东湖高新集团股份有限公司组织架构方案.pptx

武汉东湖高新集团股份有限公司财务总监管理办法草案第一部分总则1.为了规范武汉东湖高新集团股份有限公司（下称”集团总部”）的管理，保障所有者权益，规范企业财务行为，并使人力资本的使用效率和效益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《会计法》、《总会计师条例》等国家有关法律、法规、特制定本管理办法。

2. 管理办法中有关概念说明：集团总部——特指武汉东湖高新集团股份有限公司的非经营部分；控股公司——包括分公司、全资子公司、控股公司在内的东湖高新下属企业。

3.本办法适用于集团的所有控股公司。

第二部分委派财务总监管理关系4.各控股公司财务总监（下称”委派财务总监’）职位人选由集团总部推荐，并由集团总部对所推荐的财务总监实施管理。

5.集团总部根据控股公司资产规模和主营业务收入规模，推荐专职或兼职财务总监。

6.各控股公司同意在年度经营预算中，预算出委派财务总监的委托管理费。

委托管理费按各控股公司副总经理全年工资、奖金和福利的平均标准核算。

各控股公司每季末向集团总部支付本季度委托管理费。

7.委派财务总监在控股公司工作中发生的其它费用，直接由所在控股公司承担。

8.集团总部指定集团公司财务总监对委派财务总监实施统一管理，委派财务总监接受集团财务总监和总审计师的业务管理。

9.委派财务总监由集团总部推荐，各控股公司董事会任命。

10.各控股公司董事会对所推荐的财务总监人选拥有建议更换权。

11.集团总部对所推荐的财务总监人选拥有调整权及免职权；12.财务总监不能在控股公司担任除财务管理以外的任何行政职务；13.委派财务总监每届任期为三年，在同一控股公司任职不超过两届。

14.集团总部委派的控股公司董事长为本办法的执行责任人。

第三部分委派财务总监职务管理15.委派财务总监任职条件a)具有财会专业或相关专业大专以上文化程度和中级以上技术职称，从事财务工作5年以上，全面管理控股公司财务工作或控股公司内一个重要领域的财务工作两年以上；b)具有较高的理论政策水平，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握现代化管理的有关知识，有较强的组织领导能力；c)身体健康，年龄在50岁以下。

武汉东湖高新集团股份有限公司绩效管理操作办法（草案）1．总则1.1为了优化武汉东湖高新集团股份有限公司（下称“集团公司”）总部的绩效管理体系，提高过程管理能力，使绩效管理成为管理者有效的管理手段，为集团公司员工创造良好的发展环境，在总结以往绩效管理经验的基础上，特制订本办法。

1.2绩效管理目的1.2.1通过绩效管理体系实施目标管理，以保证员工行为、核心价值取向和集团公司整体战略目标相一致，提高集团公司在市场竞争环境中的核心竞争能力与整体运作能力。

1.2.2通过绩效管理流程运作提高过程管理控制能力，提升管理水平，使集团公司的管理基础与业务发展相适应。

1.2.3通过绩效管理帮助每个员工提升工作绩效与工作胜任力，实现员工个人职业生涯的发展，同时建立适应企业发展战略的人力资源队伍。

1.2.4通过绩效管理促进管理者与员工之间的交流与沟通，形成开放、参与、沟通的团队氛围，增强企业凝聚力。

1.2.5依靠绩效管理制度的规范与约束，建立起自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的人力资源管理体制。

