公司内控体系管理制度汇编第一章总则第一条为规范公司内部管理、保护公司财产安全、提高公司经营效率，制定本制度。
第二条公司内控体系管理制度适用于公司内全部员工，包括高管、中层管理人员和基层员工。
第三条公司内控体系包括战略风险管理、运营风险管理、报告风险管理、合规风险管理等内容。
第二章内控制度第四条公司设立内部控制委员会，负责内控制度的制定、执行和监督。
第五条公司内控制度包括审批制度、备案制度、核算制度、监督制度等。
第六条公司内控制度的形成和变更应经过内部控制委员会的审批，并报公司董事会备案。
第七条公司内控制度的执行人员应当熟悉相关规定，严格按照制度要求履行职责。
第八条公司内控制度的执行人员应当密切关注业务活动中存在的问题，及时向上级主管报告。
第九条公司建立内部审计制度，对公司各项业务开展内部审计。
第十条公司内部控制委员会应当定期对公司内控制度的执行情况进行检查和评估。
第三章风险管理第十一条公司应当建立并完善风险管理体系，对公司各项业务活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十二条公司内部控制委员会应当根据风险管理的需要，设立专门的风险管理小组，负责风险管理工作。
第十三条公司应当建立健全的财务风险管理、市场风险管理、信用风险管理等制度。
第十四条公司内部控制委员会应当定期对公司风险管理工作进行检查和评估。
第四章内部监督第十五条公司应当建立内部监督体系，监督公司各项业务活动的合法性和规范性。
第十六条公司建立健全内部监控制度，包括财务监控、业务监控、信息监控等。
第十七条公司应当建立健全违规行为举报渠道，保护员工的合法权益。
第十八条公司内部控制委员会应当对公司内部监督体系的工作效果进行评估，并及时对发现的问题进行整改。
第五章内部信息披露第十九条公司应当建立健全内部信息披露制度，及时向公司内部人员披露公司重大事件和信息。
第二十条公司内部控制委员会应当对内部信息披露的真实性和准确性进行监督。
第二十一条公司内部控制委员会应当建立健全内幕信息知情管理制度，对内幕信息知情人员进行管理和监督。
