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宁夏有限责任公司股东会议事规则（征求意见稿）第一章总则第一条为了完善宁夏有限责任公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范股东会的运作程序,以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《宁夏有限责任公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，特制定如下公司股东会议事规则。
第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。
第二章股东会的职权第三条股东会是公司的最高权力机构,依《公司法》和《公司章程》行使下列职权:(1）决定公司的经营方针和投资计划；（2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代理人出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4) 审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(10）修改公司章程；（11）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；(12)对发行公司债券作出决议；（13）公司对外单笔投资超过注册资本的50%或者累计对外融资超过注册资本的60％时作出决议，或者为他人（包括股东）提供担保作出决议；（14）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者董事会或监事会的提案;（15）授权董事会行使、履行部分股东会的职责；（16)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项.第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。
XXXXXXX有限公司公司股东会董事会监事会议事规则第一章总则第一条为维护农湾创投基金管理有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规、规章和《农湾创投基金管理有限公司章程》规定，特制定本规则。
第二条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。
第三条公司设立董事会。
依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。
第四条董事会根据工作需要可下设专业委员会。
如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。
第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；(7)决定公司内部管理机构的设置；(8)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;(11)制订公司的基本管理制度;(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权：(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2)督促、检查董事会决议的执行；(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(4)行使法定代表人的职权；(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(6)董事会授予的其他职权。
公司领导班子民主议事规则公司领导班子是公司的核心管理团队，负责指导和推动公司的发展。
领导班子民主议事是决策实现的重要手段，为确保决策的合理性和可行性，需要制定相应的规则和实施方案。
一、议事前准备在召开正式会议前，领导班子成员应对议题进行充分的了解和研究，对相关的资料进行详尽的阅读和分析。
在会议前，应进行充分的讨论和交流，对不同的意见和观点进行深入的探讨，并形成相对统一的认识和意见。
二、议事程序1.主席的作用会议主席是议事的主持人，应对会议的议程和程序进行安排和协调，掌握会议的节奏和氛围。
在讨论过程中，主席应注意听取各成员的意见和建议，决策时应秉持公正和客观的原则，确保决策的合理性和可行性。
2.发言权的控制会议中，各成员的发言权应得到尊重和保障。
为确保议事效率和高质量，应制定发言限制规则，控制发言时间和次数。
在讨论时，成员应有序发言，秉持理性和客观的原则，不得进行攻击性和人身攻击的言论。
3.决策程序在讨论过程中，成员应先提出自己的意见和建议，然后进行讨论和交流。
为确保决策的合理性和可行性，建议采取表决的形式进行决策。
在投票过程中，应记录每个成员的投票意见，并进行公开宣布。
4.讨论记录会议应派人记录会议讨论过程中的重要意见和建议，以及每个成员的投票意见和决策内容。
这样，有助于提高会议讨论的效率和质量，促进决策的实施。
三、议事后跟进会议后，应及时跟进和落实决策内容。
领导班子成员应积极配合，按照决策内容实施工作。
如果出现实施不顺利的情况，应及时进行反馈和调整。
四、总结和改进每次会议后，应进行总结和改进，及时发现和解决存在的问题和困难，为下次会议的顺利召开提供保障。
本文介绍了公司领导班子民主议事规则的主要内容，希望对公司管理团队的决策实施有所帮助。
制定和执行民主议事规则有助于提高决策质量，加强团队合作，促进公司的发展。
股东会董事会议事规则制度1总则为规范股东会董事会组织运作程序，明确股东会董事会的职权，根据国家《公司法》、本《公司章程》的有关规定,制订本标准.2 组成机构2.1 股东会股东会由全体股东组成。
股东会是公司最高权力机构，依照《公司法》行使职权。
2.2 董事会2。
2.1 公司设董事会。
董事会是公司的经营决策机构,对股东会负责。
2。
2。
2 董事会由七人董事组成（其中一至二人为独立董事）,设董事长一人;董事长为公司法定代表人。
2.2。
3董事、董事长由股东会选举产生或更换,每届任期三年；董事、董事长任期届满，可以连选连任；董事候选人名单由上届董事会提出。
2.3 董秘董事会设董事会秘书一人。
董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