1.3本办法适用对象1.3.1集团公司总部各职能部门。

1.3.2除集团公司高级管理人员外的集团公司总部全体员工。

集团公司高级管理人员绩效管理办法由集团公司董事会另行制定。

2. 绩效管理权限2.1绩效管理者为各级各类被管理者的直接上级，员工（含部门副职）主要由其所在部门的负责人管理，部门负责人主要由其分管总裁管理。

间接上级对绩效结果进行审核。

2.2总裁享有随时检查绩效管理过程与绩效考核结果的权利，在特殊情况下享有绩效考核结果的更改权。

2.3不对总裁助理进行单独的绩效管理，总裁助理均归口在其工作的部门进行绩效管理。

3. 绩效管理类型3.1绩效管理关注被考核者在考核期内的工作表现和业绩，被考核者工作之外的言行和表现不作为本绩效管理体系的考核内容。

3.2绩效管理分为部门绩效管理、员工绩效管理、委派财务总监绩效管理、试用期人员绩效管理、见习人员绩效管理等五类。

武汉东湖高新集团股份有限公司组织结构、岗位设置、部门职能方案武汉东湖高新集团股份有限公司文件目录武汉东湖高新集团股份有限公司组织结构图 (1)监事会办公室岗位设置、部门职能 (2)董事会秘书处岗位设置、部门职能 (4)审计法规部岗位设置、部门职能 (6)总经理工作部岗位设置、部门职能 (8)人力资源部岗位设置、部门职能 (10)财务部岗位设置、部门职能 (12)经营计划部岗位设置、部门职能 (14)环保项目开发部岗位设置、部门职能 (16)环保运营部岗位设置、部门职能 (18)房地产事业部岗位设置、部门职能 (20)武汉东湖高新集团股份有限公司文件武汉东湖高新集团股份有限公司组织结构图1武汉东湖高新集团股份有限公司文件监事会办公室岗位设置、部门职能武汉东湖高新集团股份有限公司文件监事会办公室部门职能：1 组织会议召开1.1 负责组织监事会定期或临时会议1.2 负责征集监事会会议议案1.3 负责征集员工意见2 信息披露2.1 负责发布监事会决议公告2.2 审核公司对外披露报告并提出书面审核意见3 制度建设3.1 负责对上市公司相关法律法规执行情况进行检查3.2 参与编制公司的相关制度和文件4 资料管理4.1 负责监事会会议档案管理5 财务检查5.1 负责组织公司财务检查董事会秘书处岗位设置、部门职能董事会秘书处职能：1 信息披露1.1 负责公司年报、半年报、季报的披露1.2 负责公司临时性信息的披露1.3 负责公司信息披露的保密工作1.4 负责公司对外宣传信息的审核1.5 关注媒体报道并主动求证报道的真实性2 投资者关系管理2.1 协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通和公共关系3 组织“二会”的召开3.1 组织股东大会、董事会召开的前期准备3.2 负责“二会”召开的组织工作3.3 负责“二会”的会议记录4 制度建设4.1 负责收集、宣传、贯彻上市公司相关法律法规4.2 负责编制公司治理相关制度和文件4.3 组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、法规等的培训学习5 资本市场融资5.1 根据市场需求和实际情况，配合中介机构进行资本市场研究5.2 组织资本市场再融资工作6 股权事务管理6.1 负责股东股权变更及其相关事务6.2 负责组织控股、参股公司董事、监事、高管人员的委派工作与信息沟通审计法规部岗位设置、部门职能审计法规部部门职能：1 审计管理1.1 负责建立与完善公司审计相关管理制度、规范、流程1.2 负责组织开展内部例行审计及专项审计1.3 负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系1.4 负责公司内控制度执行情况的检查1.5 负责组织公司经营者的离任审计、经济责任审计1.6 负责对审计中发现的重大事项进行调查分析、核实1.7 负责对分、子公司的内部审计2 法务管理2.1 负责建立与完善公司法务相关管理制度、规范、流程2.2 负责公司经济活动的法律可行性研究、法律策划2.3 参与涉及公司权益（包括投资、租赁、招投标、资产转让等）的重要经济活动，对公司的重大经营决策提出法律意见2.4 负责处理公司及下属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动2.5 负责公司外聘律师的选择、联络及相关工作2.6 开展与公司生产、经营及管理有关的法律咨询2.7 参与公司重大经济合同的谈判，参与草拟合同及签约工作2.8 负责公司其它协议、合同的法律审查2.9 负责公司法律知识的培训3 知识管理3.1 负责建立与完善公司商业秘密、知识产权相关管理制度、规范、流程3.2 负责商标申请、专利注册及其它知识产权的管理工作3.3 