南风化工集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份公告编号：2020-026南方风机股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第二十五次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

会议通知于2020年4月10日以邮件、短信等方式送达。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司离任独立董事胡志勇先生、谢军先生、姚作为先生及现任独立董事李萍女士、肖兵先生、陆垂军先生分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年第一季度报告》。

证券代码：000737 证券简称：南风化工编号：2011—003
南风化工集团股份有限公司
关于公司部分高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到朱安乐先生因年龄原因辞去公司常务副总经理职务的辞职报告，杨建军先生因个人工作调动而辞去公司副总经理及总会计师职务的辞职报告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，辞呈自送达董事会之日起生效。

董事会对朱安乐先生、杨建军先生在任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

朱安乐先生和杨建军先生所分管的工作，公司已做相关安排，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司将尽快聘任新的总会计师，在总会计师空缺期间，暂由总经理王跃宣先生代行总会计师职责。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会
二0一一年三月二十九日。

证券代码：000737 证券简称：ST南风公告编号：2020-30南风化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、会议的召开情况（1）召开时间：2020年7月28日（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长黄振山（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份170208982股，占公司有表决权股份总数的31.02%。

其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169994068股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份214914股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表7人，代表股份216814股，占公司有表决权股份总数的0.0395%。

其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1900股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份214914股，占公司有表决权股份总数的0.0392％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况议案一：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》1、表决情况：同意29122300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.60%；反对115914股，占出席会议所有股东所持表决权的0.40%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 %。

上市公司会计估计变更的公告尊敬的投资者：根据公司内部会计准则和相关法规，为了保证会计报告的准确性和及时性，我们特此公告上市公司会计估计变更的事项。

一、背景和概述为了适应经济环境的变化以及公司经营情况的演变，上市公司的会计估计是不可避免的。

会计估计是指在会计处理过程中，针对无法准确确定的事项进行主观判断和估测，主要体现在收入确认、费用计提、资产减值等方面。

会计估计是合理和必要的，但也存在一定的不确定性。

二、会计估计变更的原因上市公司会计估计变更的原因通常包括以下几方面：1. 经济环境变化：市场环境、行业竞争格局的变动会对公司的经营情况和财务状况产生影响，进而导致会计估计的调整。

2. 业务模式变更：公司经营策略的调整、产品结构的改变、目标市场的调整等因素，往往会引起会计估计的变更。

3. 法规和会计准则的变化：相关法规和会计准则的更新和修订可能对会计估计产生影响，公司需要及时进行相应调整。

4. 其他因素：如重大合同签署、资产收购、业务整合等重大事项，也可能引起会计估计的变更。

三、会计估计变更的方法会计估计变更的方法主要包括以下几种：1. 直接使用更可靠的信息：在存在更可靠的信息时，直接采用该信息进行会计处理，以提高会计估计的准确性。

2. 采用更合理的假设：根据公司的实际情况和未来预测，选择更合理的假设条件，从而调整会计估计。

3. 修改计算方法或模型：对于计算的方法或模型进行修改，以适应新的经营环境和业务特点。

4. 提高审慎性和准确性：在会计估计过程中增加审慎性，采用更保守的估计值，提高准确性和可靠性。

四、会计估计变更的影响和应对措施会计估计变更可能会产生以下几方面的影响：1. 财务报表的数据变动：会计估计变更通常会导致财务报表中的某些数据发生变动，进而影响公司的盈利能力、资产负债表结构、现金流量等。

2. 投资者关注度的提升：会计估计变更可能引起投资者的关注，特别是在涉及重大业务变动或利润相关的估计调整时。

国家税务总局关于南风化工集团股份有限公司所属企业总机
构管理费扣除标准的批复
【法规类别】税收征收管理
【发文字号】国税函[2002]259号
【发布部门】国家税务总局
【发布日期】2002.04.02
【实施日期】2002.04.02
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
国家税务总局关于南风化工集团股份有限
公司所属企业总机构管理费扣除标准的批复
（国税函[2002]259号2002年4月2日）
山西省地方税务局：
你局《关于南风化工集团股份有限公司向所属企业收取总机构管理费的请示》(晋地税税二发[2001]83号)收悉。

经研究，现批复如下：
根据《国家税务总局关于印发总机构提取管理费税前扣除审批办法＞的通知》(国税发[1996]177号)、《国家税务总局关于总机构管理费税前扣除审批办法的补充通知》(国税函[1999]136号)的有关规定，经审核，同意南风化工集团股份有限公司2001年向所属10户企业提取2311.8万元的总机构管理费。

其所属企业按规定标准上交的管理费(详见
附件)，准予在税前扣除，超过规定标准上交的管理费，应进行纳税调整。

该公司提取的管理费年终如有结余，应并入总公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。

附件：
企业2001年度总机构管理费扣除标。

上市公司会计估计变更的公告
尊敬的投资者：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会公司会计准则第12号——资产减值的规定》等法规要求，我们公司决定对某些会计估计进行变更，并向广大投资者公告如下：
1. 会计估计变更的原因及背景：由于经营环境的变化、市场行情的波动等多种因素的影响，公司认为原有的会计估计可能不再准确反映公司的财务状况和经营成果，因此决定进行会计估计的变更，以确保财务报表的真实、准确和完整。

