团公司总裁、副总裁出席。

根据会议内容，有关部室负责人、权属公司高管列席。

董事长因故不能到会时，可委托总裁主持会议。

会议不定期召开。

（二）总裁办公会会议职能：1、决策集团公司发展战略及战略方向调整；2、决策集团公司投资项目、资本运作及其方案；3、决定集团公司各专业委员会成员人选；4、审定集团公司基本管理制度；5、决定集团公司内部机构设置及权属公司架构；6、批准集团公司年度经营计划、年度预算及决算；7、根据董事长提名，聘任或解聘集团公司高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩；8、审议并批准集团部门负责人和权属公司高管人员的提名及任免事宜；9、审议并批准集团公司薪酬体系及重大奖惩事宜；10、董事长认为应由总裁办公会审议的其他事项。

第九条各委员会专业会议各委员会专业会议是根据各委员会职责研究、议定或解决具体业务和管理工作的决定形式。

会议由主任委员主持召开，各委员参会。

会议不定期召开。

各委员会专业会议研究议定的事项，报总裁办公会批准后生效。

第十条集团公司工作会议（一）工作会议一般在年初、年中各召开一次，特别情况下经董事长批准可增减。

会议由董事长主持召集，集团公司中层以上管理人员参加。

会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议管理部门 (1)第三章会议管理 (1)第四章考核规定 (3)第五章附则 (3)第一章总则第一条目的为规范xxx企业会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理，子公司级的会议管理规定参照本办法执行。

第三条会议体系及会议设计：集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。

其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议（集团总部会议管理体系图见附件一）；子公司会议设置管理类会议和执行类会议（子公司会议管理体系图见附件二）。

第二章会议管理部门第四条集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责:(1)集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制；(2)集团总部年度（中）经济工作会议的牵头组织工作；(3)集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理；(4)子公司级管理类会议纪要的收集与管理；(5)集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作；(6)负责有关会议精神的宣传；(7)负责集团总部级会议的服务。

第五条会议的组织与管理各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。

第三章会议管理第六条集团总部会议管理体系的设计和调整:由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。

会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总裁审批后方可调整。

XX集团会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议形式 (1)第三章会议组织 (3)第四章会议效率管理 (5)第五章会议室管理 (8)第六章附则 (8)附录：会议记录簿 (9)第一章总则第一条为使XX集团（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。

第二条会议本着精减、有效、节俭原则运行。

第二章会议形式第三条XX集团党委会会议、董事会会议严格参照有关规定进行。

第四条总经理办公会（一）主持人：总经理.（二）出席人员:总经理、执行总经理、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总经理办主任、总经理秘书、各事业部总经理等常设成员。

（三）周期：根据需要随时召开;（四）会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项,人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。

第五条每周晨会（一）主持人：总经理；（二）内容:对本周重大工作事项进行统一安排、公司情况传达，协调跨部门工作等；（三）出席人员：总经理、执行总经理、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；（四）周期：每周周初第六条工作汇报会（一）主持人：上级主管;（二）内容：下级向上级汇报指定内容；（三）出席人员：上下级或有关责任人;（四）周期：定期或不定期.第七条专题会议（一）主持人：相关负责人；（二）内容：某一问题讨论和商定;（三）出席人员：有关人员；（四）周期：不定期或定期。

第八条重大活动筹备协调会议（一）主持人：相关负责人；（二）内容：某一重要活动或事项的讨论和商定;（三）出席人员：有关人员；（四）周期：不定期或定期。

第九条各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开,（及会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

第三章会议组织第十条会议程序一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤:（一）确立会议议题；（二）安排会议议程；（三）发出会议通知；（四）会务准备；（五）做会议记录和摄像、录音；（六）整理会议纪要、决议;（七）相关领导阅改、签批；（八）印发有关部门、人员，并归档。

