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中国证券监督管理委员会关于核准莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2008.01.21
•【文号】证监许可[2008]116号
•【施行日期】2008.01.21
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券,金融债券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准莱芜钢铁股份有限公司公
开发行公司债券的批复
（证监许可[2008]116号）
莱芜钢铁股份有限公司：
你公司《关于申请公开发行公司债券的报告》及有关申请文件收悉。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》（证监会令第49号）等法律、规章的规定，现就有关事项批复如下：
一、核准你公司向社会公开发行公司债券面值不超过200，000万元。
二、你公司发行公司债券应严格按照报送我会的《募集说明书》及《发行公告》进行。
三、自本核准批复下发后至公司债券发行结束前，你公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
四、本核准批复自下发之日起24个月内有效。
二○○八年一月二十一日。
中国证券监督管理委员会关于核准齐鲁证券有限公司
变更注册资本的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2008.03.06
•【文号】证监许可[2008]345号
•【施行日期】2008.03.06
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准齐鲁证券有限公司变更注
册资本的批复
（证监许可[2008]345号）
齐鲁证券有限公司：
你公司报送的《关于公司增资扩股的请示》（鲁证字[2008]16号）及相关文件收悉。
经审核，现批复如下：
一、核准你公司增加注册资本人民币300000万元，增资后你公司注册资本由221224.57万元增至521224.57万元。
二、核准你公司本次增资扩股以下单位持有证券公司5%以上股权的股东资格、出资额：
股东名称出资额（万元）
1. 莱芜钢铁集团有限公司239237.77
2. 兖矿集团有限公司37900
3. 济南钢铁集团总公司
29100
三、你公司应当在本批复下发之日起3个月内完成增资工作，依法办理工商变更登记。
你公司应当聘请验资机构出具验资报告。
四、你公司应当在办理工商变更登记之日起30个工作日内到我会换领《经营证券业务许可证》。
五、你公司应当根据本批复修改公司章程。
六、你公司在增资工作中如遇到重大问题，须及时报告我会及山东证监局。
附件：齐鲁证券有限公司本次增资后股东出资情况一览表（略）
二○○八年三月六日。
太原化工股份有限公司 2008年第一次临时股东大会资料二00八年八月会议资料目录序号会议资料名称页码一、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定 2二、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法 3三、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程 41、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案 52、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案 83、审议修改公司章程议案 94、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案 115、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案 126、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案 147、审议修改公司董事会议事规则的议案 152008年第一次临时股东大会规定为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2007年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制订本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。
否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。
二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。
四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。
五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。
六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。
七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。
八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。
九、会议结束。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。
附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。
莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二ＯＯ八年三月十日莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年3月18日（星期二）上午8:30分。
二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
三、会议议题：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；四、出席会议对象1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。
