文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
战略管理类 □人力资源类 □财务管理类 □采购供应类 □资讯管理类
文件类别 □行政服务类 □技术管理类 □营销管理类 □研发管理类 □上市事务类
文件流程
□流程文件
指引文件
修改内容： 新发行。
文件生效日期追溯至 2019 年 01 月 01 日。
修改原因：
文控中心 编制人
文件控制印章
总裁办
职位 设备中心
总监
生效日期 编制部门 姓名
会计部经理
包装设备部
2019-01-01
预算财务管理部
签名
日期
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
文件修改记录
版次
修改内容
00 新发行。
文件生效日期追溯至2019年01月01日。
编制人 签发日期 廖卫兰 2019-04-11
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
1.0 OTB 核心思想 利益共享，风险共担，水涨船高。
2.0 范围 适用于包装设备管理部的全部员工。
3.0 职责 会计部：负责财务类 KPI 的统计与报告, 运营管理部：负责非财务类 KPI 统计与报告。
4.0 内容
4.1 包装设备管理部年终花红计算规则： 分两种情况: 1、部门目标完成系数≤设备中心目标完成系数时 年终花红＝（全年花红标准／12×参评月份-其它个人扣罚）×部门 OTB 综合达成率 2、部门目标完成系数＞设备中心目标完成系数时 年终花红＝（全年花红标准／12×参评月份-其它个人扣罚）×（设备中心 OTB 综合达 成率*70%＋包装设备管理部 OTB 综合达成率*30%）
包装设备管理部 OTB 综合达成率=∑（指标达成值*指标权重） 指标达成值=［实际达成值－零奖目标值］／［全奖目标值－零奖目标值］
备注： 1）其它个人扣罚指在 ISO9000 等体系文件、运营文件、6S 审核方面 NC 扣罚，以及在行为、
考勤方面的扣罚。
2）全年花红标准依据《虎彩印艺股份有限公司薪酬管理制度（2）》相应职级确定。
3）部门目标完成系数≧1，按 1 计；部门目标完成系数≦0，按 0 计。
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.2 目标
序号 考核层面
关键考核指标
1 财务层面 独立核算利润
2 财务层面 电费销售占比
3 客户层面 异常停机损失
4
铂金浮雕技术应用
5 内部层面 智能工厂设备连接
6
设备保养完整率
合计
单位 权重 全奖目标值 零奖目标值 指标性质
万元 30%
165
65
财务
%
10
2.6
3.6
财务
万元 20%
90
130
财务
%
15%
100
0
非财务
%
15%
100
0
非财务
%
10%
98
90
非财务
100%
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.3 考核细则
4.3.1 独立核算利润
一、指标名称 独立核算利润 二、指标性质 二级指标 三、计算公式 独立核算利润=（收入-支出）
1、考核范围：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日；
2、考核规则：
1) 独立核算收入
a) 包装设备管理部2019年设备板块的人工成本和修理费用预算、设备保险、设
备合同服务费等所有归口预算之和；
b) 政府补贴、项目收益、技改收益、节能收益和其他收益等
2) 独立核算支出；
包装设备管理部2019年设备板块实际发生的人工成本和修理费用支出之和，其
中人工成本包含固定工资、变动工资、福利费用、五险一金、差旅费、培训费、
各种补助等费用，修理费包含支付设备供应商的合同服务费、外协维修费、设
备保险等所有和维修相关的费用支出；
3) 内部索赔也作为包装设备管理部的收入或成本进行考核（需交付由子公司总经理
签批确认后的索赔单据到会计部）；
四、规则说明
4) 所核算的利润，100%计入包装设备管理部的独立核算利润收入。
5) 修理费支出考核例外：
① 工序耗材如墨辊、水辊、UV灯管、润滑油、喷头、清洁盒、过滤器等设备正常
消耗品；
② 设备开发、技改、提案等产生的零配件费用（需要提交子公司总经理确认相关
的附件说明）；
③ 新设备安装过程中产生的工程费用、零配件和辅料的消耗费用，以及因此而产
生的吊装费用、运输费用、工程师的差旅费用（需提交子公司总经理确认的相
关的附件说明）；
