公司文件编号管理制度之欧阳歌谷创作

公司员工管理制度范本欧阳歌谷（2021.02.01）一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

公司员工管理制度范本8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月——9月）上班时间早 9：00午休12：00——13：00下班时间晚 18：002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早 9：00午休12：00——12：30下班时间晚 17：303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。

如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

1）、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时；2）、加班费领取加班费领取时间为每月24日（工资发放日）。

1档案管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）一、总则1、为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。

2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。

3、本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。

二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。

2、公司设立档案室，隶属于综合管理部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。

公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。

3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。

（二）各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与公司档案归口管理。

2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。

3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。

三、档案分类（一）档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。

2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。

破损的档案文件要进行修复处理。

3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。

4、档案盒表面为《档案目录》，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。

5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。

（二）立档1、档案文件材料按照批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。

2、跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。

公司管理规章制度（员工手册）欧阳歌谷（2021.02.01）目录第一章总则第二章职工守则第三章安全守则第四章劳动纪律第五章入职、离职手续、劳动合同履行第六章岗位变动第七章考勤制度第八章工资福利第九章奖惩制度第十章考评考核第十一章附则第一章总则第一条为规范企业和职工的行为，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本单位的实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有职工，包括管理人员和普通职工。

第三条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守国家法律法规、企业规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章职工守则一、依靠科技，团结奋进，开拓创新，改革发展。

二、爱岗敬业，努力学习钻研业务知识，提高专业技能。

三、遵纪守法，遵守公司各项制度。

四、服从上级指挥，按时高效完成工作。

五、忠于职守，保守公司秘密。

六、维护公司信誉，不作有损公司信誉的行为。

七、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。

八、注意品德修养，切戒不良嗜好。

九、待人接物态度谦和，诚实守信。

十、树立大局观念，善于团结协作,乐于奉献。

第三章安全守则第一条每位职工必须牢记安全第一。

第二条工作安全要求。

1、电器机械设备，指定专人负责操作、管理、维修、保养，其他人员不准动用。

2、各种机动车辆，由公司指定专职司机驾驶，其他人员一律不准动用，未经允许不得在单位以外停放过夜。

3、各种电器，机械设备要订立、明示操作规程。

4、职工应遵守安全法规、岗位安全规定、操作规程，特殊岗位应配备劳保用品，并正确使用。

5、增强防火、防盗、防汛意识，如发现事故苗头，必须立即查找原因，及时处理并报告有关部门，切实消除事故隐患。

前言欧阳歌谷（2021.02.01）为加强公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门员工应根据本部门工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。

本规章制度连同《公司管理规定》、《员工手册》、公司文件及相关管理制度，具有同等的效力，各职能部门、管理处应按照本制度对所属员工加以管理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。

不尽之处，公司将适时予以补充。

本规章制度从下发之日起执行。

签发人：年月日第一部分岗位职责公司总经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。

2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。

4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。

5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。

7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。

8、调动各方积极因素，共同管好物业。

定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。

9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。

10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。

公司副总经理岗位职责1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。

2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。

带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。

5、调动各方积极因素、共同管好物业。

定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。

公司内部控制制度欧阳歌谷（2021.02.01）第一章总则第一条为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门。

第三条本制度所称内部控制是指由公司章程规定的经理、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制活动。

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司目标的实现。

第四条内部控制的制订原则1、合法性原则：本制度的制订符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。

2、全面性原则：本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各种业务和事项。

3、重要性原则：本制度的制订在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

4、有效性原则：本制度相关具体业务控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证，公司全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。

5、制衡性原则：本制度制订的七项具体业务控制，涉及的公司的机构、岗位设置和权责分配科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。

6、适应性原则：本制度制订的七项具体业务控制，合理体现了公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。

7、成本效益原则：本制度的制订在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

第二章货币资金第五条本制度所称的货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。

公司劳动用工管理制度一、欧阳歌谷（2021.02.01）二、总则1、为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法律、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

2、本规章制度使用于公司和全体员工，对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

3、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成工作任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

4、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

三、员工招用与培训教育5、员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，并持有居民身份证，必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