2. 受影响的会计估计项目：变更的会计估计项目包括但不限于资产减值准备、收入确认、应计费用等。

3. 变更后的会计估计方法和理由：准备采用更合理和科学的会计估计方法来替代原有的方法。

具体的变更方法和变更理由会在后续的财务报告中详细披露。

4. 对公司财务报表的影响：会计估计的变更可能会对公司财务报表产生一定的影响，具体的影响将在后续的财务报告中进行披露。

5. 变更后的财务报告披露：公司将根据相关法规和规定，在后续的财务报告中详细披露会计估计的变更情况，以及对财务报表的影响。

我们将及时、准确地公布有关会计估计变更的信息，并尽力保证信息的透明度和公正性。

对于可能对投资者产生重大影响的会计估计变更，公司将积极与投资者进行沟通和解释。

感谢广大投资者对公司的支持和关注！
特此公告。

公司名称
日期。

南风化工集团股份有限公司控股子公司管理办法第一章 总 则第一条为加强对南风化工集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）等法律和行政法规及集团公司章程的有关规定，结合集团公司的实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所称控股子公司指集团公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够实际控制的公司。

第三条本办法适用于集团公司及集团公司控股子公司。

集团公司各职能部门，集团公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第四条控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》、《内部控制指引》等其他法律和行政法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订各自内部控制制度的实施细则。

第五条控股子公司的发展战略与规划必须服从集团公司制订的整体发展战略与规划；并应执行集团公司对控股子公司的各项制度规定。

1第二章 管理机构及职责第六条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律和行政法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度。

控股子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。

集团公司通过控制控股子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第七条集团公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员；并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员做适当调整。

第八条 由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在其所在控股子公司章程的授权范围内行使职权，并承担相应的责任，对集团公司董事会负责。

证券代码：000737 证券简称：*ST南风编号：2011—23 南风化工集团股份有限公司关于放弃对控股子公司淮安南风盐化工有限公司增资扩股权利的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述1、交易的基本情况淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安南风盐化工”）系本公司控股子公司，该公司注册地址在江苏省淮安市淮阴县赵集镇沟北村，注册资本为8,000万元。

本公司持有淮安南风盐化工60%的股权，中盐北京盐业公司（以下简称“北京盐业”）持有淮安南风盐化工40%的股权。

淮安南风盐化工投产以来，其矿藏盐大于硝的特征显现，生产盐多于硝的趋势已成定局。

因此，淮安南风盐化工生产经营的主要风险成为盐的销售。

公司合作方北京盐业不仅有盐的销售资源，而且拟将盐的销售做大做强，故拟取得淮安南风盐化工的控股权。

在合作方同意公司仍然负责淮安南风盐化工芒硝销售前提下，公司同意放弃对淮安南风盐化工的控股权。

股东双方同意以单方增资的途径实现控制权变化，即此次增资本公司放弃增资扩股权，北京盐业对淮安南风盐化工以现金方式单方增资4,000万元，淮安南风盐化工注册资本由8,000万元增至12,000万元。

本次增资后，本公司持有淮安南风盐化工40%的股权，北京盐业持有淮安南风盐化工60%的股权。

本次事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况发生。

北京盐业与我公司控股股东中盐运城盐化集团控制人同属于中盐总公司，本次增资构成关联交易。

2、董事会审议表决情况：本次增资事项已经公司第五届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

关联董事万建军、刘苗夫先生回避表决，独立董事郭凤君、张枝梅、周当龙事前认可并发表了独立意见。

本次事项需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

3、本次增资事项不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

证券代码：300004 证券简称：南风股份公告编号：2020-004南方风机股份有限公司关于变更会计师事务所的公告南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将公司2019 年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。

现将有关事项公告如下：一、变更会计师事务所的情况说明公司原审计机构正中珠江已连续为公司提供审计服务多年，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中兴华为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商，正中珠江知悉本事项并确认无异议。

正中珠江在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！二、聘任会计师事务所的概况公司名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91110102082881146K企业类型：特殊普通合伙企业成立日期：2013年11月04日执行事务合伙人：李尊农企业地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）中兴华具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证等资质，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司财务审计工作的需要。

证券代码：300004 证券简称：南风股份公告编号：2020-073南方风机股份有限公司关于部分子公司股权解除冻结的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月，李明君因与南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）、杨子善、北京凯鹏达投资有限公司、李柏佳、杨广辉的借贷纠纷事宜，向广东省深圳市福田区人民法院起诉并申请财产保全，冻结/轮候冻结公司持有的4家子公司股权及7个不动产。

2019年10月，广东省深圳市福田区人民法院就该案件作出一审判决，随后公司提起了上诉，截止目前，该案件正在二审审理中。

具体内容详见公司前期发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

为确保公司的日常经营和业务的正常开展，公司以定期存单置换查封的方式，向法院申请了对上述股权及不动产的解除查封。

2018年8月，深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称“前海海润”）就其与公司、麦丽筠担保合同纠纷一案向深圳仲裁委员会申请仲裁并申请财产保全，冻结/轮候冻结公司1个银行账户、公司持有的4家子公司股权及4个不动产。

2019年1月，深圳仲裁委员会就该案件作出仲裁裁决。

前海海润因不服该裁决，向广东省深圳市中级人民法院申请撤销上述仲裁裁决。

2020年6月，广东省深圳市中级人民法院裁定撤销上述仲裁裁决。

2020年8月，前海海润就上述担保合同纠纷一案向广东省佛山市南海区人民法院提起了诉讼，并申请冻结了公司名下6,791.66万元存款。

具体内容详见公司前期在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

近日，公司通过国家企业信用信息公示系统查询获悉，公司持有的中兴能源装备有限公司100%股权已经解除冻结。

截止目前，除因未决诉讼导致部分资金被冻结外，公司银行账户均已解除冻结，恢复正常使用状态；公司全部不动产及2个子公司股权均已解除冻结/查封，恢复正常状态。