董秘列席董事会会议和股东会会议。
2.4 总经理公司设总经理一人。
总经理由董事长提名,经董事会决定聘任或解聘。
总经理对董事会负责。
总经理列席董事会会议和股东会会议.2。
5 监事公司设监事一人.监事由股东代表出任,由股东会选举产生或更换，每届任期三年；任期届满，可以连选连任;监事可以列席董事会会议和股东会会议，并对会议决议事项提出质询或者建议；董事、高级管理人员不得兼任监事.3 股东会的职权3.1决定公司的经营方针和投资计划；3。
2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;3.3 审议批准董事会的报告;3。
4 审议批准监事的报告;3。
5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；3.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3.7 对公司增加或者减少注册资本作出决议;3。
8 对发行公司债券作出决议;3。
9 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;3。
10 对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定；3。
11 修改公司章程；注1：对前款所列事项全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（盖章）。
公司上董事会议事规则公司董事会议事规则一、会议召集与准备1.1 召集人董事长或者董事会秘书为会议的召集人。
1.2 召集方式会议的召集方式应当采用书面或者其他电子方式，并且提前适当的时间通知所有董事，确保董事会的参与和决策的合法性。
1.3 会议议题提报董事会秘书负责收集、审核并提报会议议题，确保议题的合理性和及时性。
1.4 会议文件准备董事会秘书应当在会议前提供相关会议文件给董事，确保董事对会议议题有足够的了解，并能够作出准确的决策。
1.5 会议场所和时间会议应当在适当的场所和时间进行，确保所有董事的参与和会议的进行。
二、会议程序与决策2.1 会议主持董事长或者由董事会指定的人员担任会议主持人，负责组织会议、维持会场秩序等。
2.2 会议记录董事会秘书应当记录会议的主要内容、决策和意见，并及时整理成会议纪要。
2.3 决策方式董事会的决策方式可以采用表决、讨论、共识等方式，但无论采用何种方式，都应当尊重多数意见，并且确保所有董事的权益。
2.4 会议决议的效力董事会的决议应当以书面形式保存，由董事长签署，并通知公司全体董事；决议的效力应当依法执行，对公司和董事会产生约束力。
2.5 特殊决策程序对于重大事项的决策，董事会可以按照公司章程的规定，采取特殊的决策程序和流程，确保决策的公正和合法性。
三、会议纪律与规范3.1 准时参会董事应当准时参加会议，确保会议的正常进行和决策的效力。
3.2 文明礼貌董事应当遵守会议纪律，文明礼貌地发表意见，尊重他人的言论和权益。
3.3 保密原则董事在会议期间获取到的公司机密信息应当保密，不得泄露给外界。
3.4 决议执行董事应当积极参与决议的执行，并按照决议要求，履行相应的职责和义务。
以上就是公司董事会议事规则的内容，希望能够有效地指导和规范董事会的运作和决策过程。
某某有限公司领导班子会、董事会、股东会代表大会议事规则1宗旨为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序，促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职责，提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
2领导班子会2.1议事原则2.1.1坚持集体领导原则。
领导班子会议议事范围内的问题，必须由领导班子集体讨论决定，任何个人或少数人都无权决定重大问题。
对意见分歧较大的事项，应暂缓作出决定。
2.1.2坚持少数服从多数原则。
领导班子议事实行在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合，既不能个人说了算，也不能极端民主化。
集体讨论决定时，应先充分酝酿，民主发表个人意见，再按少数服从多数的原则表决形成会议决议。
2.1.3坚持实事求是原则。
领导班子议事必须尊重客观，符合实际，有利于公司的改革、发展、管理和稳定。
2.2议事范围领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项，主要包括但不限于以下方面：2.2.1贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
2.2.2公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。
2.2.3修改公司章程、股东会章程，增加和减少注册资本，股权变更等事项。
2.2.4重要规章制度的制定、修订及废除。
2.2.5涉及公司稳定事件的处理，重大质量、安全事故和重大突发性事件、灾害的处理。
2.2.6重大资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损方案。
2.2.7公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。
2.2.8内部机构设置、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整方案。
2.2.9员工招聘、解除劳动合同、临时用工、劳务派遣等计划和方案。
2.2.10绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及职工切身利益的事项。
2.2.11公司中层及以上干部的推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考核和使用意见，后备干部的选拔、培养和使用意见。
董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。
第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。
第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。