6、员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。

7、公司加强员工的培训和教育，根据员工素质和岗前要求，实行职前培训、职业教育或在岗培训教育，培训员工的职业自豪感和职业道德意识。

8、公司选送员工脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

四、劳动合同管理9、公司招用员工实行劳动合同制，自员工录用之日起15日内签订劳动合同。

10、劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人签字，并加盖公司公章方能生效。

11、公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期：合同期限不满6个月的，不设定试用期；合同期限满6个月不满一年的，试用期不超过30天；合同期限满一年不满三年的，试用期不超过90天；合同期限满三年以上的，试用期不超过6个月。

试用期包括在劳动合同中，并算作本公司的工作期限。

12、公司与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金（按本规定第22条支付）；由员工提出解除劳动合同，可以不支付员工经济补尝金。

审批及颁发：分发：文件再审记录：一、目的依照GMP要求，确立文件分类与编码规则，便于文件管理和追溯。

二、范围适用于文件分类与编码管理。

三、职责1 质量保证部负责文件体系的分类及编码规则，对各文件进行赋码。

2 各部门负责按照原则对文件进行分类管理；各部门起草文件时必须严格遵循文件编码的规定。

四、术语无五、内容1 文件分类1.1 一级文件:阐明公司内某一体系的方针，描述体系的文件。

主要包括：质量方针、质量管理手册、质量责任制、质量目标。

1.2 二级文件：主要描述为实施体系要素所涉及到的各职能部门的活动，或为完成某项活动而规定的方法。

包括：a）技术标准：包括工艺规程、质量标准、方案、报告等。

b）管理标准：包括计划、管理制度、清单、目录等，描述公司各主要过程的管理活动。

c）工作标准：包括部门职责、职务说明书。

d）工厂主文件。

1.3 三级文件：标准操作规程（SOP ），描述各管理环节的操作要素和工作流程、具体的操作方法和步骤。

1.4 四级文件：记录、表格、合格证、图纸、标签、证书等。

2 文件编码2.1 文件分类编码应遵循以下原则：2.1.1 系统性：统一分类，统一编码。

按照文件分类建立编码系统，由质量保证部建立公司管理文件的分类和编码系统。

2.1.2 准确性：文件与编码一一对应，做到一文一码，一旦某文件终止使用，则该文件编码随即作废，不得再次使用。

2.1.3 可追踪性：可查询文件的演变历史。

2.1.4 识别性：文件的编码可反映出文件的文本和类别。

2.1.5稳定性：任何人不得随意变动文件，若需变动，应经批准，并随之变更相关文件的编码。

2.1.6 相关一致性：文件一旦经过修订，必须给新的修订号，同时对其相关文件中出现的该文件编码进行修订。

2.1.7 发展性：考虑将来的发展及管理手段的改进。

2.2 全部文件均按编码管理，完整的公司文件编码系统格式如下：2.2.1文件类型号2.2.2 文件系统号系统代号由一位英文字母组成，见下表：2.2.3 分系统号2.2.3.1 分系统号用以识别文件类别或车间，三位数字表示，从001，002， (999)2.2.4 顺序号为每个分系统从001，002，003，……开始的流水号。

文件管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）1.目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，特制定本制度。

2.范围本制度适用浙江依目了然服饰有限公司。

3.相关职责3.1人事行政部3.1.1 负责建立、健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改。

3.1.2 负责公司文件的下发及管理。

3.1.3 负责本制度的宣导与实施。

3.2 其它各部门3.2.1负责制订与本部门工作职责相关的文件制度及流程3.2.2负责按本制度规定执行4.定义公司文件是指：在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关工作活动的重要依据或工具。

5．参考资料无6．程序6.1公司文件的种类及范围6.1.1公司的文件种类主要有：公告、通知、通报、制度。

6.2.1各类公司文件使用范围：6.2.1.1 公告：主要运用于公司的各类人事变动，如：任命、岗位变动等。

6.2.1.2通知：适用于发布临时事件和措施；传达公司高层有关指示；要求下级部门办理或者需要知晓的事项等，例如：放假通知等。

6.2.1.3通报：适用于公司采取重大或强制性措施、或人事嘉奖与惩罚，例如：部门内部不适当的决定或规定；对做出突出贡献优秀员工的奖励或对于严重违反公司规章制度员工的处罚等。

6.2.1.4制度：主要运用于公司各项政策的实施细则及各项工作流程的解释、补充和完善。

6.2公司文件的处理6.2.1公司文件处理的管理口径公司文件管理归口于人事行政部，人事行政部负责所有公司文件的下发管理，负责建立健全公司文件管理制度，加强公司文件的统一协调与管理，按期进行汇总统计，保证公司文件处理工作高效运转。