集团系统会务管理办法第一章总则第一条为规范集团系统会务组织管理工作，保障会务的顺利召开,实现一流的管理与服务，特制订本办法。

第二条本办法遵循节约、高效、务实的原则.适用于集团系统工作会议、理顺管理会议及集团董事局领导召开的各专项会议。

集团系统各单位专项会议自行承办。

第三条集团总裁办为集团系统会务的组织、监督管理部门，负责集团总部会务统筹管理工作;集团品牌中心、信息化中心、管理及监察中心、人力资源中心,下属物业公司、酒店为集团会务组织的协助管理部门，负责协助集团总裁办完成会务组织工作。

第二章组织管理第四条会前组织管理一、总裁办根据会议规模确认并预定会议地点，安排座位、台卡、鲜花、水牌、贵宾厅等,依据人力资源中心提供的编制名单，统计汇总会议参会、列席人员名单,安排会议座次、议程等,并根据会议类型确定会议通知方式。

二、总裁办负责会前检查工作:台卡、座次、温度、照明、绿摆、卫生、安保等会场环境安排是否妥当；会议资料、纸巾、水、笔、台历、闹钟等主席台物品摆放是否正确；话筒等电子设备是否能正常使用等。

三、总裁办负责安排会议期间与会及工作人员用餐、住宿、交通等后勤保障事宜，至少提前一天发布《会议期间相关事宜通知》。

四、总裁办负责制定会议费用预算。

坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，会议费用预算要细化到会务组织各环节，严格控制会议费用。

大型会议费用预算方案须报集团直管副总裁审批.五、品牌中心、集团下属酒店负责会场的布置，如背景板、横幅、音响、投影设备等。

六、下属物业公司、酒店负责制定会场内外安保策划方案。

七、信息化中心负责会议签到系统和视频会议系统的调试.八、总裁办负责在会议召开前两天，组织召开会议筹备检查专题会.第五条会中组织管理一、总裁办负责会议期间考勤、着装、收手机等纪律检查.二、总裁办负责主会场引领、广播提醒.三、总裁办负责会议期间用餐现场组织。

四、信息化中心负责会议期间视频画面切换,设备音量调控.五、品牌中心负责会议期间视、音频资料及图、文资料收集、制作及发放.六、下属物业公司、酒店负责会场内外的安全保卫布岗执行工作.七、酒店负责会议期间茶水等服务工作。