第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。
（二）三分之一以上的董事联名提议时。
（三）监事会提议时。
（四）总经理提议时。
（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。
第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。
列席人员可以发表建议意见不具备表决权。
（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。
（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。
（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。
（六）决定公司的内部管理机构的设置。
（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。
（八）制定公司的基本管理制度。
（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。
公司领导班子议事管理制度一、总则1. 本公司领导班子议事管理制度是为了规范领导班子的议事程序，提高决策效率和质量，确保公司运营的顺畅和长远发展。
2. 本制度适用于公司所有领导班子成员，包括董事会成员、监事会成员以及高级管理人员。
二、议事范围1. 公司战略规划、年度计划及重大经营决策。
2. 重要规章制度的制定、修改与废止。
3. 重大投资项目、资产处置和重要合同的审议。
4. 公司财务预算、决算报告的审议。
5. 其他需要领导班子集体讨论的重大事项。
三、议事程序1. 提案：领导班子中的任何成员均可提出议案，提交给秘书处或相关部门准备材料。
2. 材料准备：秘书处或相关部门负责收集相关资料，准备议事材料，并在会议前足够时间内分发给所有成员。
3. 会前沟通：在正式会议前，领导班子成员应进行充分沟通，对议案进行初步讨论。
4. 召开会议：会议由董事长或总经理主持，确保会议按照既定议程顺利进行。
5. 讨论决策：会议中，成员应充分发表意见，对于重大事项需经过充分讨论后以表决形式做出决策。
6. 记录归档：会议应有专人负责记录，包括会议内容、讨论情况及最终决策，并形成书面文件归档保存。
四、议事规则1. 决策原则：坚持民主集中制原则，确保每位成员的意见都能得到充分表达和尊重。
2. 表决方式：一般事项可采用简单多数决，重大事项则需超过三分之二以上的成员同意方可通过。
3. 回避制度：涉及成员个人利益的事项，相关成员应当回避表决。
4. 保密要求：会议内容及决策结果未经批准不得对外泄露，确保公司信息安全。
五、责任追究违反本议事管理制度的，根据情节轻重，由公司纪检部门或相关机构进行调查处理，并依法追究相应责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由董事会负责解释，如有变更，按照公司章程规定的程序进行修订。
A 宀—1 宗旨为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序，促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职 责，提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
2 领导班子会2.1 议事原则2.1.1 坚持集体领导原则。
领导班子会议议事范围内的问题，必须由 领导班子集体讨论决定，任何个人或少数人都无权决定重大问题。
对 意见分歧较大的事项，应暂缓作出决定。
2.1.2 坚持少数服从多数原则。
领导班子议事实行在民主基础上的集 中和在集中指导下的民主相结合，既不能个人说了算，也不能极端民 主化。
集体讨论决定时，应先充分酝酿，民主发表个人意见，再按少 数服从多数的原则表决形成会议决议。
2.1.3 坚持实事求是原则。
领导班子议事必须尊重客观，符合实际， 有利于公司的改革、发展、管理和稳定。
2.2 议事范围领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项，主要包括但不限于以下方面：2.2.1 贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措 施。
限公司领导 董事会、股东会代表大会议事规则 班子会2.2.2公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。
2.2.3 修改公司章程、股东会章程，增加和减少注册资本，股权变更 等事项。
2.2.4重要规章制度的制定、修订及废除。
2.2.5 事件、 涉及公司稳定事件的处理，重大质量、安全事故和重大突发性灾害的处理。
2.2.6 重大资产损失核销、 重大资产处置、 利润分配和弥补亏损方案。
2.2.7公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。
2.2.8内部机构设置、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整 方案。
2.2.9 员工招聘、 解除劳动合同、 临时用工、 劳务派遣等计划和方案。
2.2.10 绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及 职工切身利益的事项。
公司上董事会议事规则
公司的董事会议事规则可以根据公司的需求和法律规定进行制定，以下是一些建议的议事规则：
1. 会议前准备：会议议程应提前分发给董事会成员，并附有相关的材料和文件。
董事会成员应提前阅读和准备讨论议题所需的材料。
2. 准时开始：会议应按照预定的时间准时开始，延迟会议时间应尽量避免。
3. 主席：会议应由董事会主席主持，如果主席无法出席，应有备选主席。
4. 议事程序：会议的议事程序应按照事先确定的议程进行，并确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。
5. 发言顺序：主席应确保每个董事都有机会发表意见和提问，可以通过设定发言顺序来控制会议的秩序。
6. 议事记录：会议应有专人负责记录会议的讨论和决策，并保存会议纪要作为公司记录。
7. 决议的通过：决议的通过应按照公司章程或法律规定的表决程序进行，可以通过多数表决或无记名表决等方式进行。