股东可以传真、信函等方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址登记地点：山东省莱芜市钢城区联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部邮编：271104 传真：0634-6821094电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧六、本次会议以记名投票方式进行表决。
请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。
七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。
莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月十日公司2008年第一次临时股东大会议案之一：关于公司董事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳先生、魏佑山先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生，其中刘琦先生、任辉先生、郑东先生为独立董事候选人。
上市公司财务管理制度（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------证券代码:600102 证券简称:莱钢股份莱芜钢铁股份有限公司财务管理制度（修订稿）第一章总则第一条为规范莱芜钢铁股份有限公司（以下简称公司）及所属控股子公司的财务行为，加强财务管理工作，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及《公司章程》，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各厂、处（部）、分公司及全资子公司（以下简称各单位），公司控股及参股子公司可参照执行。
第三条各单位要根据本制度的规定，结合实际情况建立健全内部财务管理办法，完善内部经济责任制，严格执行国家和公司规定的财务收支范围和标准，按规定计算提取和缴纳应上交的各种款项，真实反映企业财务状况、经营成果和现金流量，接受公司财务部门和有关部门的监督和检查。
第四条财务管理的基本任务是围绕公司生产经营目标，利用价值形式组织财务活动，强化财务管理，搞好经济核算。
各单位要认真做好各项财务收支的预算、控制、分析和责任制考核等工作，按年、季、月及时编制财务收支预算，做好财务收支的日常控制与管理工作，定期对经济活动进行综合分析，合理使用各项资金，有效利用各项资产，优化财务结构，努力提高公司经济效益。
第五条各单位要认真做好各项财务基础管理工作。
对生产经营活动中的产品产量、质量，工时、设备利用，财产物资的收入、发出和结存，生产过程的领用、消耗和退库，都应当做到手续完备、计量准确。
按公司下达的各项综合定额指标，制定或修订原材料、能源等物资消耗、储备及工时、设备维修定额。
对各项定额要做到科学管理、严格考核、合理奖惩，使定额管理达到制度化、标准化，以期在公司经营管理中发挥作用。
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2008-014江西铜业股份有限公司关于召开二零零八年第二次临时股东大会、二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会补充通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任江西铜业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年2月5日发出《关于召开二零零八年第二次临时股东大会及二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会的通告》(该通告已刊登在上海证券报及上海证券交易所网站上)，定于2008年3月20日召开本公司二零零八年第二次临时股东大会及二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会。
2008年2月27日，本公司控股股东江西铜业集团公司，向本公司董事会提交了《关于提议增加2008年第二次临时股东大会临时提案的函告》，提议增加《关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》和《关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案》等两个临时提案。
临时提案的详细内容如下：1、关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案根据贵公司于2008年1月16日召开的第四届第十七次董事会审议通过的拟发行的分离交易可转债方案，原A股股东享有优先认购权。
其优先配售的比例不低于本次发行规模的60%。
倘若江铜集团参与本次认购，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，将构成本公司与江铜集团之关连交易。
因此，江铜集团认购本公司发行的分离交易可转债，须获得临时股东大会独立股东批准。
2、关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案根据本公司于2008年1月16日召开的第四届第十七次董事会审议通过的拟发行的分离交易可转债方案，原A股股东享有优先认购权。
一场即将谢幕的山钢重组大戏作者：吴倩来源：《走向世界》2009年第28期经过大半年的艰难博弈，山东钢铁终于笑到了最后。
2009年9月6日，山东钢铁集团有限公司与日照钢铁正式签订重组协议，杜双华将告别他一手打造6年多的民营钢企。
这场重组大戏的结局似乎从开始就已经注定，民企的被“鲸吞”不可避免。
而山钢集团也成功上位，成为国内钢铁业仅次于宝钢的亚军，使山东大钢铁的战略布局迈出了重要一步。
钢铁新贵花落日照若不是那场大地震之后的善举，一向行事低调的日钢掌门人杜双华至今也未必为公众所知。
2008年“5·12”汶川大地震之后仅仅几天，日钢集团迅疾宣布捐款人民币1亿元，为当时海内捐款之最。
一时间，全中国都知道了山东有个日照，日照有个日钢。
然而，却没有多少人注意到日钢是个纯正的民营企业，它还有个低调的富豪老总杜双华。
其实，杜双华结缘日照只有不到7年的时间。
作为山东半岛海岸线上的一个新兴港口城市，日照拥有条件优良的铁矿石码头，有丰富的水利资源。
因为这些得天独厚的优势，从最早的首钢搬迁的首选地，到宝钢筹建时的备选城市，“钢铁梦”始终是日照市政府的追求。