集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。

二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。

会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。

参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。

根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。

会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。

会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。

会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。

研究审定所属公司发展战略、中长期规划。

2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。

研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。

3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。

4.研究决定集团公司改革改制方案。

审批确定集团所属专业公司改革改制方案。

5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。

6.审定集团基本管理制度。

7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。

8、研究决定集团其他重大事项。

总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。

如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。

如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。

总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。

总裁办负责协调与督办。

三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。

按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。

按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。

会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。

参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。

集团会议管理制度一、引言集团会议是组织内部沟通和协调工作的重要方式。

为了提高会议的效率和质量，规范会议的组织和管理，制定集团会议管理制度是必要的。

本文档旨在界定集团会议的范围和性质，明确会议的组织流程和责任分工，保证会议信息的传达及会议效果的达成。

二、会议类型2.1 日常例会日常例会是集团内部部门之间的例行性会议，主要用于分享工作进展、解决问题以及协调合作。

例会由各部门负责人组织，需要定期召开，并确保会议纪要的书写和跟进。

会议的时间一般不超过一个小时。

2.2 重要决策会议重要决策会议是为了解决重大问题、制定公司发展战略等重要决策而召开的会议。

会议由高层领导或决策者组织，参会人员包括相关部门负责人和专业人员。

为确保决策效果，会议需提前适当时间通知参会人员，并提供相关资料，会议时间一般不低于两个小时。

2.3 项目进展会议项目进展会议是为了跟踪和总结项目进展情况而召开的会议。

由项目负责人组织，并邀请项目团队成员参加。

会议形式可以是线上或线下，时间根据项目进展情况而定，但会议时间一般不超过两个小时。

会议内容应涉及项目进展、问题解决和协作配合等方面。

2.4 培训交流会议培训交流会议是为了提高员工技能、分享经验和知识而召开的会议。

由人力资源部门组织，邀请内部或外部专家进行培训或交流。

培训交流会议的时间、地点和内容需提前通知参会人员，并确保会议的记录和资料归档。

三、会议组织流程3.1 会议召集根据不同类型的会议，由相应的负责人负责会议的召集工作。

会议召集人应提前确定会议的主题、目的、时间、地点和参会人员，并向参会人员发出会议通知。

3.2 会议准备在会议召集后，参会人员应提前做好相关的会议准备工作。

这包括：阅读相关资料、准备会议材料、准备提问或讨论的问题等。

3.3 会议进行在会议进行时，会议主持人应确保会议的纪律和效率。

主持人负责会议的开场致辞、议程的引导、与会人员的发言管理等。

3.4 会议记录会议记录员负责记录会议的要点、决策和行动事项等重要内容。

集团公司会议管理暂行办法第一章总则第一条为规范会议组织与管理，压缩会议规模，提高会议质量和效率，特制定本办法。

第二条本着精简会议、注重实效原则进行。

第三条本办法适用于集团公司各类会议组织与管理。

第二章会议分类与管理第四条会议分类1、集团性会议：指以集团党、政、工、纪委名义召开，需集团班子成员、基层领导和机关中层等参加的全司范围内的会议，如职代会、党代会、经济工作会、纪检监察会及各类座谈、交流、表彰等。

2、决策性会议：指集团党政领导联席会、党委会、总经理办公会、董事会等。

3、专项性会议：指以集团各业务系统名义召开，需集团相关领导、基层单位及项目部业务管理人员参加，如生产会、协调会、宣贯与培训会、布置会、经验交流会、观摩会等会议。

4、商务性会议：指集团涉外商务性会议，如考察、签约、洽谈、会见等。

第五条综合性会议管理1、具体时间集团公司决定，参会人员根据会议内容确定。

2、会议由相关承办部门主控，党政办公室负责协调。

3、会期不超过1个工作日，主旨讲话一般不超过45分钟。

第六条决策性会议按集团公司《党政领导联席会、党委会、总经理办公会、董事会会议制度》执行。

第七条专项性会议管理（1）根据需要不定期召开，具体开会事项由业务部门确定。

（2）参会人员为本系统人员，可邀请其他部门或有关领导参会。

（3）会议由本业务部门主控，开会控制在4小时内。

（4）开会控制在半天，主旨讲话不超过30分钟。

第八条商务性会议管理，由具体承办部门主控，按要求组织准备。

如会议在参会人员较少的情况下，建议召开电话会议，具体由承办部门与党政办公室联系。

第三章会议组织与审批第九条集团公司会议实行分类审批制，即部门提出申请，由分管领导审核后，呈集团公司主要领导审批。

第十条分类审批1、其中第四条（1）、（2）类会议，由承办部门填写《会议审批表》，由分管领导审核后，报董事长/党委书记审批（除总经理办公会外）。

2、其中第四条（３）、（４）类会议，由承办部门填写《会议审批表》，报分管领导审核后，呈集团公司总经理审批。

集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司会议的组织管理，提高会议效率，加强团队协作，保障公司决策执行的顺畅性，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团公司范围内的各类会议，包括但不限于董事会、股东大会、总经理办公会议、部门会议等。