④ 设备的大额修费用根据会计准则达到资本化条件的，设备处提供清单需由固定
资产会计核实后，经各子公司总经理确认的费用；
⑤ 新设备的安装及旧设备搬迁过程中产生的搬运及吊装、水电气材料费及辅助材
料等费用不计入本考核指标；
⑥ 由于操作不当造成的设备损坏产生的维修费用经设备中心和子公司设备使用部
门双方确认后，包装设备管理部承担40%，剩余部分由事发子公司自行承担。
五、数据统计 六、数据来源 七、审批流程 八、统计周期 九、报送时间 十、统计方式
会计部
SAP系统
会计部经理—包装设备管理部经理—设备中心总监
月报表 每次月10日前报送月报 手工报表
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.3.2 异常停机损失
一、指标名称 异常停机损失
二、指标性质 二级指标
三、计算公式 四、 规则说明
异常停机损失=异常停机小时*2019年预算小时加工费 1、考核范围：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2、考核规则：
1) 异常停机时间取看板中非正常状态下的修机时间 2) 机器索赔费率取各子公司由财务部提供的 2019 年生产设备的小时加工费。
3) 考核范围：
包装板块 AB 类：胶印机、全自动模切机、全自动烫金机、全自动检测机、全自动 丝印机、连凹机、全自动单张纸凹印机、全自动糊盒机、全自动对裱机、UV 过油 机、全自动覆膜机、模压机、镀铝机、复合机、涂布机、复卷机、电化铝分切机、 横切机 4) 异常停机损失考核例外： a) 有计划的设备维修、大修和预防性维修； b) 维修时间低于 30 分钟（含）； c) 新购买设备且在保修期范围内； 新设备定义：①全新购买安装；②二次购买安装（子公司调拨改造安装）
d) 设备改造造成的停机和局部改造（例如安装自动装较版系统）需验收后出保
修期再考核；
e) 操作不当导致的的机器停机维修，并由双方签字确认； f) 特殊情况待配件时间超过 48 小时以上由设备使用部门经理确认的时间部分。
五、数据统计 六、数据来源 七、审批流程 八、统计周期 九、报送时间 十、统计方式
会计部
SAP系统 会计部经理—包装设备管理部经理—设备中心总监 月报表 每次月10日前报送月报 系统统计
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.3.3 铂金浮雕技术应用能力提升项目达成率 一、指标名称 铂金浮雕技术应用能力提升项目达成率
二、指标性质 二级指标 三、计算公式 铂金浮雕技术应用能力提升项目达成率=项目过程评分*50%+项目结果达成率*50%
1、考核范围：考核设备中心 2019 年 1-12 月《铂金浮雕技术应用能力提升项目》 完成情况 ：
2、考核规则： 1、每个项目按照过程评分（50%）和项目结果达成率（50%）进行考核 项目过程评分：针对项目实施 过程的评价； 项目结果达成率：根据项目计划书的目标，针对项目实施结果计算； 2、考核规则：
1）项目过程评分=（100-扣罚分数）
项目过程扣罚标准
项目进度
项目交付
按项目计划进度进行
-0分 按要求提交全部交付物（100%）
-0分
四、规则说明
延迟1-10天 延迟10-20天
-3分 -5分
按要求提交大部分交付物（70%及以上） -5分 按要求提交少部分交付物（30%及以下） -10分
延迟20天以上
-10分 完全未提供项目交付物（0%）
-15分
过程扣分以季度为周期(总分100，每季度25分)，设备中心按项目要求提交相应交付
物，运营部根据项目进度和交付情况给予评分；
2）项目结果达成率=纸生产工序项目达成率*50%+膜UV模压工序项目达成率*50% （1）纸生产工序项目达成率=（纸生产工序精度合格率实际值-纸生产工序精度合
格率零奖值）/(纸生产工序精度合格率全奖值-纸生产工序精度合格率零奖值)*100%
（2）膜 UV 模压工序项目达成率=（膜工序精度合格率实际值-膜工序精度合格率
零奖值）/(膜工序精度合格率全奖值-膜工序精度合格率零奖值)*100%
（3）膜生产工序和纸张生产工序的精度合格率目标值均为：全奖值 93% 零奖值
80%
（4）项目结果达成率考核统计数据范围 2019 年 6-12 月份。
五、数据统计 六、数据来源 七、审批流程 八、统计周期 九、报送时间 十、统计方式
运营管理部 纸质 包装设备管理部经理——设备中心总监——运营管理部总监 季度 次月 15 日前报送报表 手工统计