公司人事行政部指定专人负责公司文件管理工作。

公司文件管理人员应忠于职守、廉洁正派、保密观念强。

6.2.2公司文件处理的定义及原则6.2.2.1公司文件处理指公司文件的编号、下发、宣贯、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

XX有限公司欧阳歌谷（2021.02.01）制度建设管理制度第一章总则第一条为加强XX规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化、规范化，适应XX发展需要，特制定本制度。

第二条本制度适用于XX及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司参照执行。

第三条本制度所称制度是指根据本制度所制定和生效的章程、制度、规程、作业指导书等。

第四条XX制度建设实行分类分级管理原则。

4.1 按照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。

4.2 按照制度级别，分为四个级次：4.2.1 公司章程；4.2.2 基本制度：指根据公司章程和管理需要所制定的某一管理领域具有全局性或重要性的制度，统一以“制度”作为制度文体名称；4.2.3 专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本制度难以涵盖领域的补充，统一以“办法”或“规定”作为制度文体名称；4.2.4 实施细则、具体流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的细化或就制度本身的实行所制订的实施细则、手册、守则、标准等,统一以“作业指导书”“规程”或“实施细则”作为制度文体名称。

第二章工作职责第五条公司综合管理部负责公司制度建设的统筹及牵头管理工作。

第六条公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监督工作。

第七条公司行政领导班子负责制度建设和执行的总体把控和监督管理。

第八条制度建设工作小组全面负责制度建设和执行情况监督的具体工作。

制度建设工作小组办事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。

第三章制度的起草第九条根据制度的结构，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：8.1 制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流程、正文约束条例、考核、附则等内容。

8.2 制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。

企业管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。

并能实行行之有效管理，从而使企业获得最大的经济和社会效益。

增强企业发展后劲，做大做强企业。

使企业强起来，职工富起来。

结合企业管理实际，根据国家法律、法规，和现有条件自身情况，本照“合法、合理、具体”的原则，在此基础上制订该管理制度，目的是：使企业职责明确，运作平稳、流畅、高效，团结奋进，开拓创新，使企业更加繁荣昌盛!第一章行政管理一、总经理岗位责任制1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，并遵守有关法令法规，做到合法经营。

2、主持公司的日常生产经营管理，实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际，制定公司的市场运营、发展战略及规划。

3、拟订公司的基本管理制度。

领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。

4、代表公司参加重大的内外活动，加强企业文化建设，抓好公司的文明建设，培育企业文化，提高职工素质，改善职工福利，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

5、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向，指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。

6、加强公司质量、环保、安全管理工作，负责处理公司重大突发事件，重大质量事故。

对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。

7、定期主持召开生产例会，质量、安全及经济活动分析会，并制定合理，可行的应变对策。

8、充分发挥预测与计划，组织与指挥，督促与检查，教育与激励，革新与挖潜的各项工作。

二、生产部经理岗位责任制1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。

协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。

负责生产任务完成。

2、根据市场需要，及时调整配料，按计划生产各种强度等级的水泥，满足工程的需要，并配合销售部服务跟踪信息反馈。

发布管理过程变更记录注：修订类型：A——增加，M——修改，D——删除一、目标和范围1.1 目标发布是由一项或多项经过批准的变更所组成。

发布管理定义了软件和相关硬件的上线（大规模实施）过程规范，并负责将经过测试无误的软硬件版本发布到目的变更地点。

发布管理流程目标为：1）在大型或重要项目中，发布管理应成为项目总体计划的一部分，以确保企业可以进行集中的软件和硬件设计和构建，增强信息系统的整体协调性和稳定性计划和协调软件和相关硬件的发布，并通过对实施进行测试和控制，降低软硬件同时出现错误以及发布错误版本的风险；2）使用户更多的参与发布测试，进而使用户的期望与实际发布更加一致；3）在新版本的首次运行过程中，沟通并管理客户的期望；4）确保与变更相关的硬件和软件是可追溯的和安全的，只有合法的、正确的、被授权的和经过测试的软硬件版本才能进入生产环境，降低了使用非法软件的风险，未经授权的拷贝和错误的版本更易于检测到；5）确保发布过程中软件环境和硬件平台之间结合的紧密性和一致性，确保所有软件存在“项目资产库”中；6）通过在不同地域内使用一致的软件，降低整体维护成本。