8. 会议纪要：会议结束后，应尽快整理会议纪要，并发送给董事会成员进行审核和确认。
9. 保密事项：董事会成员应保护会议中涉及的商业机密和敏感信息，并遵守公司的保密协议。
10. 冲突利益回避：董事会成员应遵守公司章程对于冲突利益的规定，及时申报并回避与其相关的议题讨论和决策。
这些是一些常见的董事会议事规则，公司可以根据自身情况和法律要求进行补充和修改。
某某有限公司领导班子会、董事会、股东会代表大会议事规则1宗旨为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序，促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职责，提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
2领导班子会2.1议事原则2.1.1坚持集体领导原则。
领导班子会议议事范围内的问题，必须由领导班子集体讨论决定，任何个人或少数人都无权决定重大问题。
对意见分歧较大的事项，应暂缓作出决定。
2.1.2坚持少数服从多数原则。
领导班子议事实行在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合，既不能个人说了算，也不能极端民主化。
集体讨论决定时，应先充分酝酿，民主发表个人意见，再按少数服从多数的原则表决形成会议决议。
2.1.3坚持实事求是原则。
领导班子议事必须尊重客观，符合实际，有利于公司的改革、发展、管理和稳定。
2.2议事范围领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项，主要包括但不限于以下方面：2.2.1贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
2.2.2公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。
2.2.3修改公司章程、股东会章程，增加和减少注册资本，股权变更等事项。
2.2.4重要规章制度的制定、修订及废除。
2.2.5涉及公司稳定事件的处理，重大质量、安全事故和重大突发性事件、灾害的处理。
2.2.6重大资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损方案。
2.2.7公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。
2.2.8内部机构设置、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整方案。
2.2.9员工招聘、解除劳动合同、临时用工、劳务派遣等计划和方案。
2.2.10绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及职工切身利益的事项。
2.2.11公司中层及以上干部的推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考核和使用意见，后备干部的选拔、培养和使用意见。
2.2.12先进单位和先进个人的推荐、评选与表彰奖励，岗位竞聘、员工评优晋档。
2.2.13公司人员违法违纪行为的处分及处理决定，以及因工作失误造成公司损失的责任追究。
2.2.14对上级单位的重要请示和工作报告，如年中（年度）、党政工作报告，职代会、股东会代表大会等大型会议工作报告等。
2.2.15重大、关键性设备引进和重要物资采购等重大招投标管理项目以及重大技术改造、引进事项。
2.2.16年度财务预算、决算方案及预算调整、固定资产购置计划及专项经费安排。
2.2.17预算外资金使用。
2.2.18非生产性资金使用以及对外捐赠、赞助等。
2.2.19对外投资、对外担保事项。
2.2.20股东分红。
2.2.21其他需经集体讨论决策的事项。
2.3议事程序2.3.1会议时间。
领导班子会议由公司总经理主持，不定期召开。
如遇紧急或重要情况可随时召开，总经理因故不能出席时，可委托董事长（党总支部书记）或一名副总经理主持。
2.3.2议题确定。
领导班子会议议题由领导班子成员提出，或由职能部门提出经分管领导审核，报公司总经理确定列为议题。
2.3.3会前准备。
提交领导班子会议讨论的议题，应在调查研究和科学论证的基础上形成较为成熟可供决策的方案，交由公司综合部统一整理成书面材料。
没有书面材料或材料准备不充分的议题不得上会讨论。
公司综合部应提前一天将会议时间和议题通知与会人员做好会前准备。
对提交会议讨论的议题，特别是对公司有重大影响的议题，公司总经理会前应与其他领导班子成员交换意见，统一思想。
2.3.4民主讨论。
领导班子会议须有三分之二以上领导班子成员参加，根据会议需要，相关职能部门负责人可列席会议并参与问题的讨论，但无表决权。
提出议题的领导班子成员、相关职能部门应全面、客观地说明议题有关情况，与会人员就议题展开民主讨论，充分发表意见。
领导班子成员因故不能参加会议时，应提前向会议主持人请假，可采用书面形式表达本人意见，也可由公司总经理（或委托综合部负责人）会前征求其本人意见，在会上如实反映。
2.3.5通过决议。
在议题讨论意见一致或基本一致的基础上，根据讨论事项的具体情况采用口头、举手、投票等方式进行表决，按照少数服从多数的原则，经半数以上领导班子成员表决同意后形成会议决议。
对意见分歧较大的事项，应当暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再议。
2.3.6记录归档。
公司综合部负责人对会议的时间、地点、主持人、出席人员、会议议题、个人发表意见、主要分歧意见、议题表决情况、会议最终决定等进行记录。
公司综合部归档保存会议记录及有关材料，并做好相关保密工作。
2.3.7决议执行。
对应向下属通报的会议内容和决策事项，要及时传达和部署。
对属董事会、股东会代表大会决策的事项，应提交董事会或股东会代表大会决策。
有关职能部门要认真履行催办和监督检查职责，主动了解和收集会议决议的落实情况，及时向分管领导或公司总经理汇报。
2.4议事纪律2.4.1领导班子成员个人无权决定应由集体讨论决定的问题，无权改变集体研究通过的决定。
2.4.2领导班子会议讨论问题时，成员要认真负责地发表意见。
当集体通过的决定与个人意见不一致时，允许保留个人意见，但须坚决执行集体决定，不得有与集体决定相悖的言论和行动。
