反恐验厂供应商管理程序

供应商反恐安全评审程序1.0目的：加强对供应厂商的安全控制，确保货物及时运到。

2.0适用范围适用于所有供应厂商，包括材料供应商及运输服务供应商。

3.0工作职责安全经理负责对所有供应厂商安全评审。

4.0工作程序4.1所有供厂商需在安全评审合格后才能与本厂开展合作。

4.2所有供厂商必须每年最少评审一次。

4.3评审实行打分制,12分算基本合格,14分以上算合格。

评审的主要内容有: 4.2.1厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？4.2.2公司内外有足够的照明吗？4.2.3公司有聘请保安人员24小时值勤吗？4.2.4公司有联络保安的内部交流系统吗？（电话，对讲机吗？）4.2.5公司供外部交流系统去联络当地执法部门吗？4.2.6公司有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来？4.2.7所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗？4.2.8保安人员保留一份全厂员工的花名册吗？4.2.9公司有提供厂牌或带相片的身份证明给员工？4.2.10公司有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗4.2.11当有车辆进出的时候保安人员会检查进出车辆吗？4.2.12保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？4.2.13保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？4.2.14有要求所有访客在访问期访客证戴好？4.2.15公司有一个培训安全培训课程吗？4.2.16有员工汇报潜在安全隐患的程序吗？4.2.17有安全知识培训课程给员工，包括认清内部阴谋，维护产品完整?4.2.18公司有程序确保空、满柜安全为装卸以防止非授权人员闯入吗？4.2.19公司拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗4.2.20公司有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？4.3 安全经理应即时将评审结果知会采购部.对于不合格厂商,采购部应立即终止合作关系.并给供应厂商2个月改善期.改期后作跟进评审,如跟进评审合格,可再使用.不合格则不再使用.。

1. 目的本程序的目的是确保公司的产品在生产、储存与进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐）安全指导，防止窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.范围本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存和运输。

3.职责3.1仓库负责物料/产品收发单据的记录和控制，对货物装卸及外来物料的核查和验收。

3.2报关组负责货运文件资料与外部联络和控制。

3.3各生产部门负责车间内物料的流通记录与控制。

3.4采购部负责对供应商的评审和监控。

3.5人事部负责本公司的安全监控。

4.程序4.1公司指定C-TPAT管理代表、反恐安全组长等专人负责公司的反恐安全事宜，并且每个部门指定安全代表负责反恐制度的实施与审核。

4.2建立书面的反恐政策，程序文件与管理制度，包括《成品仓贮存控制程序》《货柜车辆检查程序》《信息技术安全程序》《实体保安程序》《封条保管程序》《人员安全管理》《出货控制程序》《生产工作场所安全程序》《包裹与信件检查程序》等，具体请参见C-TPAT相关章节文件。

4.3公司与当地执法部门，如当地公安机关/海关等维持良好关系，定期进行沟通，并建立自动报警系统，确保当有安全事件发生时，有效的通报程序通知保安人员和执法部门。

4.4公司内部定期至少每年对保安事宜包括生产收货、发货及货物储存进行自我审核，如存在问题时应制订书面的保安改进计划。

4.5公司与货运公司、供应商与承包商签订书面的反恐安全合作协议与承诺书。

4.6公司在可能的情况下积极参与其它类似的国外海关管理供应链的反恐计划。

4.7公司制定《包裹与信件检查程序》，由公司保安核实派发物件和信件的人的身份确认程序。

4.8公司采购部定期对供应商和分包商进行C-TPAT评估并保留评估记录。

4.9每次生产的产品在出厂时都应有出货通知单、托运单，在相关的资料上要求有货柜号、车牌号、出货目的地以及联络人等。

4.10人员安全管理4.10.1每个新员工必须进行岗前培训，内容包括：厂纪厂规、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保管。

1.目的：为确保本司整个供应链已实施有效的安全措施，保证本司供应链之供应商、分包承运商等服务商、卖主定期进行评估，确保其具有能力长期稳定地按照公司对执行C-TPAT 系统的要求，不断的完善与改进。

2.范围：所有原辅材料供应商，生产过程外包方和服务商3.定义：3.1供应链：从原产地（供应商、制造商）开始，一直到销售地，同时覆盖C-TPAT 成员所采用的不同的商业模式。

3.2商业合作伙伴：指与本公司已经建立或即将建立有生意来往的组织或个人，包括本司的供应商、分包商、服务商（如：承运商、进口商、港口、转运基地、代理各并装商等）和卖主。