1.2 范围发布管理人范围包括过程、系统和功能，以打包、构建、测试和部署发布到IT生产环境中，并最终建立规定的服务。

需要发布管理进行控制的组件包括自行开发的应用程序、外购软件、工具软件、供应商提供的系统软件、硬件和软件的规格说明、装配指南和文档（包括用户手册）等。

所有的组件，从开发或购买，到定制和配置、测试给你实施，一直到最后的生产环境的实施运行，都需要发布管理进行有效的管理。

整个过程离不开发布管理的参与。

发布管理进行控制的范围包括：1)财务（资金）管理、营销管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和业务应用系统；2)其它重要的自行开发系统；在以下情况下我们必须采用发布管理流程，而不是变更管理流程进行控制：1)重大系统的变更（业务运行依赖性很强或客户影响范围很大的系统）；2)所有新增系统的首次运行；3)多个关联变更不能独立实施，需将一组相关的变更打包成适当规模的单元。

xxxxxx有限公司欧阳歌谷（2021.02.01）体系文件管理规定(第1版)年月日发布年月日实施起草人:审核人: 批准人:起草日期:审核日期:批准日期:体系文件管理规定1 目的适应公司变更和部门职责调整需要，确保体系文件连续的适宜性、有效性和可追溯性，确保各部门体系文件的编写/修订、审批、发放、评审、更改、回收等的控制不受公司变更和部门职责调整影响，规范公司体系文件的管理。

2 适用范围本规定适用于公司各单位体系文件的管理和控制。

3 职责3.1 公司领导负责分管的各单位制定的跨部门使用的体系文件的批准。

3.2 企划发展部a. 负责体系文件管理有关规定的制定，并对各部门体系文件管理进行指导和组织检查、考核。

b. 负责公司跨部门使用的管理标准类文件报批前的审定。

3.3人力资源部负责公司各部门所有岗位员工《职位说明书》的管理和编制/修订指导。

3.4技术质量部负责公司跨部门使用的技术标准类文件报批前的审定。

3.5各部门负责制定本单位体系文件，并负责文件（包括电子版）的存档和管理。

3.6文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。

3.7专业归口管理部门负责有关专业外来文件的统一管理。

4 管理程序见下页。

5 管理内容与要求5.1 文件的编写5.1.1 标准的构成标准一般由封面、目录、正文、页脚、附录等组成。

5.1.1.1 封面的内容和格式见本规定封面，标准文件印刷幅面一般采用A4纸，各部门体系文件的字号、字体应尽量统一。

为保持与公司OA实施接轨和持续推展公司外在形象，《部门手册》、《职位说明书》、《技术标准》、《管理标准》印刷幅面采用A4纸统一模板，正文标题采用宋体三号字，正文采用宋体五号字并使用WORD软件打印；各种标志（盖泽、中国建材等）的使用根据企业文化部的相关要求执行。

考虑到“其他类文件”的特殊性，“其他类文件”在编排格式、印刷幅面、字体、字号上不做强制规定，但提倡A4纸统一模板、WORD软件打印。

1、目的欧阳歌谷（2021.02.01）通过对质量管理体系文件的控制管理，确保本公司质量管理体系符合ISO9001:2015&ISO13485:2016、GMP、QS标准及符合中国法规、美国、欧盟国家、加拿大和其它产品输出目的国要求，确保质量管理体系文件的分类编号﹑编制﹑审批﹑发放管理﹑有效性控制﹑保管和更改等活动在受控状态下进行；并保证各文件使用场所的受控文件为最新有效版本；2、范围适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。

