北京XX房地产开发有限公司管理制度
制度名称经营计划管理制度编号JH-ZD02
目录简述
第1章总则
第2章经营计划组织机构
第3章年度经营计划内容及要求
第4章年度经营计划编制过程
第5章经营计划执行监控
第6章经营计划调整
第7章经营计划执行情况总结
第8章项目开发总体计划编制
第9章项目开发总体计划调整
第10章项目评估
第11章附则
附件一：公司年度经营计划模板
附件二：项目部年度经营计划模板
附件三：公司各部门年度职能工作计划模板
附件四：年度经营计划指标类别表
附件五：年度经营计划主要指标审批表
附件六：年度经营计划审批表
附件七：月度经营计划执行情况统计表
附件八：年度经营计划调整建议审批表
附件九：年度经营调整计划审批表
附件十：项目主要节点建议审批表
附件十一：项目开发总体计划审批表
附件十二：项目开发总体计划模板
附件十三：项目开发总体调整计划审批表
附件十四：项目开发总体计划调整建议审批表
附件十五第二次项目计划会议内容
修改时间修改页码修改状态修改人审批人
编制人：陶苗妙日期：2008-4-16审核人：管理提升工作小组
日期：2008-4-
批准人：张洪东
日期：
版本号：2008－1版
经营计划管理制度
第一章总则
第一条为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。
第二条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。
第三条本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。
第二章经营计划组织机构及职能
第四条公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。
第五条公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括：
（一）审批公司及各项目部年度经营计划；
（二）确定经营计划编制方针和程序；
（三）审批公司调整的年度经营计划；
（四）审批项目开发总体计划；
第六条公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括：
（一）传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标；
（二）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；
（三）审核公司各部门、各项目部年度经营计划提案；
（四）制订公司的年度经营计划草案；
（五）制订公司月度、半年度、年度经营计划分析报告；
（六）监控公司各部门、各项目部的经营计划执行情况,提供考核依据；
（七）负责组织项目开发总体计划的制订；
（八）负责组织项目开发总体计划的调整；
（九）负责计划管理其它相关事项。
第七条各项目部经营计划主要职责包括：
（一）与综合计划部共同制定项目开发总体计划；
（二）制订、修订本项目主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;
（三）按照计划要求组织计划执行工作。
第八条各部门的经营计划主要职责包括：
（一）制订、修订本部门主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;
（二）按照计划要求组织计划执行工作。
第九条经营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各部门、各项目部。
第三章年度经营计划内容及要求
第十条公司年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件一）：
（一）公司上一年度经营计划执行情况总结；
（二）公司战略发展目标；
（三）公司内外部环境分析与预测；
（四）公司主要年度经营策略和目标；
（五）公司实现目标的措施规划；
（六）公司风险分析及相应对策准备；
（七）其它说明。
第十一条各项目部年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件二）：（一）各项目部上一年度经营计划执行情况总结；
（二）各项目部内外部环境分析与预测；
（三）各项目部主要年度经营策略和目标；
（四）各项目部实现目标的措施规划；
（五）各项目部风险分析及相应对策准备；
（六）公司要求的其它项目部经营管理重要信息；
（七）其它说明。
第十二条公司以下部门需要制订公司专门计划如下：
（一）项目拓展部负责制订公司年度市场拓展及土地储备计划；
（二）营销客服部负责制订公司年度销售计划；
（三）设计管理部负责制订公司年度设计工作计划；
（四）成本合约部负责制订公司年度招标计划、年度甲供材料采购计划；
（五）财务部负责负责组织制订公司年度筹资计划、年度资金支出计划、年度财务预算、；
（六）人力资源部负责制订公司年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划；
（七）综合计划部需负责制订公司年度流程制度制定及优化计划。
第十三条公司各部门应制订相应部门年度职能工作计划，必须包括以下内容（模板见附件三）：
（一）上一年度职能工作计划执行情况总结；
（二）公司战略对相应职能及部门发展的要求；
（三）相应职能工作计划及主要举措；
（四）部门主要年度管理和支持服务目标；
（五）部门工作计划及主要举措；
（六）其它说明。
第十四条年度经营计划编制必须符合以下要求：
（一）年度经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制订工作进度表；
（二）各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预测范围（例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明），同时要详细说明预测过程和依据；
（三）计划中包含的各项数据要尽量明细。
第四章年度经营计划编制过程
第十五条为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作应从每年11月1日前开始进行，到12月20日之前编制完成。编制采用“三下两上”的编制方式。“下”指年度经营计划命令链从公司最高层从上往下传达贯彻，“上”指最基层意见从下往上反馈。
（一）“第一下”：指首先由公司领导提出年度经营计划总体目标及编制