2.4.3严格遵守保密规定，领导班子会议研究通过的决定，不得随意向外传播，不得背后议论和向外泄露集体讨论的具体情况。
2.4.4在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。
3董事会董事会设董事长一人，成员为三至十三人。
董事任期每届三年，任期届满，可以连选连任。
董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。
3.1议事范围董事会的议事范围包括但不限于以下方面：3.1.1公司年度经营方案及投资计划3.1.2公司年度财务预算、决算方案；3.1.3公司利润分配方案和弥补亏损方案；3.1.4公司章程、股东会章程的修订方案；3.1.5公司增加或减少注册资本的决议；3.1.6关于公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；3.1.7公司重大事项、重要干部任免、重要项目安排及大额度资金使用决议；3.1.8其他经领导班子会议决定，需提交董事会审议的决议。
3.2议事程序3.2.1会议形式董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议于每年上半年和下半年各召开一次；经董事长或三分之一以上董事提议，应当召开临时会议。
3.2.2会议的召集与主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
董事会会议的召开需要半数以上的董事参加。
3.2.3授权委托董事因故不能出席董事会会议的，应签署董事会授权委托书（详见附件2），委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。
3.3议事方式董事会原则上要求在现场召开。
必要时，在保障各董事充分表达意见的前提下，经董事长同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开。
3.4会议议案董事会会议的议案由公司各部门、分（子）公司起草和筹备，并报至董事会办公室，董事会办公室对材料进行整理后提交给董事长拟定。
董事长认为议案内容不明确或者有关材料不充分的，可以要求起草人修改或补充。
3.5会议审议3.5.1各董事应当认真阅读有关董事会议案材料，在充分了解相关材料的基础上独立、审慎地发表意见。
3.5.2董事会应当对所有列入议事日程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决；除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未列入会议议程的议案进行表决。
3.6会议表决3.6.1董事会会议议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决，董事的表决意向分为同意、反对和弃权；董事会会议表决实行一人一票制（当赞成票与反对票相同时，董事长有权多投一票），以举手表决方式进行表决，每位董事在同一项议案上只有一次举手表决的机会；若有董事在某项议案上有两个及以上的表决意向或不予表决，视为在该议案上弃权；在表决时未做选择的，视为弃权。
3.6.2董事会审议通过会议议案并形成相关决议，必须有超过一半的董事对该议案投赞成票。
若法律、法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会应当严格按照相关规定行使职权，不得越权形成决议。
3.6.3若议案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不再审议内容相同的议案。
3.7会议记录董事会办公室工作人员应对董事会会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：3.7.1会议届次和召开的时间、地点、方式；3.7.2会议主持人；3.7.3董事亲自出席和委托出席的情况；3.7.4会议审议的议案、董事对有关事项的主要意见和表决意向；3.7.5每项议案的表决结果;3.7.6与会董事认为应当记载的其他事项。
3.7.7除会议记录外，董事会办公室应根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录，还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作简明扼要的会议纪要。
3.8决议的执行董事会办公室应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况。
3.9会议档案的保存董事会会议档案，包括会议材料、经与会董事签字确认的会议记录、决议记录等，由董事会办公室负责保存备案。
4股东会代表大会股东代表由三个股东根据各自持股情况自行确定。
各股东代表的表决权由其所属股东的出资额占比来决定。
在各个股东内部，每名股东代表的表决权相同。
4.1议事范围股东会代表大会的议事范围包括但不限于以下方面：4.1.1审议公司的经营方针及投资计划;4.1.2选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；4.1.3审议批准董事会的报告；4.1.4审议批准监事会或者监事的报告；4.1.5公司年度财务预算、决算方案的审批；4.1.6对公司利润分配方案和弥补亏损方案的审批；4.1.7对公司增加或减少注册资本的决议；4.1.8因股东变动引起公司股份增减的决议；4.1.9公司合并、分立、解散、清算或变更形式的决议；4.1.10修改公司章程；4.1.11其他经董事会决定，需提交股东会代表大会审议的决议。
4.2议事程序4.2.1会议形式股东会代表大会分为定期会议和临时会议。
定期会议应当依据公司章程规定，每年定时召开一次；代表十分之一以上表决权的股东代表，三分之一以上的董事或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
4.2.2会议的召集与主持股东会代表大会由董事会召集，董事长主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会代表大会职责的，由监事会召集；监事会不召集的，所认购股份占股份总数十分之一以上的股份认购人可以自行召集。
董事长不能履行或者不履行主持职责的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