3、定义3.1 受控文件：供公司内外部使用的，受更改、标识、版本、版序、格式、字体等控制的文件；3.2 DCC: Document Controlling Center 文件控制中心；3.3 外来文件：指从外部获取并由本公司直接引用的文件，如国家﹑行业﹑地方标准﹑法律法规和客户提供的文件﹑资料及供货商提供的产品标准/检验报告等；3.4 外发文件：提供给供方、顾客、检测机构、第三方审核机构、中国各级监管机构（食品药品监督管理局、质量技术监督局、工商局、知识产权局等）、其它国家监管机构等的质量管理体系文件或企业资质证书等文件；3.5 认证证书：企业资质证书、产品证书、人员培训类证书（外训）等；3.6 DMR:是指包括医疗器械成品的程序和规范的完整记录；3.6.1每个产品的DMR应包括以下信息或指明所在位置;器械规范包括相应的图纸、组成、配方、组件规范和软件规范；生产加工规范包括相应的设备规范、生产方法、生产程序、生产环境规范；品质保证程序和规范，包括接收标准和使用的质量保证设备；包装和标记规范，包括使用和处理方法，以及安装、维护和服务的程序及方法;4、职责4.1 文控中心负责公司质量管理体系文件的管理与控制，并对文件的编号、公布、发行及有效性负责。

4.2 各部门负责对其使用的受控文件进行控制；4.3 文控中心负责质量管理体系文的回收、保存和销毁的归口管理；4.4 文控中心负责外发文件的回收（必要时）、登记、发放进行控制；4.5 管理者代表（后简称管代）或其转授权人负责外发文件的审批；5、程序5.1文件的分类公司将管理体系的文件（以下简称文件）分为以下5类1）质量手册（一级文件） 2）程序文件（二级文件） 3）作业指导书、管理办法、品质与生产的规范文件（三级文件）4）表格类（四级文件） 5）外来文件5.2 质量管理体系文件的编制﹑审批；5.2.1 文件审批权一览表5.2.2 各类文件的日期书写统一按年月日的顺序书写；书写方式如：2015-04-28或2015.04.285.3 质量管理体系文件的有效性控制5.3.1文件分类控制5.3.2 文件版次规定5.3.2.1 为确保公司质量管理体系文件的有效性能够得到控制，对于“质量手册”“程序文件”“作业文件”“表格”等文件,采用版本和版次控制：5.3.2.2 以A/1.A/2.A/3……表示版本和版次，其中A表示版本，用A……表示；0．1．2．……表示文件的版次；0：表示未经修改，1：表示修改一次，2：表示修改两次。

档案管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）XY/GL-10为了规范公司内、外文件，资料、证件的管理，确保各类档案保管的规范有序和完整准确，提高档案资料查阅、使用效率，特制订本制度。

本制度适用于公司各部门档案的规范管理。

一、各级档案管理员职责(一)公司办公室负责公司级档案资料的保管，各部门只负责涉及本部门业务的档案资料的保管；(二)各级档案管理部门必须指定专人负责档案管理，切实做好保密工作，严格按照本制度要求对各类档案资料进行分类、立目、归档等工作，确保各类档案分类清晰、立目规范、归档及时准确；(三)档案管理人员必须做好档案的“防火、防潮、防尘、防盗”工作，定期对纸质档案进行整理，确保安全；(四)各级各类档案，一律采取纸质档案和电子档案保管同步的方式，确保档案查阅快捷、准确。

二、档案分类(一)法规性文件。

包括上级颁发、需公司执行的，或由公司发行的各种标准、规章制度等。

(二)公司的重大决议。

包括由公司董事会、管委会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。

(三)计划性文件。

包括公司总体计划或规划、项目发展计划、经营质量计划、营销计划、财务计划等。

(四)总结性文件。

包括公司年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。

(五)凭证性文书材料。

包括公司各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、合同书、协议书等的原始记录和文本。

(六)证件性文书资料。

包括法人营业执照、税务登记证、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、公司和作品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

(七)汇报性文书资料。

包括公司上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。

(八)劳资人事资料。

包括公司下属各部门的人事任命、调整，员工培训、工资审核记录，员工档案等相关资料。

(九)声像制品资料。

包括公司及下属各部门在其经营活动或政治、文体娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。

1.目的对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。

2.范围适用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。

3.相关文件无4.职责4.1总经理负责质量手册的批准和发布。

4.2管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。

4.3各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。

4.4各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计。

并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。

4.5行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。

5.工作程序5.1行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。

5.2文件控制的流程。

遵循的途径和方法。

5.3.3其他管理性和技术性文件（第三层次文件）---如管理性的有：规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。

5.3.4外来文件等---国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。

5.4文件的编写导则5.4.1本公司的各类文件都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效。

文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。

外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名。

4-1-1文件控制管理程序版本：A 第3页共14页5.4.2质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。