负责企业资质管理3.4 负责公司证照及公司印信管理武汉东湖高新集团股份有限公司文件总经理工作部岗位设置、部门职能武汉东湖高新集团股份有限公司文件总经理工作部部门职能：1 行政管理1.1 负责建立和完善公司行政管理制度1.2 为公司领导提供商务服务1.3 负责督办各部门贯彻落实公司各项决策和指令1.4 负责公司级文件的起草、收发、传递及存档1.5 负责公司办公会议的组织、记录、存档，跟踪会议决议执行情况1.6 负责公司通讯设施、局域网、网页的维护、管理与信息上传1.7 负责公司行政办公费用的控制1.8 负责公司低值易耗品的采购、发放、保管1.9 负责公司综合档案管理1.10 协助安全生产工作2 公共关系管理2.1 负责组织行政公共关系活动2.2 负责公司层面对外接待2.3 负责地方政府、部门关系的协调2.4 负责突发事件处理3 后勤服务3.1 负责公司工作车辆的调度、管理3.2 负责礼品管理3.3 负责安全保卫工作3.4 负责公司非经营性固定资产管理3.5 负责公司物业管理3.6 负责员工食堂管理4 工会工作4.1 承担公司工会日常事务工作武汉东湖高新集团股份有限公司文件人力资源部岗位设置、部门职能武汉东湖高新集团股份有限公司文件人力资源部部门职能：1 制度、体系建设1.1 负责建立和完善人力资源管理制度、规范、流程1.2 组织建立和完善公司各项基础管理制度1.3 负责编制、修订和执行公司人力资源规划2 组织管理2.1 负责公司岗位和人员编制的设置、调整、优化2.2 组织职位说明书的制定、修订与调整3 招聘配置3.1 组织员工的招聘、甄选、录用3.2 组织公司员工配置及异动管理4 培训开发4.1 负责公司培训计划的制定及培训活动的组织实施4.2 负责职业技能鉴定和资格审查4.3 负责员工个人资质的管理4.4 负责员工职业发展规划5 绩效考核5.1 负责公司绩效考评日常管理工作5.2 组织公司的目标考核工作6 薪酬福利6.1 负责全面薪酬福利管理6.2 负责内外部薪酬福利调研，优化薪酬福利方案6.3 负责社会保险和住房公积金缴交6.4 负责公司工资发放辅助性工作6.5 负责组织薪酬福利的优税策划7 劳动关系管理7.1 负责人事档案管理7.2 负责员工人事变动手续的办理8 企业文化建设8.1 负责公司企业文化建设的组织与实施8.2 负责公司企业文化活动策划与组织8.3 负责组织企业文化宣传9 党办工作9.1 负责党委办公室日常事务9.2 协助纪委监察工作财务部岗位设置、部门职能财务部部门职能：1 财务管理1.1 负责建立和完善公司财务管理制度、规范、流程1.2 负责公司财务决算报告的编制1.3 负责分、子公司财务指导及核算1.4 根据工作需要向相关部门提供财务信息2 资金管理2.1 负责公司资金的调度、管理2.2 负责公司应收、应付款项的管理2.3 配合资金计划、预算管理工作3 资产管理3.1 负责公司固定资产的核算3.2 负责公司存货的清查、盘点、控制、登记3.3 负责公司固定资产财产保险的管理4 税务管理4.1 负责公司税务筹划4.2 负责核算各项税金，编制纳税申报表并缴纳5 会计核算5.1 负责公司核算体系的建立与完善5.2 负责公司会计核算工作5.3 负责公司的成本核算和控制5.4 配合内外部审计工作6 财务分析6.1 负责公司的经济数据统计分析6.2 负责公司内外财务报表的编制及报送6.3 负责制作定期报告中的财务报告6.4 负责需披露的财务报表电子版的制作7 财务资料管理7.1 负责财务票据管理7.2 负责会计档案管理与归档8 融资管理8.1 负责拟投资项目的财务分析8.2 负责融资渠道(包括地产按揭)的选择、建立8.3 负责融资资金成本、资金偿还能力的分析与评价8.4 负责投资项目资金筹措9 对外关系管理9.1 负责协调与财政、银行、税务等部门关系9.2 配合内部审计工作经营计划部岗位设置、部门职能经营计划部部门职能：1 计划管理1.1 负责研究公司内外部环境和前瞻性行业分析，组织起草公司发展战略草案1.2 负责建立和完善公司计划、成本管理相关管理制度、规范、流程1.3 负责组织公司年度预算、月度生产经营计划的编制1.4 负责组织公司成本、资金计划的编制、调整和执行监督1.5 负责公司资金支出的签核工作1.6 负责公司对外经营性数据收集、统计、报送1.7 负责对公司经营状况进行定期和不定期分析1.8 配合董秘处编制定期报告1.9 配合人力资源部目标考核工作2 项目投资管理2.1 负责对投资方案进行论证和投资价值分析，对投资行为进行风险效益评估，提出投资决策建议2.2 负责项目实施过程中的过程效益评价和项目后评估2.3 参与编制项目融资申报材料2.4 负责公司投标项目价格标的编制工作3 经营性资产的管理3.1 负责监督经营活动3.2 