但日照打造工业城市的支柱产业选择并不多，而那时杜双华的河北钢铁集团正在飞速发展，双方一拍即合。
2003年2月，日照钢铁公司正式成立。
从2003年3月31日开工建设，在当年的9月28日出铁出钢，历时181天，创下了世界钢铁行业的奇迹，被称为‘日钢速度’。
”经过5年的发展，日照钢铁产钢能力已达到1100万吨，实际产钢775万吨，销售收入228亿元，利润超过50亿元。
即使在遭受金融危机打击之后的2009年上半年，日钢的利润同样达到18亿元左右，生铁、粗钢、轧材产量均位列全国同行业第九名，进入了全国前10大钢铁公司之列。
个让人不得不去重新审视的钢铁新贵逐渐浮出水面，而对其最感兴趣的当数身处山东腹地同样是刚刚崛起的钢铁巨头——山东钢铁集团。
重组志在必得山东钢铁集团是为山东省内钢铁产业调整而设立的，由山东省国资委以其所拥有的济钢集团、莱钢集团、山东省冶金工业总公司所属企业(单位)国有产权划转成立的，于2008年3月17日完成工商注册登记，注册资本100亿元，生产能力达3160万吨。
北京市金诚同达律师事务所关于河北钢铁股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会的法律意见书金证法意【2010】字0422第043号致：河北钢铁股份有限公司受河北钢铁股份有限公司（以下简称“河北钢铁”或“公司”）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为河北钢铁2010年第一次临时股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序河北钢铁2010年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第二十四次会议决议召开，并于2010年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上公告了召开公司2010年第一次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。
现场会议的召开时间为2010年4月22日上午9：00，会议地点为石家庄市桥西区裕华西路河北钢铁股份有限公司会议室。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格根据《河北钢铁股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2010年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2008－006莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年2月15日，莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出《莱钢股份三届三十次董事会会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站），定于2008年3月18日召开公司2008年第一次临时股东大会。
2008年3月4日，公司董事会收到公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司（持有公司股份688,503,152股，持股比例为74.65%）递交的公司2008年第一次临时股东大会两项临时提案。
提案分别为：一、《关于公司董事会换届选举的议案》：鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳、魏佑山、罗登武、王继超、闫福恒、刘琦、任辉、郑东，其中刘琦、任辉、郑东为独立董事候选人。
经公司三届五次职工代表大会代表团组长联席会议选举，田克宁先生当选为公司第四届董事会职工代表董事。
公司独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，公司第四届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意此项议案并同意将该议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议（公司第四届董事会董事候选人及职工代表董事简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别详见附件一、二、三）；二、《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司监事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届监事会监事候选人为：赵茂祥、荆延芳、赵京玲。
经公司三届五次职工代表大会代表团组长联席会议选举，杨浩、房增弟当选为公司第四届监事会职工代表监事。
（公司第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历详见附件四）。
公司董事会审查后认为，上述两项临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将控股股东的两项临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
除上述增加两项议案的变化外，鉴于公司本次临时股东大会审议事项较多，将公司2008年第一次临时股东大会会议召开时间由2008年3月18日上午9时提前到上午8:30分，其它如会议地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项无变化（新的授权委托书详见附件五）。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月五日附件一：莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会董事候选人及职工代表董事简历陈向阳，男，汉族，山东冠县人。
1966年10月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。
现任莱钢股份公司副总经理。
历任莱钢炼钢厂副厂长、厂长兼党委副书记、莱钢集团公司总调度室/运输管理部主任、莱钢股份公司生产处处长等职。
田克宁，男，汉族，山东沂水县人，1956年5月出生，大学学历，教授级高级政工师。
现任莱钢股份公司董事、党委常委、工会主席。
历任莱钢团委副书记、书记，莱钢附属企业公司党委书记兼副经理，莱钢集团公司、莱钢股份公司党委宣传部部长，莱钢集团公司董事、党委常委、工会主席等职。