程序文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。

5.4.3研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购、规范、检验和试验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等。

部门经理批准。

5.4.4质量手册的编写5.4.4.1手册的编号办法：WS/ QM XX手册更换顺序号（即板序A.B.C版时分别以01.02.03.04顺序号表示）表示质量手册企业代号5.4.4.2手册的结构（1）手册由概述部分、正文部分和附录三部分组成。

人事行政管理制度汇编欧阳歌谷（2021.02.01）编写说明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司人事行政部负责解释。

2、本制度汇编一经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。

3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，经公司领导批准后，由人事行政部统一进行修正。

4、本制度汇编作为内部文件其所有者为本公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。

人事行政部年月日第一部分人事行政部岗位职责总则1、公司的人事管理工作由人事行政部具体负责。

2、人事行政部在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。

一、公司人事管理工作1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工，储备人才。

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、负责统一管理和调整员工的薪金；6、负责正式员工劳动合同的签订；7、保存员工的个人档案资料；8、负责为符合条件的员工办理养老保险和医疗保险等相关福利；9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、为员工办理人事方面的手续和证明等。

二、公司行政管理工作1、制定公司人事行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况，并负责解释公司人事行政管理制度；2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5、负责公司文件和档案的管理工作；6、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的维护和使用管理；7、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；8、负责公司办公室环境卫生的管理；9、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；10、负责员工食堂工作的管理；11、负责内部招待和对外的接待及票务、住宿、餐饮等工作；12、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；13、负责公司大事纪工作；14、负责信访接待工作；15、负责办理营业执照、代码证、资质证等的变更和年检工作。

企业信用管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）（目录）一、法律法规学习制度二、信用管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。

2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。

信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。

3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。

组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。

信用管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。

一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。

2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。

3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。

4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。

5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。

6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。

7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。

二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：●加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；●授权委托合同承办人员对外签订合同；●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；●定期了解合同的签订、履行情况。

公司安全生产管理制度一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

坚持：“安全第一、预防为主”的方针。

保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。

二、范围：适用于公司范围。

三、组织机构与职责：1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。

其主要职责是：（1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。

（2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。

（3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

（4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

（5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。

（6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

并立即报告上级研究处理。

（7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

（8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。

（9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。

（10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。

2、司各部门必须成立安全小组成，负责：（1）对本部门的员工进行安全生产教育。

（2）制定安全生产实施则和操作规程。

（3）实施安全生产监督检查。

（4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。

3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。

（详见机构表）4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。

5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。

归档文件整理规则2015欧阳歌谷（2021.02.01）前言本标准代替DA/T 22-2000《归档文件整理规则》。

本标准与DA/T 22-2000相比主要变化如下：——标准的总体编排和结构按GB/T 1.1-2009进行了修改；——将标准适用范围由纸质文件材料扩展为纸质和电子文件材料；——调整归档文件分类方法；——增加归档文件组件和纸质归档文件修整、装订、编页、排架要求；——增加归档文件档号结构和编制要求；——将室编件号、馆编件号统一为件号；——在附录中增加归档章示例、直角装订方法。

本标准的附录A是规范性附录，附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。

本标准由国家档案局提出并归口。

本标准起草单位：国家档案局档案馆（室）业务指导司。

本标准主要起草人：许卿卿丁德胜张会琴张红吴惠敏刘峰王勤宋涌本标准于2000年12月6日首次发布。

归档文件整理规则1 范围本标准规定了应作为文书档案保存的归档文件的整理原则和方法。

本标准适用于各级机关、团体、企事业单位和其他社会组织对应作为文书档案保存的归档文件的整理。

其他门类档案可以参照执行。

企业单位有其他特殊规定的，从其规定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894 电子文件归档与管理规范DA/T 1-2000 档案工作基本术语DA/T 13-1994 档号编制规则DA/T 25-2000 档案修裱技术规范DA/T 38-2008 电子文件归档光盘技术要求和应用规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 归档文件 archival document(s)立档单位在其职能活动中形成的、办理完毕、应作为文书档案保存的文件材料，包括纸质和电子文件材料。

3.2 整理 arrangement将归档文件以件为单位进行组件、分类、排列、编号、编目等（纸质归档文件还包括修整、装订、编页、装盒、排架；电子文件还包括格式转换、元数据收集、归档数据包组织、存储等），使之有序化的过程。