第三条公司会议应当坚持问题导向、目标明确、结果导向的原则，确保会议具有实质性和效率性。

第四条会议的组织者应当及时通知与会人员参加会议，提供必要资料和信息，并做好会务准备工作。

第五条参加会议的人员应当积极参与讨论，提出建设性意见，发表负责任的看法，并保守会议内容的机密性。

第六条会议主持人应当果断主持会议，保持会议纪律，确保会议按照议程进行，维护会议秩序。

第七条与会人员应当尊重会议决定，认真履行分工和职责，确保决策落地执行。

第二章会议流程第八条会议的召集：会议的召集由会议组织者或主持人负责，在召集会议时应当明确会议的目的、时间、地点和议程。

第九条会议的议程：会议的议程由会议组织者或主持人制定，并在会议开始前向与会人员发送，包括会议主题、内容、安排等。

第十条会议的准备：会议前的准备工作包括会议室的预订、设备的检查、资料的复印等，由会议组织者或秘书部门负责。

第十一条会议的召开：会议按照议程准时召开，参会人员应当准时到达会议现场，并签到确认身份。

第十二条会议的主持：会议主持人应当在会议开始时宣布会议目的和议程，引导会议讨论，控制会议进度，总结会议内容。

第十三条会议的记录：会议记录员应当做好会议记录工作，包括会议内容、讨论意见、决策结果等，确保会议记录完整准确。

第十四条会议的总结：会议结束时应当由主持人进行会议总结，梳理会议内容和决策结果，明确工作分工和责任。

第十五条会议的跟踪：会议决策的执行和进展应当得到及时跟踪和反馈，确保落实到位。

第三章会议纪律第十六条会议守时：参加会议的人员应当准时到达会议现场，不得迟到早退，影响会议进程。

第十七条会议文明：与会人员应当礼貌相待，言行举止得体，不得争吵、扰乱会议秩序。

集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范集团公司会议的召开和管理，提高会议的效率和质量，加强集团公司各级领导人员之间的沟通和协调，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司各级领导会议的召开和管理。

第三条集团公司会议应当遵循科学决策、公开透明、民主参与、绿色会议的原则。

第四条集团公司会议应当严格按照规定程序召开，确保会议的合法性和有效性。

第五条集团公司会议应当做到时间有序、议题明晰、结论明确、责任到人。

第二章会议的组织第六条集团公司领导班子应当定期召开领导班子会议，研究和决定公司重大事项。

第七条集团公司各级部门应当定期召开部门会议，研究和决定部门重大事项。

第八条集团公司应当定期召开全体员工大会，宣传公司政策、传达公司精神、庆祝公司成绩。

第九条集团公司领导班子会议、部门会议、全体员工大会的议题应当提前确定，内容明确，确保会议的实效性。

第十条集团公司会议的组织方案应当提前确定，包括会议地点、时间、参与人员、议程、材料准备等。

第三章会议的召开第十一条集团公司会议应当严格按照会议计划召开，确保会议时间的准确性和有效性。

第十二条集团公司会议应当注意会议氛围的营造，保持会议秩序，确保会议的顺利进行。

第十三条集团公司领导班子会议主要议题应当由公司领导人员提出，其他会议的议题由主持人提出。

第十四条集团公司会议应当认真记录会议内容，做到一会议一案卷，确保会议的质量和效果。

第四章会议的管理第十五条集团公司会议应当按需分为常规会议、专题会议、紧急会议等，确保会议的针对性和实效性。

第十六条集团公司会议的组织方案应当提前向公司领导人员报备，并征得其同意。

第十七条集团公司会议应当按照规定程序进行，不得随意取消或更改会议议程。

第十八条集团公司会议应当根据公司具体情况确定会议形式，可以是面对面会议、电话会议、视频会议等。

第五章会议的执行第十九条集团公司会议的决议应当按照规定程序执行，确保会议决定的有效性和执行力。

第二十条集团公司领导人员应当落实会议决议，明确责任分工，做到责任到人。

集团公司会议管理办法第一条经理办公会。

每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。

第二条总经理办公会。

于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。

第三条季度工作会。

于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。

第四条半年工作会。

于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第五条全年工作会。

于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第六条专项会议。

就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。

第一条为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制定本办法。

第二条公司的会议分为董事长办公会（高层会议）、中高层会议、管理人员例会(扩大会议)、临时专题会议、部门周例会五大类。

第三条本办法适用于集团总部及郑州地区公司，集团下属各分子公司可参照办法制定、开展本公司内部的会议管理工作。

第四条会议召开的四大原则1、有内容：会议应根据实际工作需要召开，应有明确的议题，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作等。