4．权责：4.1业务部门：对合格的服务商进行统一记录;必要时协助对服务商执行C-TPAT系统状况进行评估。

4.2业务部门：负责组织对服务商进行相关证据收集。

5．参考文件：5.1美国海关C-TPAT海关制作商安全准则5.2 G03－3220 承包商安全卫生管理作业说明书5.3 G03-3501空运出口作业说明书5.4 G03-3505国外进口料件退运作业说明书6．作业内容：6.1安全步骤6.1.1 业务部门负责任向我司所有服务商发放我司《C-TPAT安全准则》，并让服务商明确我司的供应链安全策与推行办法。

并时将安全反恐政策的要求达到客户的要求。

6.1.2 业务部门对于符合C-TPAT认证条件的服务商，必须要求拥有相关文件夹显示这些服务商获得C-TPAT认证。

6.1.3业务部门对于不符合C-TPAT认证的服务商，必须要求服务商以书面形式出具《C-TPAT 安全标准符合性声明》或者符合世界海关组织（WCO）认可的国家海关安全体系的标准的声明的形式证明他们符合C-TPAT安全准则。

6.2业务部门应发放《商业合作伙伴C-TPAT调查表》要求服务商对其安全状况进行自评。

本司对资料填写不实、不准确或不完整不安排现场审核，也将不被视为长期的服务商。

6.3 业务部门自收到相关服务商回传《商业合作伙伴C-TPAT调查表》相关证明文件后后15－90天内，应组织安排本司系统稽核人员对相关服务商进行现场核查。

XXXX有限公司名称：供应商最低要求管理程序文件编号：C-TPAT-003 版本号：A/0制定部门：反恐安全管理部生效日期：2020.1.1编制：审核：批准：1.总则1.1制定目的响应全球各界反恐怖行动，确保货物财产/人员安全，确保货物，交通工具快速付运，明确供应商出货的安全。

1.2适用范围：所有供应商1.3权责单位1.3.1采购部：采购员必须按照该规定履行该岗位的职责，安全主任确保该规定的贯彻与实施，行政部负责人抽查监督岗位职责的实施情况。

1.4名词定义:1.4.1供应商：包括供应商（提供物料、零配件等）、服务类供应商（提供相关服务活动，如消防系统维护、电脑系统维护）、运输商，提供运输服务，如拖车公司。

2.内容:2.1对供应商、服务商C-TPAT的基本要求：2.1.1 C-TPAT的遵守-－供应商有责任去履行C-TPAT的要求。

2.1.2供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序。

2.1.3 供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核。

2.1.4 供应商有责任去确保跟随C-TPAT指引的变更以及符合所进行的变更。

2.1.5 供应商有责任去进行C-TPAT方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。

2.1.6供应商应按照我公司采购人员规定的时间段及路线送货，在到达我司后应严格遵守我司的规章制度和要求。

非服务类供应商原则上只允许在卸货区活动，在确有公干需要进入原料仓时，必须经过原料仓主管的批准并且在仓管员的全程陪同下才可以进入。

严禁供应商进入车间其他工作区域。

2.1.7服务商—只有在行政部规定的时间段才可以访问我司，进入我司必须有人全程陪同，遵守我司所有的规章制度及要求，并只能在行政部允许的范围内活动2.2对运输商C-TPAT的基本要求2.2.1运输商必须按照我司业务船务人员事先要求的时间段到达我司，在进入我司期间必须遵守我司的所有规章制度及要求；货柜司机将货柜停放在货物装运区后，应到我司指定的地点休息，保安应监控其活动；货柜司机不允许进入我司其他任何区域。

反恐验厂是什么反恐验厂即（GSV）/（C-TPAT）认证。

GSV是Global Security Verification的缩写，是Wal-Mart验厂三大部分的一个部分！也就是反恐这一块！验厂内容大概涉及到工厂的保安，仓库，包装，装货，出货这些环节吧！通过GSV审核之后会有一个美国海关发放的GSV 证书！保安意见海外工厂应该建立和执行系统的保安措施，并使之贯彻整个操作当中。