魏佑山，男，汉族，山东莱芜人。
1950年5月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。
现任莱芜钢铁集团公司董事、副总经理、党委常委，鲁银投资集团股份有限公司董事长。
历任莱钢轧钢厂党委副书记、纪委书记、党委书记、厂长兼党委副书记，莱钢股份公司副总经理、总工程师等职。
罗登武，男，汉族，陕西临潼人。
1962年6月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。
现任莱钢股份公司董事、副总经理。
历任莱钢第一铁厂副厂长兼总工程师，莱钢炼铁厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记，莱钢技术中心副主任、技术研发中心主任等职。
王继超，男，汉族，山东历城人。
1961年10月出生，大学学历，高级工程师。
现任莱钢银山型钢公司板带厂厂长兼党委副书记。
历任莱钢轧钢厂副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记等职。
闫福恒，男，汉族，河北吴桥人。
1959年9月出生，大学学历，工学学士，高级经济师。
现任莱钢股份公司原料部经理。
历任莱钢机械厂副厂长、莱钢原料处处长等职。
刘琦，男，满族，北京市通州区人。
1935年1月出生，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。
主要工作简历：先后在首都钢铁公司、天津铁厂、北京有色金属研究总院、冶金部工作；曾任冶金部企业管理局副局长、体制改革司副司长、司长、生产司司长，中国钢铁工贸集团公司常务副董事长（主持全面工作）兼党委书记；1997年12月退休。
主要兼职情况：鞍山钢铁学院、北京科技大学、东北大学工商管理学院等院校教授，国民经济管理研究所研究员，中国钢铁工业协会体改法规工作委员会顾问等职。
任辉，男，汉族，山东莱州人，1945年8月出生，会计学教授，博士生导师，注册会计师，山东省会计学省级学科带头人，国家教育部公共管理类学科教学指导委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。
主要工作简历：曾任山东菏泽商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长，现任山东省人民政府参事。
社会兼职：山东省数量经济学会会长、山东省会计学会副会长、山东省审计学会副会长等。
郑东，男，汉族，北京市朝阳区人。
1960年4月出生，研究生文化，高级工程师。
现任国信证券经济研究所行业首席分析师；历任冶金部发展规划司品种处副处长，舞阳钢铁公司轧钢厂副厂长、销售部副部长，冶金部发展规划司品种处处长，国泰君安证券股份有限公司高级研究员、核心研究员等职。
附件二：莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事提名人声明提名人莱芜钢铁集团有限公司现就提名刘琦先生、任辉先生、郑东先生为莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与莱芜钢铁集团有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合莱芜钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在莱芜钢铁股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括莱芜钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：莱芜钢铁集团有限公司二○○八年三月四日附件三：莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明声名人刘琦、任辉、郑东，作为莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与莱芜钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括莱芜钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
中国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘琦 任辉 郑东二○○八年三月四日附件四：莱芜钢铁股份有限公司第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历赵茂祥，男，汉族，山东莱芜人。
1949年10月出生，大学学历，教授级高级政工师。
现任莱钢股份公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。
历任莱钢党委宣传部讲师团团长、宣传部副部长，莱钢轧钢厂党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副厂长，莱钢总厂党委常委、组织部长、纪委书记、工会主席，莱钢股份公司董事、工会主席，莱钢集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席等职。
荆延芳，男，汉族，山东桓台人。
1955年3月出生，大学学历，高级政工师。
现任莱钢股份公司监事、纪委副书记、监察处处长。
历任莱钢干部处副处长、莱钢股份公司人力资源部副主任、莱钢集团公司纪委副书记、监察处处长。
杨浩，男，汉族，山东淄川人。
1952年9月出生，大学学历，高级政工师。
现任莱钢股份公司职工代表监事、工会副主席。
历任淄博市教育局副局长，山东黑旺铁矿党总支副书记、纪委书记、副矿长、矿长兼党委书记，莱钢集团淄博锚链有限公司董事长兼经理；莱钢集团泰东实业有限公司董事长、经理兼党委副书记、党委书记，莱钢集团公司工会副主席等职。
赵京玲，女，汉族，山东新泰人。
1962年12月出生，研究生学历，高级会计师。
现任莱钢股份公司监事、纪委副书记、审计处处长。
历任莱钢财务处副处长，莱钢股份公司规划财务部副主任、财务部副主任，莱钢集团公司纪委副书记、审计处处长等职。
房增弟，男，汉族，山东莱芜人。
1958年10月出生，大学学历，高级政工师。
现任莱钢股份公司职工代表监事、型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。
历任莱钢中型型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席等职。