2、有组织：会议应由专人负责组织安排，会前应做好充分准备，相关材料提前发放，做到充分沟通，心中有数；3、有要求：各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

4、有反馈：会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

第五条会议召开时间1、董事长办公会每周召开一次，于每周一的上午10：00召开。

2、中高层会议每月召开两次，于每月第一、第三周周一的15:00召开。

3、管理人员例会每月召开一次，于每月第三周周一的15：00召开，与中高层会议合并召开。

4、临时专题会议根据需要临时决定召开时间。

5、部门周例会于每周的周一召开，具体时间由各部门自行确定。

第六条会议流程会议由组织部门按照通知发布、会议准备、会议召开、会议记录、会议纪要、跟踪督办等步骤进行。

第七条组织与落实集团的高层会议、中高层会议、管理人员例会由董事长办公室（简称董办）组织召开并落实，专题会议由召集人负责组织与落实，部门周例会由各部门负责人组织并落实。

第八条董事长办公会（高层会议）1、董事长办公会的出席人员为集团高层管理人员，可根据需要选定其他相关人员列席；会议由董事长主持，董事长因故不能出席时，授权集团其他领导主持。

2、董事长办公会主要讨论集团重大发展事项、做出重大决策决定。

3、会议由董办负责组织和记录，议定事项形成《董事长办公会会议纪要》，由董办秘书起草，经董办主任审核后，由董事长或主持会议的集团领导签发。

公司会议管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司会议管理行为，精简会议，提高会议质量和效率，促进会议管理工作规范化、流程化、标准化，特制定本办法。

第二条本办法适用的会议范围包括集团公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、总经理办公会、办公例会、专题会、部长联席会、年度工作会、经济活动分析会、专项工作领导小组会及其他各类会议，适用的会议形式包括现场办公会、视频会、电视电话会等。

第三条集团各二级单位应参照本办法，结合本单位实际情况制定相关会议管理的实施细则。

第二章原则及分类第四条会议管理应遵循如下原则：（一）精简原则。

会议频次和方式应服务于管理需要，精简不必要和准备不充分的会议，合并可集中的会议，严格压缩和整合层层传达的会议，充分利用信息化手段组织和管理会议。

（二）节约原则。

应坚持厉行节约、规范会议费管理，凡涉及经费开支的会议应纳入预算管理，并严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费。

（三）高效原则。

会议应主题突出，集中精力切实解决实际问题。

会前认真准备，会中充分讨论、有效决议，会后严格督办落实，提高会议质量和决策效率。

（四）规范原则。

会议组织程序、材料准备、决议纪要及督办事项形成应符合规范要求。

第五条职责分工。

集团公司办公室作为会议的归口管理部门，负责制定会议管理办法，梳理会议管理流程，直接管理组织集团公司全局性、综合性会议，加强对集团公司各部门、各单位会议管理的业务指导、综合服务和监督检查。

集团公司各部门、各单位作为相关会议的主责部门/单位，负责会议的策划、组织、通知、召开、记录以及形成会议决议或纪要、信息、存档资料，并加强对会议决策事项督办等工作。

第六条集团公司对会议实行分类管理、分级负责。

会议分类如下：一类会议：是以集团公司名义召开的，涉及通报集团重大事项、部署重要工作任务和形成重要决策，需要集团公司领导班子出席、业务部门负责人及各二级单位主要领导参加或列席，会议通知由集团公司办公室或董事会办公室直接发布的会议。

集团公司会议管理办法集团公司会议管理办法第一章总则第一条为规范集团公司会议管理，提高会议效率，充分发挥会议的作用，保证决策的科学性、民主性和及时性，根据国家和集团公司相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司内各级会议的组织、召开、督促、实施和通报等管理工作。