本指引是一个大概的建议，供应商可以依照其公司的大小和架构执行本指引，但不一定适用于所有的供应商。

供应商自己拟订保安程序时应该包括如下几点：物理保安：所有建筑物使用的物料能够禁止非法闯入和防止从外面进入。

物理保安1. 内外门，窗户，大门和围墙都必须有足够数量的锁。

2. 国际的，国内的，高价值的和危险品必须标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。

3. 工厂内部和外部灯光必须充足，包括停车区域。

4. 私家车区应和装卸区域以及货物堆放的区域分开。

5. 拥有外部和内部的沟通系统，确保和内部保安人员或当地执法部门的沟通。

进入管制禁止无关人员进入装柜、装货和货物堆放的区域。

1. 对所有的员工、访客和供应商必须确认，记录及跟踪。

2. 制定对未经授权人员/未经确认的人员进入处理的程序。

程序保安控制1. 指派专门的保安人员对货物的进出进行监管。

2. 产品必须有正确标识，称重，点数和证明文件。

3. 对集装箱，拖车和铁路车安装，更换，记录，跟踪和鉴定封条的程序。

4. 检测和报告不足或过多的程序。

5. 及时跟踪来料和出口货物的移动程序。

6. 正确存放空/满箱或拖车以预防未经认可的物品混入。

7. 工厂如有发现或怀疑有异常或非法活动，应即时向海关或边检报告的程序。

人事保安：工厂对员工进行审核和面试，定期审核员工的背景，对员工的入职申请应根据适当的条例法规进行核实。

教育和培训：为员工提供一个保安意识的培训，包括如何认识内部阴谋破坏活动的指导，维持货物的完整性，发现并通报未经许可的进入。

1．由生产部根据加工产品需求联系材料供应商/分包商。

2．由生产/品质/工程等部门对供应商/分包商进行生产/品质/技术等方面进行评估。

3．由生产部/安全经理/企业社会责任内审小组对供应商/分包商进行生产能力/反恐安全及企业社会责任方面评估。

其中反恐保安管理体系评审程序为。

3.1保安管理系统3.1.1制定书面的保安政策及程序文件，其中包括实体保安﹑门禁管理﹑人事保安﹑教育和培训﹑货柜保安﹑提单和运输保安和出入货物的管理(鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或违法的物品)。

3.1.2制定书面的程序，以指导如何汇报及调查与保安有关的事件并定期向海关或执法部门汇报。

3.1.3准备和定期更新与执法部门﹑公司管理层﹑客户和承包商的紧急联系电话。

3.1.4与运输公司或其它服务公司签订满足C-TPAT最低保安要求的合同。

3.2实体保安和门禁管理3.2.1在货物作业和存放区域必须装置围栏或有天然屏障阻止非授权人员进入。

3.2.2严格地控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑仓库﹑装货和货物存放区。

3.2.3上述地方需要安排人员看守及制定明确的保安员岗位守则。

3.2.4制定验明进出司机身份的措施。

3.2.5设置良好的控制装置如保安人员或CCTV阻止非授权人员出入厂区，尤其货物交收﹑仓库﹑装货和货物存放的地方。

3.2.6员工进厂需要佩戴厂证，对无佩戴厂证的员工进行盘问。

3.2.7保安应检查所有访客和有生意伙伴的身份证及做好登记并派发访客证和安排工作人员陪同。

3.2.8制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；适当的检查员工的随身物品以防止带入不明物品或擅自带走公司的财物。

3.2.9人员的出入口﹑紧急出口﹑装卸货区的出口﹑货柜存放区和货车停放区设置足够的照明设备。

3.2.10所有建筑物的结构良好能有效抵制非法入侵，并定期组织检查。

3.2.11所有门窗保持关闭状态以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟/感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防受到攻击或损害。

工厂反恐验厂流程
首先呢，得有个准备阶段。

你得把工厂的一些基本信息整理好，像工厂的布局图呀，人员名单之类的。

这就像是给工厂做个自我介绍，让来验厂的人能快速了解大概情况。

我觉得这个准备阶段挺重要的，要是这些基本的东西都没弄好，后面可能就会乱套哦。

然后呢，安全防范设施这一块可得重视起来！像监控摄像头有没有安装好呀？有没有正常工作呢？这就好比是工厂的眼睛，时刻盯着周围的情况。

还有门禁系统，谁能进来，什么时候能进来，都得有个明确的规定。

这时候可能有人会问，那规定得有多详细呢？其实这个可以根据工厂的实际情况自行决定，不过当然是越清晰越好啦。

接下来就是人员培训方面啦。

工厂里的员工得知道反恐的重要性呀，比如说遇到可疑人员或者可疑包裹该怎么办。

这一步刚开始可能会觉得麻烦，但习惯了就好了。

而且我觉得这一步可以更灵活一点，不要只是枯燥地讲理论，举一些实际发生过的例子会更有效果呢。

再就是货物管理这部分了。

货物的进出都得有记录，从哪里来的，要到哪里去，都得清清楚楚。

就像我们出门旅行要知道路线一样。

这中间可不能有什么漏洞，不然就可能会有安全隐患哦。

小提示：别忘了最后一步哦！那就是应急响应计划。

万一真的发生了恐怖袭击或者可疑事件，工厂得有个应对的方案。

这个方案要包括怎么疏散人员，怎么联系相关部门等等。

这一步可千万不能马虎呀！。