大连圣亚第七届十二次监事会会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新公告编号：2010-032
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第七次会议的会议通知于2010年9月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2010年9月29日以通讯的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》；
监事会及全体监事认真审核了《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》，认为： 本次募集资金变更，是公司开拓西部市场的良好机遇，符合公司发展战略，有利于增强公司持续盈利能力。

本次募集资金变更符合公司股东利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
该议案须经过公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向国创高科实业集团有限公司借款1000万元人民币，借款期限一年，资金使用费用按同期银行贷款下浮10%计算，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
该议案须经过公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会 二○一○年九月二十九。

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。

鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。

2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2020-078大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年9月7日(二)股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨子平主持。

会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人,董事肖峰、独立董事梁爽、屈哲锋、郑磊均因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事6人，出席2人，公司监事王利侠、张洪超、于明金、王建科均因工作原因未出席本次会议；3、公司其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》审议结果：不通过2、议案名称：审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》审议结果：不通过3、议案名称：审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》审议结果：不通过4、议案名称：审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》审议结果：不通过5、议案名称：审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》审议结果：通过6、议案名称：审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》审议结果：通过7、议案名称：审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》审议结果：通过8、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》审议结果：不通过9、议案名称：审议《关于购买董监高责任险的议案》审议结果：通过10、议案名称：审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》审议结果：通过11、议案名称：审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》审议结果：通过12、议案名称：审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》审议结果：通过13、议案名称：审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》审议结果：通过14、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》审议结果：不通过15、议案名称：审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》15.01议案名称：审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》审议结果：通过15.02议案名称：审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》审议结果：通过15.03 议案名称：审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案8审议《关于修订公司章程的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2020-061
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开的第七届二十一次董事会会议以6票赞成，3票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。

为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。

修改的条款如下：
该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日。

大连市人民政府办公厅关于向部分市属国有重点企业
派出监事会的通知
文章属性
•【制定机关】大连市人民政府
•【公布日期】2007.02.06
•【字号】大政办发[2007]13号
•【施行日期】2007.02.06
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】
正文
大连市人民政府办公厅关于向部分市属国有重点企业派出监
事会的通知
(大政办发[2007] 13号)
市政府各有关部门，各有关单位：
为依法履行国有资产出资人职责，完善国有资产监督管理体制，确保国有资产的保值增值，根据《公司法》及《大连市人民政府关于印发〈大连市国有企业监事会暂行办法〉的通知》（大政发〔2002〕14号）精神，市政府决定向部分市属国有重点企业派出监事会。

市政府任命：
刘启信同志任瓦房店轴承集团有限责任公司、大连市国有资产经营有限公司监事会主席；
张治亮同志任大连大商集团有限公司、大连公交客运集团有限公司、大连市供水有限公司监事会主席；
苗东芳同志任大连冰山集团有限公司、大连三寰集团有限公司监事会主席；
何来生同志任大连港集团有限公司监事会主席，不再担任大连三寰集团有限公
司监事会主席职务。

监事会要尽快完成工作交接，进入企业，严格按照国家、省、市有关规定，实施监督检查。

二○○七年二月六日。

上海证券交易所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股票实施退市风险警示的公告文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2021.07.20•【文号】上证公告（公司股票退警）〔2021〕001号•【施行日期】2021.07.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文上海证券交易所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股票实施退市风险警示的公告上证公告（公司股票退警）〔2021〕001号大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚或公司）年度报告显示，2020年度营业收入为11422万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8405万元。

经审核，大连圣亚2020年度部分销售收入应属于与主营业务无关的业务收入。

经上海证券交易所（以下简称本所）多次问询并实施现场检查，公司均未能提供充分证据证实相关收入的会计核算符合《企业会计准则》的规定，未能证实相关收入属于与公司主营业务有关的业务收入。

同时，大连圣亚年审会计师中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》（中兴财光华审专字﹝2021﹞第318064号）认定，公司2020年度营业收入中应当扣除当年新增销售收入1876万元和其他收入共3021万元，扣除后的营业收入为8401万元。

鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第13.3.2条规定，大连圣亚2020年度相关新增销售收入1876万元属于与主营业务无关的业务收入，在判断公司股票是否触及退市风险警示情形时应当予以扣除，扣除后公司2020年度营业收入低于1亿元。

根据《股票上市规则》第13.3.2条、第13.3.5条等规定，本所决定自2021年7月22日起对大连圣亚股票实施退市风险警示。

大连圣亚应当按照《股票上市规则》要求，在股票被实施退市风险警示之前一个交易日做出公告。

大连圣亚2014年第一季度季报主要财务数据
单位:元币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
大连圣亚（600593）旅游控股股份有限公司第五届十五次董事会于2014年4月16日发出会议通知，于2014年4月21日以通讯表决方式召开。

公司9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
1、审议《关于同意党伟先生为公司第五届董事会战略、审计、提名委员会委员及担任提名委员会主任委员的议案》
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会审议，同意聘任孙彤女士、刘明先生、毕建陆先生为公司副总经理（相关人员简历后附）。

该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《公司2014年第一季度报告及正文》
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号： 2020-039
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知已于2020年12月9日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。

会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经审议，会议一致通过如下议案：
一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2020年12月16日。

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-043 龙蟒佰利联集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月22日（周三）在公司会议室召开。

本次监事会的会议通知和议案已于2020年4月22日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举冯军先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

三、备查文件公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会2020年4月22日附件：冯军先生简历冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

自2005年4月起任本公司监事。

现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。

冯军先生持有本公司股票1,448,200股，占总股本的0.07%。

冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。

冯军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。