第三条集团公司会议应本着简便、务实、高效的原则，倡导科学决策、民主决策、依法决策和集体领导的原则。

第四条会议应注重信息的充分沟通、广泛交流、多元互动，促进决策的科学性和工作的协调性。

第五条各级会议应与公司发展战略和目标相契合，注重权责清晰，责任到人。

第六条各级会议应实行终身学习制度，不断提高会议的组织和管理水平。

第七条全体参会人员都应遵守本办法和集团公司其他规章制度，执行会议决议。

第二章会议的组织和召开第八条会议的组织和召开由组织单位负责，必要时可以在会议组织委员会下设小组或办公室负责具体落实。

第九条组织单位应充分调查研究，明确会议的主题和议程，并将其材料提前送达与会人员。

第十条组织单位应合理选择会议地点，保证会场宽敞、设备齐全、环境舒适，并提供充足的资料和便利的接待工作。

第十一条会议委员会或者小组应制定会务计划，明确会议人员名单、各项工作任务和时间节点，并进行有效的协调与沟通。

第十二条会议召开前，组织单位应提前征得与会人员的意见，尽量调整会议日期和时间，以确保相关人员能够参会。

第十三条会议因故需要取消或者延期的，组织单位应提前通知与会人员，并说明原因，并重新安排会议。

第十四条重大决策的会议，应提前通知有关利害关系人，听取其意见。

第十五条会议应有法定召开程序，包括会前准备、会议召开、会议记录、会议纪要等。

第十六条会议召开时，应有会议主持人主持，保证会议的正常进行。

第十七条会议应按照议程的顺序进行，依次讨论、决策，确保会议的严肃性和高效性。

第十八条会议的讨论应充分听取各方意见，确保决策的科学性和民主性。

第十九条会议的决策，应采取多数决定原则，确保决策的合理性和公正性。

集团公司会议纪律管理制度一、总则为加强集团公司会议纪律管理，保证会议的高效举行，规范会议行为，提高会议工作质量，提出本制度。

二、适用范围本制度适用于集团公司内所有会议的组织、安排、管理和参与。

三、会议召开及参与要求1.会议召集人应提前确定会议议题，并于会议开始前及时通知参会人员，确保参会人员提前准备。

2.与会人员应按时到达会议室，保证会议的正常进行。

如遇特殊情况无法准时到达，应提前通知会议召集人并请假。

3.与会人员应按照会议要求做好会前准备，包括阅读会议材料、准备报告和提出建议等。

4.与会人员应自觉遵守公司纪律，不得迟到、早退、无故缺席和擅自离开会议。

5.与会人员应保持手机静音或关闭，严禁在会议中接打电话、发送短信或进行其他个人活动。

四、会议议程的制定和执行1.会议召集人根据会议目的和议题内容制定会议议程，并在会议开始前将议程发送给与会人员。

2.会议议程应包括开会时间、地点、参会人员名单、议题、讨论内容、报告事项、决策事项和会议结束时间等。

3.会议召集人应严格按照会议议程进行会议，确保每个议题都得到充分讨论和决策。

4.与会人员应按照会议议程积极参与讨论，提出自己的意见和建议，同时尊重他人的意见。

5.会议召集人应及时汇总会议讨论的结果，并记录会议决策事项和下一步工作安排。

五、会议纪律的要求1.与会人员应保持良好的会议纪律，不得干扰会议的正常进行。

禁止喧哗、闲聊、争吵、抢话、诽谤他人等行为。

2.与会人员应尊重会议主持人和与会人员，不得插队发言或打断他人发言。

3.发言人在发言前应提前准备，确保发言内容准确、清晰，并控制发言时间，避免过度发言。

4.与会人员应尊重会议决策，不得背离会议决策或私自改变决策方向。

六、会议记录和会议报告1.会议记录人应对会议进行记录，准确记录会议内容、讨论结果、决策事项和行动计划等。

2.会议记录应简洁、明确、客观，确保记录的准确性和完整性。

3.会议记录人应及时整理并发送会议纪要给与会人员，并将会议纪要归档存档。

集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。

集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。

具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。

董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。

集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。

监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。

每一位董事享有一票表决权。

董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。

具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。

分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。

必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。

集团有限公司会议管理规定第一章总则第一条为认真贯彻落实国家、省市和集团关于基层减负、制度创新、流程再造等要求，进一步规范优化集团会议管理流程、提高会议效率、提升会议效能，依据中央办公厅《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等，结合集团实际，制定本规定。