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.3.4 智能工厂设备连接项目达成率
一、指标名称 智能工厂设备连接项目达成率
二、指标性质 三、计算公式 四、 规则说明
二级指标 智能工厂设备连接项目达成率=项目过程评分*30%+项目结果达成率*70%
1、考核范围：考核设备中心 2019 年 1-12 月《智能工厂设备连接项目达成率》完
成情况 ：
2、考核规则：
1、每个项目按照过程评分（30%）和项目结果达成率（70%）进行考核
项目过程评分：针对项目实施过程的评价；
项目结果达成率：根据项目计划书的目标，针对项目实施结果计算；
2、考核规则：
1）项目过程评分=（100-扣罚分数）
项目过程扣罚标准
项目进度
项目交付
按项目计划进度进行
-0分 按要求提交全部交付物（100%）
-0分
延迟1-10天
-3分 按要求提交大部分交付物（70%及以上） -5分
延迟10-20天
-5分 按要求提交少部分交付物（30%及以下） -10分
延迟20天以上
-10分 完全未提供项目交付物（0%）
-15分
过程扣分以季度为周期(总分100，每季度25分)，设备中心按项目要求提交相应交付
物，运营部根据项目进度和交付情况给予评分；
2）项目结果达成率=设备改造达成率*50%+数采合格率*50%
1、设备改造达成率=（设备改造率实际值-设备改造率零奖值）/（设备改造率全奖
值-设备改造率零奖值）*100%
设备改造率目标值：全奖值 98% 零奖值
80%
2、数采合格率=实际合格数/目标合格数*100% 3）具体参见项目计划书
五、数据统计 六、数据来源 七、审批流程 八、统计周期 九、报送时间 十、统计方式
运营管理部 纸质 包装设备管理部经理——设备中心总监——运营管理部总监 季度 次月 15 日前报送报表 手工统计
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.3.5 一、指标名称 电费销售占比（考核东莞工厂）
二、指标性质 二级指标
三、计算公式 电费销售占比=实际发生的电费金额/不含税销售收入
1、考核范围：2019 年 1 月 1 日---2019 年 12 月 31 日
1、 2、考核规则：
1) 实际发生的不含税电费金额：含传统业务和数码业务的变动电费，固定电费，
东莞工厂、集团、生活区等所有的公共电费，数据以供电局的电费通知单为
四、规则说明
准； 2) 不含税销售收入：东莞工厂与营销端不含税结算收入（不含第三方销售）；含
数码的销售收入；
3) 其中虎彩影像发生的电费不计入考核分子。
五、数据统计 会计部 六、数据来源 SAP系统 七、审批流程 包装设备管理部经理——设备中心总监 八、统计周期 月报表 九、报送时间 每月15日前报送月报，次年元月15日前报送年报 十、统计方式 手工统计
文件编号 DG-SO-A-09 第 00 版 第 1 页/共 12 页
文件名称
XX 包装设备管理部 2019 年 OTB 考核规定
4.3.6
一、指标名称 设备保养完整率 二、指标性质 二级指标
三、计算公式 保养完整率=全年实际保养次数/应保养次数*100%
1、考核范围：2019 年包装设备管理部的 A 类生产设备的保养
2、 2、定义：无
3、 3、考核规则
4、 1）保养执行情况：考核二级保养的执行情况；
5、 四、规则说明 6、
2）二级保养结果必须得到车间主任或经理的签字认可；
7、
8、 3）二级保养计划以签批的备忘录为准；
9、
10、 4）如生产紧张，有签批推迟保养单据的不计。
五、数据统计 运营管理部 六、数据来源 包装设备管理部 七、审批流程 运营管理部——设备管理部经理——设备中心总监 八、统计周期 季报表 九、报送时间 每季度次月15日前报送月报，次年元月15日前报送年报 十、统计方式 手工统计
5.0 附则
5.1 KPI调整
1、涉及KPI调整事项，申请部门必须于年度12月20日前以备忘录形式报预算财务管理部，
过期不予处理；
2、KPI调整的提出必须符合以下原则：
①、无历史数据依据，导致KPI制定不合理的；
②、不可预知且不可控因素导致执行偏差的；
③、有足够证据证明KPI预算时有显失公平的；
5.2 KPI申请调流程：
备注：经过设备中心总监审批同意的备忘录，由预算财务管理部存档。
5.3 对OTB文件未涵盖的部门或岗位，一律套用上一级部门或同级相近岗位的OTB考核结果。
5.4 预算财务管理部对此文件有最终解释权。
5.5 文件发放范围
运管管理部、预算财务管理部、人力资源共享服务部、会计部、设备中心全体。