审核经营性资产的分包招标和结算3.3 参与对大型经营性资产的经营状况、财务状况定期或专项分析3.4 收集、分析、反馈经营性资产的各类信息4 项目成本控制管理4.1 负责制定成本控制目标4.2 负责对项目成本进行过程监控4.3 定期编制项目经营情况报告，组织修订、反馈5 招标管理5.1 负责组织公司招评标工作，组织建立合格分供方动态管理数据库5.2 参与总承包项目分包工程的招标，对总承包单位的招标进行监督、确认6 合同管理、工程结算和索赔6.1 负责工程类合同管理6.2 负责工程、大宗物资采购结算和工程索赔6.3 负责编制工程类合同的标准文本，组织合同谈判及评审6.4 参与编制项目工程竣工决算环保项目开发部岗位设置、部门职能环保项目开发部部门职能：1 市场研究1.1 负责建立与完善公司环保项目开发管理制度、规范、流程1.2 负责行业发展趋势研究和市场需求的预测1.3 负责收集、整理市场信息和客户需求信息1.4 参与公司拟投资环保项目的可行性研究2 环保项目开发2.1 负责制定和执行环保项目开发计划2.2 负责公司投资与资产运作环保项目前期信息收集、调研、分析及方案编制2.3 负责投资环保项目的申报、立项2.4 负责公司品牌、产品的宣传与市场推广2.5 负责组织客户参观考察工作2.6 负责编制商务标书2.7 负责组织投资合同谈判工作2.8 协助财务部门环保项目融资工作3 销售支持3.1 参与其它子公司销售市场的研究、制定各子公司的营销战略3.2 负责整合外部资源，为其它子公司产品销售市场拓展提供支持、指导环保运营部岗位设置、部门职能环保运营部部门职能：1 计划管理1.1 负责建立运营计划、技术、生产、采购、环保、安全等管理制度、规范、流程1.2 根据公司发展规划，拟定各环保项目部经营目标1.3 负责编制各环保项目部生产计划、采购计划，并监督执行1.4 参与编制项目开发投标技术标书2 采购管理2.1 负责各环保项目部原材料及重要备品备件的集中采购2.2 负责各环保项目部自行零星采购物品的审核与结算3 安全环保管理3.1 协助各环保项目部保持与当地环保、安全部门的关系，协调解决相关环保、安全问题3.2 组织各环保项目部安全检查、监督、教育等安全管理工作3.3 负责各环保项目部环保达标工作3.4 负责各环保项目部安全、环保事故的调查与处理4 生产运行管理4.1 组织新项目的项目建设4.2 负责建立环保项目部运行目标考核体系和具体考核办法，并对各环保项目部实施考核4.3 组织各环保项目部的生产运行、维护、改造4.4 负责各环保项目部专业人员的培训、管理与调配4.5 负责研究、争取相关的融资、供电、税收、财务、投资等优惠政策5 技术支持5.1 负责各环保项目部的技术服务，解决重大技术问题5.2 负责各环保项目部的技术改造与持续改进工作5.3 负责对EPC项目进行监督指导6 销售管理6.1 负责运营副产品的销售市场开发6.2 负责运营副产品的销售与结算6.3 负责运营副产品的深加工房地产事业部岗位设置、部门职能武汉东湖高新集团股份有限公司文件房地产事业部职能：1 项目研究1.1 负责收集宏观、行业市场发展、市场竞争格局信息1.2 负责定期进行市场调研和市场分析，确定开发项目定位1.3 负责组织对地产项目的可行性研究1.4 保持与土地资源管理部门的密切联系，收集土地资源信息1.5 负责项目开发土地储备和管理1.6 对地产行业内新产品、新技术、新工艺的收集和研究2 设计管理2.1 负责项目报批工作2.2 负责设计院及政府相关部门的联系沟通2.3 负责项目设计过程控制2.4 组织图纸审核工作2.5 负责设计变更管理控制3 工程管理3.1 负责工程项目的技术谈判工作3.2 负责制定并实施项目的施工计划3.3 负责工程质量、安全、进度、文明施工等的管理3.4 组织工程验收3.5 协助竣工结算工作3.6 负责施工现场周边关系管理工作3.7 负责公司所属的工程设施、设备、材料管理4 营销管理4.1 根据公司经营计划，编制项目销售计划与销售费用预算4.2 负责项目销售策划方案的制定和执行4.3 参与制定开发产品销售价格4.4 负责编制项目价格方案4.5 负责公司地产品牌的建设、推广与维护4.6 负责销售合同的签订及回款5 成本控制5.1 负责编制施工项目成本预算5.2 负责项目全过程的成本控制5.3 组织(或参与)施工项目的工程、设备的招（议）标工作5.4 负责项目合同谈判、条款拟定和合同报审6 行政事务6.1 负责工程、客户相关资料档案管理及归档工作6.2 负责驻外办公地的行政事务管理7 客户服务7.1 协助客户办理土地证、房产证7.2 负责前期物业管理和后期物业协调7.3 负责物业移交7.4 负责客户投诉事务处理7.5 负责保修期内工程维修7.6 负责客户关系维护7.7 负责项目品牌文化宣传与推广。