第二条本规定所称“会议”是指由集团领导或由其授权的总经理助理（三总师副职）等主持的，主要由集团各部室/单位人员参加的会议（包括视频、电话等形式）。

第三条本规定规范明确了集团会议的会议分类、召开时间、出（列）席范围、议事方式、议题材料管理、统筹调度、会议筹备、会务管理、会议纪律、会议记录、材料归档等内容。

第四条集团会议管理应遵循总量控制、计划管理、统筹调度的原则。

第五条本规定适用于集团公司总部及各单位，各部室/单位组织主持召开的职能范围内的会议可参照执行。

第二章组织与职责第六条会议管理组织体系包括集团会议管理决策者、管理归口部门、主责部门。

第七条会议管理决策者包括董事长、党委书记、总经理或其他集团领导。

会议管理决策者负责会议通知（包括时间、地点、议题、出席范围等）、会议纪要等的审批及会议管理工作的决策。

第八条集团办公室是集团会议管理管理的归口部门，按照本规定负责集团会议的统一调度和分类管理。

主要职责包括：（一）负责党委（扩大）会、董事会（临时会议，且与其他会议合并召开的）、办公会（行政）、月度例会（生产经营）、年度工作会及相关专题会等会议通知的起草发布、会议材料审核及准备等；负责其他会议通知的审核；（二）负责会议室管理；（三）负责会务服务；（四）负责会议纪要的发布；（五）负责会议记录等的归档管理。

第九条各部室/单位负责根据会议通知要求准时参加相关会议，并及时落实会议精神。

负责各自职责范围内会议的组织、议题提报、汇报材料提交和相关会议通知起草、会议记录、起草相关会议纪要（决议）、移交归档等。

第三章会议分类和召开时间第十条集团会议主要分为：党委（扩大）会、董事会、办公会（行政）、月度例会（生产经营）、年度工作会、专题会，以及其它专项会议等。

集团公司会议制度第一条归口管理(一)集团会议归口办公室管理，也由办公室负责会议决议落实和跟踪催办部门。

(二)集团办公室负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召开有关会议之前，必须先报集团办公室。

(三)各所属子公司所有在集团召开的会议提前报集团办公室，由办公室负责统筹安排与协调。

第二条会议类型和审批：(_)会议分为：1、常规会议：常规会议是由于工作需要定期召开的会议, 包括总裁办公会、调度会、评审会、财务分析会、员工大会等日常工作会议；(1) 员工大会：每季度初，由总裁安排，办公室组织，总裁主持，公司全体员工参加，召开员工大会，总裁汇报公司发展方向，全体员工发表见解，畅所欲言。

(2) 总裁办公会：为总裁处理日常事务、协调各部门关系、检查和部署专项工作的会议，同时也是集体研究解决企业重要生产建设、经营管理问题的会议。

(3) 1作调度会：每月月初，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作调度会，由总裁主持安排本月工作内容，各部门及各分公司负责人汇报本月工作计划。

(4) 工作碰头会：每月中旬，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作碰头会，由各部门及各分公司负责人汇报工作进度，互相交流和沟通遇到的问题和需要解决的问题，由总裁总结部署。

每月月底，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作总结会，由各部门及各分公司负责人做出本月度工作总结，由总裁根据各负责人总结情况, 作总体总结。

(5) 员工评审会：每季度末，由总裁安排，办公室组织，公司全体员工参加，召开员工评审会，根据季度工作表现，由全体员工进行评审，按考核制度执行。

(6) 财务分析会：每月由总会计师安排，由总裁及相关部门负责人参加，召开财务分析会，对集团财务工作做出部署和安排。

2、非常规会议：各部门根据本部门实际情况，召开碰头会和总结会，各部门举行内部会议必须经公司总裁或分管副总裁同意，方可举行。